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如何懲治新的抽逃資金罪

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-07 18:00:57 335 人看過

1、如何懲治新的抽逃資金罪一、自然人犯本條罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處提取資本額百分之二以上七以下罰金；單位犯此罪的，處罰金，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役依據(jù)：2006年《公司法》第十二章法律責(zé)任第一百九十九條違反本法規(guī)定虛報注冊資本，報送虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實辦理公司登記的，由公司登記機關(guān)責(zé)令改正，處以虛報注冊資本5%以上15%以下的罰款；公司提交虛假材料或者以其他欺詐手段隱瞞重要事實的，處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷公司登記證或者營業(yè)執(zhí)照。

第二百條公司的發(fā)起人、股東虛假出資，不交付或者不按時交付貨幣財產(chǎn)或者非貨幣財產(chǎn)作為出資的，公司設(shè)立后，發(fā)起人、股東抽逃出資的，由公司登記機關(guān)責(zé)令改正，處以虛假出資額5%以上15%以下的罰款，公司登記機關(guān)依照最高人民檢察院公安部《關(guān)于依法追究刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第四條的規(guī)定，責(zé)令改正，處提取資本額5%以上15%以下的罰款公安機關(guān)管轄（二）公司發(fā)起人、股東違反《公司法》規(guī)定，不交付財物或者轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)權(quán)利，虛假出資或者公司成立后抽逃出資的，有下列情形之一的，依法提起公訴：（一）超過法定出資期限的，有限責(zé)任公司股東虛假出資額在30萬元以上，占應(yīng)繳出資額60%以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資額在300萬元以上，占應(yīng)繳出資額的30%以上的；（二）有限責(zé)任公司股東抽回的出資額在100萬元以上的30萬元以上，占實繳出資額的60%以上，股份有限公司發(fā)起人、股東提取的出資額在300萬元以上，占實繳出資額的30%以上的；（三）公司造成的直接經(jīng)濟損失累計額，股東、債權(quán)人10萬元以上

（4）不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn)的，但有下列情形之一的：

2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資或者抽逃出資

作為公司的發(fā)起人或股東，可以抽回出資，抽回出資的具體方式包括向股東提供抵押擔(dān)保變相抽回出資等，實施退繳出資后，必須達(dá)到規(guī)定的起訴標(biāo)準(zhǔn)，才能在這里懲治退繳出資罪，然后追究刑事責(zé)任。此外，有些公司會設(shè)立新公司或參股其他公司，使公司成為其他公司的發(fā)起人或股東，而公司也可能構(gòu)成本罪

如何認(rèn)定抽逃資金罪

如何認(rèn)定股東抽逃資金

股東抽逃資金的形式是什么

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如何處罰一般抽逃資金的犯罪行為

公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。一、股東虛假出資的法律后果是什么股東虛假出資涉嫌虛假出資罪，情節(jié)嚴(yán)重是需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。根據(jù)《刑法》第一百五十九條，公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期

2023-04-06

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抽逃出資罪相關(guān)問題：如何認(rèn)定股東抽逃出資罪？

股東抽逃出資罪是指公司股東違反公司法的規(guī)定，在公司成立后從公司內(nèi)轉(zhuǎn)移出自己出資額的全部或一部分的行為。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：（1）有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（2）造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；（3）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1．致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；2．公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；3．兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的。（4）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。抽逃出資罪怎么認(rèn)定符合下列條件認(rèn)定構(gòu)成抽逃出資罪：1．本罪的犯罪客體是國家的工商管理制度以及債權(quán)人、其他發(fā)起人、股東的合法權(quán)益。2．本罪主體是特

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抽逃出資罪既遂有哪些懲罰，法律是如何規(guī)定的

抽逃出資罪既遂有以下懲罰：1、行為人犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。2、單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。法律依據(jù)：《刑法》第一百五十九條公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。抽逃出資罪既遂有哪些懲罰，法律是如何規(guī)定的？按照步驟走，點擊＃法律咨詢?！锹蓭煛磳ｉL找→選要找的糾紛→點咨詢我，選擇電話咨詢即可溝通！為什么要用法律保護(hù)自己～法律保

2023-11-25

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有沒有抽逃資金罪

有沒有抽逃資金罪。根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（二）第四條規(guī)定，公司的發(fā)起人、股東違反《公司法》的規(guī)定，公司成立后不交付財物或者不轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)、虛假出資或者抽回出資，涉嫌下列情形之一的：（一）超過法定出資期限的，有限責(zé)任公司股東虛假出資額在30萬元以上，占應(yīng)繳出資額60%以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東的虛假出資額在300萬元以上，占應(yīng)繳出資額的30%以上的；（二）有限責(zé)任公司股東提取的出資額在300萬元以上的30萬元，占實繳出資額的60%以上，股份有限公司發(fā)起人、股東提取的出資額在300萬元以上，占實繳出資額的30%以上的；（三）公司造成的直接經(jīng)濟損失累計額，股東及債權(quán)人10萬元以上（4）公司未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但有下列情形之一：12.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資或者抽逃出資

