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集資詐騙多少錢(qián)要立案追訴,非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-26 05:20:27 170 人看過(guò)

集資詐騙是個(gè)人的數(shù)額在10萬(wàn)元以上要立案追訴,而單位集資詐騙的數(shù)額是在50萬(wàn)元以上。非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件是存在非法集資詐騙的目的、行為手段等。

一、集資詐騙多少錢(qián)要立案追訴

集資詐騙的數(shù)額如下要立案追訴:

1.個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的會(huì)被立案?jìng)刹椤?/p>

2.單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以立案追訴

2.非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《刑法》第一百九十二條

非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件

非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件如下:

1.客體要件

本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國(guó)家金融管理制度。

2.客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

3.主體要件

本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力自然人均可構(gòu)成本罪。

4.主觀要件

本形式罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。

三、非法集資詐騙到哪里報(bào)案

發(fā)現(xiàn)非法集資詐騙的,應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。所需報(bào)案材料:

1.提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說(shuō)明書(shū)等材料;

2.提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”,如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;

3.提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    法律綜合知識(shí)
    律師解答:要還。集資詐騙罪的贓款是需要返還給受害人的,法院會(huì)繼續(xù)追繳贓款,犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,都應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)于詐騙犯涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng),對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還?!缎谭ā返谝话倬攀l【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將處于五年以上十年以下有期徒刑,并將處與五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返诹臈l犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。
    2024-04-27
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  •  集資詐騙罪案件金額要求
    經(jīng)濟(jì)犯罪
    集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。當(dāng)集資詐騙所涉及的金額巨大時(shí),其定罪和量刑應(yīng)當(dāng)被視為犯罪行為嚴(yán)重的情況。在這種情況下,被告人可能會(huì)被判處五年以上的有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰金。集資詐騙所涉及的金額巨大時(shí),其定罪和量刑應(yīng)當(dāng)被視為犯罪行為嚴(yán)重的情況。在這種情況下,被告人可能會(huì)被判處五年以上的有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。 集 資 詐 騙 罪 金 額 巨 大 標(biāo) 準(zhǔn)集資詐騙罪是指以非法集資為目的,使用詐騙手段向公眾募集資金,或者非法吸收公眾存款,數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定,集資詐騙罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)為:1. 個(gè)人集資數(shù)額在100萬(wàn)
    2023-09-07
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#刑法
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    刑事責(zé)任年齡,是指我國(guó)刑法規(guī)定的行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的年齡劃分。 根據(jù)規(guī)定,年滿十六周歲的未成年人應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任;年滿十四周歲未滿十六周歲的在犯故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫等八大嚴(yán)重犯罪時(shí),需要承擔(dān)刑事責(zé)任;低于十四周歲的無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任。 此外... 更多>

    #刑事責(zé)任年齡
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    • 集資詐騙罪需要多少資金可以構(gòu)成集資詐騙罪
      重慶在線咨詢 2022-07-14
      一、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的 (二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。 二、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
    • 什么樣算集資詐騙,集資詐騙的立案構(gòu)成要件是什么?
      山東在線咨詢 2023-09-03
      根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;單位集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。要件:必須有非法集資的行為、集資是通過(guò)使用詐騙方法實(shí)施的。
    • 詐騙非法集資到立案要多久
      云南在線咨詢 2022-11-03
      1、要看情況。非法集資詐騙案,經(jīng)偵從理論上立即可以立案。 2、如果不能立案,可以先初查。取得一定的證據(jù),再立案?jìng)刹椤?3、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。 4、對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人; 5、對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。
    • 利用詐騙方法非法集資的會(huì)構(gòu)成集資詐騙罪嗎
      甘肅在線咨詢 2022-01-23
      有可能構(gòu)成集資詐騙罪?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”: (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; (二)肆
    • 請(qǐng)問(wèn)集資詐騙多少會(huì)構(gòu)成詐騙罪?
      安徽在線咨詢 2023-10-26
      《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: 1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。 2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。