非法集資行為與詐騙罪的區(qū)別
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-08-15 15:22:45
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我國刑法是沒有“非法集資罪”這種罪名的。非法集資只是一種行為（或者說是一種類型的犯罪），非法集資行為不同的目的不同的后果＝相應(yīng)的罪名。詐騙罪指集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
非法集資行為的認(rèn)定與處理
（一）凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，任何企業(yè)擅自從事下列活動(dòng)一律認(rèn)定為無效：
1、非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。
2、變相吸收公眾存款，是指不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。
3、未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以借貸或其他任何名義向職工或社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資。包括擅自從事的以還本付息或者以支付股息、紅利等形式向出資人進(jìn)行的有償集資活動(dòng)，或者以發(fā)起設(shè)立股份公司為名，變相募集股份的集資活動(dòng)。
《中華人民共和國民法典》
第一百四十八條一方以欺詐手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，對(duì)方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
第一百五十條一方或者第三人以脅迫手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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無期徒刑非法集資和集資詐騙的區(qū)別我們可以從概念以及其他方面看出。非法集資：指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。具體表現(xiàn)為：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸引資金。非法集資具備非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征要件。什么叫集資詐騙？相對(duì)于非法吸收公眾存款，集資詐騙多了一個(gè)主觀上的惡意，也就是以騙錢（非法占有）為目的。打個(gè)比方，我集資了5千萬，也不做生意或者投資，先買個(gè)豪宅，再買個(gè)豪車，有錢就隨便花。兩個(gè)罪名最大的不同在于，是否以非法占有為目的。兩者相比，集資詐騙的惡性要更大，量刑也更重，之前的最高刑是死刑，現(xiàn)在按國家立法的趨勢(shì)，要逐漸減少死刑的適用，所以一些非暴力犯罪，最高刑降到了無期徒刑，非法吸收2023-02-06270人看過 -
1、行為人主觀上是否具有非法占有他人財(cái)物的目的。如果行為人無此目的，其行為屬于一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意夸大了回報(bào)集資的條件，而且集資后因經(jīng)營管理不善或市場(chǎng)因素變化等原因造成虧損而無力償付集資本息并引起糾紛的，也只能按債務(wù)糾紛處理，而不能以犯罪論處。2、集資詐騙的數(shù)額大小。如果數(shù)額不大的，不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成犯罪。一、區(qū)分集資詐騙罪與詐騙罪的界限集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪，因此它既有一般詐騙罪所具有的共性，也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是：1、犯罪的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢與財(cái)物；但后罪即詐騙罪的對(duì)象則是特定的，即行為人是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并獲取其錢財(cái)。2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為，被騙人交付財(cái)物既可以是為了投資營利，亦可以是購買某2023-04-01467人看過 -
非法集資和詐騙的四個(gè)區(qū)別如下：1、集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)，利用詐騙手段非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額較大的行為；詐騙罪是指以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方式騙取大量公私財(cái)產(chǎn)的行為；2、集資詐騙罪其實(shí)是一種特殊的詐騙罪，既有一般詐騙罪的共性，也有一般詐騙罪所不具備的特殊性；3、犯罪對(duì)象不同。集資詐騙罪的對(duì)象不是大多數(shù)人用來集資獲利的資金，包括金錢和財(cái)產(chǎn)；但后罪是詐騙罪的對(duì)象是特定的，即行為人是針對(duì)特定的人或單位實(shí)施詐騙并獲取其錢財(cái)?shù)模?、客觀行為的表現(xiàn)形式不同，詐騙罪客觀上表現(xiàn)為利用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)產(chǎn)的行為。被騙人交付財(cái)產(chǎn)可以是為了投資利潤，也可以是為了購買某物。就集資詐騙罪和詐騙罪而言，集資詐騙罪是包容的法律，屬于特殊法律。因此，以詐騙方式騙取集資的，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪處罰。犯罪分子的行為違反集資詐2023-07-02211人看過 -
自然人二者存在如下區(qū)別：一是罪名保護(hù)的客體上，前者是國家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)；后者是公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；二是侵害的對(duì)象上，前者是社會(huì)不特定公眾或單位的資金，后者是某一特定人或單位的公私財(cái)物；三是客觀方面上有區(qū)別；四是起刑點(diǎn)上：詐騙的起刑點(diǎn)比集資詐騙低。五是：詐騙的主體只能是自然人，但是集資詐騙的主體既可以是自然人，也可以是單位。一、如何在實(shí)踐中區(qū)分職務(wù)侵占罪與盜竊罪、詐騙罪1.職務(wù)侵占罪與盜竊罪、詐騙罪的主要區(qū)別在于主體、行為手段、犯罪對(duì)象的不同，前罪和后兩罪同屬侵犯財(cái)產(chǎn)罪，客體都是公私財(cái)物的所有權(quán)，并以非法占有他人財(cái)物為目的。前罪和后兩罪的主要區(qū)別是：第一，犯罪主體不同。前罪的主體為公司、企業(yè)或者其他單位的人員(國家工作人員除外)，是特殊主體；后兩罪為一般主體。第二，客觀方面不同。前罪的行為方式有兩個(gè)特點(diǎn)，一是行為人利用職務(wù)上的便利；二是采取多種非法手段占有他人財(cái)物，既有盜竊、詐2023-03-12462人看過
