2014年6月18日，田某拾到一張代開發(fā)票的小卡片后，便向公安機關(guān)舉報他人涉嫌出售非法制造的發(fā)票的事實。在公安機關(guān)的安排下，田某通過該卡片上的預留電話聯(lián)系該卡片上的張姓男子商議購買一張金額70余萬元的普通發(fā)票，雙方約定好開票費用和地點后，該張姓男子便讓犯罪嫌疑人徐某某將該發(fā)票送到事先與田某約定的交易地點，嫌疑人徐某某和田某見面后，將該發(fā)票以4100元賣給田某，兩人交易完成后被現(xiàn)場民警當場查獲，民警當場查獲嫌疑人徐某某販賣的一張70余萬元的普通發(fā)票。事后，經(jīng)查證該發(fā)票為假發(fā)票。
事后，公安機關(guān)將本案移送審查起訴后，檢察機關(guān)以被告人徐某某涉嫌構(gòu)成出售非法制造的發(fā)票罪向法院提起公訴。
【分歧】
本案在處理過程中，對于嫌疑人徐某某犯罪行為的罪名定性上沒有異議。但對于公安機關(guān)控制下交付的偵查手段是否合法，產(chǎn)生爭議。
第一種意見認為，假發(fā)票和毒品在刑法意義上的評價具有相似性。因此，“假發(fā)票”屬于“違禁品”。
第二種意見認為，刑法意義上“違禁品”應(yīng)當是指對社會安全具有十分嚴重危害的物品，如槍支、彈藥、毒品、易制毒化學品或者爆炸性、易燃性、放射性等物品。而本案中偵查機關(guān)的偵查對象“假發(fā)票”本身并不是類似的危險性，應(yīng)當不屬于“違禁品”范圍。故公安機關(guān)不能適用刑事訴訟法第一百五十一條第二款規(guī)定的控制下交付的偵查手段。
【評析】
筆者同意第一種意見。
我國刑事訴訟法第一百五十一條第二款規(guī)定“對涉及給付毒品等違禁品或者財物的犯罪活動，公安機關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定實施控制下交付?！痹谖覈摲N偵查方式適用的范圍只有兩類：一種是給付毒品等違禁品；一種是給付財物。本案中公安機關(guān)上述偵查措施是否合法，關(guān)鍵是認定“發(fā)票”或者“假發(fā)票”是否屬于該規(guī)定的“違禁品”之列。
對于“違禁品”目前尚未有專門的法律進行明確的規(guī)定。一般認為違禁品主要包括：槍支、彈藥、管制刀具、毒品、易制毒化學品或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品?！吨袊舶倏迫珪穼`禁品的定義是指“國家法律規(guī)定不準私自制造、買賣、使用、持有、儲存和運輸?shù)奈锲??！彪m然，何謂“違禁品”尚未有明確的定義，刑訴法上也只列舉了“毒品”一種。但筆者認為對“違禁品”的認識應(yīng)在刑事訴訟法整個體系的角度出發(fā)來判斷和解釋。即應(yīng)當以條文中明確的“毒品”作為類比，這里需要分別從兩個方面進行考量：一方面，法律的禁止性，是指從物品自然屬性考慮，即該物品是否有像毒品一樣，對社會具有危害性，相關(guān)法律對該物品進行了限制性或禁止性的規(guī)定；另一方面，偵查措施的必要性，是指涉及該類物品的犯罪，是否也像毒品犯罪一樣，具有十分的隱蔽性，常規(guī)的偵查手段很難偵破該類犯罪，需要像偵查毒品犯罪一樣采用控制下交易進行的秘密偵查手段。如果某種物品類似“毒品”上述兩個特性，那么就可以認為該物品屬于“違禁品”之列。
一方面，從法律禁止性的方面來看，我們知道發(fā)票是國家監(jiān)督經(jīng)濟活動，保護國家財產(chǎn)安全的重要手段，為維護正常的稅收秩序，我國相關(guān)法律明確規(guī)定禁止私自印制、偽造變造、倒買倒賣發(fā)票。刑法上明確規(guī)定了虛開發(fā)票罪，非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪，非法出售發(fā)票罪，持有偽造的發(fā)票罪等發(fā)票類的犯罪。由此，我們可以看出我國對“發(fā)票”是進行嚴格的管理和控制的。還不說制造、出售假發(fā)票，就算是虛開真實的發(fā)票、出售真實發(fā)票，甚至持有一定數(shù)量的假發(fā)票，情節(jié)嚴重的，都有可能要受到刑法處罰。因此，我們看到“假發(fā)票”是為法律所禁止的。
另一方面，從偵查手段的必要性來看，我們知道當前社會上出售假發(fā)票的犯罪活動一般十分的隱蔽。犯罪人員一般都是通過散發(fā)卡片、互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布出售假發(fā)票的信息后，購買人員再通過電話、QQ方式與犯罪人員商議開票的方式、金額、交易地點。整個犯罪過程和毒品犯罪十分相似，犯罪活動只有販賣人員和購買人員參與，雙方各有所需都會極力逃避公安機關(guān)的偵查，在此種情況下偵查機關(guān)常規(guī)的偵查手段很難發(fā)現(xiàn)、偵破該類犯罪。這類案件，偵查機關(guān)一般只有在掌握相關(guān)線索后，通過采用控制下交付的偵查手段，才能發(fā)現(xiàn)犯罪人員，及時、順利的破案。
綜上，兩個方面，筆者認為“假發(fā)票”應(yīng)當屬于刑訴法規(guī)定的“違禁品”。
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違禁物品運輸假煙屬于什么罪臺灣在線咨詢 2022-11-08運輸假煙，數(shù)額達到五萬元，構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪。 根據(jù)《刑法》規(guī)定，生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額五萬元以上不滿二十萬元的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金。 -
股票分成是否屬于違法澳門在線咨詢 2021-11-21股票分成有的違法，有的不違法。如果適用于股票投資，操作過程中不違規(guī)不違法，可以協(xié)商利益分享，這是不違法的。但是通過銷售手段買賣股票，然后賺取利益是違法的，可能涉嫌詐騙。 -
商品銷售小票是否屬于抵扣稅款發(fā)票的范疇云南在線咨詢 2022-02-15商品銷售小票也屬于抵扣稅款發(fā)票，情節(jié)較輕的屬違法行為，應(yīng)受到行政處罰；數(shù)額巨大的則需承擔刑事責任。 《刑法》第二百零五條規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十
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