久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

給別人銀行卡洗錢會判刑嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2023-03-19 19:32:26 242 人看過

這要看當事人在借出銀行卡之時是否知情,如果在明知對方是在洗錢的情況下,將銀行卡借給洗錢者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢罪的規(guī)定進行判刑要坐牢。如果不知情是不構成犯罪的,但是要及時停止,把卡拿回來。

一、別人洗錢用了我的銀行卡我會受到什么處罰

銀行卡證屬于個人銀行的證明,依法不能出租出借,如果故意借給對方當然要承擔法律責任(涉嫌洗錢罪)。

洗錢罪的主體是金融機構或個人,有五種行為:

(一)提供資金賬戶的。

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、有價證券的。

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的。

(四)協(xié)助將資金匯往境外的。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。

二、銀行卡借給別人用會判刑嗎

普通的出借銀行卡,不會被判刑,但是,如果你借給他人的銀行卡被用來洗錢、行賄或者受賄等違法勾當,那么,出借人可能會受到牽連,但只要能證明自己未參與這些違法活動,且是被人利用,則不會被判刑。銀行卡借人使用可能會被判處五年以下有期徒刑、或者一到六個月的拘役,并處罰金,此時一般是因為涉嫌犯了信用卡詐騙罪而被量刑。對于銀行卡借用行為不構成犯罪的,借用行為人則一般會受到被責令支付罰款的處罰。

三、借銀行卡給別人使用會坐牢嗎

借銀行卡給別人使用是否會坐牢,需要根據(jù)具體情況分析:

1、出借銀行卡是一種違法行為,有可能涉嫌妨害信用卡管理罪。如果對方把借的銀行卡用于其他犯罪活動,那么出借人很有可能會成為共犯,會依法追究其刑事責任;

2、對于構成妨害信用卡管理罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金,此時需要坐牢。

一、借給他人銀行卡存在的風險如下:

1、他人可能復制銀行卡,進行盜刷行為;

2、如果借給他人的是信用卡,刷卡后不及時還款會造成信用污點,影響個人信貸;

3、銀行卡丟失造成的任何損失都需要有銀行卡持卡人承擔。

二、辦銀行卡的條件如下:

1、年滿16周歲以上的,可以憑本人身份證戶口本到銀行辦理銀行卡,未滿18周歲不能開通網(wǎng)上銀行功能;

