銀行流水異常警察怎么樣才會找你
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-03 03:00:17
419 人看過
一般是銀行風(fēng)險異常,銀行方面凍結(jié)。被立案的話,警察早就來找你談話了。
一、銀行卡被凍結(jié)公安還是銀行
1、更正一點，公安局不可以直接凍結(jié)個人銀行賬戶。
2、如因辦案或司法需要，公安局需報請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶。
3、法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶。
4、一般凍結(jié)期限是六個月，根據(jù)需求可延期一次，一般延期為三到
二、銀行卡被凍結(jié),還能辦其他卡嗎
可以辦。新卡與您原來的銀行卡沒有關(guān)聯(lián)。如果您在銀行重新辦一張銀行卡,存錢或者匯錢到銀行卡,都可以。如果是掛失凍結(jié),可以補辦新卡,原來的銀行卡上的錢會自動轉(zhuǎn)到新卡上,但原銀行卡同時作廢。但如果是銀行、法院等方面其他原因凍結(jié)您的銀行資金,那您辦新卡,資金也會凍結(jié)。
三、銀行卡怎么會變成涉案賬戶
銀行卡被凍結(jié)：一、銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是信用卡出現(xiàn)過異常交易,比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。二、可透支的銀行卡,銀行會根據(jù)實際償還能力來給制定透支份額,當(dāng)透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。三、銀行卡是借記卡,如果被凍結(jié),一種是錯帳凍結(jié),就是說銀行交易時將錢錯誤地多給到了儲戶賬號上,那么銀行可能會把多的部分凍結(jié)掉。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
銀行流水異常會報警嗎
289人看過
-
檢察院怎么找銀行流水
346人看過
-
銀行流水異常應(yīng)該怎么處理？
270人看過
-
警察上門找你不應(yīng)該怎么辦才
239人看過
-
警察要銀行流水說明什么
485人看過
-
銀行流水怎么寫警察回答問題
190人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多信用卡相關(guān)文章
-
有期徒刑建議如實回答，巨額財產(chǎn)來源不明罪,是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。行為人擁有的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，而且差額巨大。這里所說的財產(chǎn)，是指行為人實際擁有的財產(chǎn)，包括住房、交通工具、存款等，名義上是屬于別人實質(zhì)是行為人的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)屬于行為人擁有的財產(chǎn)。這里的支出，是指行為人已經(jīng)對外支付的款物，包括贈與他人的款物。合法收入，是指按法律規(guī)定應(yīng)屬于行為人合法占有的財產(chǎn)，如工資、獎金、繼承的遺產(chǎn)、接受饋贈、捐助等。一、未遂犯巨額財產(chǎn)來源不明怎么處罰巨額財產(chǎn)來源不明罪的判刑是：處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額部分予以追繳。國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，經(jīng)責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，是巨額財產(chǎn)來源不明罪。二、個人非法所得的量刑標(biāo)準(zhǔn)依照我國法律規(guī)定，國家工2023-06-24287人看過 -
因電話失信凍結(jié)的，七天后會自動解除。因非法原因被銀行自行凍結(jié)的，無法自動解凍。必須有實際證明帳號是沒有任何不正當(dāng)行為，讓辦理人員觖凍。因掛失凍結(jié)的，無法自動解凍，必須帶你的身份證與原錢折本一起到銀行辦理解凍。因密碼輸錯凍結(jié)的，無法自動解凍。需要直接去所有同城市的工行取錢，然后輸入正確的密碼才可以解凍。因銀行系統(tǒng)出現(xiàn)故障，無法自動解凍。這種情況發(fā)生的概率很低，出現(xiàn)這種情況的時候，依舊和上面一樣，帶上身份證和銀行卡去營業(yè)廳即可辦理解凍，此種情況會獲得對方道歉，對個人無不良影響。一、借方全額凍結(jié)什么原因？被凍結(jié)的原因：一、錯帳凍結(jié),就是說銀行交易時將錢錯誤地多給到了儲戶賬號上,那么銀行可能會把多的部分凍結(jié)掉。二是司法凍結(jié),根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定,司法機關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請冰結(jié)銀行卡。同時海關(guān),稅務(wù)機關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的。三、輸錯密碼次數(shù)過多。不論是什么銀行卡,如果輸入密碼三次連續(xù)出錯,銀行2023-03-22205人看過 -
