涉嫌貸款詐騙罪“疑罪從無”嫌犯被判無罪
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-25 09:21:29
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一起涉嫌貸款詐騙罪的審判，近日在海南省樂東黎族自治縣引起廣泛關(guān)注。被告邵某已被無罪釋放，法律界部分人士認(rèn)為，沒有完整的證據(jù)鏈界定刑事犯罪須慎重，本案判決體現(xiàn)了疑罪從無的現(xiàn)代司法理念。
被告邵某是樂東縣九所鎮(zhèn)新莊村委會(huì)老羅坡村民。1996年10月25日，邵某申請(qǐng)注冊(cè)成立樂東宏盛水果種植有限公司。1998年8月，邵某以九鎮(zhèn)新莊村民委員會(huì)的名義，向樂東土管局申請(qǐng)辦理了宏盛公司與新莊村承包的708畝土地的使用證。其后，邵某以這片土地的使用證為抵押，為宏盛公司和他人向農(nóng)行樂東支行貸款了85萬(wàn)元人民幣。這85萬(wàn)元貸款至今尚未償還。
2003年5月，樂東縣人大常委會(huì)在處理新莊村委會(huì)的群眾上訪時(shí)，發(fā)現(xiàn)邵某涉嫌采用了欺騙手段貸款。同年7月4日，該縣人大法工委作出調(diào)查報(bào)告，建議樂東公安局立案?jìng)刹樯勰成嫦淤J款詐騙罪的線索。邵某于2003年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。樂東公安局依法偵查終結(jié)移送縣檢察院審查起訴。樂東縣人民檢察院于2004年8月16日向樂東縣法院提起公訴。
據(jù)公訴人員指控，被告邵某使用虛假的合同和虛假的證明文件騙取銀行貸款85萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪，依法提請(qǐng)懲處。
被告邵某及辯護(hù)律師辯稱：邵某沒有偽造假證；他與村委會(huì)簽訂的合同是真實(shí)有效的；邵某沒有詐騙貸款的故意。因此，他的行為不構(gòu)成貸款詐騙罪。
2004年11月25日，樂東縣法院作出刑事判決，以證據(jù)不足、事實(shí)不清，指控的罪名不能成立，判決被告人邵某無罪。消息傳出后，有人大代表認(rèn)為縣法院的判決結(jié)果錯(cuò)誤，顯失司法公正，要求縣人大常委會(huì)依法監(jiān)督此案。樂東縣人民檢察院對(duì)樂東法院提起抗訴。樂東縣人大常委會(huì)對(duì)關(guān)于縣法院不公正判決邵某涉嫌貸款詐騙罪一案的質(zhì)詢案，兩次責(zé)成縣法院作出答復(fù)。樂東縣法院接受質(zhì)詢，兩次作出具體說明和答復(fù)。
今年6月23日，省人民檢察院海南分院經(jīng)審查認(rèn)為，樂東縣人民檢察院抗訴不當(dāng)，決定撤回抗訴。今年7月14日，海南中級(jí)人民法院認(rèn)為，海南檢察分院撤回抗訴的決定，符合法律規(guī)定，準(zhǔn)許撤回抗訴。海南中院支持樂東縣法院一審判決，此裁定為終審裁定。這意味著被告邵某將不必承擔(dān)刑事責(zé)任。
有關(guān)方面律師稱，根據(jù)刑事犯罪理論，構(gòu)成貸款詐騙罪，行為在客觀方面，須實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，以偽造的合同書或者其他證明文件騙取銀行貸款的行為；主觀方面，須具有非法占有銀行貸款的故意。兩者缺一不可。在該罪的構(gòu)成要件中，行為人主觀上必須有非法占有的目的。因此，以非法占有為目的是構(gòu)成貸款詐騙罪的前提，是區(qū)分罪與非罪的關(guān)鍵。
據(jù)樂東縣法院提供的案件材料顯示，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定事實(shí)的主要依據(jù)是海南省公安廳的鑒定。但控方提供給省公安廳鑒定書結(jié)論與被告提供給省公安廳的鑒定書結(jié)論截然相反，因此不予采信兩份存疑的鑒定結(jié)論。在虛構(gòu)事實(shí)、偽造合同等方面，缺乏證據(jù)，邵某的土地承包合同真實(shí)合法有效。在犯罪的主觀方面，公訴機(jī)關(guān)也沒有充分證據(jù)證實(shí)被告人具有非法占有銀行貸款的目的。
樂東縣法院有關(guān)人員表示，刑事責(zé)任是嚴(yán)重地剝奪人的自由甚至生命的最嚴(yán)厲的責(zé)任，絲毫馬虎不得，如果貸款詐騙罪判決成立，定罪起點(diǎn)就是十年。但縣法院審理后認(rèn)為，新莊村委會(huì)和宏盛公司等土地承包合同糾紛問題，屬于民事法律關(guān)系調(diào)整的范圍，應(yīng)通過民事訴訟程序來處理，而不能通過刑事法律關(guān)系來調(diào)整。
根據(jù)疑罪從無的刑事法律原則，樂東縣法院認(rèn)為被告沒有偽造合同，貸款不存在欺騙行為，不具有貸款詐騙罪的構(gòu)成要件，當(dāng)證據(jù)不充分時(shí)，遵循疑罪從無的原則并無不當(dāng)。
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被轉(zhuǎn)款人不知情的不構(gòu)成犯罪，如果事先知情，并幫助詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬，則涉嫌共同犯罪?！缎谭ā返诙邨l【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。一、對(duì)于詐騙案件公安機(jī)關(guān)需要調(diào)查的事實(shí)有哪些？(一)犯罪行為是否存在；(二)實(shí)施犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié)；(三)犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實(shí)施；(四)犯罪嫌疑人的身份；(五)犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的動(dòng)機(jī)、目的；(六)犯罪嫌疑人的責(zé)任以及與其他同案人的關(guān)系；(七)犯罪嫌疑人有無法定從重、從輕、減輕處罰2023-04-10327人看過