2、未滿16周歲的需要由法定監(jiān)護人陪同辦理銀行卡,證件一般使用戶口本。

綜上所述,將銀行卡借給他人并用于犯罪的是違法行為,可能會構成信用卡詐騙罪、洗錢罪。個人申辦銀行卡,應當向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證。銀行卡及其賬戶只能由發(fā)卡行認可的持卡人使用,不得出租、出借。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務
2025年05月16日 18:58
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多有期徒刑相關文章
  • 銀行卡給別人過賬4萬會判刑嗎
    對于代他人處理銀行賬戶交易的行為,若明知對方涉及違法犯罪活動仍然刻意為之的,則將視作共同犯罪嫌疑人,面臨至少三年以下有期徒刑、拘役或管制,同時會被判處相應罰金?!吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
    2024-05-07
    371人看過
  • 銀行卡給朋友用了洗黑錢判刑
    一、銀行卡給朋友用了洗黑錢判刑倘若行為者在明知他人正在從事洗錢活動的情況下,依舊將自身的銀行賬戶交由該方處理,那么他或她便會被視為犯有洗錢罪的同謀。洗錢罪,乃是指行為人明知其行為涉及到屬于毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪以及走私犯罪等違法領域的收益,卻仍舊為其提供資金賬戶或者協(xié)助將財產(chǎn)轉化為現(xiàn)金或者金融票據(jù),亦或是使用轉賬結算手段來輔助資金運作,又或者是擔任協(xié)助將資金匯往境外諸多活動的顧問,從而掩蓋、隱瞞這些犯罪領域所產(chǎn)生的違法收益的真實性質和來源。因此,那些利用銀行賬戶進行洗錢活動的人們,無疑會被判定構成洗錢罪,并面臨著從五年以下的有期徒刑或者拘役,再到更為嚴重的五年以上甚至十年以下的有期徒刑,同時還可能需要承擔罰款,罰款額則依據(jù)洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間計算。《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金
    2024-03-11
    203人看過
  • 銀行卡借給別人洗錢需要罰款多少錢
    一、銀行卡借給別人洗錢需要罰款多少錢根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條涉嫌洗錢罪。1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。銀行卡借給別人洗錢需要承擔刑事責任。1、為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質。2、應當對其沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。3、如果行為人的犯罪情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處
    2023-03-15
    453人看過
  • 借卡給別人洗錢被刑事拘留了會判多久
    一、銀行卡借給別人洗錢被刑事拘留會判多久銀行卡借給別人洗錢被刑事拘留了會判多久,需要根據(jù)情節(jié)進行確定。分別是:1、處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;2、情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。洗錢罪的立案標準是什么1、提供資金賬戶的;2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;4、協(xié)助將資金匯往境外的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的?!吨腥A人民共和國刑法》 第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金
    2023-03-22
    73人看過
  • 銀行卡被洗錢別的銀行卡能辦理嗎
    一、銀行卡被洗錢別的銀行卡能辦理嗎當銀行賬戶因受理訴訟案件而遭到法院凍結時,您仍然具有辦理新卡的權限。然而,即便是一張新的銀行卡,也無法保證它會永久安全。實際上,法院對賬戶進行凍結并非隨意為之,這是依據(jù)訴訟方的申請,實施針對該賬戶的財產(chǎn)保全程序的一種方式。而這樣做的主要目的在于阻止被告當事人試圖通過轉移資產(chǎn)、規(guī)避債務等手段,以實現(xiàn)逃脫司法責任的行為。此外,在執(zhí)行法律程序的過程中,法院亦有權采取類似措施?!吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二十九條人民法院凍結被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月,查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過一年,查封不動產(chǎn)、凍結其他財產(chǎn)權的期限不得超過二年。第三十條查封、扣押、凍結期限屆滿,人民法院未辦理延期手續(xù)的,查封、扣押、凍結的效力消滅。查封、扣押、凍結的財產(chǎn)已經(jīng)被執(zhí)行拍賣、變賣或者抵債的,查封、扣押、凍結的效力消滅。二、銀行卡被盜刷多少立案銀行卡被盜刷超過的1
    2024-04-12
    183人看過
  • 知情情況下銀行卡借予別人洗錢怎么判刑
    在明知對方是在洗錢的情況下,將銀行卡借給洗錢者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢罪的規(guī)定進行判刑。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質?!缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
    2024-05-04
    172人看過
  • 別人洗黑錢經(jīng)過朋友的銀行卡人家報案了怎么辦會判刑嗎?
    會。要是你有個朋友突然攤上了洗錢這檔子事的話那可就麻煩大了,得由法庭來處理這個問題了。咱們國家的刑法可是明確規(guī)定了,洗錢這種行為可是嚴重違法的,涉及到把黑錢通過一系列五花八門的金融交易手段掩蓋并轉移,甚至加以利用,使其變得看似合法。要是你的朋友真的被證實參與到了洗錢活動里頭,那么他很有可能會遭受嚴苛的刑罰,包括坐牢、罰款之類的。再說,因為洗錢罪涉及到金融市場穩(wěn)定以及公平性的問題,所以有關部門可能也會對他涉及的那批銀行賬戶、流動資金進行凍結或者沒收。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重
    2024-04-26
    116人看過
  • 銀行卡洗錢是什么意思,銀行卡洗錢判幾年
    一、銀行卡洗錢是什么意思銀行卡洗錢的意思是指利用銀行卡消費,隱瞞或掩飾犯罪收益所得,并使之成為表面上看來源合法的所有犯罪活動和過程。洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。二、銀行卡洗錢判幾年利用銀行卡洗錢,如果構成洗錢罪的判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。犯罪情節(jié)嚴重的,可以處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法予以處罰?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處
    2023-06-28
    438人看過
  • 個人給人洗錢會怎么判刑?
    替別人洗錢風險非常大。因為洗錢屬于犯罪,一旦被查就要判刑。《刑法》第一百九十一條:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:1、提供資金賬戶的;2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;4、協(xié)助將資金匯往境外的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。一、哪些是洗錢犯罪其它方式?1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的
    2023-06-25
    391人看過
  • 銀行卡借人洗錢使用要判刑幾年
    一、銀行卡借給別人犯罪判刑幾年根據(jù)《刑法》關于減刑的規(guī)定,最多可以減3.5年。第七十八條被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑;有下列重大立功表現(xiàn)之一的,應當減刑:(一)阻止他人重大犯罪活動的;(二)檢舉監(jiān)獄內外重大犯罪活動,經(jīng)查證屬實的;(三)有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術革新的;(四)在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的;(五)在抗御自然災害或者排除重大事故中,有突出表現(xiàn)的;(六)對國家和社會有其他重大貢獻的。減刑以后實際執(zhí)行的刑期,判處管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;判處無期徒刑的,不能少于十年。至于買銀行卡判刑幾年得看實際的情況的。如果需要法律方面的幫助,可以點擊“咨詢我”在線咨詢,律師為您解決法律問題?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大
    2023-03-27
    150人看過
  • 卡賣給別人洗錢判多少罪名
    將個人所持有的銀行卡擅自售賣予他人使用,企圖以此來進行洗錢活動,乃是一種極其嚴重且違反法律規(guī)定的行為,可能會觸犯到諸多的刑事指控和定罪。在這些情況下,首先需要注意的是,該類行為很有可能已經(jīng)構成了我國法律中的“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”。根據(jù)相關條例,當行為人主觀上知道他人正在利用互聯(lián)網(wǎng)實施犯罪行為,卻仍然為之提供支付結算等方面的支持和協(xié)助,并且情節(jié)嚴重時,將會面臨三年以下有期徒刑或拘役的刑罰,同時還需承擔罰金的責任。其次,如果行為人明知他人意圖通過洗錢等非法手段獲取經(jīng)濟利益,仍為其提供幫助,那么他就有可能成為洗錢罪的共同犯罪者。《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的
    2024-08-08
    181人看過
  • 別人想拿我的銀行卡走賬,洗錢,我會坐牢嗎
    這要看當事人在借出銀行卡之時是否知情,如果在明知對方是在洗錢的情況下,將銀行卡借給洗錢者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢罪的規(guī)定進行判刑要坐牢。如果不知情是不構成犯罪的,但是要及時停止,把卡拿回來。《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的
    2024-05-11
    269人看過
  • 我把卡賣給別人洗黑錢200萬怎么判刑
    將儲蓄賬戶或銀行卡以不當方式租賃或者出借給他人,使之被用于洗錢事務中涉及的資金數(shù)額達到200百萬元,這無疑是一種極其嚴重的刑事犯罪行徑,造成的社會危害不容小覷。該行為極有可能背負起援助信息科技網(wǎng)絡犯罪活動罪、逃避調查罪諸如此類的重責。依照我國《中華人民共和國刑法》的嚴格規(guī)定,明知他人正在運用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為了幫助他們實現(xiàn)犯罪行為而無償?shù)靥峁┲T如互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡儲存、通訊傳輸?shù)鹊燃夹g支持,甚至于提供廣告公關、支付結算待如此類的援助服務,情節(jié)嚴重者得判處3年及以下的有期徒刑,或者被判處拘役,同時需繳納罰金。您在本案中的行為導致的洗錢額度高達200百萬元人民幣,已經(jīng)達到了情節(jié)嚴重的標準。進一步的量刑判決還需要參照到您的作案動機以及是否具備自首立功等突出表現(xiàn)等多種因素進行綜合考量,但是,總的來看,所面臨的嚴厲懲治是不可避免的。《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡犯
    2024-07-27
    189人看過
  • 銀行卡借別人洗錢凍結能去別的銀行辦理嘛?
    一、銀行卡借別人洗錢凍結能去別的銀行辦理嘛?在銀行卡被凍結之后,您仍然有權利到其他的銀行去申辦新的銀行卡。然而,請注意,按照我國銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》中所述,對于涉及倒賣銀行卡或者公司賬戶的個人,監(jiān)管部門將采取嚴格措施,即在未來五年之內禁止這些人員使用銀行賬戶進行任何的非柜臺操作,同時也會全面停止他們的支付賬戶的各種業(yè)務活動,并且不再允許他們開設新的賬戶。因此,在您預備前往另一家銀行辦理新的銀行卡前,務必仔細查閱相關法律法規(guī)及政策,以避免給自身帶來不必要的困擾。《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條在偵查活動中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件,應當查封、扣押;與案件無關的財物、文件,不得查封、扣押。對查封、扣押的財物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、調換或者損毀。第一百四十二條對查封、扣押
    2024-07-31
    278人看過
換一批
#刑罰種類
北京
律師推薦
    展開

