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套路貸詐騙的罪犯會怎樣定罪處罰

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-19 01:20:14 393 人看過

套路貸在本質(zhì)上屬于違法犯罪行為,借款本金和利息不受法律保護。一般認定為詐騙罪。數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

一、借款不還是否是詐騙

借錢不還和詐騙罪是有一定得距離的，但借錢不還還是可能構(gòu)成詐騙罪的，只要借錢不還達到借貸式詐騙要件的，就會構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪，是指“以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的欺騙方法，使受害人陷于錯誤認識并“自愿”處分財產(chǎn)，從而騙取數(shù)額較大以上公私財物的行為”。借貸式詐騙與民事債權(quán)債務(wù)糾紛在表現(xiàn)形式上有很多相似之處，如都是以借款為名轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、到期無法償還債務(wù)等等。根據(jù)法律規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

二、私人放高利貸用坐牢嗎

私人高利貸不構(gòu)成違法犯罪，不用坐牢，只是超過法律規(guī)定的利息不受法律保護。但以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，處違法所得一倍以上五倍以下罰金。數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，處違法所得一倍以上五倍以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

三、網(wǎng)上貸款要驗證金嗎

應(yīng)當是不需要的，謹防上當。套路貸，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。套路貸”在本質(zhì)上屬于違法犯罪行為，借款本金和利息不受法律保護。高利貸體現(xiàn)了雙方意思自治，借款行為本身及一定幅度內(nèi)的利息是受法律保護的。

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套路貸是一種以非法占有為目的，采用虛假的借款合同、虛增債務(wù)、制造資金走賬流水等手段，誘使或者迫使被害人簽訂“虛高借款合同”或“陰陽合同”，并向被害人強行索要“違約金”、“保證金”等方式非法占有被害人財物的行為。套路貸并不屬于法定的罪名，但是，在實施套路貸的過程中，行為人可能會觸犯詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、搶劫罪等多種犯罪。具體構(gòu)成什么犯罪要看行為人的行為、主觀意圖和造成的后果?！疤茁焚J”是指以“借款”為名行非法占有被害人財物，高利貸出借人希望借款人按約定支付高額利息并返還本金，目的是為了獲取高額利息?！疤茁焚J”假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”、“制造資金走賬流水”、“肆意認定違約”、“轉(zhuǎn)單平賬”、“虛假訴訟”等手段，達到非法占有他人財產(chǎn)的目的。由于“套路貸”隱蔽性強，且利用公權(quán)力“掃尾”，被害人很容易上當，應(yīng)盡量通過正當渠道貸款，特別要警惕“空白合同”?！疤茁焚J”犯罪的基本特征通常

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哪些套路貸行為會被認定為犯罪并受到處罰？

套路貸會被處罰的行為有：1、協(xié)助制造現(xiàn)金支付、銀行會計記錄、第三方支付記錄等虛假支付事實；2、協(xié)助司法公證；3、提供資金、場所、交通等幫助；4、協(xié)助以虛假事實提起民事訴訟的；5、非法出售、提供公民個人信息；6、幫助、掩蓋、隱瞞轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收入，套現(xiàn)、取現(xiàn)；7、中介長期參與常規(guī)貸款犯罪活動的；8、其他符合共同犯罪的情形。準確把握“套路貸”與民間借貸的區(qū)別1．“套路貸”，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。2．“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關(guān)系存在本質(zhì)區(qū)別，民間借貸的出借人是為了到期按照協(xié)議約定的內(nèi)容收回本金并獲取

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套路貸里敲詐勒索罪和詐騙罪區(qū)別

詐騙罪與敲詐勒索罪的區(qū)別為：1、客觀方面不同，敲詐勒索罪是以威脅、要挾、恐嚇等手段來獲取公私財物。而詐騙罪則是以隱瞞真相、虛構(gòu)事實等手段，騙取他人財物。2、受害人交出財物的主觀性不同，詐騙罪的受害人一般是在犯罪分子的引誘下主動交出財物的，而敲詐勒索罪的受害人則是在犯罪分子的威脅強迫下被動交出財物的。一、敲詐勒索構(gòu)成要件敲詐勒索罪，是指以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物的行為。敲詐勒索罪的構(gòu)成要件如下：1、侵犯的客體是復雜客體，不僅侵犯公私財物的所有權(quán)，還危及他人的人身權(quán)利或者其他權(quán)益；2、在客觀方面表現(xiàn)為行為人采用威脅、要挾、恫嚇等手段，迫使被害人交出財物的行為；3、主體為一般主體；4、在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，必須具有非法強索他人財物的目的。二、虛構(gòu)綁架是詐騙還是敲詐勒索?兩罪的根本區(qū)別在于犯罪客觀方面的不同。詐騙多為虛構(gòu)事實或隱瞞真相，騙取被害人的信任并將

