銀行卡丟失被他人利用詐騙,我要負(fù)責(zé)任嗎
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時(shí)間： 2023-02-22 15:31:33
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因銀行卡丟失，他人用本人的銀行卡詐騙本人不知情的是不用承擔(dān)法律責(zé)任的，畢竟這個(gè)是他人的非法行為，和持卡人無(wú)關(guān)。在平時(shí)生活中應(yīng)該注意對(duì)銀行卡的保管，一旦丟失，要馬上掛失。如果銀行卡是借給他人洗錢(qián)需要承擔(dān)的法律責(zé)任是會(huì)被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。銀行卡借給別人洗錢(qián)一般是構(gòu)成洗錢(qián)罪。
一、用銀行卡洗錢(qián)構(gòu)成什么罪
用銀行卡洗錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入掩蓋、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供銀行卡洗錢(qián)的行為。構(gòu)成洗錢(qián)罪的，沒(méi)收上述犯罪所得及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰款。
二、用別人銀行卡跟自己借錢(qián)犯法嗎？
把銀行卡借給別人走賬可能會(huì)涉嫌犯法。銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)。如果那人有犯罪行為，例如：販毒、洗錢(qián)、走私、詐騙等，或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的話，公安人員肯定會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究到身上來(lái)。
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法律綜合知識(shí)一、通過(guò)一張銀行卡，轉(zhuǎn)賬給詐騙犯，他能查到我其他銀行卡嗎這并不絕對(duì)。若遭受了網(wǎng)絡(luò)詐騙，務(wù)必要立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，提供盡可能詳盡的受騙過(guò)程及相關(guān)證據(jù)，以便于警方展開(kāi)調(diào)查并予以立案處理。僅依據(jù)已知的對(duì)方銀行卡號(hào)，難以準(zhǔn)確鎖定涉案資金的去向，因此在日常生活中，我們務(wù)必保持高度警惕與審慎態(tài)度。鑒于個(gè)人信息泄露問(wèn)題的嚴(yán)峻性，對(duì)于陌生來(lái)電或來(lái)信，尤其是涉及金錢(qián)交易事項(xiàng)的內(nèi)容，切勿輕易輕信。對(duì)待任何事務(wù)均需三思而后行，保持警覺(jué)之心。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體2024-03-08203人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)絕不可能出現(xiàn)這種情況，法定來(lái)說(shuō)，除非是某一特定銀行的某一張銀行卡在司法程序中被凍結(jié)，否則其他行的銀行賬戶(hù)將不受任何干擾，能夠順暢地運(yùn)行使用。然而，值得注意的是，如果是自家銀行新辦理的銀行卡（通常稱(chēng)作“二類(lèi)卡”），其交易活動(dòng)將會(huì)受到嚴(yán)格的限制和管控。此外，如果是因?yàn)閭€(gè)人涉及刑事犯罪或民事糾紛而導(dǎo)致銀行卡被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，那么您名下的所有銀行賬戶(hù)都將處于凍結(jié)狀態(tài)，接下來(lái)的日子里所有的銀行卡都無(wú)法再正常使用。銀行卡之所以會(huì)被司法凍結(jié)，很可能是因?yàn)槟`犯了相關(guān)的法律法規(guī)，如非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡、涉嫌洗錢(qián)等非法活動(dòng)。但請(qǐng)放心，只要此次凍結(jié)的只是某一張銀行卡，而非全部銀行卡，它們?nèi)匀豢梢哉Ｊ褂?。然而若是刑事犯罪?wèn)題比較嚴(yán)重，可能需要凍結(jié)的不僅僅是涉案銀行卡。至于民事糾紛，如果對(duì)方向法庭申請(qǐng)凍結(jié)您的銀行賬戶(hù)，法庭一定會(huì)根據(jù)請(qǐng)求予以操作；反之則可不予凍結(jié)。當(dāng)進(jìn)展到案件執(zhí)行階段時(shí)，您名下的所有銀行賬戶(hù)可能均需凍結(jié)2024-05-06134人看過(guò)
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少，只要走私、販賣(mài)、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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銀行卡被他人冒用被取走要承擔(dān)責(zé)任嗎？甘肅在線咨詢(xún) 2023-08-06需要視具體情況而定。如果是本人出借銀行卡被別人利用本人需要承擔(dān)責(zé)任，如果是被盜之后被利用則不需要負(fù)責(zé)。 -
丟了，會(huì)被不法分子利用嗎，利用了我要不要負(fù)責(zé)任。遼寧在線咨詢(xún) 2022-10-28去派出所掛失，以后假如出現(xiàn)問(wèn)題，派出所可以證明，同時(shí)補(bǔ)辦新證，另外一般身份證使用必須配合本人到場(chǎng)，否則沒(méi)效。
