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幫助他人轉(zhuǎn)賬洗錢罪立案標準是多少

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-22 14:56:58 150 人看過

根據(jù)中國現(xiàn)行法律以及相關(guān)條例的明確規(guī)定，洗錢罪系為其類型中的作為犯罪；

換言之，只需被告人為了掩蓋或是隱藏諸如販毒犯罪等共計八種被明確確立為上游犯罪的非法所得及其收益的來源與性質(zhì)，而實施了諸如提供資金賬戶、協(xié)助財產(chǎn)轉(zhuǎn)換、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移或者協(xié)助將資金匯往境外等任何一項行為，便可構(gòu)成此罪名，并應(yīng)當予以立案偵查和起訴。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第四十八條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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幫洗錢的人轉(zhuǎn)賬知情的一次有罪、涉嫌洗錢罪，不知情的無罪。犯本罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。幫助別人洗錢罪怎么量刑君子愛財取之有道，對于公民的違法收入也是不受法律保護的，有些犯罪分子為了逃避警方的追查，會將自己的違法所得收入利用他人及相關(guān)渠道洗白，變成合法收入，而幫助洗錢的人也會構(gòu)成犯罪。觸犯幫人洗錢罪的，按照法律規(guī)定，會處以五年以下有期徒刑，并根據(jù)其洗錢的金額來處以一定的罰金《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百

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在對洗錢罪行為人是否屬于從犯這一問題上，我們無法采用一刀切的方式進行回答。從犯是指在共同犯罪中只起到次要或者輔助性的作用的犯罪者。在涉及到洗錢犯罪時，需要依據(jù)具體的犯罪情節(jié)以及各行為人在其中的參與程度等相關(guān)因素，來進行綜合判斷。比如，假設(shè)某位涉案人員在整個洗錢過程中所起到的作用相對較小，如僅僅按照他人的指令完成了一些基礎(chǔ)性操作，并未對整個洗錢行動有主導或策劃的實質(zhì)貢獻，那么他就有可能被判定為從犯。然而，當該行為人表現(xiàn)得極為活躍，不僅深度參與其中，更發(fā)揮了核心作用，那便難以將其歸類于從犯之列?！吨腥A人民共和國刑法》第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

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只是普通的交易的話不違法。洗錢的前提是別人轉(zhuǎn)的錢本身就是贓款，洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān)。自愿轉(zhuǎn)賬給別人，其他人能不能起訴自愿轉(zhuǎn)賬給別人可以起訴。根據(jù)法律規(guī)定，起訴只須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)

2023-07-05

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