久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

非法集資有幾種詐騙方式
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-18 06:30:32 443 人看過(guò)

一、非法集資有幾種詐騙方式

1、非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。該罪是目前我國(guó)發(fā)案最多的一種非法集資類犯罪。

2、集資詐騙罪。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪,是我們進(jìn)行打擊的重點(diǎn)。

3、欺詐發(fā)行股票、債券罪。依據(jù)《刑法》,欺詐發(fā)行股票、債券罪是指在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。

4、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。依據(jù)《刑法》,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪是指未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。

二、非法集資詐騙的新式類型

1、假冒民營(yíng)銀行名義,借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照,虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資,這個(gè)主要是兩個(gè)方面:

一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品,

二是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。

3、以“養(yǎng)老”的旗號(hào),這個(gè)有兩個(gè)突出的形式:

一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;

二是通過(guò)舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人群眾投入資金。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月21日 11:47
你好,請(qǐng)問(wèn)你遇到了什么法律問(wèn)題?
加密服務(wù)已開(kāi)啟
0/500
律師普法
換一批
更多借款相關(guān)文章
  • 使用非法詐騙集資判幾年?
    法律綜合知識(shí)
    一、使用非法詐騙集資判幾年?1、非法集資構(gòu)成集資詐騙罪,詐騙數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金?!缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。2、非法集資案件的立案標(biāo)準(zhǔn):以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。二、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別是什么?集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別包括侵犯的對(duì)象不同、犯罪客觀行為的表現(xiàn)方式不同等。1、侵犯的對(duì)象不同。集資詐騙罪的對(duì)象是他人用于集資獲利所交付的集資款,既可以表現(xiàn)為資金,又可以表現(xiàn)為財(cái)物;后罪的對(duì)象則是公眾的存款,它只能表現(xiàn)為金錢的形式,并且只
    2024-02-01
    292人看過(guò)
  • 網(wǎng)絡(luò)app非法集資詐騙判幾年
    行為人使用網(wǎng)絡(luò)app非法集資詐騙,構(gòu)成集資詐騙罪的,一般判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)app非法集資詐騙判幾年的法律依據(jù)法律依據(jù):《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)
    2022-06-30
    107人看過(guò)
  • 非法集資與集資詐騙誰(shuí)的罪重,非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同
    非法集資與集資詐騙中后者的罪重。非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別為前者是指未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)募集資金的行為后者是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大以上的行為。一、非法集資與集資詐騙誰(shuí)的罪重非法集資與集資詐騙中后者的罪重。因?yàn)榉欠Y和詐騙如果從量刑上來(lái)看的話,詐騙罪比較重,詐騙罪的最高刑為無(wú)期徒刑,而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同非法集資罪與集資詐騙罪的不同體現(xiàn)如下:1.從籌集資金的目的和用途看,如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍,或者用于償還個(gè)人債務(wù),或者用于單位或個(gè)人
    2022-06-17
    92人看過(guò)
  • 非吸與集資詐騙的處理方式對(duì)比
    非吸與集資詐騙的處理區(qū)別主要在于判刑情況不一樣。具體而言,前者是指行為人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為,而后者是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。并且前者表現(xiàn)為,行為人實(shí)施了非法向社會(huì)公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為,但行為人非法吸收公眾存款的行為是否已獲利,獲利數(shù)額大小,甚至虧損,資不抵債,都不影響罪名的成立。集資詐騙與合同詐騙的區(qū)別1、侵犯的客體不完全相同。集資詐騙罪侵犯國(guó)家金融管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而合同詐騙罪侵犯合同管理秩序和公私財(cái)物所有權(quán);2、客觀方面不同。集資詐騙是采用詐騙的方法非法集資,而合同詐騙是在合同履行過(guò)程中,詐騙對(duì)方的財(cái)物;3、犯罪對(duì)象不同。前者是不特定人的財(cái)物,后者是合同相對(duì)人的財(cái)物。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條集資詐騙罪以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者
    2023-07-01
    369人看過(guò)
  • 幾種主要詐騙方式概覽
    法律綜合知識(shí)
    一、幾種主要詐騙方式概覽第一種是冒充公檢法詐騙。詐騙分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話,以受害人身份信息被盜用、涉嫌洗錢犯罪為由,要求將其資金轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”配合調(diào)查。第二種是醫(yī)保、社保詐騙。詐騙分子冒充社保、醫(yī)保中心工作人員,謊稱受害人社??ā⑨t(yī)??ㄙY金出現(xiàn)異常,可能涉嫌犯罪,從而誘騙其將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”或其第三方支付賬戶后再轉(zhuǎn)至指定銀行賬戶,騙取資金。第三種是二維碼詐騙。詐騙分子以打折、團(tuán)購(gòu)為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會(huì)員,實(shí)則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會(huì)盜取銀行卡號(hào)、密碼等個(gè)人信息,然后實(shí)施盜劃資金。第四種是代購(gòu)詐騙。詐騙分子在微信圈假冒正規(guī)微商,以優(yōu)惠、海外代購(gòu)等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關(guān)扣下,要加繳關(guān)稅”等理由要求付款,一旦獲取購(gòu)貨款就拉黑,無(wú)法再聯(lián)系。第五種是點(diǎn)贊詐騙。詐騙分子冒充商家發(fā)布“點(diǎn)贊有獎(jiǎng)”信息,要求參與者將姓名、電話等個(gè)人資料發(fā)至
    2023-12-21
    390人看過(guò)
  • 集資詐騙罪的審理認(rèn)定有幾種
    本罪所侵犯的客體要件主要包括兩個(gè)部分:一是公眾及私人財(cái)產(chǎn)的所有權(quán),二是國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)的宏觀調(diào)控與管理機(jī)制。而從其客觀層面來(lái)看,犯罪分子必須實(shí)際實(shí)行了運(yùn)用欺詐手段進(jìn)行非法集資的行為,并且資金數(shù)額需達(dá)到了法律規(guī)定的較大標(biāo)準(zhǔn)。此外,無(wú)論其身份如何,只要符合刑事責(zé)任年齡并具備刑事責(zé)任能力,便都有可能成為本罪的犯罪主體。在主觀方面,犯罪分子必須是出于故意心態(tài),并且其目的應(yīng)當(dāng)是為了非法占有他人財(cái)物?!缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2024-04-27