2023-05-07

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注冊資金抽逃的法律后果如何？

若行為人對于注冊資金有進(jìn)行抽逃的行為，可能構(gòu)成抽逃資金罪，需要承擔(dān)刑事責(zé)任?！缎谭ā芬?guī)定，公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金。認(rèn)定企業(yè)注冊資金抽逃的情形有哪些？可以認(rèn)定為企業(yè)注冊資金抽逃的情形有：股東利用親友或自己控制的其他經(jīng)濟主體實施關(guān)聯(lián)交易，轉(zhuǎn)讓利潤；公司從股東手中購回股權(quán)，但未辦理減少股東登記；公司向股東支付相當(dāng)于股本金的貨幣但股東仍持有股權(quán)；制作虛假財務(wù)會計報表虛增利潤進(jìn)行分配；利用股東地位，強行從公司帳上劃走資金的等?！吨腥A人民共和國刑法》第一百五十九條公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處

2023-08-14

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如何搜集抽逃出資的資料

怎樣搜集抽逃出資的證據(jù)(一)證明違法主體情況的證據(jù)：1、股東個人基本情況(身份證);姓名、住址、年齡、職業(yè)等;2、發(fā)起人是法人的基本情況：營業(yè)執(zhí)照等;(二)違法事實的證據(jù)的收集：1、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照前的出資情況。包括：實物過戶情況、現(xiàn)金入帳情況等。應(yīng)當(dāng)證實出資屬實，如出資不實則屬于虛假、虛報出資問題2、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后抽逃出資的情況：現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳情況、實物再過戶情況等;這部分是核心證據(jù)，要注意區(qū)分對外投資、借款、應(yīng)收款等與抽逃的界線;(三)情節(jié)輕重的證據(jù)：這個證據(jù)一是用于衡量處罰輕重的依據(jù)，二是區(qū)分罪與非罪的界線;有下列情況之一的宜重處，并移交司法部門：1、致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;2、公司發(fā)起人、股東合謀抽逃出資的;3、因抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又抽逃出資的;4、利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的。(四)主觀方面的證據(jù)：當(dāng)事人抽逃注冊資本的目的、動機;(五)證明危害后果

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非法中介墊資注冊抽逃資金終受嚴(yán)懲

2007年11月2日，深圳市某裝飾設(shè)計有限公司在辦理公司注冊資本第二期出資時，未按公司章程規(guī)定出資額實際繳納25萬元，而是以7000元代辦費委托非法中介人員劉某為其墊資25萬元并辦理了注冊登記手續(xù)，墊資款項在轉(zhuǎn)入后的第10天已由非法中介悉數(shù)轉(zhuǎn)匯至深圳市某投資咨詢有限公司賬上。當(dāng)事人的行為違反了《公司法》第二十八條有關(guān)規(guī)定，屬于《公司法》第一百九十九條規(guī)定所指出的虛報注冊資本、取得公司登記的違法行為。根據(jù)《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪的規(guī)定》第三條及《公司法》第一百九十九條規(guī)定，福田分局對當(dāng)事人處以虛報注冊資本25萬元5%的罰款，共計人民幣1.25萬元。

2023-06-09

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逃逸肇事致人死亡罪如何懲治

一、逃逸肇事致人死亡罪如何懲治肇事逃逸致人死亡的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百三十三條【交通肇事罪】違反交通運輸管理法規(guī)，因而發(fā)生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。二、交通肇事逃逸扣車扣多久交通肇事逃逸扣車扣5天，需要鑒定的有可能是20天，最長不超過60天。根據(jù)《道路交通事故處理程序規(guī)定》第三十八條公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)與檢驗、鑒定機構(gòu)約定檢驗、鑒定完成的期限，約定的期限不得超過二十日。超過二十日的，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)上一級公安機關(guān)交通管理部門批準(zhǔn)，但最長不得超過六十日。第四十四條檢驗、鑒定結(jié)論確定之日起五日內(nèi)，公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)通知當(dāng)事人領(lǐng)取扣留的事故車輛、機動車行駛證

