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公司被控非法集資和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)罪名
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-06 21:05:09 150 人看過(guò)

非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。公司非法集資可能會(huì)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，具體是否構(gòu)成犯罪以及犯什么罪要根據(jù)公司具體情況判斷。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

江蘇福信公司涉嫌非法集資，非法集資罪如何界定

近期，揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到群眾報(bào)案，舉報(bào)江蘇福信財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱福信公司）涉嫌非法集資。

經(jīng)查，福信公司以高額收益為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)福信公司立案?jìng)刹椋?020年11月17日，對(duì)福信公司夏衛(wèi)國(guó)等犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。福信公司實(shí)際控制人楊宗義已被南京市公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

《刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

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    一、如何舉報(bào)非法運(yùn)營(yíng)公司舉報(bào)非法運(yùn)營(yíng)公司可以向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T舉報(bào)，也可以向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。1．如果不掌握具體證據(jù)，但確信某公司存在非法運(yùn)營(yíng)行為，可以向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T進(jìn)行舉報(bào)。這一途徑適用于缺乏直接證據(jù)的情況，通過(guò)行政部門的介入調(diào)查，進(jìn)一步核實(shí)是否存在違法行為。2．如果已有確鑿證據(jù)表明該公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)并構(gòu)成犯罪，則應(yīng)直接向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。這一途徑更為直接且有力，能夠迅速啟動(dòng)刑事偵查程序，對(duì)非法運(yùn)營(yíng)行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。二、非法運(yùn)營(yíng)的證據(jù)如何收集收集非法運(yùn)營(yíng)的證據(jù)是舉報(bào)和打擊非法經(jīng)營(yíng)行為的關(guān)鍵。1．針對(duì)無(wú)執(zhí)照公司經(jīng)營(yíng)的證據(jù)，需要收集該公司未經(jīng)許可從事相關(guān)業(yè)務(wù)的直接證據(jù)，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照缺失、業(yè)務(wù)合同、交易記錄等。這些證據(jù)能夠證明公司未經(jīng)合法注冊(cè)或超出經(jīng)營(yíng)范圍從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。2．為了增強(qiáng)證據(jù)的說(shuō)服力，可以收集該公司所在地的工商所或相關(guān)監(jiān)管部門的檢查記錄、處罰決定等官方文件。3．還可以考慮通
    2024-07-06
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  • 網(wǎng)絡(luò)集資詐騙罪控告書范本怎么寫
    被告人賈××，男，1987年9月14日出生，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住XX縣蘆河鎮(zhèn)秀水村，現(xiàn)押于XX縣看守所。原告人夏××，男，1979年7月31日出生，漢族，高中文化，XX縣振興機(jī)械廠職工，住XX縣沙口鎮(zhèn)城關(guān)西街××號(hào)。聯(lián)系電話：×××原告人胡××，男，1968年5月28日出生，漢族，高中文化，XX縣振興機(jī)械廠職工，住XX縣沙口鎮(zhèn)城北路××號(hào)。聯(lián)系電話：×××原告人陳××，男，1969年2月23日出生，漢族，高中文化，XX縣第一汽運(yùn)公司職工，住XX縣長(zhǎng)河鎮(zhèn)河陽(yáng)街××號(hào)。聯(lián)系電話：×××訴訟請(qǐng)求請(qǐng)求依法追究被告詐騙罪刑事責(zé)任，并判令被告人賠償原告人夏××被詐騙現(xiàn)金131540元、原告人胡××被詐騙現(xiàn)金122000元、原告人胡××被詐騙現(xiàn)金110260元，合計(jì)人民幣363800元。事實(shí)與理由自2010年5月7日起，被告人蔡××以借錢購(gòu)買客運(yùn)線路及客車為名，分別多次找原告人夏XX、原告人胡××、
    2023-05-31
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  • 依法審理網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)罪
    網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)罪判刑如下：1、非法經(jīng)營(yíng)罪是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、壟斷商品或者其他限制買賣的商品、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明等法律；行政法規(guī)規(guī)定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、擾亂市場(chǎng)秩序、情節(jié)嚴(yán)重的行為，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)罪的取證方式有哪些網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)罪的證據(jù)取證方式主要包括：1、直接將對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件有證明意義的文字內(nèi)容打印在紙張上；2、將計(jì)算機(jī)文件拷貝到軟盤、活動(dòng)硬盤或光盤中；3、拍照、攝像；4、查封、扣押；5、通過(guò)公證機(jī)構(gòu)將有關(guān)證據(jù)進(jìn)行公證固定等?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別
    2023-07-12
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#網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)
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    • 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)什么罪名公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)什么罪名
      浙江在線咨詢 2021-11-02
      公司非法集資網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。是否構(gòu)成犯罪，犯什么罪，要根據(jù)公司的具體情況來(lái)判斷。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
    • 非法集資網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)是否構(gòu)成詐騙罪
      陜西在線咨詢 2023-07-07
      非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。公司非法集資可能會(huì)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，具體是否構(gòu)成犯罪以及犯什么罪要根據(jù)公司具體情況判斷。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金
    • 老公上班公司被控告非法集資
      河南在線咨詢 2022-02-23
      你老公上班的公司被人控告非法集資，如果情況屬實(shí)，涉案的單位和直接責(zé)任人員是要受到一定的處罰的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。你老公做的都是一些對(duì)公業(yè)務(wù)的工作，處理的都是跟政府部門有關(guān)的文件，如果沒(méi)有參與非法集資活動(dòng)，是不會(huì)
    • 有關(guān)非法集資網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理的規(guī)定都有哪些
      湖南在線咨詢 2023-10-15
      公司非法集資網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)可能會(huì)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，具體是否構(gòu)成犯罪以及犯什么罪要根據(jù)公司具體情況判斷。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
    • 什么是網(wǎng)絡(luò)非法集資罪
      貴州在線咨詢 2023-03-07
      非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。公司非法集資可能會(huì)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，具體是否構(gòu)成犯罪以及犯什么罪要根據(jù)公司具體情況判斷。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金