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一通尋常的發(fā)票真?zhèn)尾樵冸娫?，讓山東省海陽警方發(fā)現(xiàn)了虛開發(fā)票重大嫌疑，辦案的經(jīng)偵民警順藤摸瓜，最終竟查出一起涉案金額高達數(shù)億元的特大案件。

近日，海陽市公安局經(jīng)偵大隊公布了這起剛剛破獲的出售、虛開發(fā)票案件，犯罪嫌疑人在5年多的時間里，共非法出售、虛開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票1800余份，涉及北京、廣東、山東、河北、四川、上海、西藏等25個省市自治區(qū)，涉案金額高達13.2億元，非法所得數(shù)百萬元。

寶馬X5售價僅千余元

2014年2月28號、3月11日，海陽市辦稅服務廳先后接到廣西省柳州市國稅機關的查詢電話，分別查詢兩份機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)票上貨物名稱分別為寶馬X5、美國越野車，價格分別為118萬元、68萬元，銷售方均為海陽某某商貿(mào)有限公司。

海陽國稅局查詢后發(fā)現(xiàn)，這兩份發(fā)票確是海陽某某商貿(mào)有限公司領購，但是發(fā)票均為摩托車，每張發(fā)票的銷售額約為1300元，海陽市公安局隨即展開立案調(diào)查。

經(jīng)查，這兩張發(fā)票是由代理記賬會計周某領購，他受一個叫娜娜的女子委托其代理記賬。每次領購發(fā)票后，便按照娜娜的要求，將發(fā)票送到海陽市開發(fā)區(qū)某企業(yè)的門衛(wèi)，次月20號再到該門衛(wèi)收取已開具的機動車發(fā)票存根，到國稅局驗舊、申報納稅、領購新的機動車發(fā)票。至于該公司的辦公地點、負責人是誰，周某一概不知。

隨后，海陽警方在煙臺市福山區(qū)將娜娜抓獲，經(jīng)詢問得知，海陽某某商貿(mào)有限公司是一個自稱叫劉某的北京人委托她代理注冊的，記賬會計也是劉某委托娜娜幫忙聘請的。娜娜對劉某的真實姓名、具體住址都不清楚，只是知道一個電話號碼。每個月娜娜都是按照劉某要求，通過快遞將發(fā)票寄到北京市昌平區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，而且沒有詳細地址，郵單上均注明電話聯(lián)系自取。

嫌疑人直呼哥們倒霉

掌握這些線索后，海陽警方立即抵達北京對案件進行深度排查，卻無法查明劉某的真實姓名，手機號碼的機主登記信息也是假的，經(jīng)過多方偵查，在北京昌平區(qū)的一所民宅中，警方將犯罪嫌疑人劉某抓獲。

在劉某租住的民宅中，警方搜出了大量公司印章、空白的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票以及已開具的發(fā)票存根等。而房屋中的家具、家電更是高端奢華，僅僅兩個除霧霾的空氣凈化器就價值3萬多元。更讓辦案民警感到吃驚的是，被控制后的劉某反應十分鎮(zhèn)定，似乎早就做好了被抓的準備。

在辦案民警提供的現(xiàn)場錄像視頻中看到，犯罪嫌疑人劉某翹著二郎腿坐在沙發(fā)上，平靜地看著辦案民警將發(fā)票、印章等物品搜出。不過他本人也很懊惱，坦言自己也聽到風聲事情已經(jīng)敗露，只要公安機關再晚來半個小時他就出逃了。負責偵辦該案的海陽經(jīng)偵大隊副大隊長劉慶峰說，當時犯罪嫌疑人不停用一口純正的京片子嘀咕哥們兒倒霉、哥們兒倒霉

出售虛開發(fā)票1800余份

為什么會選擇虛開機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，這其中又暗藏著怎樣的利益鏈條?犯罪嫌疑人劉某曾在北京從事汽車貿(mào)易，他在經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)，各大進口高檔的代理商通常會嚴格的控制跨區(qū)域銷售。

由于北京市場的汽車售價相對便宜，不少人還是會選擇到北京來買車。而為了規(guī)避跨區(qū)域銷售帶來的懲罰，一些車商就會購買外地公司開具的虛假發(fā)票。這樣不僅能隱藏車輛真實的出售地區(qū)，甚至還能幫助自身隱瞞銷售業(yè)績，實現(xiàn)逃稅漏稅。

此外，一些車主也會購買一些虛開的高額發(fā)票，這樣就能在銀行認定一個較高的抵押額度，獲取更多的貸款金額。劉慶峰介紹說，在看到其中隱藏的巨大商機，劉某在煙臺虛假注冊了9家機動車銷售公司，經(jīng)營范圍均為銷售摩托車。采取單線聯(lián)系的方式，根據(jù)客戶需求非法出售空白票或直接虛開發(fā)票，金額幾十萬元或上百萬元，稅率為17%。

自2009年至2014年3月，犯罪嫌疑人劉某某共非法出售或虛開的機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票1800余份，涉及北京、廣東、山東、河北、四川、上海、西藏等25個省市自治區(qū)，涉案金額達13.2億元，非法所得數(shù)百萬元。目前，以劉某為首的六名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。