這要看當事人在借出銀行卡之時是否知情,如果在明知對方是在洗錢的情況下,將銀行卡借給洗錢者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢罪的規(guī)定進行判刑要坐牢。如果不知情是不構成犯罪的,但是要及時停止,把卡拿回來。
一、別人洗錢用了我的銀行卡我會受到什么處罰
銀行卡證屬于個人銀行的證明,依法不能出租出借,如果故意借給對方當然要承擔法律責任(涉嫌洗錢罪)。
洗錢罪的主體是金融機構或個人,有五種行為:
(一)提供資金賬戶的。
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、有價證券的。
(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的。
(四)協(xié)助將資金匯往境外的。
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。
二、銀行卡借給別人用會判刑嗎
普通的出借銀行卡,不會被判刑,但是,如果你借給他人的銀行卡被用來洗錢、行賄或者受賄等違法勾當,那么,出借人可能會受到牽連,但只要能證明自己未參與這些違法活動,且是被人利用,則不會被判刑。銀行卡借人使用可能會被判處五年以下有期徒刑、或者一到六個月的拘役,并處罰金,此時一般是因為涉嫌犯了信用卡詐騙罪而被量刑。對于銀行卡借用行為不構成犯罪的,借用行為人則一般會受到被責令支付罰款的處罰。
三、借銀行卡給別人使用會坐牢嗎
借銀行卡給別人使用是否會坐牢,需要根據(jù)具體情況分析:
1、出借銀行卡是一種違法行為,有可能涉嫌妨害信用卡管理罪。如果對方把借的銀行卡用于其他犯罪活動,那么出借人很有可能會成為共犯,會依法追究其刑事責任;
2、對于構成妨害信用卡管理罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金,此時需要坐牢。
一、借給他人銀行卡存在的風險如下:
1、他人可能復制銀行卡,進行盜刷行為;
2、如果借給他人的是信用卡,刷卡后不及時還款會造成信用污點,影響個人信貸;
3、銀行卡丟失造成的任何損失都需要有銀行卡持卡人承擔。
二、辦銀行卡的條件如下:
1、年滿16周歲以上的,可以憑本人身份證或戶口本到銀行辦理銀行卡,未滿18周歲不能開通網(wǎng)上銀行功能;
2、未滿16周歲的需要由法定監(jiān)護人陪同辦理銀行卡,證件一般使用戶口本。
綜上所述,將銀行卡借給他人并用于犯罪的是違法行為,可能會構成信用卡詐騙罪、洗錢罪。個人申辦銀行卡,應當向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證。銀行卡及其賬戶只能由發(fā)卡行認可的持卡人使用,不得出租、出借。
-
辦銀行卡給別人洗錢能不能判刑
253人看過
-
銀行卡丟了一張,借給別人洗錢會坐牢嗎?
140人看過
-
給別人辦銀行卡別人用來洗錢怎么辦
385人看過
-
洗錢銀行卡被凍結會被判刑嗎
181人看過
-
銀行卡被別人利用洗錢會坐牢嗎
184人看過
-
用銀行卡幫別人洗錢400萬左右會判什么刑
328人看過
有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內剝奪犯罪人的自由,實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個月。... 更多>
-
請問銀行卡交給別人洗錢要判幾年湖北在線咨詢 2024-09-29明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
-
-
借別人銀行卡盜竊洗錢300萬怎么判刑江蘇在線咨詢 2021-07-23借給別人銀行卡洗錢300萬會被沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 《刑法》 第一百九十一條規(guī)定: 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益
-
銀行卡被人拿去洗錢本人不知道會判刑嗎?澳門在線咨詢 2023-11-18不會判刑,不知道銀行卡被他人洗錢了不屬于犯罪行為,不會追究刑事責任。認定洗錢的犯罪行為時,需要在主觀方面存在故意犯罪行為,犯罪的主體是具備刑事責任能力的自然人,侵犯的客體是國家對于金融的管理秩序。
-
洗錢罪銀行卡怎么判刑北京在線咨詢 2023-06-07(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的; (二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的; (三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的; (四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。因此賣自己銀行卡怎么判刑也有規(guī)定,如是竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規(guī)定處罰。銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利,犯