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一、犯罪嫌疑人犯了詐騙罪是否會(huì)被判死刑?犯罪嫌疑人犯了詐騙罪是不會(huì)被判處死刑的。詐騙罪一般會(huì)根據(jù)清潔的嚴(yán)重程度判處：三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金;三年以上十年以下有期徒刑;十年以上有期徒刑;如果符合情節(jié)特別嚴(yán)重的情況的，以上的各項(xiàng)處罰加重10%處理。二、重處情形有哪些有下列情形之一的，重處10%：(一)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;(二)慣犯或者流竄作案，危害嚴(yán)重的;(三)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(四)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療等款物，造成嚴(yán)重后果的;(五)揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無法返還的;(六)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;(七)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的;(八)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;(九)詐騙作案10次以上的。三、詐騙罪量刑參考標(biāo)準(zhǔn)【三年以下2023-06-03323人看過 -
法律綜合知識(shí)一、嫌疑人涉嫌詐騙就是定性詐騙罪了嗎？不是，沒有經(jīng)過法院審理不構(gòu)成詐騙罪?！缎淌略V訟法》第十二條未經(jīng)人民法院依法判決，對(duì)任何人都不得確定有罪。二、涉嫌詐騙罪公安機(jī)關(guān)需查明哪些事實(shí)？（一）犯罪行為是否存在；（二）實(shí)施犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié)；（三）犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實(shí)施；（四）犯罪嫌疑人的身份；（五）犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的動(dòng)機(jī)、目的；（六）犯罪嫌疑人的責(zé)任以及與其他同案人的關(guān)系；（七）犯罪嫌疑人有無法定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié)；（八）其他與案件有關(guān)的事實(shí)。三、涉嫌詐騙罪可以逮捕嫌疑人的條件有哪些？（一）有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)；（二）可能判處徒刑以上刑罰；（三）采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，而有逮捕必要。四、涉嫌詐騙罪定罪證據(jù)有哪些類型？（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯2024-01-16112人看過
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貸款詐騙是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒?，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。... 更多>
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犯罪嫌疑人，涉嫌貸款詐騙緩刑能判多少年。澳門在線咨詢 2022-08-09第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 -
犯罪嫌疑人從被逮捕到被判無罪的時(shí)間河北在線咨詢 2024-11-28在被逮捕后,犯罪嫌疑人到法院受審需要約五個(gè)月的時(shí)間。根據(jù)《刑事訴訟法》第154條,警方對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過兩個(gè)月。若案情復(fù)雜,偵查羈押期限屆滿無法終結(jié)的案件,可經(jīng)上級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。 -
涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人一定要判刑嗎江蘇在線咨詢 2022-05-03涉嫌構(gòu)成犯罪。量刑會(huì)綜合考慮各種因素來確定，建議盡快在偵查階段和審查起訴階段，只有律師可以會(huì)見在押犯罪嫌疑人，為犯罪嫌疑人提供最大的幫助。事實(shí)告訴我們，越早委托律師對(duì)犯罪嫌疑人越有利，律師能綜合考慮到各種有利因素，為犯罪嫌疑人爭(zhēng)取從輕、減輕處罰，甚至爭(zhēng)取緩刑。 本人有多年辦理刑事案件的經(jīng)驗(yàn)，有信心也有能力為犯罪嫌疑人提供最好的辯護(hù)， -
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罪嫌惟輕和疑罪從無上海在線咨詢 2022-11-14刑疑惟輕原則，即對(duì)于罪惡行為可疑，但是證據(jù)不充足的情況應(yīng)從輕處理。疑罪從無，是指刑事訴訟中，檢察院對(duì)犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不確實(shí)、充分，不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。犯罪嫌疑人沒有犯罪事實(shí)，或者有規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
