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詐騙罪如何取證流程
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-02 17:02:46 291 人看過

公安機(jī)關(guān)認(rèn)定詐騙罪的取證流程如下:

1、被害人書寫書面的報(bào)案材料,寫明被騙經(jīng)過,提供破案線索;

2、公安機(jī)關(guān)制作詢問筆錄,想被害人、證人詳細(xì)了解案件情況;

3、公安機(jī)關(guān)立案后進(jìn)行偵查,采取措施,收集犯罪證據(jù);

4、抓獲嫌疑人進(jìn)行訊問制作訊問筆錄。

一、刑事立案后多久抓人

一般刑事立案在七日內(nèi)決定是否立案。在公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹橐院螅纯梢暟盖樾枰獩Q定什么時(shí)間抓人,這個(gè)時(shí)間沒有具體的規(guī)定,是由相應(yīng)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)安排。一般情況下,案件立案?jìng)刹楣ぷ鏖_始時(shí),犯罪嫌疑人已經(jīng)在看守所了。

一、派出所報(bào)案立案流程是:

1、當(dāng)群眾遭遇不法侵害時(shí),或者發(fā)現(xiàn)犯罪線索時(shí),應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;

2、對(duì)于群眾上門報(bào)案的,在一般情況下,民警會(huì)要求寫報(bào)案材料,做詢問筆錄,派出所同志會(huì)進(jìn)行接報(bào)案登記,接受證據(jù)材料;

3、在認(rèn)定有犯罪事實(shí)時(shí),即進(jìn)入立案?jìng)刹槌绦颉?/p>

4、如果認(rèn)定沒有犯罪事實(shí)或者情節(jié)輕微不當(dāng)作犯罪處理,則決定不予立案。

二、派出所立案標(biāo)準(zhǔn)有:

1、有犯罪事實(shí)。即已經(jīng)受理的案件,犯罪嫌疑人的行為已經(jīng)觸犯了刑律,構(gòu)成了犯罪。這種犯罪事實(shí)已客觀存在,非主觀臆測(cè)有證據(jù)證明,并非毫無根據(jù);

2、需要追究刑事責(zé)任。即犯罪嫌疑人的犯罪行為需要依法給予刑罰處罰。如果其行為僅構(gòu)成犯罪,而依法不應(yīng)追究其刑事責(zé)任的,也不應(yīng)立案;

3、屬于本區(qū)域管轄。公安機(jī)關(guān)只能管轄法律規(guī)定的屬于本區(qū)域管轄的案件;

綜上所述,一般刑事立案在七日內(nèi)決定是否立案。在公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹橐院?,即可視案情需要決定什么時(shí)間抓人,這個(gè)時(shí)間沒有具體的規(guī)定,是由相應(yīng)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)安排。一般情況下,案件立案?jìng)刹楣ぷ鏖_始時(shí),犯罪嫌疑人已經(jīng)在看守所了。對(duì)于群眾上門報(bào)案的,在一般情況下,民警會(huì)要求寫報(bào)案材料,做詢問筆錄,派出所同志會(huì)進(jìn)行接報(bào)案登記,接受證據(jù)材料。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)不足怎么辦?

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的初查需要有一定的證據(jù)線索才能啟動(dòng),主要來自兩個(gè)方面:一是被害人報(bào)案,二是偵查司法機(jī)關(guān)的發(fā)現(xiàn)。

被害人報(bào)案是網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件最重要和最直接的證據(jù)之一。被害人一旦遭遇網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)案。在受理報(bào)案時(shí),公安機(jī)關(guān)要制作事主報(bào)案材料,也就是被害人陳述的相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)重點(diǎn)詢問被騙地點(diǎn)、發(fā)案時(shí)間、被騙方式、轉(zhuǎn)賬方式、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)等內(nèi)容,力求獲取事主能夠提供的全部相關(guān)細(xì)節(jié)。由于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件很難立即偵破,且被害人多為不固定群體,因此要對(duì)每一名被害人制作詳細(xì)的報(bào)案材料,便于日后案件合并處理和退還贓款。在此基礎(chǔ)上,還要根據(jù)案情需要,對(duì)被害人用于實(shí)施匯款的電子設(shè)備進(jìn)行技術(shù)勘驗(yàn),固定、提取其中的涉案信息以及被植入的惡意程序。

