資產(chǎn)調查報告的要點
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-08 08:20:12
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行者的資產(chǎn)調查服務用于調查債務人的經(jīng)營現(xiàn)狀和資產(chǎn)現(xiàn)狀，尤其是各種動產(chǎn)和不動產(chǎn)的狀況，協(xié)助債權人成功進行訴訟，保障勝訴后的判決執(zhí)行，降低訴訟成本。
一份典型的資產(chǎn)調查報告包括以下內容：債務人的現(xiàn)有資產(chǎn)(包括但不限于房產(chǎn)、車輛等動產(chǎn)、不動產(chǎn))、基本背景、負責人詳細情況、經(jīng)營現(xiàn)狀、組織框架、最新財務數(shù)據(jù)等。
通過合法途徑，對目標公司從以下方面進行調查：
(1)企業(yè)基本資料;
(2)企業(yè)變更記錄;
(3)財務資料;
(4)車輛查詢資料;
(5)房產(chǎn)查詢資料(包括土地使用權、抵質押情況、房屋內資產(chǎn)情況);
(6)無形資產(chǎn)情況(包括商標、專利、專有技術、其他可轉讓的有價值的特別許可)
(7)銀行往來帳戶資料，包括不少于三個辦理銀行按揭賬戶。(盡量查詢帳戶余額);
(8)調查過程中發(fā)現(xiàn)的對外投資的外延資產(chǎn)信息(對外的投資或控股情況);
(9)其他信息;(目前參加工程、大額應收情況、企業(yè)大型設備確切情況)
(10)訴訟記錄(不能100%獲得)
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審計報告審計調查報告是國家審計機關或內審機構對專項資金、某一事項或某一行業(yè)進行廣泛深入的審計和調查后撰寫的一種反映真實情況、揭露存在問題、提出建議的一種審計文書。它不僅要有一定的審計深度，更要有一定的審計廣度。同時對審計組長分析數(shù)據(jù)、歸納現(xiàn)象、表述結論、提出建議等各方面的能力均有較高要求。筆者對審計調查項目接觸較多，在工作中總結了幾點經(jīng)驗。1、調查前的思索關系全局。接到審計調查任務后，首先，要反復體會，吃透任務精神；其次，要查閱歷年檔案，弄清該項資金的歸集途徑、管理方式、使用范圍；第三，要向上級審計機關和兄弟單位請教，了解該項資金在管理過程中經(jīng)常出現(xiàn)的漏洞和問題；最后要深入思考，確定調查的重點和方式。做到這些后，主審對調查的范圍、重點、方法、步驟、目的等都應該比較明確。審計調查要采用何種方式、調查哪些方面、報告要反映什么情況、分析什么數(shù)據(jù)等也已是成竹在胸，調查報告的基本框架自然形成。2、對賬外情況2023-06-07350人看過 -
股權投資人們在一般情況下，把股份投資公司的分類分為三種：1、自益共益，即自益權是專門為該股東自己的利益而準備的權利；2、股東人數(shù)，即單獨股東權是股東一人就可以行使的權利，一般的股東權利都屬于這種權利；3、特殊性，即前面是一般股東所享有的權利，后者是特別股股東所特別享有的權利，例如優(yōu)先股股東所享有的權利。股權投資公司的投資范圍是什么？股權投資公司，主要是以非公開方式向特定對象募集資金，主要投資于非上市公司股權、上市公司非公開發(fā)行的股權等非公開交易的股權，并通過股權轉讓獲得資本增值收益的有限責任公司、股份有限公司和有限合伙制公司。股權投資管理公司則是主營業(yè)務為受托管理股權投資公司貨幣資產(chǎn)，并為所投資公司提供增值服務的專業(yè)性公司制或合伙制公司組織。按照規(guī)定，股權投資公司的投資領域，僅限于非公開交易的股權，若有閑置資金，只能存放銀行或用于購買國債等固定收益類投資產(chǎn)品，另外，此類公司的投資也被明確為方向應當2023-07-02212人看過 -
企業(yè)資信調查1、通過注冊資料、相關公司、歷史背景、經(jīng)營狀況等信息的調查，可以了解企業(yè)的合法性、公司規(guī)模和貿(mào)易方式;2、通過經(jīng)營狀況、財務及銀行資料、以及支付記錄等信息的調查，可以了解企業(yè)的支付款功能力和信用習慣;3、通過對被調查對象的訴訟、抵押及破產(chǎn)等公共信息的調查，可以了解企業(yè)的安全性。企業(yè)資信調查是一項繁復、細致的工作，需要投入大量精力，需要有探索精神。調查涉及的方面較多，內容冗雜，具體情況多種多樣，時常會出現(xiàn)意料之外的變化。在這種情況下，既要做到細致詳實、資產(chǎn)線索確鑿可信，又要注意不迷信表面數(shù)據(jù)，而善于通過表面線索敏銳察覺并進而摸索、發(fā)掘出調查對象的真實資產(chǎn)狀況，透徹分析企業(yè)資信水平。在對目標單位進行資信調查時，往往時間極為有限，而且要對調查工作及出具的調查報告承擔法律責任，這使企業(yè)資信調查工作成為一項極富挑戰(zhàn)性的工作。2023-06-0694人看過 -
