探究信用證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-09-08 12:50:27
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信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)包括使用偽造、作廢或冒用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上，或者使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡，或者惡意透支的行為。信用卡詐騙罪的最短追訴時(shí)效為十年，最長追訴時(shí)效為十五年。
信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾種情況：
1.使用偽造的信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
2.使用作廢的信用卡的；
3.冒用他人信用卡的；
4.惡意透支的。
有以上情形之一就涉嫌觸犯信用卡詐騙罪，信用卡詐騙罪最短追訴時(shí)效是十年，最長追訴時(shí)效是十五年。
信 用 卡 詐 騙 罪 立 案 標(biāo) 準(zhǔn) 是 什 么 ？
信用卡詐騙罪是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡、惡意透支等方法，使用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾點(diǎn)：
1. 使用偽造的信用卡：使用偽造的信用卡進(jìn)行消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等操作，數(shù)額在5萬元以上；
2. 使用作廢的信用卡：使用作廢的信用卡進(jìn)行消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等操作，數(shù)額在5萬元以上；
3. 冒用他人信用卡：使用他人的信用卡進(jìn)行消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等操作，數(shù)額在5萬元以上；
4. 惡意透支：使用信用卡進(jìn)行透支，數(shù)額在5萬元以上，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還；
5. 數(shù)額較大：信用卡詐騙數(shù)額在5萬元以上，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“數(shù)額較大”：使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡、惡意透支數(shù)額較大等。
信用卡詐騙罪是一種嚴(yán)重危害信用卡管理秩序和金融安全的犯罪行為，對(duì)于信用卡詐騙行為，我國刑法采取了高壓打擊的態(tài)度。如您有信用卡相關(guān)問題，請(qǐng)務(wù)必及時(shí)咨詢專業(yè)律師。
信用卡詐騙是對(duì)金融安全造成嚴(yán)重威脅的犯罪行為。根據(jù)刑法規(guī)定,信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)包括使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡、惡意透支等情形。其中,使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡、惡意透支數(shù)額較大的行為可以認(rèn)定為“數(shù)額較大”。信用卡詐騙罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)為信用卡詐騙數(shù)額在5萬元以上。我國刑法對(duì)信用卡詐騙行為持高壓打擊態(tài)度。如有信用卡相關(guān)問題,請(qǐng)及時(shí)咨詢專業(yè)律師。
《刑法》第一百九十六條
有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。
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信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為；（二）惡意透支1萬元以上的行為。量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：《刑法》第一百九十六條規(guī)定，有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用2023-02-21191人看過
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法律綜合知識(shí)利用封建迷信詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為3000元。其中具體的數(shù)額巨大為詐騙他人財(cái)物價(jià)值達(dá)到30000至100000元的情形。詐騙他人財(cái)物價(jià)值達(dá)到500000元以上的，構(gòu)成數(shù)額特別巨大。利用封建迷信詐騙罪需要提供的證據(jù)有證明對(duì)方實(shí)施詐騙行為的書證、錄音錄像、聊天記錄等。一、利用封建迷信詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)利用封建迷信詐騙具體立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1.利用封建迷信的手段，詐騙他人財(cái)物價(jià)值3000元至10000以上，構(gòu)成數(shù)額較大；2.利用封建迷信的手段，詐騙他人財(cái)物價(jià)值30000至100000以上的，構(gòu)成數(shù)額巨大；3.利用封建迷信的手段，詐騙他人財(cái)物價(jià)值500000元以上的，構(gòu)成數(shù)額特別巨大；4.利用封建迷信的手段，對(duì)他人實(shí)施詐騙，有其他嚴(yán)重情節(jié)。利用封建迷信手段，實(shí)行詐騙，構(gòu)成詐騙罪。迷信犯不是構(gòu)成犯罪。迷信犯主觀上存在著犯意，但其行為不具有社會(huì)危害性，不屬于犯罪構(gòu)成要件中的行為，因而不是犯罪。二、利用封建迷信詐2022-08-08143人看過 -
法律綜合知識(shí)一、信用卡詐騙罪怎么認(rèn)定信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些信用卡詐騙罪的立案：根據(jù)信用卡詐騙罪的行為方式：（1）使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡；（2）使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙，如使用他人已掛失的信用卡；（3）冒用他人的信用卡進(jìn)行作騙，如使用撿得的信用卡；（4）使用信用卡進(jìn)行惡意透支，所謂“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責(zé)任的行為?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以2024-01-20144人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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