2023-09-14

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如何查虛假注冊和抽逃資金

1、審查投資人數(shù)(或股東數(shù))和實收資本總額是否符合規(guī)定的限額。一般企業(yè)主要審查資本總額是否達(dá)到申報的核定注冊資本的限額。股份制企業(yè)則應(yīng)審查股東數(shù)是否符合最低和最高的限額規(guī)定；注冊資本是否達(dá)到規(guī)定的最低限額。審查時，對照有關(guān)規(guī)定予以查證即可。2、審查驗證股份制企業(yè)股票發(fā)行的合法性。1)、審查向社會發(fā)行股票有無合法的審批手續(xù)；2)、審查A、B兩種股票發(fā)行的范圍是否合規(guī)；3)、審查股票發(fā)行量是否符合批準(zhǔn)的限額。其方法按有關(guān)規(guī)定對照賬簿及有關(guān)憑據(jù)審查驗證即可。4)、審查實收資本構(gòu)成的真實性和合法性。重點是審查核實有無干股、虛股等違紀(jì)、違法行為。所謂干股，即指某些領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，特別是股份制企業(yè)及股票發(fā)行的企業(yè)奉送的股份。這實際上是一種變相的行賄、受賄的違法行為。所謂虛股，即現(xiàn)實并無投資而虛列的股份，在利潤分配時參與分配進(jìn)行舞弊。有時為便于隱瞞真相將干股也列入股份。江楚財稅3、審查以投入資產(chǎn)為實收資本的真

2023-05-04

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如何量刑抽逃出資罪既遂？

抽逃出資罪既遂的判刑標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：1、數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處虛假出資金額，或抽逃出資金額的2％以上10％以下罰金；2、單位犯罪的，對單位處以罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國刑法》規(guī)定，公司發(fā)起人、股東違反《中華人民共和國公司法》規(guī)定，未交付貨幣、實物或者轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)權(quán)、虛假出資，或者公司成立后抽逃出資，數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額的2％以上10％以下罰金。單位犯前款罪的，對單位處以罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役。詐騙罪既遂如何量刑？對構(gòu)成詐騙罪既遂的行為人，若其犯罪數(shù)額越大的，判處的刑罰便越重。犯此罪的，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其

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刑法對抽逃資金罪有何規(guī)定

刑法對抽逃資金罪有何規(guī)定虛報注冊資本罪申請公司登記，使用虛假證明或者其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門辦理公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大的，后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛報注冊資本額1%以上5%以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。第一百五十九條違反《公司法》規(guī)定，虛假出資或者抽逃資本罪，公司發(fā)起人、股東在公司成立后虛假出資或者抽逃出資，不繳納財物或者不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金，或者單處虛假出資額或者提取資金額2%以上10%以下的罰款。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。公司法第十二章第一百九十八條公司違反本法規(guī)定，虛報注冊資本、報送虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要

2023-05-07

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如何防止股東抽逃注冊資金？

股東抽逃注冊資金的具體處理如下：公司發(fā)起人、股東在公司成立后抽逃出資的，由公司登記機關(guān)責(zé)令改正，處以抽逃出資金額5％以上15％以下的罰款。因此，構(gòu)成抽逃出資的股東將被要求將抽逃出資全額返還公司，并將受到行政處罰。未交付貨幣、實物或者轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)權(quán)、虛假出資，或者公司成立后抽逃出資，數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額2％以上10％以下。知情人應(yīng)首先向工商部門報告。股東抽逃出資的方式股東抽逃出資的方式主要包括設(shè)立公司時利用過橋貸款作為注冊資金、偽造虛假的基礎(chǔ)交易關(guān)系、將注冊資金的非貨幣部分、未提取法定公積金或者制作虛假會計報表虛增利潤等六個方面。1、設(shè)立公司時利用過橋貸款作為注冊資金。待公司注冊成立后，將過橋貸款部分或全部抽走；2、偽造虛假的基礎(chǔ)交易關(guān)系。如公司與股東間買賣關(guān)系，公司將股東注冊資金的一部分劃歸股東個人所有；3

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法人犯抽逃出資罪如何判

法人犯抽逃出資罪一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。本罪是指公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百五十九條公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

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抽逃注冊資本罰金如何計算

抽逃注冊資本的罰金為抽逃出資金額百分之五以上百分之十五以下。公司的發(fā)起人股東在公司成立后，抽逃其出資的，由公司登記機關(guān)責(zé)令改正，處以所抽逃出資金額百分之五以上百分之十五以下的罰款。故，對構(gòu)成抽逃出資的股東，將被要求將所抽逃的出資款項全額返還公司，并將被施以行政處罰?！豆痉ā返诙贄l公司的發(fā)起人股東在公司成立后，抽逃其出資的，由公司登記機關(guān)責(zé)令改正，處以所抽逃出資金額百分之五以上百分之十五以下的罰款。

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