需要視情況而定。如果在網(wǎng)絡(luò)上報警后，留下了個人信息等警察一定會來找你的。一、在縣城出了事故車跑了交警調(diào)用監(jiān)控可以抓到嗎當(dāng)然可以抓住的，現(xiàn)在哪個路口都有監(jiān)控的。肇事者會很容易抓到的，而且這是肇事逃逸全責(zé)。還是違法的行為。既然出警處理了，就不需要擔(dān)心。等結(jié)果就好了。被車撞了車跑了怎么辦首先報警，這是必須的，然后觀察現(xiàn)場有沒有監(jiān)控，如果有就等警察來了去看監(jiān)控，如果沒有那就找現(xiàn)場的目擊者提供車的外觀牌子如果能提供車牌號更好，這樣就一定能找到肇事車輛，前提是被撞后一定要先報警。逃逸方承擔(dān)事故的全責(zé)，吊銷駕駛證，且承擔(dān)民事賠償責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌交通肇事罪，處三年以下有期徒刑。作為受害人，建議及時報警，由交警認(rèn)定事故責(zé)任，之后協(xié)商賠償事宜，協(xié)商不成的，直接向法院起訴二、110報警后警察會是否對自己的個人信息保密110報警后警察會對自己的個人信息保密。這涉及個人隱私，也是為了保護報警當(dāng)事人的隱私權(quán)。保2023-03-31428人看過 -
可以要求匿名。打舉報電話不需要要求匿名才會保護舉報人的個人信息，政府人員故意向被舉報單位泄露舉報人信息，屬于違法犯罪行為。違反舉報人保護規(guī)定，故意泄露舉報人姓名、地址、電話或者舉報內(nèi)容等，或者將舉報材料轉(zhuǎn)給被舉報人、被舉報單位的，或者應(yīng)當(dāng)制定舉報人保護預(yù)案、采取保護措施而未制定或者采取，導(dǎo)致舉報人受打擊報復(fù)的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照檢察人員紀(jì)律處分條例等有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。舉報涉黃警察會找舉報人嗎不會，但是要在情況屬實，沒有參與的情況。警察一詞是指國家及其統(tǒng)治者，根據(jù)國家和統(tǒng)治者階級的意志，按照確定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的警察機關(guān)及其警務(wù)人員。一般指按照具有武裝性質(zhì)的維護國家安全和社會治安秩序，在警察機關(guān)中行使警察職權(quán)，履行警察職責(zé)的國家公職人員。警察的性質(zhì)主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、警察是國家政權(quán)的組成部分。警察是統(tǒng)治階級實現(xiàn)專政的重要工具之一。是2023-07-10153人看過
-
法律綜合知識可以要求匿名。打舉報電話不需要要求匿名才會保護舉報人的個人信息，政府人員故意向被舉報單位泄露舉報人信息，屬于違法犯罪行為。違反舉報人保護規(guī)定，故意泄露舉報人姓名、地址、電話或者舉報內(nèi)容等，或者將舉報材料轉(zhuǎn)給被舉報人、被舉報單位的，或者應(yīng)當(dāng)制定舉報人保護預(yù)案、采取保護措施而未制定或者采取，導(dǎo)致舉報人受打擊報復(fù)的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照檢察人員紀(jì)律處分條例等有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。舉報涉黃警察會找舉報人嗎不會，但是要在情況屬實，沒有參與的情況。警察一詞是指國家及其統(tǒng)治者，根據(jù)國家和統(tǒng)治者階級的意志，按照確定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的警察機關(guān)及其警務(wù)人員。一般指按照具有武裝性質(zhì)的維護國家安全和社會治安秩序，在警察機關(guān)中行使警察職權(quán)，履行警察職責(zé)的國家公職人員。警察的性質(zhì)主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、警察是國家政權(quán)的組成部分。警察是統(tǒng)治階級實現(xiàn)專政的重要工具之一。是2023-07-10358人看過 -
