非法集資構(gòu)成犯罪的還要依法追究什么
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時(shí)間： 2023-03-08 14:02:24
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如果行為人非法吸收或者變相吸收公眾存款二十萬(wàn)元以上，或者有其他法定情形的，可認(rèn)定其構(gòu)成非法集資中的非法吸收公眾存款罪；如果個(gè)人集資詐騙數(shù)額高于十萬(wàn)元，或者單位集資詐騙數(shù)額高于五十萬(wàn)元，可認(rèn)定為構(gòu)成集資詐騙罪。
一、非法集資最高可處以多少年刑罰
1、非法集資犯罪主要體現(xiàn)在刑法所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個(gè)罪名里。
2、《刑法》非法吸收公眾存款罪第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
3、《刑法》集資詐騙罪第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
二、非法集資業(yè)務(wù)員不知情可以免于處罰嗎
非法集資業(yè)務(wù)員不知情一般是能夠免于處罰。非法集資如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。非法集資如果構(gòu)成集資詐騙罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。
三、非法集資保安排配偶是否會(huì)調(diào)查
當(dāng)事人涉嫌非法集資一般不會(huì)調(diào)查配偶。非法集資如果構(gòu)成集資詐騙罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。非法集資如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
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法律綜合知識(shí)一、非法集資構(gòu)成什么罪，非法集資有哪些行為非法集資可能構(gòu)成的罪行主要包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。1．依據(jù)《刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法集資構(gòu)成非法吸收公共存款罪的行為及懲罰如下：（1）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，將受到三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金的處罰。（2）若數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，將面臨三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金的處罰。2．非法集資的罪行舉例包括集資詐騙罪。依據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定：（1）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，將受到五年以下有期徒刑或拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金的處罰。（2）若數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，將面臨五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金的處罰；（3）數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，將受到十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑2024-03-08393人看過 -
一、非法集資從犯已經(jīng)辭職還需要追究責(zé)任嗎?非法集資從犯，從其在共同犯罪中所處的地位看，從屬于主犯;從其在共同犯罪中所起的作用來(lái)看，起次要或輔助作用。《刑法》第二十七條規(guī)定：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰?！缎谭ā返?76條規(guī)定：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的.對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、主犯和從犯有什么區(qū)別?1、什么是主犯根據(jù)我國(guó)《刑法》第26條規(guī)定，主犯是指組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。所以，主犯主要包括兩種類型：(1)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪2023-04-28209人看過 -
法律綜合知識(shí)一、集資詐騙罪依法追究哪些責(zé)任根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)于集資詐騙犯罪行為的明確界定，具體規(guī)定內(nèi)容如下：首先，對(duì)于那些具有非法占有的目的以及通過欺詐手段進(jìn)行非法集資活動(dòng)，且涉案累積金額達(dá)到一定程度的參與者，將會(huì)被判處三年以上七年以下有期徒刑，同時(shí)還會(huì)面臨相應(yīng)罰金的處罰。其次，如果涉案累計(jì)金額更為龐大，或者存在其他更為嚴(yán)重的情節(jié)，那么集資詐騙方將可能會(huì)被判處七年以上有期徒刑乃至無(wú)期徒刑，并且同樣需要承擔(dān)罰金或沒收財(cái)產(chǎn)的刑事責(zé)任。最后，對(duì)于單位實(shí)施上述犯罪行為的情況，法律也做出了明確規(guī)定，即對(duì)該單位施加罰金的懲罰，同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人，按照前述條款進(jìn)行相應(yīng)的處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯2024-04-0976人看過
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一、非法集資構(gòu)成犯罪嗎非法集資情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)構(gòu)成犯罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，包括非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪兩種具體犯罪行為。非法集資屬于違法行為，但是具備一定數(shù)額或情節(jié)的則能構(gòu)成犯罪。二、超過多少人算非法集資個(gè)人非法集資公眾存款對(duì)象超過30個(gè)以上，單位非法集資公眾存款對(duì)象150個(gè)以上的，就屬于非法集資。因此非法集資的認(rèn)定不僅在于人數(shù)，更在于形式和對(duì)象，沒有向社會(huì)公開宣傳，向親友、單位吸收資金非法或者變相吸收公眾存款的，都屬于非法集資。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。三、非法集資的常見手段有哪些非法集資的常見手段有：1.通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。2.對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)2023-04-01141人看過 -
刑事犯罪根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)于當(dāng)事人非法集資的情形，是構(gòu)成集資詐騙罪，是需要根據(jù)其涉案金額進(jìn)行刑事處罰的，其具體處罰標(biāo)準(zhǔn)為：數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。其具體刑期請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。涉嫌非法集資如何處理涉嫌非法集資應(yīng)及時(shí)報(bào)警處理。非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人，對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年2023-07-07249人看過 -