資產(chǎn)調查全市各公路分局都存在不少閑置資產(chǎn)。充分利用好閑置資產(chǎn)，對于解決公路新形勢所誘發(fā)的新問題，尤其是解決基層公路部門資金困難，具有非?，F(xiàn)實的作用。為此，太湖公路分局重點對本單位的閑置房屋和閑置公路工程機械設備，進行了調查研究。一、閑置資產(chǎn)的基本情況(一)閑置道班房1、數(shù)量和面積現(xiàn)有閑置道班房26座，其中S211線11座，G105線2座，X054線10座，X102線2座，X020線1座。共占地面積28847㎡，建筑面積8000㎡。各道班房占地面積大小不等，最大的3147.5㎡，最小的650㎡。2、房屋狀況全部為磚瓦房，其中2座房屋損毀嚴重，不能居住使用;3座房屋門窗全部損壞，墻體裂縫，屬危房，也不能使用;其余都有不同程度的損壞，但經(jīng)適當維修可以臨時使用;水電路齊全，可隨時恢復使用。3、座落位置7座道班房座落地理位置比較偏僻，離集鎮(zhèn)較遠，但附近周邊有當?shù)卮迕窬幼?其余道班房座落地理位置緊挨沿線集鎮(zhèn)，2023-06-08402人看過
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律師事務所北京中創(chuàng)華安國際投資顧問有限公司：受貴公司委托并接受本所指派，本著依法合規(guī)、嚴格審慎、客觀獨立原則，本律師對石門縣興能化工有限公司及該公司經(jīng)營項目的行業(yè)背景、資源狀況、市場前景等情況進行了充分的調查了解，現(xiàn)就調查了解的情況出具報告如下：一、企業(yè)基本情況石門縣興能化工有限公司系經(jīng)石門縣工商行政管理局注冊的有限責任公司，成立日期為2005年10月26日，注冊地址為石門縣楚江鎮(zhèn)澧陽中路1號，法定代表人張能。經(jīng)營范圍：水泥、白碳黑生產(chǎn)銷售，企業(yè)組織機構代碼78087189-3。由于考慮到引進資金后將對注冊資金、地址和經(jīng)營范圍進行變更，故該公司暫未進行2006年工商年檢，工商部門也同意該公司在申請變更登記時一并辦理年檢手續(xù)，因此，該公司具有民事主體資格。二、企業(yè)組織與管理情況及資信狀況石門縣興能化工有限公司設立登記時，已向石門縣工商行政管理局報有公司章程，該章程符合《公司法》的規(guī)定，組織機構完善，經(jīng)2023-06-07395人看過 -
配套設施改革開放以來，各大城市的住宅建設不斷加快，新區(qū)、小區(qū)、別墅、公寓如雨后春筍，拔地而起，我們古城**新區(qū)的高級豪華公寓別墅——**也應運而生。**是香港新繼發(fā)展公司陶哲甫先生投資2000萬美元建造的高級豪華建筑群，占地13萬多平方米，建筑面積10萬平方米，其中包括6幢18層高級公寓，88幢獨立豪華型花園別墅以及其它配套的商業(yè)購物康樂中心。**已成為江南迄今最大的高級公寓別墅群，它深受來蘇的投資商及中外賓客的青睞，同時也為**工業(yè)園區(qū)的海外客商提供了良好的服務，促進了工業(yè)園區(qū)的建設進程。物業(yè)管理作為高級房產(chǎn)投入使用后的綜合管理方式，近年來在國內已逐漸開始興起。在國外、境外物業(yè)管理已有二十多年的歷史，如香港的簡福貽物業(yè)管理有限公司、寶威物業(yè)管理有限公司等，都是二十多年前香港房產(chǎn)成為炙手可熱時的產(chǎn)物。物業(yè)管理公司就其性質而言，應該是一個獨立核算的經(jīng)濟實體，其經(jīng)營方式是自負盈虧。它是一種社會服務機構2023-06-10107人看過 -