法律綜合知識一、網(wǎng)賭超過多少警察會找你關(guān)于網(wǎng)賭是否觸及警察的視線，無明確金額限定，然而依據(jù)相關(guān)法規(guī)，若網(wǎng)賭涉案金額超越特定數(shù)值，有可能以賭博罪論處，招致法規(guī)追責(zé)。具體法律規(guī)范如下：組織賭博罪：如聚合三人以上進行賭博活動，其籌碼價值累積達五萬元以上，則可能構(gòu)成賭博罪，依照《刑法》第三百零三條規(guī)定，將面臨三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處罰金。行政處罰：依據(jù)《治安管理處罰法》第七十條，以營利為目的參與賭博，若賭資較大，可處以五日以下行政拘留或五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重者，將處以十日至十五日拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。其他相關(guān)情況：包括為賭博網(wǎng)站提供服務(wù)、投放廣告等行為，若數(shù)量或金額達到一定標(biāo)準(zhǔn)，亦可能視為情節(jié)嚴(yán)重，依法追究刑事責(zé)任。故雖無明確定義網(wǎng)賭金額觸發(fā)警方關(guān)注的標(biāo)準(zhǔn)，但若網(wǎng)賭金額達到或超出五萬元，便可能構(gòu)成賭博罪，面臨法律懲戒。同時，無論賭資多寡，所有涉及賭博的行為均可能遭受法律制裁?！吨伟补?/div>2024-07-07174人看過
毒品犯罪派出所進行手機定位的情況如下：一般要大案、要案、或者影響較大、惡劣的案件，或者團伙案件才會用這種手段，因為成本非常高。涉及影響力較大的嚴(yán)重案件，抓間諜等，公安機關(guān)會動用技偵對手機定位，一般罪犯不會用此方法的。公安機關(guān)在偵破特定案件（危害國家安全、恐怖活動、重大毒品犯罪等其他嚴(yán)重危害社會的犯罪案件）時可以經(jīng)嚴(yán)格手續(xù)批準(zhǔn)，對相關(guān)嫌疑人采取技術(shù)政策措施，包括電子監(jiān)控、手機監(jiān)聽，定位等。如果只是調(diào)取話單、短信、或者基站位置的話，就相對簡單一些了，但也是公安局自己決定的。手機定位是指通過特定的定位技術(shù)來獲取移動手機或終端用戶的位置信息（經(jīng)緯度坐標(biāo)），在電子地圖上標(biāo)出被定位對象的位置的技術(shù)或服務(wù)。定位技術(shù)有兩種：一種是基于GPS的定位；一種是基于移動運營網(wǎng)的基站的定位。基于GPS的定位方式是利用手機上的GPS定位模塊將自己的位置信號發(fā)送到定位后臺來實現(xiàn)手機定位的。1、公安機關(guān)具有手機定位的技術(shù)手段，但2023-03-06320人看過
首先你要確定對方的死和你有沒有關(guān)系，如果有直接或者間接的關(guān)系，那你可能會被列為嫌疑人，是有可能承擔(dān)刑事責(zé)任的；其次即使對方的死和你沒有關(guān)系，只要你們長期共同生活（或者頻繁聯(lián)系），辦案民警根據(jù)相關(guān)辦案程序是會找你了解情況的，只要配合調(diào)查就好。一、刑事案件立案通知辦案民警嗎?如果案件涉及到刑訊逼供，就是有可能會通知辦案民警進行出庭作證，或者民警自身組織的旁聽就會通知辦案民警，而其他的情況是不會通知辦案民警的。如果控告人不服的，可以申請復(fù)議。刑事案件是否會通知辦案民警，需要結(jié)合具體的情況。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條規(guī)定，人民法院、人民檢察院或者公安機關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進行審查,認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案。二、網(wǎng)絡(luò)暴力報警舉報報警流程網(wǎng)絡(luò)暴力報案流程適用于普通報案流程：1、到派出所后，詳細(xì)陳述被侵害的事情。民警會根據(jù)受2023-06-25494人看過-
法律綜合知識一、貸款做流水被警察找上門了怎么辦在遇到警方對您的貸款流水進行調(diào)查時，您所應(yīng)采取的措施如下：首先，全力合作警方的工作，全面且準(zhǔn)確地提供與貸款流水有關(guān)的證據(jù)及材料，這其中包括詳盡的貸款合同、清晰的交易記錄以及詳細(xì)真實的銀行流水等。其次，您有必要向警方明確地解釋貸款流水的真實來源及其合法應(yīng)用之處；當(dāng)然，若該過程涉及任何非法行為，諸如詐騙或者洗錢等，您應(yīng)該毫不猶豫地將實情告知警方，全力配合他們的深入調(diào)查。接下來，您需要熟知自己在貸款流水中所擔(dān)負(fù)的法律責(zé)任，若發(fā)現(xiàn)存在違法行為，請積極主動地履行為此導(dǎo)致的法律后果。在此期間，您還可以向警方確切詢問相關(guān)的法律事宜，以便更深入地理解自身的權(quán)益與義務(wù)。最后，倘若情況極其復(fù)雜或者您本人難以妥善處理此事，那么竭誠尋找律師的協(xié)助無疑是明智之舉。律師不僅可以為您提供專業(yè)的法律建議，還能夠幫助您以最佳方式應(yīng)對警方的調(diào)查，妥善處理相關(guān)事務(wù)?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》2024-04-04403人看過 -
