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幫助他人轉(zhuǎn)賬是否存在風(fēng)險(xiǎn)?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-05 15:13:49 493 人看過(guò)

只是普通的交易的話不違法。洗錢(qián)的前提是別人轉(zhuǎn)的錢(qián)本身就是贓款,洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢(qián)財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。

自愿轉(zhuǎn)賬給別人,其他人能不能起訴

自愿轉(zhuǎn)賬給別人可以起訴。根據(jù)法律規(guī)定,起訴只須符合下列條件:(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由;(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定,洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

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    2024-04-22
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  • 洗黑錢(qián)是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)?
    屬于犯罪行為。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金?!跋春阱X(qián)”合法嗎?洗錢(qián)是我國(guó)刑法中明令禁止的行為,其行為嚴(yán)重危害社會(huì),明知行為會(huì)危害社會(huì)還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。洗錢(qián)屬于刑事犯罪,是會(huì)被追究刑事責(zé)任的,構(gòu)成洗錢(qián)罪的沒(méi)收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、
    2023-07-09
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  • 幫助他人逃稅是否有罪
    該行為構(gòu)成逃稅罪,幫助他人逃稅的行為人是逃稅罪的從犯,所以是有罪的?!缎谭ā返诙倭阋粭l規(guī)定,納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。扣繳義務(wù)人采取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額較大的,依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)多次實(shí)施前兩款行為,未經(jīng)處理的,按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。有第一款行為,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,補(bǔ)繳應(yīng)納稅款,繳納滯納金,已受行政處罰的,不予追究刑事責(zé)任;但是,五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。
    2023-04-15
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  • 債權(quán)轉(zhuǎn)讓車(chē)購(gòu)買(mǎi)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)
    一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓車(chē)購(gòu)買(mǎi)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓車(chē)購(gòu)買(mǎi)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。債權(quán)轉(zhuǎn)讓的即抵押車(chē)是不能辦理過(guò)戶的,當(dāng)債務(wù)人無(wú)法償還貸款時(shí),債權(quán)人或者第三人將其收回。另外如果買(mǎi)到不合法的抵押車(chē),容易造成違法行為。購(gòu)買(mǎi)債權(quán)轉(zhuǎn)讓車(chē)的風(fēng)險(xiǎn):第一:過(guò)戶困難抵押車(chē)輛在購(gòu)買(mǎi)后,暫時(shí)還無(wú)法申請(qǐng)過(guò)戶,這也是為什么抵押車(chē)輛的車(chē)況這么好,價(jià)格還如此便宜的原因。除非車(chē)輛解除了抵押協(xié)議,才可以申請(qǐng)過(guò)戶。第二:合同因?yàn)榈盅很?chē)輛無(wú)法過(guò)戶,所以購(gòu)買(mǎi)后可能會(huì)出現(xiàn)糾紛,為了避免此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,在購(gòu)買(mǎi)前一定要簽訂好合同,保證自身的實(shí)際利益。第三:抵押車(chē)輛的來(lái)源在購(gòu)買(mǎi)抵押車(chē)輛的時(shí)候,對(duì)抵押車(chē)的來(lái)源途徑問(wèn)題必須關(guān)注,切勿購(gòu)買(mǎi)到違法的抵押車(chē)輛,造成違法行為。切不可被違法車(chē)輛超低的價(jià)格所欺騙,為了保障自身利益,切不可盲目購(gòu)車(chē)。第四:零部件的檢查我們?cè)谫?gòu)買(mǎi)二手車(chē)輛的時(shí)候,對(duì)于車(chē)輛零部件的檢查是十分重要的,如發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、剎車(chē)輪胎、電瓶燈零部件的檢查工作
    2023-08-12
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#犯罪
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣(mài)、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相關(guān)咨詢
    • 個(gè)人安全賬戶在貸款下款時(shí)是否存在風(fēng)險(xiǎn)?
      湖南在線咨詢 2024-12-06
      近期,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)警示,提醒廣大金融消費(fèi)者要特別關(guān)注三個(gè)方面:1)拒絕貸款小廣告的誘惑,避免詐騙電話和釣魚(yú)短信的干擾,以及保護(hù)個(gè)人敏感信息的底線;2)正規(guī)銀行業(yè)務(wù)的辦理必須通過(guò)銀行自有網(wǎng)點(diǎn)或經(jīng)過(guò)銀監(jiān)會(huì)審批的合法貸款機(jī)構(gòu)進(jìn)行,不要輕信各類(lèi)媒體上的貸款小廣告;3)不要輕信在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)之外遇到的“貸款推廣專(zhuān)員”或“銀行貸款工作人員”,并且不要隨意撥打貸款小廣告上提供的聯(lián)系方式。
    • 個(gè)體戶的查賬征收是否存在風(fēng)險(xiǎn)?
      浙江在線咨詢 2025-01-16
      相較于個(gè)體經(jīng)營(yíng)者而言,采用查賬征收方式可能會(huì)導(dǎo)致操作更為繁瑣。為此,需要實(shí)施完善的會(huì)計(jì)監(jiān)管體系,以確保準(zhǔn)確且精確地核算個(gè)體經(jīng)營(yíng)實(shí)體的各項(xiàng)成本,根據(jù)所得收益與各類(lèi)成本支出之間得出的利潤(rùn)值來(lái)確定相應(yīng)的稅率,進(jìn)而演算出應(yīng)該支付的稅務(wù)款項(xiàng)。換句話說(shuō),實(shí)施查賬征收方式需要具備較高水平的財(cái)務(wù)管理能力和完整的會(huì)計(jì)工作流程,并能?chē)?yán)格遵照相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法律法規(guī)進(jìn)行。這相比核定征收方式來(lái)說(shuō)顯得更加嚴(yán)謹(jǐn)和規(guī)范。 根
    • 房子他項(xiàng)權(quán)證轉(zhuǎn)讓,權(quán)利人存在的風(fēng)險(xiǎn)
      新疆在線咨詢 2022-10-29
      建議詳述是何種權(quán)利,如果僅僅是居住權(quán),不影響權(quán)利人的所有。只要保護(hù)所有權(quán)和抵押權(quán)即可。
    • 是否可以有償轉(zhuǎn)讓嗎?是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)?
      北京在線咨詢 2022-10-16
      你可以轉(zhuǎn)讓股權(quán),若股權(quán)受讓人不清楚該事實(shí),那對(duì)于出資不實(shí),就需要由受讓人承擔(dān),受讓人可以向轉(zhuǎn)讓人追償,這其中存在很大的風(fēng)險(xiǎn),若想維護(hù)你最大的權(quán)益,建議你直接聯(lián)系我詳談,我具體與你分析。
    • 請(qǐng)問(wèn)協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬并再次轉(zhuǎn)賬至他人是否涉及違法行為?
      貴州在線咨詢 2024-12-21
      在協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬時(shí),如果僅為進(jìn)行普通的商業(yè)交易或親戚朋友之間的資金周轉(zhuǎn),則這種行為并不違反法律法規(guī)。 然而,如果這些轉(zhuǎn)賬用于掩蓋、隱藏如毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪等違法活動(dòng)所獲得的非法收益及資金來(lái)源,則將被視為洗黑錢(qián)的行為,涉及犯罪。根據(jù)中國(guó)的現(xiàn)行法律規(guī)定,如果涉及以下任何一種情況,將對(duì)此類(lèi)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以沒(méi)