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賭博罪是洗錢罪的上游嗎,相關(guān)法律規(guī)定
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-17 09:32:33 278 人看過

一、賭博罪洗錢罪的上游嗎

依據(jù)刑法的規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪,而賭博罪是屬于妨害社會(huì)管理秩序的犯罪,所以不是上游犯罪。

二、相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;

情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

第三百零三條以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。

開設(shè)賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

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    • 確定賭博罪金額的相關(guān)法律法規(guī)
      吉林省在線咨詢 2024-12-08
      賭博罪是指以營利為目的,在一定條件下組織、參與賭博活動(dòng)并從中獲取利益的行為。以下是關(guān)于賭博罪金額確定的一些規(guī)定: 1. 抽頭達(dá)到一定數(shù)額即構(gòu)成賭博罪:賭博罪的構(gòu)成條件之一是抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額。根據(jù)法律規(guī)定,這個(gè)數(shù)額為5000元以上。 2. 代理賭博網(wǎng)站或?yàn)橘€博網(wǎng)站代理開賭場構(gòu)成賭博罪:如果在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站或?yàn)橘€博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注,則屬于賭博罪的構(gòu)成條件之一。 3.
    • 賭博游戲機(jī)相關(guān)的罪名是什么?
      湖南在線咨詢 2025-02-03
      一、賭博游戲機(jī)售賣涉及哪些罪名? 1、賭博游戲機(jī)可能涉及開設(shè)賭場罪。根據(jù)《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》第一條,設(shè)置具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備,并以現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物作為獎(jiǎng)品,或者以回購獎(jiǎng)品方式給予他人現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物(以下簡稱設(shè)置賭博機(jī))組織賭博活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”行為。 2、開設(shè)賭場罪的
    • 洗錢罪的相關(guān)法律規(guī)定有哪些, 我朋友用賭博贏的錢用于炒股的犯法嗎
      湖北在線咨詢 2022-01-23
      一、洗錢罪的相關(guān)法律規(guī)定:刑法第一百九十一條規(guī)定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和
    • 賭博罪與賭博罪相關(guān)的罪名劃分
      山西在線咨詢 2022-04-09
      1、賭博罪,是指以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。 2、與一般違法行為的界限主要區(qū)別在于,主觀上是否以營利為日的,客觀上是否具有聚眾賭博、開設(shè)賭場、以賭博為業(yè)的行為。對(duì)于雖然多次參加賭博,但輸贏不大,不是以賭博為生活或主要經(jīng)濟(jì)來源的;或者行為人雖然提供賭場、賭具,本人未從中漁利的,都不能認(rèn)定賭博罪。其中情節(jié)嚴(yán)重的,可按《治安管理處罰條例》有關(guān)規(guī)定處理。 3、第一條以營利為目的,有下列情形