刑事發(fā)回重審判決書
安陽縣人民法院
(20**)安刑初重字第***號
公訴機(jī)關(guān)安陽縣人民檢察院。
被告人于某某,男,1966年7月28日出生,漢族。
辯護(hù)人任**,河南***律師事務(wù)所律師。
被告人于某某受賄一案,由安陽縣人民檢察院于2013年9月23日以安縣檢刑訴(20**)**號起訴書向本院提起公訴。本院于2013年12月15日作出一審判決。被告人于某某不服判決,上訴至安陽市中級人民法院,2014年8月8日安陽市中級人民法院作出(2014)安中刑一終字第37號刑事裁定,裁定撤銷原判,發(fā)回重審。發(fā)回重審后,本院另組合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。期間安陽縣人民檢察院建議延期審理一次,安陽縣人民檢察院檢察員李*海出庭支持公訴,被告人于某某及其辯護(hù)人任*順到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安陽縣人民檢察院指控:2005年至今,被告人于某某在任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安陽縣支行副行長期間,利用職務(wù)之便為他人在貸款中提供幫助,分多次收受他人財物共計94000元。其中收受安陽市**公司劉某某送的購物券3000元,現(xiàn)金20000元;收受安陽市寶山面業(yè)黃某某送的購物券共6000元,現(xiàn)金5000元;收受安陽縣**公司石某某送的購物券3000元,現(xiàn)金15000元;收受安陽縣**公司胡某某送的購物券5000元,現(xiàn)金5000元;收受安陽市**公司李某某現(xiàn)金30000元,安陽市**公司張某某送的購物券2000元。于某某將以上錢物全部用于自己或家庭日常生活開支。案發(fā)后贓款已退。
安陽縣人民檢察院同時提供了被告人供述、證人證言、被告人身份證明、貸款合同、到案證明、戶籍證明等證據(jù)指控被告人于某某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項之規(guī)定,構(gòu)成受賄罪,提請本院依法懲處。
被告人于某某及其辯護(hù)人對起訴書指控的收受他人賄賂72000元的犯罪事實及罪名均無異議。認(rèn)為收受劉某某10000元用于公務(wù)開支,收受安陽市**公司李某某現(xiàn)金18000元,不是30000元。認(rèn)為于某某有自首、立功,希望法院從輕、減輕處罰,適用緩刑。
經(jīng)審理查明:2005年至案發(fā)前,被告人于某某任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安陽縣支行(以下簡稱縣農(nóng)*行)副行長,其職責(zé)為負(fù)責(zé)計劃信貸工作,被告人利用職務(wù)之便為他人在貸款中提供幫助,分多次收受他人財物共計72000元。全部用于日常生活開支。具體犯罪事實如下:
一、2010年至2012年安陽市**生物科技開發(fā)有限公司(以下簡稱**公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款,該公司經(jīng)理劉某某于2010年春節(jié)前送給于某某丹*斯商場購物卡3000元;2011年春節(jié)前、2012年中秋節(jié)前分別送給于某某5000元現(xiàn)金;以上共計13000元。
二、2005年至2007年,安陽市**面業(yè)有限公司(以下簡稱**面業(yè)公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款,該公司負(fù)責(zé)人黃某某于2005年、2006年春節(jié)前,各送給于某某3000元衛(wèi)東商場代金券,2007年春節(jié)前送給于某某5000元現(xiàn)金,以上共計11000元。
三、2005年至2008年河南省**縣棉麻公司(以下簡稱縣棉麻公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款,該公司經(jīng)理石某某于2005年春節(jié)前送給于某某3000元衛(wèi)東商場代金券,2006年至2008年每年春節(jié)前分別送給于某某5000元現(xiàn)金;以上共計18000元。
