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洗錢罪誰立案起訴的

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-16 23:39:01 110 人看過

在收到案件相關(guān)申請后，公安部門將依據(jù)審查結(jié)果，如果確認存在犯罪行為并且符合其管轄權(quán)范圍，經(jīng)過市級以上公安機關(guān)負責人的正式授權(quán)，將此案立案處理；反之，如果認為此案中并不存在犯罪事實、犯罪事實極其輕微無需追究刑事責任，或者出現(xiàn)了其他根據(jù)法律規(guī)定不必進行刑事追責的情況，也需要經(jīng)過市級以上公安機關(guān)負責人的正式授權(quán)，終止對此案的立案調(diào)查工作。對于存在控告人的案件，若決定不予立案，公安部門應(yīng)制作相應(yīng)的不予立案通知書，并在三個工作日內(nèi)將該通知送達至控告人手中。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：“（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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洗錢罪的立案標準是什么，犯了洗錢罪如何處罰？

一、根據(jù)法律，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益；為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案?！缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪；走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)；有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（

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洗錢罪立案標準和處罰

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。洗錢罪的處罰如下：一、沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；二、情節(jié)嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；三、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。1.自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以

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賭博洗錢屬于洗錢罪。是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。一、洗錢罪的構(gòu)成要件有哪些洗錢罪的構(gòu)成要件有：1、本罪侵犯的對象是復雜的對象，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動和外匯管理的有關(guān)規(guī)定；2、本罪客觀上表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪；為了掩蓋和隱瞞金融詐騙犯罪的來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等方式合法化非法收入；3、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿16周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位；4、本罪的主觀表現(xiàn)是故意的，即行為人知道自己的行為是為了掩蓋自己的犯罪收入，隱瞞自己的

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洗錢罪立案標準的法律依據(jù)

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第四十八條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。一、網(wǎng)絡(luò)洗錢的量刑標準明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有“提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩

2023-06-22

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關(guān)于洗錢行為的法律認定與懲罰問題，相關(guān)部門通常會將該類案件轉(zhuǎn)交至公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵察大隊進行處理。洗錢犯罪，是指明確了解到其上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的不法所得及其收益這一事實，然后故意掩蓋、隱藏這些非法資金來源及真實性質(zhì)，并為其提供銀行賬戶服務(wù)，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等形式，或者通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金匯往境外，或者采取其他手段掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。對于洗錢罪的量刑標準，具體規(guī)定如下：首先，若行為人構(gòu)成洗錢罪，則應(yīng)依法沒收其實施上述犯罪所獲得的全部收益及其產(chǎn)生的收益，同時判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；其次，如果情節(jié)較為嚴重，則應(yīng)判處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以

2024-05-16

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洗錢罪有舉報就立案嗎

要達到立案標準才會進行立案。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)提供資金賬戶的；(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；(四)協(xié)助將資金匯往境外的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。洗錢罪構(gòu)成要件(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金

2023-06-01

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洗黑錢立案會判什么罪

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄刑事案件起訴標準的規(guī)定（二）》第四十八條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當立案起訴：（一）提供資金賬戶；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往海外；（五）以其他方式隱瞞、隱瞞犯罪收入及其收入的來源和性質(zhì)，即無論多少錢，只要有以上五種行為，都將被判刑。洗黑錢立案標準的金額是多少1、洗黑錢是屬于洗錢的行為，洗錢罪不以洗錢多少為立案標準。2、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）提供資金賬戶的；（2）協(xié)助將財產(chǎn)

2023-08-06

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探討洗錢罪立案標準的問題

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2023-07-06

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重婚罪由誰起訴才算立案

1、領(lǐng)取結(jié)婚證的法律婚姻：此種情況比較簡單，需要的證據(jù)有結(jié)婚登記或者偽造結(jié)婚證、與他人所生小孩出生證等直接證據(jù)。2、以夫妻名義同居未領(lǐng)取結(jié)婚證的：此種情況由于沒有像上一種情況的直接證據(jù)，因此在收集證據(jù)的時候比較麻煩，具體可以收集的證據(jù)有：朋友的證人證言、婚外情一方的保證書、懺悔書等、婚外情雙方同進同出的照片錄像等、雙方發(fā)的親密短信等等證據(jù)都可。一、重婚罪如何收集證據(jù)在確定重婚需要什么證據(jù)后，就可以選擇性的收集對方重婚的證據(jù)了。1、明察暗訪其居住生活的場所要認定重婚最重要的一點是與他人同居生活，因此同居的地點是非常重要的，只有找到了同居生活的場所才能有進一步的婚姻調(diào)查取證。2、與重婚者生活場所周圍的人搞好關(guān)系確定重婚者是否真的重婚，還要看他是否以夫妻名義與他人同居生活，而這些又需要有人對此給予認可，哪些人的認可最好呢？當然是在其生活場所附近同時與其又經(jīng)常有來往的人！因此這些人的話（認可）是絕

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2024-05-14

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洗錢罪不予立案的情形有幾種

在司法實踐中，洗錢罪不予立案的案件類型主要涵蓋了以下六種情況：首先，若相關(guān)事件不具備實質(zhì)性的犯罪事實，即不存在任何形式的洗錢活動或相關(guān)證據(jù)無法充分證實存在洗錢行為，則此類案件將被視為無需立案的范疇之一。其次，如果該犯罪行為已經(jīng)超過了應(yīng)受法律追訴的時限，那么根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》的明確規(guī)定，犯罪行為經(jīng)過以下期限后將不再受到法律的追訴：（1）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；（2）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；（3）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年；（4）法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經(jīng)過二十年。然而，如果在二十年后仍有必要對其進行追訴，則需上報至最高人民檢察院進行核準。第三，如果該犯罪分子獲得了特赦令，并因此而免除了刑罰，那么此類案件也將被視為無需立案的范疇之一。第四，依據(jù)刑法規(guī)定屬于告訴才處理的犯罪，但由于未有人提出控告或撤回控告，那么此類案件

2024-08-11

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2024-04-22

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