    335人看過(guò)
  • 網(wǎng)絡(luò)怎么集資詐騙,有哪些詐騙方式?
    一、網(wǎng)絡(luò)集資的主要表現(xiàn)形式有哪些?1、假冒民營(yíng)銀行的名義,借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照,虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資,主要是兩方面:一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品,二是以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。3、以境外投資、高新科技開(kāi)發(fā)旗號(hào),假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開(kāi)發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào),誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿。4、以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資。以毫無(wú)價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu),引誘群眾購(gòu)買,然后攜款潛逃。5、假借P2P名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),以高利為誘餌
    2023-03-27
    489人看過(guò)
  • 非法集資詐騙1億5萬(wàn)判幾年
    一、非法集資詐騙1億5萬(wàn)判幾年行為人非法集資1億5,如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的,能判十年以上有期徒刑,并處罰金;如果構(gòu)成集資詐騙罪的,能判七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資的錢還能要回來(lái)嗎非法集資的錢如
    2024-01-09
    208人看過(guò)
  • 非法集資詐騙不是主犯判幾年?
    一、非法集資詐騙不是主犯判幾年?集資詐騙罪不是主犯的,是從犯的,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。犯集資詐騙罪,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯此罪的,實(shí)行雙罰制。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙罪與詐騙罪的界定集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是:1、犯罪的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資
    2024-02-01
    112人看過(guò)
  • 常見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式有哪幾種
    從目前情況看,網(wǎng)絡(luò)詐騙主要有以下8種方式:一是謊稱其貨品為走私物品或海關(guān)罰沒(méi)物品,要求網(wǎng)民支付一定的保證金、押金、定金;二是謊稱網(wǎng)民下訂單時(shí)卡單,要求網(wǎng)民重新支付或重新下訂單;三是謊稱支付寶系統(tǒng)正在維護(hù),要求網(wǎng)民直接將錢匯到其指定的銀行賬戶中;四是謊稱購(gòu)物網(wǎng)站系統(tǒng)故障,要求網(wǎng)民重新支付;五是謊稱網(wǎng)店正在搞促銷、抽獎(jiǎng)活動(dòng),需要交納一定的手續(xù)費(fèi)等等;六是網(wǎng)民在網(wǎng)購(gòu)飛機(jī)票時(shí),嫌疑人謊稱網(wǎng)民提供的身份信息有誤,要求網(wǎng)民重新支付購(gòu)票款;七是謊稱需要進(jìn)行資質(zhì)驗(yàn)證,要求網(wǎng)民支付驗(yàn)證資質(zhì)費(fèi);八是謊稱店內(nèi)無(wú)貨,朋友的店里有貨,于是推薦一個(gè)看似差不多的網(wǎng)址常見(jiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段有哪些1、利用中大獎(jiǎng)進(jìn)行詐騙。方式主要分三種。預(yù)先大批量印刷精美的虛假中獎(jiǎng)刮刮卡,通過(guò)信件郵寄或雇人投遞發(fā)送;通過(guò)手機(jī)短信發(fā)送;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送。受害人一旦與犯罪嫌疑人聯(lián)系兌獎(jiǎng),對(duì)方即以先匯“個(gè)人所得稅”、“公證費(fèi)”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)”等理由
    2023-08-15
    160人看過(guò)
  • 非法集資詐騙被害人維權(quán)方法
    (一)是在刑事判決書(shū)中直接判決賠償?!缎谭ā返谌鶙l第一款規(guī)定:“由于犯罪行為而使被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)犯罪分子除依法給予刑事處罰外,并應(yīng)根據(jù)情況判處賠償經(jīng)濟(jì)損失?!?二)是提起附帶民事訴訟?!缎淌略V訟法》第七十七條規(guī)定:“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的,在刑事訴訟過(guò)程中,有權(quán)提起附帶民事訴訟?!钡蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第一條已將對(duì)可以提起刑事附帶民事訴訟的范圍限定為:“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財(cái)物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的,可以提起附帶民事訴訟?!?三)是另行提起民事訴訟。《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第五條規(guī)定:“犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過(guò)追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失,被害人向人民法院民
    2023-04-06
    97人看過(guò)
  • 非法集資詐騙處理方法是什么?
    非法集資詐騙處理方法:對(duì)于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸案件,法院或者不予受理或者駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。這意味著只要涉及到非法集資犯罪的案件,民事案件審理中發(fā)現(xiàn)了就要移送,法院不再審理。因?yàn)榉欠Y案件涉及不特定的多數(shù)人的利益,此舉是為了防止有的受害人獲得足額清償而有的受害人卻根本不能得到補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)象發(fā)生。對(duì)于與民間借貸案件雖有關(guān)聯(lián),但不是同一事實(shí)的犯罪,法院應(yīng)當(dāng)將犯罪線索材料移送偵查機(jī)關(guān),但民間借貸案件仍然繼續(xù)審理;有人非法集資,把非法集資來(lái)的錢又轉(zhuǎn)貸給他人,后者轉(zhuǎn)貸會(huì)形成民間借貸的案件,對(duì)這類案件怎么辦?涉及非法集資線索的材料,法院將移送到公安機(jī)關(guān)或者是檢察機(jī)關(guān),后面發(fā)生的民間借貸的那部分案件還要繼續(xù)審理。相關(guān)法律:第五條:人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。
    2023-04-19
    317人看過(guò)
  • 非法集資構(gòu)成幾種罪名
    法律綜合知識(shí)
    一、非法集資構(gòu)成幾種罪名非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪兩種罪名。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。二、非法集資宣判后能否提起民事訴訟非法集資屬于刑事案件,一般需要通過(guò)刑事訴訟解決,在審理宣判結(jié)束后,若需要得到民事賠償,才可以提起民事訴訟。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承
    2023-06-02
    125人看過(guò)
  • 集資詐騙中的非法集資行為
    (一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;(九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的;(十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的;(十一)其他非法吸收資金的行為。一、集資詐騙不會(huì)扣除
    2023-03-25
    497人看過(guò)
換一批
#民間借貸
北京
律師推薦
    展開(kāi)
    #借款
    詞條

