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經(jīng)濟(jì)詐騙報(bào)案立案標(biāo)準(zhǔn)的重要性
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-01 19:23:17 359 人看過

經(jīng)濟(jì)欺詐刑法的立案標(biāo)準(zhǔn)一般取決于具體數(shù)額的詐騙行為和情節(jié)的嚴(yán)重性。公私財(cái)產(chǎn)數(shù)額較大,情節(jié)不嚴(yán)重的,可以處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰;詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,判處三年以上有期徒刑十年以下有期徒刑并處相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰;有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,詐騙數(shù)額特別高,判處十年以下有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

非法集資報(bào)案立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第四條以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為以非法占有為目的:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

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    經(jīng)濟(jì)詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn),是通過先履行少量或部分合同,誘使另一方繼續(xù)簽訂和履行合同。通常經(jīng)濟(jì)詐騙罪可以涉及詐騙罪、合同詐騙罪、貸款詐騙罪等。一般來說,以虛構(gòu)單位名義或者以他人名義簽訂合同,以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,作為擔(dān)保的,不具有實(shí)際履行能力。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。經(jīng)濟(jì)詐騙案件怎么處理詐騙屬于公訴案件,可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如果屬于經(jīng)濟(jì)糾紛無法協(xié)商則可向法院起訴?!吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)
    2023-07-01
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  • 經(jīng)濟(jì)詐騙要什么證據(jù)才立案?
    一、詐騙要什么證據(jù)才立案?詐騙罪需要具體提供基本線索才能立案,比如詐騙的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、通話錄音等等。遭遇詐騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警。實(shí)施詐騙行為,違法所得達(dá)三千元的,達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn),公安機(jī)關(guān)會(huì)作出立案決定,追究詐騙罪刑事責(zé)任。到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)一般會(huì)以詐騙罪進(jìn)行立案。立案后,公安機(jī)關(guān)對(duì)報(bào)警人進(jìn)行口供錄取,了解情況,之后會(huì)收集證據(jù),進(jìn)行調(diào)查。最后確定犯罪嫌疑人,對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行傳訊詢問,若犯罪嫌疑人不配合,會(huì)進(jìn)行拘留審訊。公安機(jī)關(guān)偵查之后,犯罪嫌疑人承認(rèn)犯罪,公安機(jī)關(guān)便將案件移送檢察院,由檢察院審查。檢察院審查之后,認(rèn)為本案可以直接提起公訴的,便向法院提起公訴;若認(rèn)為本案證據(jù)有瑕疵,但確實(shí)可以提起訴訟的,將案卷退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,之后再提起公訴;若是由受害人直接提起控告的,檢察院認(rèn)為不予立案的,會(huì)字15日內(nèi)向受害人送達(dá)不予立案通知書,告知受害人不予立案的理由和法律依據(jù)。二、詐騙罪的
    2023-06-23
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  • 經(jīng)濟(jì)詐騙案件立案要求金額是多少?
    我國法律規(guī)定,對(duì)于詐騙案件只有達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)才構(gòu)成刑事案件,需要立案。其中,在我國司法解釋中明確規(guī)定了,詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元到一萬元以上的才構(gòu)成數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)可以進(jìn)行立案,給予犯罪分子刑事懲罰。而犯罪金額達(dá)到三萬元至十萬元以上則構(gòu)成了數(shù)額巨大的情形,應(yīng)該加重處罰。公安局經(jīng)濟(jì)詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)如果是一般經(jīng)濟(jì)詐騙案件的,根據(jù)不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上的,公安局就會(huì)立案追究。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定?!缎谭ā返?66條:詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰
    2023-07-01
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  • 經(jīng)濟(jì)詐騙立案了還要收錢嗎
    詐騙罪立案不收錢。詐騙罪是公訴案件,起訴是不需要收錢的。凡需要提起公訴的案件,一律由人民檢察院審查決定。人民檢察院審查案件,應(yīng)當(dāng)訊問犯罪嫌疑人,聽取辯護(hù)人或者值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見,并記錄在案。辯護(hù)人或者值班律師、被害人及其訴訟代理人提出書面意見的,應(yīng)當(dāng)附卷。個(gè)人買賣經(jīng)濟(jì)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人買賣經(jīng)濟(jì)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)為兩千元以上。我國法律規(guī)定,詐騙公私財(cái)物的金額比較大的,會(huì)構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私的財(cái)物兩千元以上的,即可以認(rèn)定為數(shù)額較大;個(gè)人詐騙的公私財(cái)物在三萬元之上的,則會(huì)認(rèn)定為是數(shù)額巨大。數(shù)額較大會(huì)處以三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制,并處以或者是單處罰款。中華人民共和國刑法第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上
    2023-08-13
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#刑罰種類
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    #管制
    詞條

    管制是指對(duì)犯罪分子不實(shí)行關(guān)押,依法實(shí)行社區(qū)矯正,限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對(duì)犯罪分子不予關(guān)押,不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實(shí)行社區(qū)矯正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計(jì),在勞... 更多>

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    • 2017最新經(jīng)濟(jì)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)
      廣西在線咨詢 2023-08-10
      經(jīng)濟(jì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn):犯合同詐騙罪的,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
    • 詐騙案與經(jīng)濟(jì)糾紛區(qū)別和立案標(biāo)準(zhǔn)
      四川在線咨詢 2022-10-22
      詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的
    • 網(wǎng)絡(luò)詐騙經(jīng)濟(jì)案件立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-06-02
      根據(jù)《刑法》網(wǎng)絡(luò)詐騙,數(shù)額較大的,即個(gè)人詐騙公私財(cái)物3千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”等情況,可以報(bào)警立案。
    • 公安機(jī)關(guān)受理經(jīng)濟(jì)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)
      天津在線咨詢 2022-06-07
      如果是一般經(jīng)濟(jì)詐騙案件的,根據(jù)不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上的,公安局就會(huì)立案追究。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照
    • 遵義經(jīng)濟(jì)詐騙案報(bào)案書
      福建在線咨詢 2022-08-12
      格式要規(guī)范,寫簡明一點(diǎn)。寫材料的目的是什么,要寫給誰看,在標(biāo)題及首部、尾部里面要清晰反映,報(bào)案通常是致當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān),具體名稱要查清。標(biāo)題示例:關(guān)于舉報(bào)XX涉嫌合同詐騙的報(bào)案材料正文部分:先介紹當(dāng)事人基本情況;再重點(diǎn)講清涉嫌違法犯罪的事實(shí);最后提出要求立案查處的請(qǐng)求。可以適當(dāng)引用法條;可以將基本證據(jù)材料作為附件。