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如何判斷非法外匯投機(jī)行為
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-05-07 14:50:44 176 人看過

刑法:第二百二十五條違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役:,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下的罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

(一)經(jīng)營特許經(jīng)營、專營物品或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他限制經(jīng)營的物品未經(jīng)許可的行政法規(guī)(2)買賣進(jìn)出口許可證,進(jìn)出口原產(chǎn)地證書和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照或批準(zhǔn)文件

(3)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營活動(dòng)

最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)的通知《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)第七十九條【非法經(jīng)營案件刑事標(biāo)準(zhǔn)】

違反國家規(guī)定的有下列情形之一的,從事非法經(jīng)營活動(dòng),擾亂市場秩序的,(四)有下列情形之一的非法經(jīng)營外匯:

1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分支中心以外買賣外匯,金額超過20萬美元,(八)有下列情形之一的,從事其他非法經(jīng)營活動(dòng):

>1.個(gè)人非法經(jīng)營金額在5萬元以上,或者非法收入金額在1萬元以上

2.單位非法經(jīng)營金額在50萬元以上,或者非法收入金額在10萬元以上

3.雖然不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn),在兩年內(nèi)因同一種非法經(jīng)營行為受到兩次以上行政處罰,并對(duì)同一種非法經(jīng)營行為執(zhí)行了《最高人民法院關(guān)于審理欺詐性犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》購匯、非法買賣外匯

為依法懲治騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為,依照刑法有關(guān)規(guī)定,騙購?fù)鈪R案件的審理非法買賣外匯案件具體適用法律若干問題解釋如下:

第一條使用虛假、無效憑證的,以走私、逃匯、洗錢、騙稅和其他犯罪活動(dòng)為目的,從外匯指定銀行騙取外匯的商業(yè)單據(jù)或其他手段,應(yīng)按照第190條第2款的規(guī)定購匯,《刑法》第191條和第204條具體規(guī)定的第三章規(guī)定,如果非國有公司、企業(yè)或其他單位與國有公司、企業(yè)或其他國有單位勾結(jié)逃匯,將予以定罪和處罰,第二條偽造、變?cè)?、買賣海關(guān)出具的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口單證、外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文件等證件的,在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分支機(jī)構(gòu)以外買賣外匯的,依照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰擾亂金融市場秩序,,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰:(一)非法買賣外匯二十萬美元以上的;(二)非法所得五萬元以上的;(四)公司、企業(yè)或者其他單位,違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,以非法手段向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單證,金額在500萬美元以上或者非法收入在50萬元以上的,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)定罪處罰

中介人騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者非法收入十萬元以上的,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰刑法

第五條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R行為人串通,向其提供有關(guān)購匯憑證的,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)而出賣外匯,構(gòu)成犯罪的,執(zhí)行本解釋規(guī)定的行為同時(shí)犯兩罪以上的,依照刑法第六條的有關(guān)規(guī)定從重處罰,一罪從重處罰

第七條依照刑法第六十四條的規(guī)定,騙購?fù)鈪R或者非法買賣外匯的,應(yīng)當(dāng)追繳違法所得,用于騙購?fù)鈪R或者非法買賣外匯的資金,沒收上繳國庫

第八條以不同貨幣騙購、非法買賣外匯的,事后依照本解釋處罰按照案發(fā)時(shí)國家外匯管理局規(guī)定的統(tǒng)一折算率折算

非法經(jīng)營罪的最高刑期為幾年

非法經(jīng)營罪是指經(jīng)營特許經(jīng)營的嚴(yán)重行為,未經(jīng)許可,買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證書等法律、行政法規(guī)規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)的壟斷貨物或者其他限制性貨物,擾亂市場秩序