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一、非吸罪與集資詐騙罪的根本區(qū)別是怎樣的1、在犯罪的客體方面，集資詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，不僅侵犯了國家的金融管理秩序，而且同時(shí)侵犯了出資人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán);而非法吸收公眾存款罪，侵犯的則是單一客體，即國家的金融管理秩序。2、在犯罪的客觀方面，集資詐騙罪中，行為人必須以實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙方法，為構(gòu)成犯罪的要件之一;而非法吸收公眾存款罪，則不以行為人是否使用了詐騙方法作為構(gòu)成犯罪的要件之一，而且行為人通常在吸收存款或者募集資金時(shí)，雖有可能實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，但不會(huì)遮掩其盈利的主觀意圖。3、集資詐騙罪的犯罪目的是非法占有募集的資金;而非法吸收公眾存款罪的犯罪目的則是企圖通過吸收公眾存款的方式，籌集資金，進(jìn)行贏利，在主觀上，并不具有非法占有公眾存款的目的。二、怎么認(rèn)定集資詐騙罪的非法占有使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(1)集資后不用2023-04-20267人看過 -
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有期徒刑1、通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。2、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。3、利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。4、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。5、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。6、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。7、利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。8、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如電子商鋪、電子百貨投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。9、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。10、利用電子黃金投資形式進(jìn)行非法集資。一、非法集資詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，30萬元以下的處五年以下有期徒刑，或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在30萬元以上，100萬元以下的處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額2023-04-03170人看過 -
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集資詐騙罪與非法集資等行為的區(qū)別主要體現(xiàn)在哪些方面, 有什么區(qū)別北京在線咨詢 2022-04-09集資詐騙罪與非法集資等行為的區(qū)別主要體現(xiàn)在：（1）犯罪目的不同。前者以非法占有集資款為目的；后者則以非法募集公眾資金為目的。（2）客觀行為不同。前者是以集資之名行詐騙之實(shí)，即使用了虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法；后者則表現(xiàn)為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，且不以使用欺詐手段為要件。（3）犯罪客體不完全相同。前者既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；后者侵犯的主要是金融管理秩序。，【集資詐騙罪 -
非法集資詐騙與一般詐騙罪的區(qū)別是什么，與一般詐騙罪的區(qū)別是什么重慶在線咨詢 2022-01-26非法集資詐騙與一般詐騙罪的區(qū)別：集資詐騙罪指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪，因此它既有一般詐騙罪所具有的共性，也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是：1、犯罪的對(duì)象 -
如何區(qū)別非法集資詐騙與一般詐騙罪的構(gòu)成江西在線咨詢 2023-06-20兩者區(qū)別主要是： 1、犯罪的對(duì)象不同。集資詐騙罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢與財(cái)物但后罪即詐騙罪的對(duì)象則是特定的，即行為人是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并獲取其錢財(cái)。 2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為，被騙人交付財(cái)物既可以是為了投資營利，亦可以是購買某物。集資詐騙罪與詐騙罪而言，集資詐騙罪行為是被包容的法 -
集資詐騙罪與非法集資如何辨別內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-03-01非法集資與集資詐騙罪的區(qū)別： 一、含義不同 1、非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。 以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 2、根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用