    有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內剝奪犯罪人的自由,實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個月。... 更多>

    #有期徒刑
    相關咨詢
    • 請問銀行卡交給別人洗錢要判幾年
      湖北在線咨詢 2024-09-29
      明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
    • 銀行卡給別人洗錢有哪些后果
      山東在線咨詢 2023-11-09
      銀行卡給別人洗錢有可能構成洗錢罪,被依法追究刑事責任。
    • 借別人銀行卡盜竊洗錢300萬怎么判刑
      江蘇在線咨詢 2021-07-23
      借給別人銀行卡洗錢300萬會被沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。   《刑法》 第一百九十一條規(guī)定:   明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益
    • 銀行卡被人拿去洗錢本人不知道會判刑嗎?
      澳門在線咨詢 2023-11-18
      不會判刑,不知道銀行卡被他人洗錢了不屬于犯罪行為,不會追究刑事責任。認定洗錢的犯罪行為時,需要在主觀方面存在故意犯罪行為,犯罪的主體是具備刑事責任能力的自然人,侵犯的客體是國家對于金融的管理秩序。
    • 洗錢罪銀行卡怎么判刑
      北京在線咨詢 2023-06-07
      (一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的; (二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的; (三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的; (四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。因此賣自己銀行卡怎么判刑也有規(guī)定,如是竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規(guī)定處罰。銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利,犯