誰會(huì)被認(rèn)定為非法集資罪的主體
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-10-11 14:17:50
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一、誰會(huì)被認(rèn)定為非法集資罪的主體
被認(rèn)定為非法集資罪的主體是達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位，非法集資是指行為人或者單位未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
二、非法集資罪適用緩刑的條件是什么
《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
三、非法集資要多久結(jié)案
非法集資要在二年內(nèi)結(jié)案。非法集資案件案情簡(jiǎn)單的，一般會(huì)在五至六個(gè)月審理結(jié)束。如果案情復(fù)雜，又多次退回，那審限最長(zhǎng)會(huì)在二年左右。非法集資案件是一個(gè)公訴案件，刑事案件從立案到批捕最長(zhǎng)有37天，批捕后的偵查期限最長(zhǎng)有7個(gè)月。
《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第一編 總則 第四章 刑罰的具體運(yùn)用 第五節(jié) 緩刑 第七十二條 對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：\n（一）犯罪情節(jié)較輕；\n（二）有悔罪表現(xiàn)；\n（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；\n（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。\n宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。\n被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
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經(jīng)濟(jì)犯罪一、非法集資行為認(rèn)定凡未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，任何企業(yè)擅自從事下列活動(dòng)一律認(rèn)定為無效：1、非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。2、變相吸收公眾存款，是指不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。3、未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以借貸或其他任何名義向職工或社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資。包括擅自從事的以還本付息或者以支付股息、紅利等形式向出資人進(jìn)行的有償集資活動(dòng)，或者以發(fā)起設(shè)立股份公司為名，變相募集股份的集資活動(dòng)。二、非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)2023-03-20252人看過 -
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一、催收非法債務(wù)罪的主體會(huì)是誰催收非法債務(wù)罪是一般主體，既包括直接實(shí)施催收法律不予保護(hù)的債務(wù)的行為人，也包括雇傭、指使他人實(shí)施上述行為的人。本罪的主體是自然人不包括單位，如果是單位實(shí)施催收非法債務(wù)的行為，根據(jù)全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第三十條的解釋》規(guī)定：公司、企業(yè)等單位實(shí)施刑法規(guī)定的危害社會(huì)的行為，刑法分則和其他法律未規(guī)定追究單位的刑事責(zé)任的，對(duì)組織、策劃、實(shí)施該危害社會(huì)行為的人依法追究刑事責(zé)任。本罪的行為方式只規(guī)定三種情形，即使用暴力、脅迫方法的;限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;恐嚇、跟蹤、騷擾他人的。本罪未采取列舉兜底的表述，這意味著本罪的行為方式只有是法律規(guī)定的三種形式，超出本罪規(guī)定的行為方式只能尋求其他罪名規(guī)制，如果不符合其他犯罪的構(gòu)成要件，只能認(rèn)定為無罪。二、催收非法債務(wù)罪中的非法債務(wù)包括哪些違法債務(wù)主要是指賭債、嫖資、毒債、套路貸中的虛假債務(wù)以及高利貸等債2023-04-20452人看過 -
法律綜合知識(shí)一、猥褻兒童罪的行為認(rèn)定主體是誰？1、猥褻兒童罪的行為認(rèn)定主體是法院《刑事訴訟法》第十二條未經(jīng)人民法院依法判決，對(duì)任何人都不得確定有罪。2、猥褻兒童可能涉嫌犯的是猥褻兒童罪。任何人都不得實(shí)施猥褻兒童的行為，否則不管在猥褻的時(shí)候，是否采取了暴力、威脅等的方式，都有可能會(huì)被認(rèn)定為犯了猥褻兒童罪。二、猥褻兒童罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣？1、只要實(shí)施了猥褻兒童的情形，那么就達(dá)到了猥褻兒童罪立案標(biāo)準(zhǔn)。由于兒童對(duì)性的辨別能力很差，法律并不要求行為人實(shí)施暴力、脅廹或者其他方法。不論兒童是否同意，也不論兒童是否進(jìn)行了反抗，只要對(duì)兒童實(shí)施了猥褻的行為，就構(gòu)成本罪，就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?、猥褻兒童的，處五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，處五年以上有期徒刑：（1）猥褻兒童多人或者多次的；（2）聚眾猥褻兒童的，或者在公共場(chǎng)所當(dāng)眾猥褻兒童，情節(jié)惡劣的；（3）造成兒童傷害或者其他嚴(yán)重后果的；（4）猥褻手段惡劣或者有其他惡劣情節(jié)的2024-01-16343人看過 -
