如何加強對非法集資的打擊力度？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-01 08:12:55
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非法集資的行為是違法的，而如果集資的數(shù)額達到了刑法的規(guī)定，則構(gòu)成了犯罪，需要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。所以根據(jù)我國刑法第一百九十二條的相關(guān)規(guī)定，一般情況下，非法集資的行為可以處拘役或者最高五年有期徒刑，并處罰金。如果數(shù)額在三千萬以上，則處最低十年有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
如何防范非法集資？
1、對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護，可作為判斷回報是否過高的參考。天上不會掉餡餅，高收益和高風(fēng)險是并存的，犯罪分子的目的就是騙取錢財。一個企業(yè)正常的年利潤一般不會超過20％，超高利投資回報分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為。“快速致富”、“高回報、零風(fēng)險”極有可能是“請君入甕”的投資陷阱。廣大投資者和居民一定要增強分辨能力、擋住利益的誘惑，切莫貪圖高利、參與非法集資活動，不要相信“免費的午餐”。
2、通過政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票、債券、國家規(guī)定的股權(quán)交易場所等。如果不具備發(fā)行、銷售股票、出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場上市的股票，可通過政府網(wǎng)站查閱是否已批準發(fā)行等。
3、通過查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過法定注冊的合法企業(yè)，是否辦理了稅務(wù)登記等。如果主體身份不合法、不真實，則有欺詐嫌疑，
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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二會對借錢不還有沒有加大打擊力度寧夏在線咨詢 2022-10-17私人借錢，借出容易還回難。最近許多讀者來電求詢應(yīng)對之策。本期張律師將解答讀者們最關(guān)心的幾個問題。一、沒有打借條，還能要回錢嗎根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》，借款人如無書面借據(jù)，要提供必要事實根據(jù)。因此，在沒有打借條情況下，出借人應(yīng)提供其他可以佐證的證據(jù)，如證人證言、擔(dān)保人的書面或口頭證據(jù)、擔(dān)保物的相關(guān)證據(jù)、催要借款的證據(jù)、對方部分償還的證據(jù)及說明借款人逾期不還理由的證據(jù)等。
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現(xiàn)在打擊非法集資是什么？澳門在線咨詢 2022-06-20非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。非法集資往往表現(xiàn)出下列特點：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為
