江某犯票據(jù)詐騙罪
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-25 14:40:57
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上海市松江區(qū)人民法院
刑事判決書
（2010）松刑初字第323號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人江某，男，1987年8月27日出生地四川省自貢市，漢族，大專文化，系個(gè)體工商戶，戶籍在(略)，暫住(略)?，F(xiàn)因本案被取保侯審。
辯護(hù)人呂長(zhǎng)社，上海閱翰律師律師。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2010〕247號(hào)起訴書指控被告人江某犯票據(jù)詐騙罪，于2010年4月2日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。被告人江某及其辯護(hù)人呂長(zhǎng)社到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2009年12月26日，被告人江某在與被害單位上海強(qiáng)凱機(jī)械刀具有限公司的業(yè)務(wù)往來中，收取該公司開具的一張?zhí)柎a為46669211的已填妥小寫金額為人民幣1700元的農(nóng)業(yè)銀行支票。2009年12月29日，被告人江某在將上述支票解入其經(jīng)營的本區(qū)泗涇鎮(zhèn)技銘機(jī)電經(jīng)營部賬戶之前，采用變?cè)斓姆椒▽⒃撝苯痤~改為人民幣9900元后解入銀行，從被害單位騙得人民幣8200元。案發(fā)后，被告人江某退出全部贓款，已發(fā)還給被害單位。
上述事實(shí)，被告人江某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人趙某的證言，上海市工商業(yè)限額統(tǒng)一發(fā)票，中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行支票復(fù)印件及存根，對(duì)賬單及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)帳單，個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，公安機(jī)關(guān)出具的扣押、發(fā)還物品清單、案發(fā)經(jīng)過及被告人江某的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人江某變?cè)炱睋?jù)而使用，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人江某有認(rèn)罪、悔罪的表現(xiàn)，故依法對(duì)其酌情從輕處罰并適用緩刑。根據(jù)被告人江某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第（一）項(xiàng)、第七十二條、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
被告人江某犯票據(jù)詐騙罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人江平回到社區(qū)里，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員劉某某
二Ｏ一Ｏ年四月十四日
書記員許某
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一、票據(jù)詐騙罪該如何認(rèn)定？對(duì)于票據(jù)詐騙罪，主要從以下幾個(gè)方面來認(rèn)定：（一）本罪與非罪的界限行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限，對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)?、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，則不構(gòu)成本罪。（二）區(qū)分票據(jù)詐騙罪與偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪的界限兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧?，而金融票?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，而沒有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。二、票據(jù)詐2023-02-28255人看過 -
有期徒刑一般詐騙罪與盜竊罪相同，經(jīng)濟(jì)詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙等。我國相關(guān)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。一、網(wǎng)絡(luò)詐騙4萬以上判刑多久網(wǎng)絡(luò)詐騙四萬元，詐騙數(shù)額巨大，已經(jīng)涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。二、虛擬貨幣詐騙什么情況下可以立案虛擬貨幣的詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)具體如下：1、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大；2、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三萬元至十萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額巨大；3、詐騙公私財(cái)物價(jià)值五十萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額特別巨大。一、被騙2023-04-10191人看過
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票據(jù)詐騙罪應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。票據(jù)詐騙罪，是指以非法占有為目的，明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變?cè)旎蜃鲝U的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對(duì)票據(jù)事項(xiàng)因過失而導(dǎo)致記載錯(cuò)誤等，不構(gòu)成犯罪?！缎谭ā返谝话倬攀臈l規(guī)定：有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，票據(jù)詐騙罪并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本2023-03-16373人看過 -
