刑法:第二百二十五條違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役:,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下的罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)經(jīng)營特許經(jīng)營、專營物品或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他限制經(jīng)營的物品未經(jīng)許可的行政法規(guī)(2)買賣進(jìn)出口許可證,進(jìn)出口原產(chǎn)地證書和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照或批準(zhǔn)文件
(3)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營活動(dòng)
最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)的通知《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)第七十九條【非法經(jīng)營案件刑事標(biāo)準(zhǔn)】
違反國家規(guī)定的有下列情形之一的,從事非法經(jīng)營活動(dòng),擾亂市場秩序的,(四)有下列情形之一的非法經(jīng)營外匯:
1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分支中心以外買賣外匯,金額超過20萬美元,(八)有下列情形之一的,從事其他非法經(jīng)營活動(dòng):
>1.個(gè)人非法經(jīng)營金額在5萬元以上,或者非法收入金額在1萬元以上
2.單位非法經(jīng)營金額在50萬元以上,或者非法收入金額在10萬元以上
3.雖然不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn),在兩年內(nèi)因同一種非法經(jīng)營行為受到兩次以上行政處罰,并對(duì)同一種非法經(jīng)營行為執(zhí)行了《最高人民法院關(guān)于審理欺詐性犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》購匯、非法買賣外匯
為依法懲治騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為,依照刑法有關(guān)規(guī)定,騙購?fù)鈪R案件的審理非法買賣外匯案件具體適用法律若干問題解釋如下:
第一條使用虛假、無效憑證的,以走私、逃匯、洗錢、騙稅和其他犯罪活動(dòng)為目的,從外匯指定銀行騙取外匯的商業(yè)單據(jù)或其他手段,應(yīng)按照第190條第2款的規(guī)定購匯,《刑法》第191條和第204條具體規(guī)定的第三章規(guī)定,如果非國有公司、企業(yè)或其他單位與國有公司、企業(yè)或其他國有單位勾結(jié)逃匯,將予以定罪和處罰,第二條偽造、變?cè)?、買賣海關(guān)出具的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口單證、外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文件等證件的,在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分支機(jī)構(gòu)以外買賣外匯的,依照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰擾亂金融市場秩序,,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰:(一)非法買賣外匯二十萬美元以上的;(二)非法所得五萬元以上的;(四)公司、企業(yè)或者其他單位,違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,以非法手段向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單證,金額在500萬美元以上或者非法收入在50萬元以上的,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)定罪處罰
中介人騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者非法收入十萬元以上的,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰刑法
第五條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R行為人串通,向其提供有關(guān)購匯憑證的,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)而出賣外匯,構(gòu)成犯罪的,執(zhí)行本解釋規(guī)定的行為同時(shí)犯兩罪以上的,依照刑法第六條的有關(guān)規(guī)定從重處罰,一罪從重處罰
第七條依照刑法第六十四條的規(guī)定,騙購?fù)鈪R或者非法買賣外匯的,應(yīng)當(dāng)追繳違法所得,用于騙購?fù)鈪R或者非法買賣外匯的資金,沒收上繳國庫
第八條以不同貨幣騙購、非法買賣外匯的,事后依照本解釋處罰按照案發(fā)時(shí)國家外匯管理局規(guī)定的統(tǒng)一折算率折算
非法經(jīng)營罪的最高刑期為幾年
非法經(jīng)營罪是指經(jīng)營特許經(jīng)營的嚴(yán)重行為,未經(jīng)許可,買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證書等法律、行政法規(guī)規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)的壟斷貨物或者其他限制性貨物,擾亂市場秩序
-
如何判斷外匯交易是否屬于詐騙行為
160人看過
-
如何進(jìn)行外匯傾銷行為
202人看過
-
非法經(jīng)營罪之非法買賣外匯行為
151人看過
-
非罪行賄行為如何來進(jìn)行判斷
465人看過
-
如何判斷非法向外籍人士贈(zèng)送珍貴文物的行為?
50人看過
-
手機(jī)專利侵權(quán),行為如何判斷?
390人看過
-
如何處罰炒外匯行為為非法集資?貴州在線咨詢 2022-11-07炒外匯是否算非法集資要看是否滿足非法集資的條件,具體如下: 1、侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度; 2、在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為; 3、主體是一般主體; 4、在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役。
-
非法外匯交易行為要如何認(rèn)定福建在線咨詢 2024-08-26這種行為是非常嚴(yán)重的,對(duì)我國經(jīng)濟(jì)會(huì)造成很大的損失,減少我國外匯資金儲(chǔ)備,也會(huì)影響國家調(diào)控,破壞經(jīng)濟(jì)市場協(xié)調(diào),影響人民幣在國家法律上的地位。很多人都會(huì)在不在法律保護(hù)允許的范圍進(jìn)行資金交易,雖然說賺的錢財(cái)是比再正規(guī)場所要得到很多,但是會(huì)對(duì)國家外匯有很不好的影響。做這種非法行為有很多種類型,大體就是下面這幾種: 1、不在國家認(rèn)定銀行或者是合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易,根據(jù)中國外匯管理的有關(guān)規(guī)定,中外機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的一
-
如何處理外匯違法行為浙江在線咨詢 2022-04-04外匯局應(yīng)當(dāng)定期或者不定期對(duì)銀行和區(qū)內(nèi)企業(yè)的外匯收支和外匯經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)違反本辦法的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定進(jìn)行處罰《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定沒有規(guī)定的,給予警告、通報(bào)批評(píng)、3萬元人民幣以下罰款的處罰;對(duì)未按本辦法規(guī)定辦理人民幣購匯業(yè)務(wù)的,還可以暫停或取消其用人民幣購匯的權(quán)利。
-
外匯違法行為要如何處理天津在線咨詢 2022-04-04外匯局應(yīng)當(dāng)定期或者不定期對(duì)銀行和區(qū)內(nèi)企業(yè)的外匯收支和外匯經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)違反本辦法的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定進(jìn)行處罰《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定沒有規(guī)定的,給予警告、通報(bào)批評(píng)、3萬元人民幣以下罰款的處罰;對(duì)未按本辦法規(guī)定辦理人民幣購匯業(yè)務(wù)的,還可以暫停或取消其用人民幣購匯的權(quán)利。
-
我朋友因?yàn)榉欠ń?jīng)營外匯被判刑非法經(jīng)營外匯緩刑判多久?澳門在線咨詢 2024-09-05什么是非法經(jīng)營罪? 非法經(jīng)營罪,是指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品,買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營活動(dòng),擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。 本罪在主觀方面由故意構(gòu)成,并且具有謀取非法利潤的目的,這是本罪在主觀方面應(yīng)具有的兩個(gè)主要內(nèi)容。如果行為人沒有以謀取非法利潤為目的,而是由于不懂法律、法規(guī),買賣經(jīng)營許可證的,