資信調查報告資信調查報告是工商企業(yè)和金融機構在日常工作中用于了解交易對象信用狀況的必備資料，是從事現(xiàn)代企業(yè)信用管理和風險控制的基礎性工具之一。企業(yè)資信調查是一種專對被調查企業(yè)的資產(chǎn)進行的調查，通過資信調查工作，能了解投資對象投資環(huán)境或合作伙伴的事實真相。借此判斷其信用的優(yōu)劣，并作為決定授信或是否合作。改革開放以來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，一方面貿(mào)易交往已經(jīng)完全打破了地區(qū)和國境的局限，交易主體逐步多元化;另一方面由于市場競爭不斷加劇，信用交易方式已經(jīng)成為國內外貿(mào)易的主要交易手段。交易主體的多元化和信用方式的廣泛采用，為企業(yè)的發(fā)展開辟了更為廣闊的市場，但同時也對企業(yè)的信用風險管理提出了更高的要求。為了在獲取收益的同時有效規(guī)避風險，我國許多企業(yè)已經(jīng)或正在著手建立專業(yè)化的信用管理部門;建立完整的信用管理制度;運用包括信用保險在內的金融工具化解應收賬款風險。而信用管理的事前、事中和事后階段，資信調查報告都會是信用管理2023-06-06341人看過
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經(jīng)營者從前面章節(jié)論述的內容可以看出，資信調查是一項十分繁瑣的工作，而且需要花費大量的時間和人力，對調查人員的素質要求也很高。對于絕大多數(shù)企業(yè)來講，單靠自身的力量無法完成這項工作。于是，委托專業(yè)資信調查機構調查就成為一條可行之路。專業(yè)資信調查機構的調查報告一般包括以下內容：1、企業(yè)注冊資料或商業(yè)登記資料2、企業(yè)背景(含股東和經(jīng)營者的情況)3、經(jīng)營狀況4、財務狀況5、付款記錄6、公共記錄7、銀行往來8、綜合評估2023-06-06108人看過
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資信調查報告資信調查服務申請表(務必認真填寫如下資料，以便我們更好地為您服務!)帶*者必填項目名稱：咨詢項目：企業(yè)合法注冊資料查詢企業(yè)年度財務簡報企業(yè)標準資信報告企業(yè)標準財務報告*調查對象全稱：*調查對象其他資料：*■□填寫您的詳細資料□■公司名稱：*公司地址：*所在省市：請選擇北京天津上海河北內蒙古遼寧吉林黑龍江山西江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南四川貴州云南陜西甘肅青海西藏寧夏新疆香港澳門臺灣重慶省(自治區(qū)、直轄市)(市/縣)*聯(lián)系人：*職務：*電話：*傳真：*Email：*網(wǎng)址：按以上內容填寫后，請發(fā)至email:credit@qingdaocredit.com2023-06-06312人看過 -
該段內容講述了個人獨資企業(yè)的投資人必須是一個具有中國國籍的自然人，但若該人涉及法律和行政法規(guī)所禁止的營利性活動，則不得作為投資人申請設立個人獨資企業(yè)。同時，國家公務員、黨政機關領導干部、警官、法官、檢察官、商業(yè)銀行工作人員等人員，也不得作為投資人申請設立個人獨資企業(yè)。個人獨資企業(yè)的投資人為一個具有中國國籍的自然人，但若該人涉及法律和行政法規(guī)所禁止的營利性活動，則不得作為投資人申請設立個人獨資企業(yè)。根據(jù)我國有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，國家公務員、黨政機關領導干部、警官、法官、檢察官、商業(yè)銀行工作人員等人員，不得作為投資人申請設立個人獨資企業(yè)。 個 人 獨 資 企 業(yè) 投 資 人 的 限 制個人獨資企業(yè)是指由一個自然人投資，全部資本由該自然人承擔，風險由該自然人承擔，收益由該自然人所有的企業(yè)形式。在這種企業(yè)中，投資人對企業(yè)的投資具有重要的限制。根據(jù)《個人獨資企業(yè)法》的規(guī)定，個人獨資企業(yè)的投資人應2023-09-06125人看過 -
房產(chǎn)證立信盤點報告格式被審計單位：一、存貨結算日期：盤點日期：二、盤點倉庫名稱：倉庫地址：倉庫負責人：倉庫記賬員：倉庫保管員：三、倉庫情況與存貨存放概況：1.倉庫是否具有區(qū)分標識：2.存貨編號方法：編號是否清晰、完整：3.存貨是否按規(guī)格、型號堆放整齊：四、盤點參與人員：會計師事務所實施監(jiān)盤人員：被審計單位盤點人員：(部門)姓名：(部門)姓名：(部門)姓名：上述人員在盤點過程中，除外，自始至終未離開現(xiàn)場。五、實際盤點時間：開始時間：結束時間：盤點人員共分組，其中：第一組：點數(shù)并報出型號、規(guī)格，記錄第二組：點數(shù)并報出型號、規(guī)格，記錄六、實際盤點前的檢查程序：1.索取《期末盤點計劃》：是否獲?。核饕?.索取《存貨收發(fā)存月報表》：是否獲取：索引：3.索取盤點前倉庫收、發(fā)料最后一張單證：是否獲取：索引：4.核對倉庫收發(fā)存報表結存數(shù)量與倉庫明細賬結存數(shù)量是否相符：5.核對倉庫明細賬結存數(shù)量與存貨卡結存數(shù)量2023-04-24123人看過 -