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犯票據(jù)詐騙罪既遂的，嚴(yán)重。犯此罪且詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。票據(jù)詐騙罪屬于單位犯罪嗎單位犯本節(jié)第一百九十二條【集資詐騙罪】、第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪】【金融憑證詐騙罪】、第一百九十五條【信用證詐騙罪】規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑?！鞠嚓P(guān)內(nèi)容】單位犯罪的處罰原則（一）單位犯罪的兩罰制刑法對(duì)單位犯罪在絕大部分情況下采取兩罰制。在兩罰制中，對(duì)單位是判處罰金，判處罰金采取無限額罰金制，即對(duì)罰金的數(shù)額未作規(guī)定。在兩罰制中，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員是判處刑罰2023-08-08322人看過 -
法律綜合知識(shí)案情：1999年5月的一天，中科院北京天文臺(tái)懷柔太陽觀測(cè)站的職工阮某由唐某的木材經(jīng)銷部為本單位購買了價(jià)值1993元的木料，因?yàn)槿钅骋郧敖?jīng)常從唐某那里為單位購買木材等物，對(duì)唐某比較信任，就把本單位的一張空白轉(zhuǎn)帳支票給了唐某，并告訴唐某讓他自己填上1993元的金額。之后，阮某將木料運(yùn)回單位。唐某在填寫轉(zhuǎn)帳支票的金額時(shí)把1993元寫成121993元，兩天后從銀行中取出這121993元，后攜款潛逃，2002年底被抓獲歸案。本案的案情雖然很簡(jiǎn)單，但對(duì)被告人行為的定性卻存在很大爭(zhēng)議，有兩種意見，一種意見認(rèn)為應(yīng)定票據(jù)詐騙罪，理由如下：唐某的行為不是一種普通的詐騙行為，而是利用轉(zhuǎn)帳支票這種特殊的金融票據(jù)進(jìn)行的詐騙行為，所以他的行為符合我國《刑法》關(guān)于票據(jù)詐騙罪構(gòu)成要件的規(guī)定，即以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為，所以他的行為應(yīng)定票據(jù)詐騙罪。另一種意見認(rèn)為應(yīng)定詐騙罪，理由如下：唐某利2022-10-2465人看過
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#拘役
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拘役是刑罰中的主刑之一，指短期剝奪罪犯人身自由，就近拘禁并強(qiáng)制勞動(dòng)的刑罰。拘役的期限為1個(gè)月以上6個(gè)月以下，數(shù)罪并罰時(shí)最高不能超過1年。 拘役刑期短于有期徒刑，由公安機(jī)關(guān)就近執(zhí)行。服刑期間，被處拘役者每月可回家1~2天，參加勞動(dòng)者還可酌量發(fā)... 更多>
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什么是票據(jù)詐騙行為，票據(jù)詐騙罪中的票據(jù)詐騙及其犯罪構(gòu)成要件云南在線咨詢 2022-03-06票據(jù)詐騙行為，是指以票據(jù)為載體，以非法占有為目的，采用偽造、變?cè)?，或者故意使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)等欺騙手段，騙取他人財(cái)物的行為。它們包括以下幾種行為：（1）偽造、變?cè)炱睋?jù)憑證。偽造票據(jù)憑證，是指通過仿造匯票、本票、支票的圖案、顏色、格式，非法印刷、復(fù)印、繪制，制作假的票據(jù)的行為。變?cè)炱睋?jù)憑證，是指對(duì)真實(shí)的票據(jù)采取挖補(bǔ)。覆蓋、涂改等方法，非法加以更改的行為。（2）故意使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)。明知是偽造、 -
票據(jù)詐騙的犯罪性質(zhì)香港在線咨詢 2023-02-23票據(jù)詐騙犯罪的特點(diǎn)有： 1、發(fā)案率高并呈逐年遞增趨勢(shì)票據(jù)詐騙犯罪日趨猖獗，并呈逐年遞增趨勢(shì)，且遞增幅度以成倍勢(shì)頭上升。 2、金額巨大，銀行、客戶損失嚴(yán)重。 3、活動(dòng)職業(yè)化和團(tuán)伙化。 4、手段多樣化和智能化。 5、以匯票為主，且有向其他銀行結(jié)算憑證蔓延的趨勢(shì)。 6、內(nèi)外勾結(jié)案件較多。 -
一般票據(jù)詐騙罪犯罪原因湖北在線咨詢 2023-12-15個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙的數(shù)額在五千元以上就可以立案；如果是屬于單位的，一般需要在十萬元以上才會(huì)立案，只要構(gòu)成此罪就會(huì)處五年以下的有期徒刑，并處二萬以上到二十萬以下的罰金。 -
票據(jù)詐騙罪犯罪要坐多久刑四川在線咨詢 2023-03-06票據(jù)詐騙罪量刑是，處五年以下有期徒刑或者拘役、并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 -
如何區(qū)分票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪, 票據(jù)詐騙罪的犯罪主體有哪些內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-03-09一、票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪區(qū)分金融憑證是指委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證。既不包括本罪所說的本票、匯票和支票這三種票據(jù)，也不包括其他銀行結(jié)算憑證。如：信用證及其附隨單據(jù)和信用卡等，但上述都屬于銀行結(jié)算憑證。刑法第177條規(guī)定的偽造金融票證罪的對(duì)象包括票據(jù)和憑證。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保