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    2023-06-09
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  • 對(duì)非法套匯行為如何追究刑事責(zé)任
    非法套匯是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人,采取各種方式私自向第二者或第三者用人民幣或物資換取外匯或外匯收益,套取國家外匯的行為。有下列非法套匯行為之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告,強(qiáng)制收兌,并處非法套匯金額百分之三十以上3倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:(一)違反國家規(guī)定,以人民幣支付或者以實(shí)物償付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進(jìn)口貨款或者其他類似支出的;(二)以人民幣為他人支付在境內(nèi)的費(fèi)用,由對(duì)方付給外匯的;(三)未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn),境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進(jìn)行投資的;(四)以虛假或者無效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R的;(五)非法套匯的其他行為。我國對(duì)逃匯套匯罪的刑事責(zé)任,實(shí)行“雙罰制”原則,即對(duì)公有制單位判處罰金,而對(duì)單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,判處5年以下有期徒刑。追究刑事責(zé)任如何立案公安機(jī)關(guān)受理刑事案件后,經(jīng)審查確定要追究刑事責(zé)任,并且屬于自己管轄的,
    2023-08-12
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  • 判斷非法經(jīng)營行為的依據(jù)
    非法經(jīng)營的行為:1、未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的特許經(jīng)營、特許經(jīng)營或者其他限制買賣的物品;2、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明等法律、行政法規(guī)規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件;3、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的;4、其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。非法經(jīng)營行為與非法經(jīng)營罪的區(qū)別判斷具體的非法經(jīng)營行為是一般違法行為還是構(gòu)成非法經(jīng)營罪的行為,同樣是要嚴(yán)格依照本罪的構(gòu)成要件來衡量,因此必須嚴(yán)格把握本罪的構(gòu)成要件。由于非法經(jīng)營罪是情節(jié)犯,要構(gòu)成本罪必須達(dá)到法定的“情節(jié)嚴(yán)重”的程度,如果沒有達(dá)到法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重程度,則只能是一般非法經(jīng)營行為,只能作為行政違法行為處理,無論如何都不能構(gòu)成非法經(jīng)營罪。因此,二者區(qū)別的關(guān)鍵就是要查明行為人的行為是否達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的程度,正確把握非法經(jīng)營罪的質(zhì)的定性。不同的非法經(jīng)營行為,其情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)是不同的。故而,在司法實(shí)踐中如何認(rèn)定
    2023-07-11
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      貴州在線咨詢 2022-11-07
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    • 非法外匯交易行為要如何認(rèn)定
      福建在線咨詢 2024-08-26
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    • 如何處理外匯違法行為
      浙江在線咨詢 2022-04-04
      外匯局應(yīng)當(dāng)定期或者不定期對(duì)銀行和區(qū)內(nèi)企業(yè)的外匯收支和外匯經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)違反本辦法的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定進(jìn)行處罰《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定沒有規(guī)定的,給予警告、通報(bào)批評(píng)、3萬元人民幣以下罰款的處罰;對(duì)未按本辦法規(guī)定辦理人民幣購匯業(yè)務(wù)的,還可以暫停或取消其用人民幣購匯的權(quán)利。
    • 外匯違法行為要如何處理
      天津在線咨詢 2022-04-04
      外匯局應(yīng)當(dāng)定期或者不定期對(duì)銀行和區(qū)內(nèi)企業(yè)的外匯收支和外匯經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)違反本辦法的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定進(jìn)行處罰《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及其他外匯管理規(guī)定沒有規(guī)定的,給予警告、通報(bào)批評(píng)、3萬元人民幣以下罰款的處罰;對(duì)未按本辦法規(guī)定辦理人民幣購匯業(yè)務(wù)的,還可以暫停或取消其用人民幣購匯的權(quán)利。
    • 我朋友因?yàn)榉欠ń?jīng)營外匯被判刑非法經(jīng)營外匯緩刑判多久?
      澳門在線咨詢 2024-09-05
      什么是非法經(jīng)營罪? 非法經(jīng)營罪,是指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品,買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營活動(dòng),擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。 本罪在主觀方面由故意構(gòu)成,并且具有謀取非法利潤的目的,這是本罪在主觀方面應(yīng)具有的兩個(gè)主要內(nèi)容。如果行為人沒有以謀取非法利潤為目的,而是由于不懂法律、法規(guī),買賣經(jīng)營許可證的,