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集資詐騙罪的幾種主要方式
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-16 15:51:52 362 人看過(guò)

我國(guó)有關(guān)的法律、法規(guī)對(duì)單位或者個(gè)人進(jìn)行集資,規(guī)定了嚴(yán)格的條件和程序。但是,一些單位和個(gè)人違反規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn),非法進(jìn)行集資活動(dòng),嚴(yán)重?cái)_亂了金融管理秩序。所謂集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的客觀方面,主要表現(xiàn)為行為人“使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大”的行為。本罪的主體,既可以是自然人,也可以由單位構(gòu)成。本罪的主觀方面,只能由故意構(gòu)成,并且行為人具有非法占有集資款的目的。集資詐騙罪在經(jīng)濟(jì)交往中主要有以下幾種行為方式:

一、虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃并許以優(yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的公司、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn),采取隱瞞事實(shí)真相、編造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義,一般謊稱要做大買賣,利潤(rùn)回報(bào)率高,現(xiàn)在繼續(xù)資金的擴(kuò)大規(guī)模。然后找相應(yīng)的人員充當(dāng)他們的合作人,讓周圍的人上當(dāng),詐騙這些參與人的資金。

二、利用民間“合會(huì)”的方式進(jìn)行集資詐騙。合會(huì)本來(lái)是一種民間信用的互助方式,一般有發(fā)起人(會(huì)頭)邀請(qǐng)若干人(會(huì)腳)參加,約定每個(gè)月或是每個(gè)季聚會(huì),每次交一定的匯款,輪流讓一個(gè)人使用?!斑@種集資形式一旦與“詐騙手段”相結(jié)合,往往成為不法分子進(jìn)行集資詐騙的極好方法,即會(huì)頭在標(biāo)取會(huì)款后攜款潛逃或不交付得標(biāo)會(huì)員而非法侵占。

三、利用多層次傳銷等復(fù)雜的營(yíng)銷形式進(jìn)行集資詐騙。傳銷是直銷的一種,其中的多層次傳銷是指產(chǎn)品既不經(jīng)過(guò)批發(fā)環(huán)節(jié),也不需要店鋪經(jīng)營(yíng)而直接送到消費(fèi)者手中的一種營(yíng)銷形式。在一定程度上面降低經(jīng)營(yíng)成本,具有一定的合理性,但是要是變質(zhì)成為被讓人利用起來(lái)進(jìn)行非法集資的話,就會(huì)脫離合法性,構(gòu)成非法集資罪。

四、設(shè)立地下銀行,地下錢莊非法集資,這種組織無(wú)健全的財(cái)會(huì)制度,一般也無(wú)其他的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,所利用的手段就是“販錢”一方面通過(guò)高息大量吸收存款,另一面通過(guò)高利貸彌補(bǔ)差額。在經(jīng)營(yíng)不善的情況下,旺旺是靠拆西墻,補(bǔ)東墻。以上就是主要的非法集資的手段,其他的還有擅自發(fā)彩票或是基金會(huì)等,社會(huì)大眾在投資的時(shí)候,一定要理性的看待,考察清楚后在把您的辛苦錢投入,免得讓別人乘虛而入,要是,遇到了這種情況,要通過(guò)的合法的手段,維護(hù)合法的權(quán)利。

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    本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件:1、必須有非法集資的行為。所謂集資,是指自然人或者法人為實(shí)現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為。依法進(jìn)行的集資主要是指,公司、企業(yè)或者其他個(gè)人、團(tuán)體依照法律、法規(guī)規(guī)定的條件和程序通過(guò)問(wèn)社會(huì)、公眾發(fā)行有價(jià)證券或者利用融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資、企業(yè)集資等方式在資金市場(chǎng)上籌集所需的資金。如股份有限公司、有限責(zé)任公司為了設(shè)立或者生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。而發(fā)行股票和債券。從當(dāng)前資金市場(chǎng)的情況看,從事集資活動(dòng)的主要是企業(yè)。一般來(lái)說(shuō),企業(yè)的集資行為必須符合以下四個(gè)條件:(1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的,是為了用于公司、企業(yè)的設(shè)立或者公司、企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),不得用于彌補(bǔ)公司、企業(yè)的虧損和其
    2023-05-03
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  • 集資詐騙罪的判決方式和程序詳解
    集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:1、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);3、單位犯罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照相關(guān)的規(guī)定處罰。什么是集資詐騙罪,對(duì)集資詐騙罪如何判刑集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。我國(guó)《刑法》對(duì)使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元
    2023-07-02
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#貸款糾紛
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    #高利貸
    詞條

    高利貸是指索取特別高額利息的貸款。 民間借貸的利率超過(guò)銀行同類貸款利率4倍的,就可以認(rèn)定為高利貸。債務(wù)人對(duì)屬于高利貸的部分可以不還,債權(quán)人因此提起的還款請(qǐng)求也不受法律保護(hù),但是本金和合理的利息是要償還的。 由于高利貸引起的訴訟,時(shí)效2年,從... 更多>

    #高利貸
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    • 集資詐騙罪數(shù)額較大的范圍集資詐騙罪分幾種
      西藏在線咨詢 2023-07-13
      個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大,單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大。 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金; 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金; 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并
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      臺(tái)灣在線咨詢 2023-10-18
      1、非法吸收公眾存款罪。 2、集資詐騙罪。 3、欺詐發(fā)行股票、債券罪。 4、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。由于缺乏對(duì)高新科技知識(shí)的認(rèn)識(shí),很容易走進(jìn)非法集資的圈套,導(dǎo)致自己巨額財(cái)產(chǎn)的損失,因此有必要對(duì)非法集資詐騙的類型進(jìn)行介紹以便民眾能夠了解到何種行為屬于非法集資的犯罪行為。
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      湖北在線咨詢 2022-12-18
      1、詐騙手段多種多樣,即便是有借條也可以構(gòu)成犯罪。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益。借條的作用是證明雙方有借款事實(shí)存在,但是其卻無(wú)法充分證明借款人不具有非法現(xiàn)有目的。 2、借條的內(nèi)容,一般是借款給雙方的信息和借款數(shù)額,還款日期等。一般而言,還款日期的約定是一種歸還意愿的體現(xiàn),但是關(guān)于民間借貸糾紛和借貸詐騙犯罪
    • 詐騙的主要類型主要有哪幾種
      浙江在線咨詢 2023-02-23
      詐騙的主要類型主要有:合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、貸款詐騙罪、信用卡詐騙最; 信用證詐騙罪、金融憑證詐騙罪、集資詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、招搖撞騙罪。
    • 集資詐騙罪是指什么? 集資詐騙罪是一種什么罪?
      天津在線咨詢 2024-11-27
      根據(jù)《刑法》,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體(指侵犯金融管理秩序)不同,集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪,是我們進(jìn)行打擊的重點(diǎn)。 行為人是否具有非法占有的目的,是集資詐騙罪區(qū)別于其它非法集資類犯罪的主要因素。某種非