2023-03-10

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套路貸共同犯罪的認定：1、兩人或者兩人以上共同實施套路貸犯罪行為的；2、共同犯罪人主觀上必須有共同的犯罪故意；3、共同犯罪人在客觀上必須有共同的犯罪行為。一、職務(wù)侵占的共犯要件有哪些職務(wù)侵占的共犯要件有：1、犯罪的主體必須是二人以上；2、犯罪的客觀要件，是指各犯罪人必須具有共同的犯罪行為；3、犯罪的主觀要件，是指各共同犯罪人必須有共同的犯罪故意。構(gòu)成共同犯罪，需要參加人的犯罪意思互相溝通，而加功于他人犯罪的，即使沒有與他人溝通也能成立某種共犯，如幫助犯。二、共同犯罪認定標準以什么為準?共同犯罪的認定標準有各共同犯罪人所實施的行為都必須是犯罪行為、各個共同犯罪人的行為由一個共同的犯罪目標將他們的單個行為聯(lián)系在一起、行為與犯罪結(jié)果之間具有因果關(guān)系、各共同犯罪人必須具有共同的犯罪故意以及是兩人以上。

2023-04-02

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論詐騙罪與非罪在套路貸中的適用

如果出借人實施了一個足以使借款人產(chǎn)生認識錯誤的欺騙行為，借款人因為上當受騙而支付高額利息，那么出借人成立詐騙罪、既遂。如果出借人實施了一個足以使借款人產(chǎn)生認識錯誤的欺騙行為，但是借款人沒有被騙，那么出借人構(gòu)成詐騙罪，但是成立未遂。由此可見，套路貸案件構(gòu)成詐騙罪的首要前提，并非是借款人有沒有產(chǎn)生認識錯誤、案件中有沒有被害人，首先要考慮的是出借人的行為到底是不是詐騙行為。貸款詐騙罪與非罪的區(qū)別是什么1、貸款詐騙是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取銀行或者其他金融機構(gòu)貸款，數(shù)額較大的行為。而貸款糾紛是指銀行或者其他金融機構(gòu)與貸款人之間在簽定、履行借款合同過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛。貸款詐騙和貸款糾紛通常有一個共同點，即貸款人沒有償還到期貸款；2、貸款詐騙罪有兩個顯著特征：一是具有非法占有的自的，二是采用了欺騙手段獲取貸款，這是區(qū)別二者的關(guān)鍵。因此，對于合法取得貸款后，沒有按規(guī)

2023-07-08

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一、套路貸詐騙數(shù)額的認定在判定套路貸詐騙金額時，應(yīng)當與民間借貸相區(qū)別，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務(wù)費”“違約金”等被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物，均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。實際支付的本金不計算在犯罪數(shù)額內(nèi)?！蛾P(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》認定“套路貸”犯罪數(shù)額時，應(yīng)當與民間借貸相區(qū)別，從整體上予以否定性評價，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務(wù)費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物，均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。犯罪嫌疑人、被告人實際給付被害人的本金數(shù)額，不計入犯罪數(shù)額。二、貸款詐騙罪的數(shù)額標準1、數(shù)額較大：個人進行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”；2、數(shù)額巨大：個人進行貸款詐騙數(shù)額在5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；3、數(shù)額特別巨大：個人進行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”?！缎谭ā返谝话倬攀龡l有下列情形之一，

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免費"領(lǐng)養(yǎng)寵物"有套路！觸犯詐騙罪將如何處罰？

近些年，寵物“免費領(lǐng)養(yǎng)”的騙局日益頻發(fā)，據(jù)報道，有消費者要免費領(lǐng)養(yǎng)一只柯基犬，卻被強制綁定了各種消費要求，從收取疫苗費到“原狗糧”、配套羊奶粉、益生菌，再加上消毒水等雜七雜八的費用，最后竟然支付了1700余元。不僅如此，最后還發(fā)現(xiàn)是一只感染了病毒的病犬。借免費送養(yǎng)寵物詐騙，涉嫌犯罪嗎？如果寵物店以“免費領(lǐng)養(yǎng)”為由引誘領(lǐng)養(yǎng)人不斷繳費，一旦詐騙公私財物價值達到三千元以上，就會涉嫌構(gòu)成我國《刑法》第266條規(guī)定的詐騙罪。詐騙罪量刑標準：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。領(lǐng)養(yǎng)寵物，原主人有權(quán)要回嗎？不論是贈與還是口頭協(xié)議，送養(yǎng)事實已經(jīng)達成，寵物不屬于本人，無權(quán)要回。但是可以協(xié)商對其一定數(shù)額的補償，

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在判定套路貸詐騙金額時，應(yīng)當與民間借貸相區(qū)別，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務(wù)費”“違約金”等被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物，均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。實際支付的本金不計算在犯罪數(shù)額內(nèi)。《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》認定“套路貸”犯罪數(shù)額時，應(yīng)當與民間借貸相區(qū)別，從整體上予以否定性評價，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務(wù)費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物，均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。犯罪嫌疑人、被告人實際給付被害人的本金數(shù)額，不計入犯罪數(shù)額。

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