偵查人員可以通過調(diào)取被害人接到的詐騙電話,追溯到詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所在服務(wù)器IP地址,服務(wù)器上的“呼叫細(xì)節(jié)記錄”記錄了呼叫續(xù)接的全過程,包括通話時(shí)間、虛擬的主叫號(hào)碼、被叫號(hào)碼等。將“呼叫細(xì)節(jié)記錄”用作證據(jù),既可以證實(shí)團(tuán)伙呼出詐騙電話的數(shù)量,又可以形成從團(tuán)伙到被害人的關(guān)聯(lián)鏈條,是證明案件事實(shí)的重要組成部分。偵查人員還要及時(shí)調(diào)取、固定被害人的相關(guān)通話記錄單、被害人涉案銀行賬號(hào)的交易明細(xì)以及目標(biāo)銀行賬號(hào)的交易明細(xì)。同時(shí),順次查詢資金流向,并體現(xiàn)最終被取現(xiàn)的過程,形成完整的資金流。這些證據(jù)可以證明詐騙團(tuán)伙非法獲取并占有贓款的事實(shí)。同時(shí),偵查人員要及時(shí)對(duì)涉案的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)開設(shè)銀行卡人員進(jìn)行查找,收集收販銀行卡人員和資金提取人員在銀行等機(jī)構(gòu)留下的影像,并及時(shí)組織抓捕。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙如何正確維權(quán)

網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)該先報(bào)警。在報(bào)案的時(shí)候盡可能地提供有關(guān)的證據(jù)材料,公安機(jī)關(guān)受案之后經(jīng)過審查以確定案件的性質(zhì)。對(duì)于符合立案條件的,依法經(jīng)過偵查進(jìn)行破案。公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者是犯罪嫌疑人自動(dòng)投案的,都應(yīng)該立即接受,問明情況,并且制作筆錄,經(jīng)過核對(duì)無誤之后,由報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、自動(dòng)投案人簽名、捺指印。必要的時(shí)候,應(yīng)該錄音或者是錄像。

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    一、借錢詐騙偷借條如何取證借錢后偷走了借條,可以通過以下證據(jù)證明借款行為:(一)當(dāng)事人的陳述。(二)書證。(三)物證。(四)視聽資料。(五)電子數(shù)據(jù)。(六)證人證言。(七)鑒定意見。(八)勘驗(yàn)筆錄。二、偷走借條拒不還錢提起民事訴訟需準(zhǔn)備哪些材料1、起訴書。2、證據(jù)材料。3、原告身份證以及證明被告的資料。4、如委托他人訴訟,另須提交授權(quán)明確的授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件各1份,并同時(shí)提供原件供查驗(yàn)。5、如委托律師訴訟的,則另須提交授權(quán)明確的授權(quán)委托書及律師事務(wù)所接收委托的證明、函件和律師證復(fù)印件。三、偷走借條拒不還錢的訴訟流程有哪些1、原告起訴。2、法院受理后將起訴書副本送達(dá)被告。3、被告在十五日內(nèi)提交答辯狀,法院在五日內(nèi)將答辯狀副本送達(dá)原告如果被告不提交答辯狀,不影響審理。4、決定開庭審理的案件,法院在三日前通知當(dāng)事人。5、法庭調(diào)查階段包括:當(dāng)事人陳述。告知證人的權(quán)利義務(wù),證人作證,宣讀
    2024-01-14
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  • 詐騙罪取證難嗎?
    1.比較難。因?yàn)樵p騙罪不好進(jìn)行取證。騙子的手段也緊隨時(shí)代的發(fā)展,越來越復(fù)雜,而且網(wǎng)絡(luò)詐騙多,網(wǎng)絡(luò)上取證更難。2.詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪在主觀方面為故意。集資詐騙罪會(huì)減刑嗎只要符合減刑條件且不屬于法律有禁止性規(guī)定的罪名,觸犯任何罪名都可以依法減刑,觸犯集資詐騙罪也不例外?!缎谭ā返谝话倬攀l規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有
    2023-08-14
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  • 保險(xiǎn)詐騙案如何調(diào)查取證
    1.針對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的犯罪的主要方式針對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的犯罪行為是指刑法第198條第一項(xiàng)所指“投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的,騙取保險(xiǎn)金”的犯罪行為。在實(shí)踐中典型的虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的行為有這樣一些表現(xiàn):1)無中生有,虛構(gòu)根本不存在的財(cái)產(chǎn)。保險(xiǎn)標(biāo),的是財(cái)產(chǎn)及其利益,壽命和身體。行為人編造根本不存在的財(cái)產(chǎn)及其利益作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的標(biāo)的,謊稱死亡之人為活人,將其壽命和身體作為人身保險(xiǎn)的標(biāo)的就是虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的,無中生有。2)借雞生蛋,虛構(gòu)他人財(cái)產(chǎn)作為自己的財(cái)產(chǎn)。保險(xiǎn)利益作為保險(xiǎn)合同成立的要件之一,他人所有的財(cái)產(chǎn)只有在與自己發(fā)生法律上的關(guān)系之后才能投保,否則將他人財(cái)產(chǎn)冒充自己的財(cái)產(chǎn)而投保,就是一種虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的行為。3)將非法所得財(cái)產(chǎn)偽裝成合法財(cái)產(chǎn)而投保。我國(guó)法律保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn),因此只有合法的保險(xiǎn)利益才受到法律的保護(hù),非法的保險(xiǎn)利益當(dāng)然不會(huì)受到法律的保護(hù)。4)虛構(gòu)保險(xiǎn)利益進(jìn)行騙保。投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的有保險(xiǎn)利益是保險(xiǎn)合同有效成立的條
    2023-05-31
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  • 現(xiàn)金交易的詐騙如何取證
    法律綜合知識(shí)
    可以收集相關(guān)的書證、物證、證人證言、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)來予以證明?!缎淌略V訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:(一)物證;(二)書證;(三)證人證言;(四)被害人陳述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;(六)鑒定意見;(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。
    2024-05-07
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#強(qiáng)制措施
北京
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    #扭送
    詞條

