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詐騙集資非法經(jīng)營判幾年
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-30 22:27:54 327 人看過

一、詐騙集資非法經(jīng)營判幾年

詐騙集資非法經(jīng)營涉嫌集資詐騙罪和非法經(jīng)營罪,會數(shù)罪并罰,集資詐騙一般要依據(jù)詐騙的數(shù)額和犯罪情節(jié)而定的,如果詐騙數(shù)額較大就會處三年以上七年以下的有期徒刑。非法經(jīng)營量刑標(biāo)準(zhǔn)一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《刑法》第二百二十五條

【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。

二、非法經(jīng)營罪如何進(jìn)行認(rèn)定

符合以構(gòu)成要件的,可以認(rèn)定為非法經(jīng)營罪:

(1)、客體要件:非法經(jīng)營罪侵犯的客體是國家限制買賣物品和經(jīng)營許可證的市場管理制度。

說白了,就是商家違反國家規(guī)定,未經(jīng)允許就從事某項(xiàng)經(jīng)營活動,擾亂了市場秩序,損害社會和國家的利益。

(2)、客觀要件:表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

實(shí)質(zhì)上,是指商家實(shí)施了未經(jīng)允許的買賣活動,如果商家沒有實(shí)際行動的,光想,是不可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪的。

(3)、主體要件:非法經(jīng)營罪的主體是一般主體,即一切達(dá)到刑事責(zé)任年齡,具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位亦能成為本罪主體。

通常是指年滿16周歲的正常人,才能構(gòu)成非法經(jīng)營罪,而未滿16周歲或精神病人,是不能構(gòu)成非法經(jīng)營罪的。所謂“單位”,是指各種公司、企業(yè)、事業(yè)單位等法人、組織

(4)、主觀要件:非法經(jīng)營罪主觀方面是故意的,并且具有謀取非法利潤的目的。

換句話說,就是您必須是故意未經(jīng)允許就違反國家規(guī)定進(jìn)行買賣活動,才能構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

三、非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法經(jīng)營案,符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追訴:

1、違反國家規(guī)定,采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;

(2)經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的;

(3)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù),受過行政處罰2次以上,又進(jìn)行非法經(jīng)營活動的。

2、非法經(jīng)營外匯,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;

(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額,在500萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;

(3)居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。

3、違反國家規(guī)定,出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的,單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;

(2)個(gè)人違法所得數(shù)額在2萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;

(3)個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經(jīng)營報(bào)紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

4、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù),非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上,或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的,應(yīng)予追訴。

5、個(gè)人或單位從事其他非法經(jīng)營活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上,或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;

(2)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上,或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪 第八節(jié) 擾亂市場秩序罪    第二百二十五條 違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):\n(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;\n(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;\n(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;\n(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

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    一、非法集資有幾種詐騙方式1、非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。該罪是目前我國發(fā)案最多的一種非法集資類犯罪。2、集資詐騙罪。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪,是我們進(jìn)行打擊的重點(diǎn)。3、欺詐發(fā)行股票、債券罪。依據(jù)《刑法》,欺詐發(fā)行股票、債券罪是指在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。4、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。依據(jù)《刑法》,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪是指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。二、非法集資詐騙的新式類型1、假冒民營銀
    2023-04-18
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  • 信用卡集資詐騙能判幾年?
    一、信用卡集資詐騙能判幾年?1、利用信用卡詐騙構(gòu)成信用卡詐騙罪可能會被判處五年以下有期徒刑、并處罰金?!缎谭ā返谝话倬攀鶙l有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。2、惡意透支信用卡,數(shù)額在一萬元以上的,會被認(rèn)定為達(dá)到了信用卡
    2024-02-08
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  • 如何判定非法集資詐騙?
    非法集資是指以非法占有為目的,采取虛構(gòu)資金用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,或其他騙取集資款的手段,向社會公眾大量募集資金的行為。非法集資是違法行為。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。民間借貸是一種直接融資渠道和投資渠道,是民間金融的一種形式。民間借貸法律給予有限度的保護(hù)。非法集資是法律明確規(guī)定的,而不是以數(shù)額和是否歸還為條件的?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定:違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款“:1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付
    2023-06-20
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  • 非法集資詐騙50w判多久?
    一、非法集資詐騙50w判多久?1、非法集資詐騙50萬涉嫌犯集資詐騙罪可能會被判處七年以上有期徒刑、并處罰金?!缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。2、實(shí)施了非法集資的行為不一定判刑參與非法集資,只有同時(shí)召集其他人員參加數(shù)額較大的情況下,才會被判刑。如果是自己參與非法集資,那么屬于非法集資的受害者,不屬于犯罪,不需要判刑。二、非法集資定罪后誰負(fù)責(zé)清退資金?1、非法集資定罪后處置非法集資牽頭部門負(fù)責(zé)清退資金根據(jù)處置非法集資的需要,處置非法集資牽頭部門可以采取下列措施:(1)查封有關(guān)經(jīng)營場所,查封、扣押有關(guān)資產(chǎn);(2)責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助
    2024-01-24
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    • 集資詐騙罪判幾年, 如何處罰非法集資行為
      湖南在線咨詢 2022-03-16
      根據(jù)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。百度搜索:
    • 合資公司進(jìn)行非法經(jīng)營,詐騙20幾萬判多少年呢
      湖南在線咨詢 2023-07-25
      對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
    • 2022年集資詐騙該判幾年
      海南在線咨詢 2022-11-12
      《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    • 非法集資300萬非法集資判幾年
      黑龍江在線咨詢 2023-11-18
      個(gè)人非法集資300萬元,涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,可處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
    • 經(jīng)營經(jīng)營非法網(wǎng)站判幾年刑
      山西在線咨詢 2022-08-13
      非法經(jīng)營罪是指未經(jīng)許可經(jīng)營限制經(jīng)營、買賣的物品、許可證或批文,以及其他如電信業(yè)、證券、期貨業(yè)等的非法經(jīng)營,擾亂市場秩序、情節(jié)嚴(yán)重的行為。情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。