國務院必須公開。事故調查處理應當按照科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，評估應急處置工作，總結事故教訓，提出整改措施，并對事故責任單位和人員提出處理建議。事故調查報告應當依法及時向社會公布。事故調查和處理的具體辦法由國務院制定。重大事故調查報告是誰重大事故的調查報告由人民政府批復。根據(jù)相關法律規(guī)定，重大事故、較大事故、一般事故，負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起15日內做出批復。特別重大事故，30日內做出批復，特殊情況下，批復時間可以適當延長，但延長的時間最長不超過30日。事故發(fā)生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負有事故責任的人員進行處理。《安全生產(chǎn)法》第八十六條事故調查處理應當按照科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，評估應急處置工作，總結事故教訓，提2023-07-06454人看過
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資產(chǎn)調查資產(chǎn)調查是對企業(yè)相關人員及企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營情況的調查，是根據(jù)國家賦予律師事務所的調查取證權。什么是資產(chǎn)調查?資產(chǎn)調查(又稱審慎調查)是根據(jù)國家賦予律師事務所的調查取證權，用于調查被告人、被執(zhí)行人、債務人或者相對人的經(jīng)營現(xiàn)狀和資產(chǎn)現(xiàn)狀，尤其是各種動產(chǎn)和不動產(chǎn)的狀況，協(xié)助債權人成功進行訴訟，保障勝訴后的判決執(zhí)行，或者保證經(jīng)營目的成功實現(xiàn)或者降低訴訟或者經(jīng)營成本成本。資產(chǎn)調查的內容從法律角度講，企業(yè)(法人或非法人)的資產(chǎn)主要分為兩類，即不動產(chǎn)和動產(chǎn)，其中又包括有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)。從經(jīng)濟和財務角度上劃分，企業(yè)的資產(chǎn)又可劃分為實收資本、對外投資、應收帳款等。根據(jù)調查中的實際情況，在對一個企業(yè)的資產(chǎn)進行全面調查時，主要考察的幾種資產(chǎn)類型基本包括以下幾個方面：1.固定資產(chǎn)，即不動產(chǎn)，主要包括企業(yè)的自有房產(chǎn)(如廠房、辦公場所等)、投資房產(chǎn)，在個別特殊案件中有時也會涉及土地;2.大額動產(chǎn)，主要包括車輛、設備、辦2023-06-08422人看過 -
作者查新報告中查新點的使用方法根據(jù)本項目查新點對檢測到的文件進行整理，對不符合要求的文件進行剔除。通過對檢測到的文件逐一進行相關性分析，選擇合理數(shù)量的對比文件作為查新結論的參考。科技查新是在我國科技管理體制改革過程中產(chǎn)生和發(fā)展起來的一項科技信息咨詢服務?？萍疾樾率俏覈萍脊芾眢w制改革過程中產(chǎn)生和發(fā)展起來的一項科技信息咨詢服務?？萍疾樾聢蟾嬷饕糜诳萍柬椖苛㈨棥⒖萍加媱澔蚧鹕暾?、成果鑒定與獎勵申請、項目評審與驗收、科技成果轉化等，新產(chǎn)品開發(fā)和其他審批程序，以便提供全面的，為評審專家提供準確、客觀的文獻依據(jù)，確保項目評審的科學性和公正性科技查新是通過查新機構的檢索和公開報道的文獻與新穎性的對比分析，得出是否新穎的結論搜索點。新穎性的判斷基于相同的排除原則，即，如果查新項目在科學技術、研究目的、技術方案和預期效果方面與公開報告的比較文獻基本相同，則可以判斷該項目缺乏新穎性。掌握新穎性的關鍵在于深入2023-05-07358人看過
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#資產(chǎn)調查
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