    扭送是指公民將當(dāng)場(chǎng)抓住的違法犯罪分子強(qiáng)制送交司法機(jī)關(guān)處理的行為。扭送是中國(guó)法律賦予公民在緊急情況下協(xié)助司法機(jī)關(guān)同犯罪作斗爭(zhēng)的一種權(quán)利,是在刑事訴訟中依靠群眾,實(shí)行司法機(jī)關(guān)同群眾相結(jié)合這一原則的體現(xiàn)。... 更多>

    #扭送
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      天津在線咨詢 2022-07-20
      被害人要寫書面的報(bào)案材料,寫明被騙經(jīng)過,提供破案線索:嫌疑人特征、被騙數(shù)額、如何交付財(cái)產(chǎn)、嫌疑人的詐騙手段等,公安機(jī)關(guān)可以制作詢問筆錄,詳細(xì)了解案件情況, 公安機(jī)關(guān)接受被害人報(bào)案后,立案?jìng)刹?,采取措施,收集犯罪證據(jù):抓獲嫌疑人進(jìn)行訊問,制作筆錄,查明嫌疑人戶籍信息、有無犯罪前科、有無同案犯、詐騙手段、詐騙數(shù)額、贓款去向、安排被害人進(jìn)行辨認(rèn)、追繳作案工具、向銀行查詢查封扣押凍結(jié)嫌疑人涉案財(cái)產(chǎn)、銀行賬
    • 如何取證一般網(wǎng)絡(luò)詐騙罪
      四川在線咨詢 2023-03-03
      1、電子證據(jù)的取證 對(duì)能夠?yàn)榉ㄍソ邮艿摹⒆銐蚩煽亢陀姓f服性的、存在于計(jì)算機(jī)和相關(guān)外部設(shè)備中的電子證據(jù)的確認(rèn)、保護(hù)、提取和歸檔的過程即是電子證據(jù)的取證。電子證據(jù)獲取技術(shù)的關(guān)鍵,是如何保證在獲取數(shù)據(jù)的同時(shí)不破壞原始介質(zhì)。 2、電子證據(jù)的認(rèn)定 電子證據(jù)能否被法庭認(rèn)可并作為定案的證據(jù),根據(jù)現(xiàn)行法律并無依據(jù)。我國(guó)的《刑事訴訟法》規(guī)定了七種證據(jù),這是法律明文規(guī)定的證據(jù)的外延,即只有以上的證據(jù)才能被采納為定案的
    • 現(xiàn)金詐騙取證的流程有哪些
      遼寧在線咨詢 2022-11-07
      可以收集相關(guān)的書證、物證、證人證言、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)來予以證明。 《刑事訴訟法》第五十條規(guī)定,可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括: (一)物證; (二)書證; (三)證人證言; (四)被害人陳述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解; (六)鑒定意見; (七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄; (八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。
    • 因詐騙罪騙取出境證件罪如何判刑
      海南在線咨詢 2022-08-30
      第三百一十九條以勞務(wù)輸出、經(jīng)貿(mào)往來或者其他名義,弄虛作假,騙取護(hù)照、簽證等出境證件,為組織他人偷越國(guó)(邊)境使用的,處二年以下有期徒刑,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    • 應(yīng)該如何對(duì)詐騙罪取證呢A
      北京在線咨詢 2022-09-02
      與均是使用騙術(shù)手段進(jìn)行的犯罪,并都可能獲得財(cái)產(chǎn)利益,這些相同點(diǎn)致使二者不易區(qū)分。但是,這兩種犯罪在主觀目的、犯罪手段