    借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金,包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人借入的資金,包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同,應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>

    #借款
    相關(guān)咨詢
    • 應(yīng)該怎么解釋集資詐騙罪有幾種方式?
      海南在線咨詢 2022-09-13
      在經(jīng)濟(jì)交往中主要有以下幾種行為方式:一、虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃并許以優(yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn),采取隱瞞事實(shí)真相、編造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義,一般謊稱要做大買賣,利潤(rùn)回報(bào)率高,現(xiàn)在繼續(xù)資金的擴(kuò)大規(guī)模。然后找相應(yīng)的人員充當(dāng)他們的合作人,讓周圍的人上當(dāng),詐騙這些參與人的資金。二、利用民間“合會(huì)”的方式進(jìn)
    • 借條詐騙有幾種方式?
      湖北在線咨詢 2022-12-18
      1、詐騙手段多種多樣,即便是有借條也可以構(gòu)成犯罪。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益。借條的作用是證明雙方有借款事實(shí)存在,但是其卻無(wú)法充分證明借款人不具有非法現(xiàn)有目的。 2、借條的內(nèi)容,一般是借款給雙方的信息和借款數(shù)額,還款日期等。一般而言,還款日期的約定是一種歸還意愿的體現(xiàn),但是關(guān)于民間借貸糾紛和借貸詐騙犯罪
    • 如何舉報(bào)非法集資方式的詐騙罪
      新疆在線咨詢 2023-01-23
      《刑法》第一百九十二條非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    • 非法集資幾種形式,怎么規(guī)定的
      西藏在線咨詢 2022-07-26
      關(guān)于非法集資幾種形式,非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣,從目前案發(fā)情況看,主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式: 1.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。 2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。 3.通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。 4.通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消
    • 合作社非法集資詐騙罪判刑有什么方式?
      上海在線咨詢 2023-04-05
      根據(jù)我國(guó)刑法典第192條的規(guī)定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大以上的行為。 集資詐騙罪的特征: 1、犯罪主體是特殊主體,既可以是達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人,也可以是單位。 2、犯罪主觀方面只能由直接故意構(gòu)成,并且具有非法占有集資款的目的,間接故意和過(guò)失均不構(gòu)成本罪。集資詐騙罪屬于目的型犯罪,具有專業(yè)化和智能化的特點(diǎn),犯罪目的是犯罪構(gòu)成中不可或缺的主觀