一、非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪主體是誰本罪的主體是一般主體，即一切達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人。依法成立、具有責(zé)任能力的單位也可以成為本罪的主體。本罪的主體，依本條愿意是指經(jīng)營(yíng)者，但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，“無人不商”，如果將本罪的主體限定為特殊主體，將會(huì)使許多沒有任何經(jīng)營(yíng)許可證(非經(jīng)營(yíng)者)的買賣物品和進(jìn)出口許可證和進(jìn)出口原產(chǎn)地證的行為得不到懲處，因之，本罪的主體為一般主體。二、非法經(jīng)營(yíng)罪應(yīng)該怎樣認(rèn)定(一)本罪的刑事違法性與其行政違法性是一致的、也就是說，非法經(jīng)營(yíng)者必然違反有關(guān)的工商法規(guī)、沒有行政違法性就不存在刑事違法性，在我國(guó)目前行政經(jīng)濟(jì)法規(guī)不很健全的情況下，考察某一經(jīng)膏行為是否違反國(guó)家規(guī)定，一定要把國(guó)家政策的精神吃透，對(duì)既不宜提倡、也不宜急于取締的，要因勢(shì)利導(dǎo)，使其向有利于社會(huì)的方向發(fā)展，不要輕易作犯罪處理。(二)本罪在主觀上要求行為人必須是出于故意，對(duì)于因不知其為非法而進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)的，2023-04-20444人看過 -
“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的四個(gè)認(rèn)定條件：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。符合以上四個(gè)條件的，并且實(shí)施下列行為之一的，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：（一）不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；（二）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；（三）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；（四）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代2023-03-27363人看過
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法律綜合知識(shí)一、挪用資金罪主體為誰挪用資金罪的主體為公司、企業(yè)或其他組織中的工作人員。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，這類人員若在職位權(quán)限范圍內(nèi)，挪用其所在單位的資金供個(gè)人私自使用或借予他人，若是挪用金額達(dá)到某種特定標(biāo)準(zhǔn)且超過了三個(gè)月份卻仍未償還，抑或是雖然沒有超過三個(gè)月份但挪用的金額龐大并切已經(jīng)用于營(yíng)利目的，甚至是實(shí)施了非法活動(dòng)，都可以被視為構(gòu)成了挪用資金罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有2024-07-17284人看過 -
一、非法集資投資者有罪嗎非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。非法集資處罰的是進(jìn)行非法集資的行為人，投資者是無罪的，不會(huì)受到處罰。二、非法集資該如何認(rèn)定(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和2023-04-28255人看過
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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非法集資罪的認(rèn)定(具體為公司業(yè)務(wù)員)山西在線咨詢 2023-07-14如果業(yè)務(wù)員知情、在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，則業(yè)務(wù)員可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任?！缎谭ā返诙鶙l組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰?！缎谭ā返诙邨l在共同犯 -
非法集資團(tuán)伙主犯不認(rèn)罪會(huì)不會(huì)被判刑香港在線咨詢 2022-10-07具體要看案件情況，有確鑿證據(jù)的，即使不認(rèn)罪，還是可以判刑的，而且因?yàn)榫懿徽J(rèn)罪從重處罰。如果沒有確鑿的證據(jù)證明有非法集資行為的，根據(jù)疑罪從無的原則，會(huì)免于起訴或者撤銷案件。這是專業(yè)問題，建議聘請(qǐng)律師介入處理比較妥當(dāng)。 -
非法集資吸收公眾存款罪的主體是誰安徽在線咨詢 2022-03-17可能涉嫌非法集資。最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋規(guī)定個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，將追究刑責(zé)。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的，將追究刑責(zé)。 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者 -
非法集資的行為是什么，企業(yè)集資詐騙犯罪，非法集資如何認(rèn)定遼寧在線咨詢 2022-04-23所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以 -
集體傳銷的行為屬于非法集資罪嗎浙江在線咨詢 2023-01-10根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，沒有集體傳銷活動(dòng)罪這個(gè)罪名。對(duì)于傳銷組織，通常情形下只有主要組織者和積極參與者會(huì)受到處罰，其余參與者一般不作處罰。 傳銷組織的負(fù)責(zé)人涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，一般處以五年以下有期徒刑或者拘役并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