四、2009年2012年**泰豐食品有限責(zé)任公司(以下簡稱**公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款,該公司會計李某某于2009年至2011年,每年中秋節(jié)、春節(jié)前分別送給于某某3000元現(xiàn)金,2012年春節(jié)前該公司會計張某某送給于某某2000元丹*斯商場購物卡;以上共計20000元。
五、2006年至2007年安陽市**紡織有限責(zé)任公司(以下簡稱**公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款,該公司經(jīng)理胡某某分別于2006年春節(jié)前送給于某某5000元衛(wèi)東商場購物卡;2007年春節(jié)前送給于某某5000元現(xiàn)金;以上共計10000元。
另查明:被告人于某某受賄一案,系群眾向安陽縣檢察院實名舉報稱于某某在任安陽縣農(nóng)*行副行長期間收受他人賄賂10萬余元,但無具體行賄人,安陽縣人民檢察院于2013年3月24日將于某某帶回安陽縣人民檢察院接受調(diào)查,于某某到案后供述了該院尚未掌握的其非法收受他人賄賂94000元的犯罪事實。為查明王某某是否涉嫌犯受賄罪,2014年1月2日,安陽縣檢察院偵查人員在安陽縣看守所對被告人于某某依法進(jìn)行提審過程中,于某某向該院舉報了偵查機(jī)關(guān)未掌握的王某某非法收受**公司、**公司、**公司賄賂犯罪的線索。根據(jù)于某某提供的線索,該院得以偵破王某某涉嫌受賄犯罪案件。該院于2014年1月7日以涉嫌受賄犯罪對王某某進(jìn)行立案偵查。2013年4月1日,于某某向安陽縣人民檢察院退出94000元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、被告人于某某供述
從2002年底至2013年在縣農(nóng)*行任副行長,主要負(fù)責(zé)計劃信貸工作,工作職責(zé)是對客戶貸款情況進(jìn)行管理。在任副行長期間,收受**公司劉某某送給我的購物券3000元,現(xiàn)金10000元;收受**面業(yè)公司黃某某送給我的代金券分兩次共6000元,現(xiàn)金5000元;收受縣棉麻公司石某某送給我的代金券3000元,分三次送給我的現(xiàn)金共15000元錢;收受縣**公司胡某某送給我的代金券5000元,現(xiàn)金5000元;收受**公司李某某送的現(xiàn)金18000元,安陽市**公司張某某送的購物卡2000元,以上共計72000元。我全部用于生活開支了。這些人都是縣農(nóng)*行的貸款戶,我是負(fù)責(zé)信貸的副行長,他們?yōu)榱俗屛以谫J款方面提供幫助才給我送的這些購物券和現(xiàn)金。另外,2011年4月份劉某某申請世界銀行貸款,要通過縣農(nóng)*行轉(zhuǎn)貸款,因需要**農(nóng)*行總行協(xié)調(diào)對接,劉某某給我10000元,說是活動經(jīng)費,我和劉某某到北京,我用于協(xié)調(diào)貸款中的吃飯煙酒住宿等開支了9000余元,我將發(fā)票及剩余錢給了劉某某。
2、證人李某某(**公司會計)證言
我在**泰豐食品有限公司上班任會計時,我單位在縣農(nóng)*行貸款5000萬元,貸款期限是一年,每年都要續(xù)貸翻合同,我都要找縣農(nóng)*行的主管信貸副行長于某某簽手續(xù),于某某副行長每次都很快給我們辦理。從2009年中秋節(jié)開始,我從單位會計上拿3000元現(xiàn)金到縣農(nóng)*行于某某副行長的辦公室給他3000元現(xiàn)金;2009年中秋節(jié)至2011年春節(jié),共六次共給他18000元現(xiàn)金。于某某是縣農(nóng)*行主管信貸的副行長,每次我單位續(xù)貸時他都很快辦理,沒有為難我們,為了向他表示感謝給的他錢。這些錢是從單位拿的錢。
3、證人張某某(**公司會計)證言
2012年11月份,我單位在縣農(nóng)*行的5000萬元貸款到期,領(lǐng)導(dǎo)安排我續(xù)貸,我找到縣農(nóng)*行的主管副行長于某某簽手續(xù)。于行長在很短時間內(nèi)給我簽了手續(xù),讓我在很短時間內(nèi)辦結(jié)了貸款手續(xù)。為了向于某某表示感謝,我在2013年春節(jié)前到于某某辦公室給他2000元的丹*斯購物卡。
