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淺談“一對一”賄賂案件證據(jù)收集及其偵破
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-11 10:14:54 430 人看過

“一對一”賄賂案件是指行受賄雙方通過某種方式達成默契,甲方利用權(quán)力和工作之便為乙方謀取利益,乙方在事前、事中或事后給甲方好處,暗中進行交易,由于這種交易只在甲、乙兩人之間進行,此種案件比較詭秘證據(jù)難以收集,查處難度較大。

一、這類案件具有以下特點。

1、交易行為的詭秘性。這種錢權(quán)交易為牟利和逃避法律追究目的,在行為上具有較深的隱蔽性,交易方式上具有很大的詭秘性。

2、知情范圍的狹窄性。

3、共同利益的牢固性。

4、僥幸心理的對抗性。行、受賄雙方均自認為:“交易”只有雙方清楚,若一方不說,則誰都不會知道。

5、有效證據(jù)的單一性。案件行、受賄過程的詭秘,知情面的狹窄,導致定罪量刑證據(jù)只能是雙方的口供和未知的帳據(jù)。

二、“一對一”受賄案件證據(jù)的收集

1、“一對一”受賄案件直接證據(jù)的收集

受賄犯罪大多是在受賄人與行賄人之間單獨進行,其直接證據(jù)只是受賄犯罪嫌疑人的公署和行賄人的證言,因此,受賄犯罪嫌疑人供述的固定和行賄人的證言十分重要。

受賄犯罪嫌疑人供述的固定是指將受賄犯罪嫌疑人供述的證明力穩(wěn)固地確定下來。防止犯罪嫌疑人事后被告人翻供或其他原因,使其證明力喪失。筆者認為,固定犯罪嫌疑人供述筆錄應當從三個方面進行:首先,辦案人員在制作供述筆錄過程中,力求使犯罪嫌疑人供述筆錄的內(nèi)容合理化。其次,辦案人員要認真防止供述筆錄的內(nèi)容自相矛盾。以解決存在的矛盾,使供述筆錄的內(nèi)容一致化。最后,辦案人員應盡可能收集更多的其他證據(jù)印證供述筆錄。

在“一對一”受賄案中,行賄人既是主要證人,又是權(quán)錢交易這一犯罪行為的受益者。行賄人取證比其他證人相比,自然要大得多。因此,辦案人員在向行賄人取證時,應圍繞以下重點進行:一是問前深入摸底,摸清行賄人的姓名、職業(yè)、年齡、性格、家庭情況、社會背景以及與受賄人有哪些交往,二者關系如何等情況;二是重點查明行賄人是基于何目的、出于何動機給受賄人行賄。通過行賄,行賄人得到了什么利益;三是及時補證,防止翻供。對一些似是而非的問題,要及時查清,防止給行賄人日后翻供留下“伏筆”。

2、“一對一”受賄案件間接證據(jù)的收集

“一對一”受賄案之所以難辦,主要在于賄賂案件的發(fā)生無第三人在場,受賄方一不簽字,二不留名,案發(fā)后不是矢口否認,就是避重就輕。因此,在直接證據(jù)少的情況下,辦案人員要想方設法收集間接證據(jù),使其形成鎖鏈,達到證明受賄犯罪事實是否存在的目的。通常采取以下幾方面來收集間接證據(jù):

(1)通過查贓款贓物的來源、去向來充實證據(jù)。受賄人受賄賂后,或存銀行,或藏匿于某處,或用于消費等。因此,通過采取查詢其銀行賬戶、搜查其住宅、辦公室及相關處所等偵察手段,查清贓款的去向,從時間、金額、狀態(tài)等角度印證供述。同樣,行賄人如果是從銀行取款用于行賄,通過查詢其銀行賬戶,以及調(diào)取其流水賬和及時本來印證其供述。

(2)注意收集再生證據(jù)。受賄案件有個特點,行、受賄雙方一有風吹草動就急于串供、轉(zhuǎn)移贓物、打借條,甚至退回贓款,從而產(chǎn)生再生證據(jù)。在“一對一”受賄案件的偵查中,再生證據(jù)有彌補原生證據(jù)作用。在證明效力上往往優(yōu)于原生證據(jù)。例如,行賄方和受賄方串供、訂立攻守同盟的信件、電話、電子郵件等再生證據(jù),能使原本比較淡薄、零亂的原生證據(jù)形成充實、完整、緊密的證據(jù)鎖鏈。