法律綜合知識網(wǎng)賭涉嫌的是賭博罪，但是，警察只憑銀行流水是很難確定網(wǎng)賭，還要看是否有聚眾賭博或者是以賭博為業(yè)的行為。賭博罪是指以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。根據(jù)法律規(guī)定，如果涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：（一）組織三人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計五千元以上的；（二）組織三人以上賭博，賭資數(shù)額累計五萬元以上；（三）組織三人以上賭博，參賭人數(shù)累計二十人以上的；（四）組織中華人民共和國公民十人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費的；（五）其他聚眾賭博應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條以營利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計達到20人以上的；2024-04-25153人看過 -
執(zhí)行費用一、銀行卡凍結(jié)后多久警察會找來銀行卡凍結(jié)并不一定會抓人，要是沒有犯法的話不會抓捕的，凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。存款凍結(jié)，就是銀行限制該存款(賬戶)的使用。大致分為：不收不付、只收不付(只能收款不能付款)、部分凍結(jié)(如部分凍結(jié)10萬，只有超過10萬以上的存款部分可以使用)。凍結(jié)的原因一般是司法機關(guān)、稅務(wù)、海關(guān)等國家有權(quán)機關(guān)到銀行出具相關(guān)公函辦理，還有就是客戶在銀行辦理一些業(yè)務(wù)如保函(與銀行簽訂有協(xié)議)等原因。二、法院凍結(jié)銀行卡期限是多久根據(jù)《最高院關(guān)于法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》第二十一條規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的財產(chǎn)，以其價額足以清償法律文書確定的債權(quán)額及執(zhí)行費用為限，不得明顯超標(biāo)的額查封、扣押、凍結(jié)。因此，如果您現(xiàn)在被凍結(jié)的卡里還有10%定金的數(shù)額，法院原則是不能再凍結(jié)您其他銀行卡的。再次，《最高院關(guān)于法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》第二十九條規(guī)定，人2023-03-28191人看過 -
刑事責(zé)任年齡1、喝酒鬧事打人屬于尋釁滋事，如果導(dǎo)致他人打成輕傷以上傷害的，則構(gòu)成故意傷害犯罪。一、喝過酒打人當(dāng)事人怎么處理喝酒后打人，要依據(jù)被打者的傷情來進行處罰。打人造成輕微傷的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。造成輕傷及輕傷以上的，構(gòu)成故意傷害罪，依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，毆打他人的，或者故意傷害他人身體的，處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款。二、把尋釁滋事者打成輕傷的處理方法是什么把尋釁滋事者打成輕傷的，如果能夠舉證對方存在尋釁滋事行為的，則可以主張自己是正當(dāng)防衛(wèi)，如果被認(rèn)定為正當(dāng)防衛(wèi)的；則不會對打人一方進行處罰，而且不需要承擔(dān)賠償責(zé)任；并且對于尋釁滋事者會依法進行處罰，構(gòu)成犯罪的，還會追究其刑事責(zé)任。三、持刀未傷人如何定罪持刀未傷人定罪如下：1、如果是持刀搶劫未傷人，就構(gòu)成搶劫罪；2、如果犯罪人有持刀傷人或者持刀殺人的目的的，可以定為故意傷害罪或者故意殺人罪的2023-03-2373人看過
-
交通規(guī)則不確定，沒有規(guī)定的時間。如果對方車主發(fā)現(xiàn)后馬上報警，并且有監(jiān)控錄像、行車記錄儀的視頻確認(rèn)肇事車輛。有可能是當(dāng)天交通警察就會發(fā)短信或打電話通知。但正常情況會在3天到5天左右會通知，具體需要看交警部門通知的時間決定。被交警部門通知了，需要帶上駕駛證、行駛證、到交警部門歸案配合調(diào)查。打警察會判多久打警察，可能構(gòu)成妨礙公務(wù)罪，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金。阻礙全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表依法執(zhí)行代表職務(wù)的，依照前款的規(guī)定處罰。以暴力、威脅手段阻礙紅十字會工作人員在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中依法履行職責(zé)的，依照規(guī)定處罰。故意阻礙國家安全機關(guān)，公安機關(guān)依法執(zhí)行國家安全任務(wù)，未使用暴力、威脅方法，造成嚴(yán)重后果的，依照規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國道路交通安全法》第九十九條有下列行為之一的，由公安機關(guān)交通管理部門處二百元以上二千元以下罰款：（一）未取得機動車駕駛證、機動車駕駛證被吊銷或者機動2023-07-03467人看過 -