4、證人胡*彬又名胡某某(**公司總經(jīng)理)證言
2006年12月份經(jīng)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行批準(zhǔn)后縣農(nóng)*行給我們**公司發(fā)放了2.7億元貸款。貸款發(fā)放之后快過春節(jié)了,我到于某某辦公室,對他說企業(yè)貸款給幫了不少忙,沒少費心,給了于某某5000元衛(wèi)東商場購物券。2007年12月份安陽縣農(nóng)*行給我們**公司發(fā)放了1.5億的貸款。2007年年底的春節(jié)前,我到農(nóng)*行于某某辦公室感謝他對**公司貸款方面的關(guān)心支持,并留下5000元現(xiàn)金。10000元是從**公司財務(wù)上支出的。于某某在貸款申請上報市農(nóng)*行、省農(nóng)*行批準(zhǔn)過程中積極協(xié)調(diào)幫了不少忙,對我們公司比較關(guān)照。
5、證人劉某某(**公司經(jīng)理)證言
2009年我公司在縣農(nóng)*行貸款500萬元,在這次貸款過程中,于某某給我協(xié)調(diào)了很多關(guān)系,在2010年年底春節(jié)前,我到于某某辦公室送給他3000元的丹*斯購物卡。2011年4、5月份我們**公司貸了一筆款,但需到**農(nóng)*行總行辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù),于某某副行長和我一起到**農(nóng)*行總行,我給了于某某10000元,讓于某某以銀行的名義請農(nóng)*行總行,在北京請了幾次客,后來于某某給了我9000余元的飯費、煙酒票及剩下的幾百元。2012年元月份,我公司在農(nóng)*行的500萬元貸款到期,在于某某的幫助下,成功續(xù)貸。為了表示對于某某的感謝,我用信封裝著5000元錢在于某某辦公室給了他。2012年7月26日,我公司在農(nóng)*行貸款1000萬元,2012年中秋節(jié)前,為了表示對于某某在這次貸款中給予的幫助,我用信封裝著5000元錢在于某某辦公室給了他。
6、證人黃某某(**面業(yè)公司承包人)證言
2005年因**面業(yè)公司周轉(zhuǎn)資金困難,在縣農(nóng)*行貸款500萬元,2006年和2007年分別進(jìn)行了續(xù)貸,為了讓于某某在貸款時不為難我們,早點把錢貸下來,在2005年底、2006年年底春節(jié)前,分別到于某某辦公室給他3000元的衛(wèi)東商場代金券,2007年年底春節(jié)前到于某某辦公室給他5000元現(xiàn)金,11000元從我單位拿的錢。
7、證人石某某(縣棉麻公司經(jīng)理)、王某甲(縣棉麻公司董事會成員)證言
縣棉麻公司為了和縣農(nóng)*行搞好關(guān)系,2005年春節(jié)前石某某到于某某辦公室給他送了3000元的代金券,2006年至2008年每年春節(jié)前石某某到于某某辦公室給他送5000元現(xiàn)金,這四年算下來共計18000元。因為于某某是縣農(nóng)*行主管信貸的副行長,給他送禮就是為了和他搞好關(guān)系,跑貸款手續(xù)的時候能夠好辦點,少找麻煩。
8、被告人戶籍證明
證明于某某出生于1966年7月28日,作案時系完全刑事責(zé)任能力人。
9、貸款合同
證明行賄人企業(yè)在安陽縣農(nóng)*行貸款情況。
10、被告人身份證明及干部履歷表、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行營業(yè)執(zhí)照等書證
證明于某某國家工作人員身份。
11、安陽縣人民檢察院扣押決定書及收據(jù)
證明2013年4月1日安陽縣人民檢察院扣押于某某一案的案款94000元。
12、安陽縣人民檢察院反貪污賄賂局到案證明
證明于某某受賄一案,系群眾向安陽縣檢察院舉報稱于某某在任安陽縣農(nóng)*行副行長期間收受他人賄賂10萬余元,但無具體行賄人,安陽縣人民檢察院于2013年3月24日將于某某帶回安陽縣人民檢察院接受調(diào)查,于某某到案后供述了該院尚未掌握的于某某非法收受他人賄賂94000元的犯罪事實。安陽縣人民檢察院于同日對于某某受賄一案立案偵查。
