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非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大怎么處罰
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-16 11:10:12 438 人看過(guò)

一、【處三年以下有期徒刑拘役,并處或單處罰金的情形】

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬(wàn)元至100萬(wàn)元,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元至500萬(wàn)元;

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬(wàn)元以上的。

二、【處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金的情形】

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬(wàn)元以上,或者因本罪行為受過(guò)兩次處罰,兩年內(nèi)又犯的;

2、非法吸收公眾存款次數(shù)多,范圍較廣的;因不能歸還造成他人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的,或者引起自殺、精神失常等后果,或者采取脅迫、欺詐等手段吸收的;

3、造成惡劣社會(huì)影響,或者引起嚴(yán)重危及社會(huì)穩(wěn)定的惡性事件,或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

三、【三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑】

1、個(gè)人吸收存款額不滿20萬(wàn)元或變相吸收存款不滿30戶,但給存款人造成10萬(wàn)元損失的,基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加3.5萬(wàn)元或每增加2戶,刑期增加一個(gè)月;宣判前全部退還存款人存款的,適用罰金刑;

2、個(gè)人吸收存款造成存款人損失20萬(wàn)元,或吸收公眾存款30戶,基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月;損失每增加3萬(wàn)元或增加2戶,刑期增加一個(gè)月。

四、【三年以上十年以下有期徒刑量刑】

個(gè)人吸收存款100萬(wàn)元的,基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年;每增加8萬(wàn)元,刑期增加一個(gè)月。

五、【單位犯罪責(zé)任人員量刑】

1、單位吸收存款額不滿100萬(wàn)元或吸收公眾存款不足150戶,但給存款人造成50萬(wàn)元損失的,直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加7萬(wàn)元或每增加3戶,刑期增加一個(gè)月;適用拘役刑不足以體現(xiàn)刑罰價(jià)值的,以有期徒刑六個(gè)月為起點(diǎn);宣判前退還全部存款的,適用罰金刑;

2、單位吸收存款造成存款人損失100萬(wàn)元或吸收公眾存款150戶,直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月;每增加4萬(wàn)元或每增加3戶,刑期增加一個(gè)月;

3、單位吸收存款500萬(wàn)元,直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年;每增加30萬(wàn)元,刑期增加一個(gè)月。

注意:【緩刑適用但書(shū)】有下列情形之一的,不適用緩刑

(一)吸收存款用于非法活動(dòng)的;

(二)在本市影響較大,社會(huì)反應(yīng)強(qiáng)烈的;

(三)吸收存款額四分之三以上未退還的。

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    偵查非法吸收公眾存款罪的工作應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行偵查,全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。一、立案后是通知嗎立案后是通知:1、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)已立案的刑事案件進(jìn)行偵查、收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、輕罪或者重罪的證據(jù)材料??梢砸婪ň辛衄F(xiàn)行犯或者重大犯罪嫌疑人,依法逮捕符合逮捕條件的犯罪嫌疑人;2、不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以傳喚到犯罪嫌疑人所在市、縣的指定地點(diǎn)或者到其住所訊問(wèn),但應(yīng)當(dāng)出示人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)的證明文件。對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的犯罪嫌疑人,出示工作證件后可以口頭傳喚,但應(yīng)在訊問(wèn)筆錄中注明。二、公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案流程一般情況下,公安機(jī)關(guān)接受案件時(shí),應(yīng)當(dāng)制作受案登記表和受案回執(zhí),并將受案回執(zhí)交扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人。然后會(huì)進(jìn)行偵查,收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以
    2023-06-24
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#犯罪狀態(tài)
北京
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    罪數(shù)是指一人所犯之罪的數(shù)量。確定罪數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪構(gòu)成的個(gè)數(shù),即行為人的犯罪事實(shí)具備一個(gè)犯罪構(gòu)成的為一罪,具備數(shù)個(gè)犯罪構(gòu)成的為數(shù)罪。凡是行為人以兩個(gè)以上的故意或過(guò)失,實(shí)施兩個(gè)以上行為,具備兩個(gè)以上犯罪構(gòu)成的,就是數(shù)罪。 ... 更多>

    #罪數(shù)
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      根據(jù)《》第條,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:,(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;,(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;,(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以
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      青海在線咨詢 2022-02-12
      處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金【依據(jù)】第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。具有下列情形
    • 非法吸取公眾存款罪司法實(shí)踐什怎樣認(rèn)定數(shù)額較大丶巨大丶特別巨大
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-10-07
      、非法吸收公眾存款罪1本罪侵犯的客體,是國(guó)家金融管理制度。存款是指存入金融機(jī)構(gòu)保管并可以由其利用的貨幣資金或有價(jià)證券,它是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)信貸資金的主要來(lái)源。2本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。3本罪的主體為一般主體,凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。4本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾
    • 非法吸收公眾存款被關(guān)到北京市XX,犯罪數(shù)額巨大如何認(rèn)定?
      陜西在線咨詢 2022-10-01
      根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第條,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的: 應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;(三)個(gè)人非法吸收或
    • 吸收公眾存款數(shù)額較大是屬于非法集資罪嗎
      江西在線咨詢 2023-03-07
      吸收公共存款數(shù)額在二十萬(wàn)以上的到達(dá)非法集資標(biāo)準(zhǔn)。 非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金; 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。