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洗錢罪歸誰管

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-16 13:39:50 428 人看過

關于洗錢行為的法律認定與懲罰問題，相關部門通常會將該類案件轉交至公安機關經(jīng)濟犯罪偵察大隊進行處理。

洗錢犯罪，是指明確了解到其上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的不法所得及其收益這一事實，然后故意掩蓋、隱藏這些非法資金來源及真實性質(zhì)，并為其提供銀行賬戶服務，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等形式，或者通過轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移，或者協(xié)助將資金匯往境外，或者采取其他手段掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

對于洗錢罪的量刑標準，具體規(guī)定如下：

首先，若行為人構成洗錢罪，則應依法沒收其實施上述犯罪所獲得的全部收益及其產(chǎn)生的收益，同時判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；

其次，如果情節(jié)較為嚴重，則應判處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；

最后，如果涉及單位犯罪，則應對單位判處罰金，同時對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以五年以下有期徒刑或者拘役；

如情節(jié)嚴重，則應判處五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；

情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

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