可以，一定要本人帶身份證去原地辦理的。在被懷疑的期間，公安可能會采取凍結(jié)銀行卡的行為，凍結(jié)，為防止違法行為人轉(zhuǎn)移資金、抽逃資金而對涉案財產(chǎn)采取的限制其流動的一種強制措施。銀行卡違規(guī)凍結(jié)可以根據(jù)凍結(jié)原因，持本人身份證銀行卡到銀行柜臺進行相關(guān)解凍業(yè)務(wù)。一、公安局止付銀行卡期限一般多久公安局止付銀行卡期限一般是半年或一年。銀行卡被公安局凍結(jié)了不是終身的，一般凍結(jié)時間是半年或者一年，處理完畢公安機關(guān)就會解凍。公安局不可以直接凍結(jié)個人銀行賬戶，如因辦案或司法需要公安局需報請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶，法院發(fā)函給銀行方面銀行回復(fù)并簽字按規(guī)定凍結(jié)該賬戶。一般凍結(jié)期限是六個月，根據(jù)需求可延期一次一般延期為三到六個月，如涉嫌違法等可對賬戶進行永久凍結(jié)。二、銀行卡被刑事凍結(jié)說明已經(jīng)立案了嗎銀行卡被刑偵部門凍結(jié)就意味著公安機關(guān)已經(jīng)立案，人民檢察院、公安機關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款2023-03-31448人看過
#法律綜合
北京
律師推薦
#法律綜合
知識導(dǎo)航
民生政策知識頻道
展開
#信用卡
最新文章
-
2024-01-29 -
2024-01-29 -
2024-01-27 -
2024-01-24 -
2024-01-23
#信用卡
相關(guān)咨詢
-
銀行流水查到了警察會發(fā)現(xiàn)嗎臺灣在線咨詢 2022-08-07如果想查，是可以查出來的。 1、雖然我國目前還無法在網(wǎng)上查到結(jié)婚離婚的信息，但可以通過民政局查驗離婚證、結(jié)婚證的真假——假的離婚證是沒有登記信息、沒有檔案。 2、如果辦證時間過長，也可能移交到了當(dāng)?shù)貦n案館，可以到檔案館去查(移交時間有的是5年，也可能是10年，到當(dāng)?shù)孛裾秩栆幌卤憧?。?3、需是婚姻當(dāng)事人或是利害關(guān)系人方可查詢離婚證信息。 4、假的離婚證不只有道德成本，還可能涉嫌欺詐、構(gòu)成刑責(zé)。 -
報警后警察會來找你嗎重慶在線咨詢 2024-09-20確實如此。所謂報警，乃是在出現(xiàn)可能導(dǎo)致國家、公共利益、個人或者其他權(quán)益受損的緊急情況時，通過電話、互聯(lián)網(wǎng)、書面信函等各種方式迅速通知警方并發(fā)出緊急求救信號。在此前提之下，您所報警的內(nèi)容只要符合法定范疇且屬于警方應(yīng)予受理的警情，那么報警便會產(chǎn)生相應(yīng)的效果。 您務(wù)必明確自己所報之事件是否屬于110受理的范圍。 您還可向所在地區(qū)的公安機關(guān)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所進行報警咨詢。 -
一般逃逸幾天警察才會出來找你黑龍江在線咨詢 2022-08-13道路交通法第三十二條公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)管轄區(qū)域和道路情況，制定交通肇事逃逸案件查緝預(yù)案。 發(fā)生交通肇事逃逸案件后，公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人陳述、證人證言、交通事故現(xiàn)場痕跡、遺留物等線索，及時啟動查緝預(yù)案，布置堵截和查緝。 第三十三條案發(fā)地公安機關(guān)交通管理部門可以通過發(fā)協(xié)查通報、向社會公告等方式要求協(xié)查、舉報交通肇事逃逸車輛或者偵破線索。發(fā)出協(xié)查通報或者向社會公告時，應(yīng)當(dāng)提供交通 -
銀行卡異常怎么異常轉(zhuǎn)賬浙江在線咨詢 2022-08-12《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條 -
2022年銀行流水過高會報警么海南在線咨詢 2023-01-12要看流水具體是否合法，如果不合法的話，進進出出過多就容易引起犯罪 你的銀行卡最少滿足可疑交易行為中的兩條規(guī)定： （一）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。 （二）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。 這張卡的肯定會被銀行的發(fā)洗錢系統(tǒng)標(biāo)記并提示，銀行的專職審查人員會記錄每周的可疑
- 我是律師 咨詢合作
- 申請成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