(3)通過查明受賄人如何利用職務便利為行賄人謀取利益來充實證據(jù)。根據(jù)我國刑法規(guī)定,受賄犯罪客觀方面的構(gòu)成要件之一是“為他人謀取利益”。查證行為人“為他人謀利益”應分兩種情況:一是為他人謀取的利益已實現(xiàn),則應查清行為人如何提出謀利益的要求,受賄人如何利用職務予以落實、謀取的是什么具體的利益;二是為他人謀取的利益上未實現(xiàn),則只要查清雙方是否形成了為行賄人謀利的合意,即查清行賄人如何提出要求、受賄人是否答應。這種合意的形成,可以是明示的,也可以是暗示的。

三、突破方法

成功突破“一對一”案件的關鍵是口供,重點在攻心?!耙粚σ弧卑讣牟樘帉嵸|(zhì)上是辦案人員同行、受賄兩方思想、意志、心理等方面的較量尤其是“一對一”心理素質(zhì)的較量。這就決定了辦案人員不僅要具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和心理素質(zhì),而且必須懂得靈活運用辯證法、心理學等方法對已掌握的線索進行認真分析,由表及里、去偽存真,交替采取“政策攻心”、“恩重并重”等辦案謀略與犯罪嫌疑人斗智斗勇,達到攻心取證,突破案件的目的。

1、先易后難?!耙粚σ弧卑讣年P鍵是行、受賄雙方的供述,通過對已掌握的線索、案情進行綜合分析,在準確判斷的基礎上本著先易后難的原則,找準突破口。首先,選擇易于攻破的人進行突破?!耙粚σ弧卑讣ǔV挥行?、受賄兩個直接涉案人,為確保突破成功,必須吃透行、受賄雙方人員的各種相關信息,在綜合分析的基礎上選擇交易開口的一方進行訊問,并且根據(jù)案情選擇被迫或被動以及沒有外援的一方進行突破。其次,選擇較易查證的外圍線索進行突破。對反映和初步了解的各涉案人、時間、地點、情節(jié)等進行全面細致分析,從中找出矛盾和漏洞,擴大線索,在證據(jù)調(diào)查上下功夫,形成有力的證據(jù)鏈。

2、攻心為主。突破“一對一”案件的關鍵是瓦解行、受賄雙方的心理防線。辦案人員要在初步掌握一定外圍證據(jù)的基礎上,因人而謀,因事而異,靈活采用不同方法和策略攻心。首先,政策攻心。對那些罪行嚴重,且有悔過心理,但又擔心如實話實說,會受到重罪處理的,要向其反復宣傳國家“坦白從寬、抗拒從嚴”的政策,使其主動交待問題,走從寬之路。其次,證據(jù)攻心。少數(shù)驕橫、頑固、自以為天衣無縫,檢察機關不可能掌握其犯罪證據(jù)的人。對付這種人的最好辦法是在外圍調(diào)查取證上下功夫,獲取充分扎實的證據(jù),在講明法律、法規(guī)、政策的情況下,點撥或擺出一、兩個證據(jù)材料,既讓其摸不著我們掌握了多少證據(jù),又要使其充分相信我們是握有其致命證據(jù)的,迫使其就范。再次,情感攻心。有些犯罪嫌疑人犯罪不是十分嚴重或是被動的,但又要死要面子硬撐,或涉及個人隱私和家庭利益難以心理平衡的。我們應以關心、教育為主,曉之以理,動之以情,指出問題的性質(zhì)和出路,促使其放下包袱,如實交待問題。

隨著社會的發(fā)展和查辦案件工作力度的逐步加大,腐敗分子會越來越詭秘,“一對一”案件會越來越突出。檢察機關反貪干警應不斷學習新知識,總結(jié)新經(jīng)驗,探索新方法,提高查辦和突破疑難案件的能力和水平,以便更好地適應新時期反腐敗工作大局的要求。