13、安陽縣人民檢察院反貪污賄賂局情況說明、證明、王某某一案立案決定書、詢問于某某筆錄、王某某刑事判決書。
證明王某某涉嫌受賄一案系群眾向安陽縣人民檢察院實名舉報,舉報材料稱王某某在任行長期間收受他人賄賂,但無具體行賄人。為查明王某某是否涉嫌犯受賄罪,2014年1月2日,安陽縣檢察院偵查人員在安陽縣看守所對被告人于某某依法進(jìn)行提審,在提審過程中,于某某向該院舉報了王某某非法收受**公司、**公司、**公司賄賂犯罪的線索。根據(jù)于某某提供的線索,該院得以偵破王某某涉嫌受賄犯罪案件。該院于2014年1月7日以涉嫌受賄犯罪對王某某進(jìn)行立案偵查。于某某的行為應(yīng)屬于有立功表現(xiàn)。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證,證據(jù)確實、充分,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人于某某身為國家工作人員,利用主管計劃信貸工作職務(wù)之便,多次收受他人財物共計72000元,為他人在貸款中提供幫助,核其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,本院予以支持。起訴書指控被告人于某某收受劉某某10000元的犯罪事實,經(jīng)查,于某某在原一審?fù)彆r即翻供稱該10000元已用于為劉某某協(xié)調(diào)貸款支出,無受賄故意,劉某某已當(dāng)庭作證予以證實,與公訴機(jī)關(guān)出示的劉某某的證言和于某某的供述相印證,故該10000元不屬受賄,不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額,本院對公訴機(jī)關(guān)的該項指控不予支持。起訴書指控被告人于某某收受李某某30000元的犯罪事實,經(jīng)查,于某某在原一審?fù)彆r即翻供稱收到李某某18000元,李某某當(dāng)庭作證予以證實,與公訴機(jī)關(guān)出示的李某某的證言和于某某的供述相印證,故對公訴機(jī)關(guān)指控被告人于某某收受李某某12000元的犯罪事實不予支持。于某某到案后供述了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的非法收受他人賄賂的犯罪事實,當(dāng)庭如實供述犯罪事實,屬自首;且已全部退贓;于某某揭發(fā)他人犯罪事實,經(jīng)查證屬實,具有立功表現(xiàn);綜上,對于某某予以減輕處罰。對被告人及辯護(hù)人予以減輕處罰的辯解理由予以采信。經(jīng)本院審判委員會決定,依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人于某某犯受賄罪,判處有期徒刑二年;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2013年9月23日起至2015年9月11日止。)
二、被告人于某某受賄所得贓款72000元予以沒收,由扣押機(jī)關(guān)安陽縣人民檢察院上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向河南省安陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判長呂**
審判員韓*
人民陪審員王**
二〇一五年二月三日
書記員鄧*
《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第八章 貪污賄賂罪 第三百九十四條 國家工作人員在國內(nèi)公務(wù)活動或者對外交往中接受禮物,依照國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)交公而不交公,數(shù)額較大的,依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。
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