在追繳過程中應(yīng)首先界定賬款范圍，接著確定追繳主題，明確公安職責(zé)，配合公安機(jī)關(guān)，協(xié)力追回錢款。一步步按照法律執(zhí)行。具體如下所述：1、首先，要界定贓款的范圍。非法集資行為的贓款數(shù)額是指行為人從被害人處所吸收或?qū)嶋H騙取的資金總數(shù)。由于在此類犯罪中，行為人會(huì)將部分籌集所得資金或騙取的資金用于支付中介組織或人員的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、提成，或者用于支付行賄有關(guān)國(guó)家工作人員，或者用后期集資所得款項(xiàng)支付前期向被集資人承諾的高額利息，因此，以上諸項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)人贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已歸還受害人的數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。2、確定追繳主體。實(shí)踐中，非法集資犯罪贓款之所以追繳不力，主要原因在于沒有明確的追繳主體和職責(zé)，不僅立法對(duì)此沒有作出規(guī)定，法院在判決中也只是籠統(tǒng)地做出“依法對(duì)贓款進(jìn)行追繳”的表述。因此，在司法實(shí)務(wù)中，由于主體不確定、責(zé)任不明確、手段滯后等原因，往往導(dǎo)致喪失最佳追繳時(shí)機(jī)，涉案群眾利益得不到有效保護(hù)，為群體性上訪2023-06-12131人看過 -
有期徒刑非法集資罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。什么是非法集資罪？目前我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集｀資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其2023-07-13417人看過
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刑事犯罪非法集資類犯罪主要涉及到三個(gè)罪名，即刑法第一百九十二條規(guī)定的集資詐騙罪、刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款罪、刑法第一百七十九條規(guī)定的擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。本罪是不以詐騙為目的，而是用非法的手段吸收公眾存款。一、非法集資受害者怎么辦非法集資是刑事犯罪，受害人可以向警方報(bào)案，在已經(jīng)達(dá)到起訴條件，正常的情況下檢察院會(huì)提起公訴，作為受害者要積極配合警方的調(diào)查取證，對(duì)于非法集資的情形，受害人還可以向法院提起附帶民事訴訟，進(jìn)而要求侵權(quán)人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。一、非法集資罪的認(rèn)定主要包括：1、如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種；2、如果犯罪嫌疑人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，就構(gòu)成了集資詐騙罪。二、什么叫“非2023-03-30323人看過 -
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法律綜合知識(shí)一、非法集資不構(gòu)成犯罪的如何處理在處理非法集資案件時(shí)，若情節(jié)不嚴(yán)重，未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，或者當(dāng)事人對(duì)公司實(shí)施的非法集資行為不知情，則不構(gòu)成犯罪。1．對(duì)于此類情況，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審慎處理，確保不冤枉無(wú)辜，也不放過任何違法分子。2．在司法實(shí)踐中，對(duì)于非法集資不構(gòu)成犯罪的案件，通常會(huì)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查取證，并根據(jù)具體情況作出相應(yīng)處理。二、不構(gòu)成犯罪的要件分析要分析非法集資是否構(gòu)成犯罪，需從犯罪構(gòu)成要件入手。1．犯罪主體必須是一般主體，包括自然人和單位。2．犯罪主觀方面必須是故意，即當(dāng)事人明知自己的行為會(huì)危害社會(huì)，并希望這種結(jié)果發(fā)生。3．犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序，非法集資行為嚴(yán)重破壞該秩序。4．犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。只有當(dāng)以上四個(gè)要件都滿足時(shí)，才能認(rèn)定為非法集資犯罪。三、非法吸收公眾存款行為非法吸收公眾存款行為是非法集資的一種表現(xiàn)形式。1．根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，個(gè)人2024-07-10132人看過
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#有期徒刑
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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非法集資罪的犯罪構(gòu)成要件是什么? 構(gòu)成非法集資罪需要滿足哪些條件江西在線咨詢 2022-03-28犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國(guó)現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。 （一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無(wú)法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位（既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施）實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來(lái)規(guī)范。 （二）犯罪主觀方面 -
構(gòu)成違法犯罪要追究什么責(zé)任香港在線咨詢 2022-06-30行為人構(gòu)成違法犯罪的，依法應(yīng)當(dāng)予以追究刑事責(zé)任。行為人明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，因而構(gòu)成犯罪的，是故意犯罪。而應(yīng)當(dāng)預(yù)見自己的行為可能發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，因?yàn)槭韬龃笠舛鴽]有預(yù)見，或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免，以致發(fā)生這種結(jié)果的，是過失犯罪。 -
什么是非法集資罪？什么是非法集資罪？如何追究責(zé)任安徽在線咨詢 2022-04-08非法集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。非法集資罪構(gòu)成要件包括：一、客體要件本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營(yíng)者自有 -
非法集會(huì)罪構(gòu)成立案追究什么刑事責(zé)任河南在線咨詢 2022-05-24《刑法》第二百九十六條【非法集會(huì)、游行、示威罪】舉行集會(huì)、游行、示威，未依照法律規(guī)定申請(qǐng)或者申請(qǐng)未獲許可，或者未按照主管機(jī)關(guān)許可的起止時(shí)間、地點(diǎn)、路線進(jìn)行，又拒不服從解散命令，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，對(duì)集會(huì)、游行、示威的負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。 -
違反新環(huán)保法規(guī)定構(gòu)成犯罪的依法追究山西在線咨詢 2022-08-21(一)非法排放、傾倒或者處置危廢、有放射性的廢物、含重金屬污染物等有毒有害物質(zhì)的; (二)在飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)非法排放、傾倒、處置污染物的; (三)通過暗管、滲井、滲坑、灌注或者篡改、偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，或者不正常運(yùn)行防治污染設(shè)施等逃避監(jiān)管的方式違法排放污染物的; (四)非法排放、傾倒污水處理廠污泥及化工等工業(yè)污泥的; (五)較大、重大和特別重大突發(fā)環(huán)境事件或中污染天氣應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng) 后，