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    2023-04-22
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  • 淺析建筑領域賄賂案件的特點、成因及預防
    今年3月份以來,重慶市梁平縣人民檢察院連續(xù)查處7件賄賂案件,其中建筑領域賄賂案件突出,3件涉及建筑工程的發(fā)包及招投標,1件系房屋裝修工程,1件系為建筑商發(fā)放貸款。作者就近期查處的幾件建筑領域賄賂案件的特點、成因進行分析,以期做到較好的預防。一、案件特點1、受賄者多為“一把手”或手握實權(quán)的人。梁平縣檢察院共立案查處此類受賄案件5人,其中4人為單位“一把手”,占80%.2、受賄者文化素質(zhì)較高。5人中具有大學文化的兩人,其余為大專文化,他們對受賄的違法性具有較充分的認識。3、受賄者年齡較大,多已步入中老年階段。從查處的5件受賄案看,年齡最大的60歲,最小已滿38周歲,40歲以上者4人,占80%,平均年齡46.8歲。4、受賄次數(shù)多,金額與權(quán)力成“正比”。從幾起受賄案看,受賄次數(shù)最多的竟達100余次,最少的也有3次。曾擔任招標投標所負責人的孫某某,因掌握著包工頭建筑工程中標的命脈,各建筑承包商為爭奪
    2023-06-11
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#刑事證據(jù)
北京
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    證據(jù)收集是指司法機關為了查明案情,取得處理案件的依據(jù)或憑據(jù),在立案受理前,依法向有關單位和公民調(diào)查取證的行為。為確保收集證據(jù)的合法性、真實性和客觀性,您可以考慮以下方法: 1、詢問當事人:通過直接與涉案人對話,獲取事實真相。 2、收集書證:... 更多>

    #證據(jù)收集
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    • 醫(yī)藥代表賄賂如何收集證據(jù)
      黑龍江在線咨詢 2021-12-20
      可以通過各種法律方式收集。涉及贓物、贓物等物證,以及各種證據(jù)和鑒定結(jié)論,在認定犯罪事實中起著重要作用。商業(yè)賄賂犯罪活動中還會形成大量的證據(jù),如評估協(xié)議、賬簿、發(fā)票、憑證等。刑法第一百六十三條 非國家工作人員賄賂公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務的便利,非法收受他人財產(chǎn),為他人謀取利益,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以沒收財產(chǎn)?!」尽⑵髽I(yè)或者其他單位的工作人員
    • 賄賂犯罪證據(jù)收集的幾個要點
      澳門在線咨詢 2022-10-17
      行賄受賄屬于嚴重的刑事犯罪。可以參照以下規(guī)定搜集證據(jù)。根據(jù)《刑事訴訟法》第四十八條可以用于證明案件事實的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:(一)物證;(二)書證;(三)證人證言;(四)被害人陳述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;(六)鑒定意見;(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)。
    • 怎么收集醫(yī)藥代表賄賂的證據(jù)
      北京在線咨詢 2022-06-03
      1、可以收集醫(yī)方代表受賄時的相關錄音錄像; 2、可以收集醫(yī)方代表受賄時在場的人員的證言; 3、可以收集醫(yī)方代表受賄過程中的短信、微信聊天記錄等; 4、可以收集醫(yī)方代表受賄后花費賄金的消費憑證。 5、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn)。
    • 賄賂的概念及其法律應對措施
      江蘇在線咨詢 2025-01-01
      根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條,若貪污或受賄數(shù)額在二十萬元以上不滿三百萬元,則應認定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額巨大”,并依法判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或沒收財產(chǎn)。而若貪污數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元,且具有本解釋第一條第二款規(guī)定的情形之一,則應認定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”,并依法判處三年以上十年
    • 如果夫妻中一人涉及重婚案件證據(jù)如何收集?
      山東在線咨詢 2022-06-17
      關于重婚案件證據(jù)可以從以下幾個方面收集: 1、書證,比如:保證書、情書,同居房屋的購房合同、產(chǎn)權(quán)證、租賃合同等 2、物證,比如:照片、禮物等。 3、視聽資料,比如,錄像帶,電話(包括手機)通話記錄,手機錄音、短信,MP3錄音,錄音筆錄音等。 4、證人證言,是指證人就自己所了解的案件事實向法院和當事人所作的陳述。能夠了解重婚事實的知情人范圍主要是當事人的親朋好友、雙方同事、鄰居之間。 5、當事人的陳