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洗錢罪的受害人是指誰(shuí)和誰(shuí)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-26 13:04:09 172 人看過(guò)

一、洗錢罪的受害人是指誰(shuí)和誰(shuí)

非法定集資活動(dòng)受害者,特指在這些違法金融行為中投入了資金的組織與個(gè)體。

對(duì)于那些為他人向廣大社會(huì)群眾非法籌款融資提供協(xié)助,并從相關(guān)業(yè)務(wù)之中獲取中介費(fèi)用、優(yōu)惠好處、返利、客戶回扣以及其他商業(yè)提成等收益的人士,如果其行為已經(jīng)構(gòu)成了非法定集資活動(dòng)的共同犯罪,那么他們將被依法追究刑事責(zé)任,并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行定罪量刑。

《刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

二、洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

洗錢罪按照以下標(biāo)準(zhǔn)量刑:

1.構(gòu)成本罪的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

2.情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

3.單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

法律是社會(huì)的基石,是維護(hù)社會(huì)秩序和公正的重要手段。我們每個(gè)人都應(yīng)該尊重法律,遵守法律,維護(hù)法律的尊嚴(yán)和權(quán)威。正如本文的標(biāo)題所提出的問(wèn)題,“洗錢罪的受害人是指誰(shuí)和誰(shuí)”,法律不僅是一種規(guī)定,更是一種教育和引導(dǎo)。我們應(yīng)該從法律中學(xué)習(xí)如何正確地行事,如何尊重他人的權(quán)益,如何維護(hù)社會(huì)的公正和公平。只有這樣,我們才能真正實(shí)現(xiàn)法治社會(huì)的理想,才能真正實(shí)現(xiàn)公正和公平。

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    在我國(guó),針對(duì)洗錢罪的刑事判決與罰金通常由罪犯本人承擔(dān)。這一點(diǎn),在《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條中有著明確的規(guī)定。對(duì)于任何觸犯該條例的罪犯而言,除了面臨有期徒刑或拘役的嚴(yán)厲懲戒外,還將被處以罰金。值得注意的是,此處所指的罰金并非由國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān),而是由罪犯?jìng)€(gè)人承擔(dān),旨在對(duì)其犯罪行為所帶來(lái)的社會(huì)損害進(jìn)行懲罰以及彌補(bǔ)。若罪犯無(wú)法按時(shí)足額繳納罰金,法院有權(quán)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),強(qiáng)制執(zhí)行其名下的財(cái)產(chǎn)?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券
    2024-04-23
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  •  合同詐騙案的受害人是誰(shuí)?
    本文介紹了合同詐騙罪的多種表現(xiàn)形式,包括偽造證件、合同、銀行擔(dān)保、銀行匯票、支票等,以及利用洽談業(yè)務(wù)、訂貨或幫助他人推銷產(chǎn)品為由與對(duì)方簽訂合同,并隱瞞真實(shí)身份以先提貨、后付款等方式騙取貨物。根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定,合同詐騙罪包括以上情形。簽訂虛假購(gòu)銷合同,騙取貨物的情況有多種。例如,有些人會(huì)偽造證件、合同書(shū)或與對(duì)方簽訂合同,有些人會(huì)偽造銀行或其他部門的擔(dān)保書(shū),以合法身份與對(duì)方簽訂合同,有些人會(huì)偽造銀行匯票,盜竊單位空白支票,并利用失效的支票或空頭支票來(lái)誘惑對(duì)方訂合同,還有一些人會(huì)以洽談業(yè)務(wù)、訂貨或幫助他人推銷產(chǎn)品為由,與對(duì)方簽訂合同。行為人行騙時(shí)大都隱瞞真實(shí)身份,以先提貨、后付款為由,利用對(duì)方急于推銷自已產(chǎn)品的心理,騙取貨物。然后將貨物低價(jià)銷售,私吞貨款,或者將貨物用于還債、作抵押等。(2)虛構(gòu)貨源,簽訂空頭合同,詐騙貨款。有的偽造上級(jí)主管部門的假批文作貨源;有的以偽造的提貨單作貨源
    2023-11-15
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  • 誰(shuí)容易被洗錢?
    刑事責(zé)任年齡
    因?yàn)橄村X被抓是因?yàn)橛|犯法律,即構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。本罪的主體為一般主體,即達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。另外,單位亦能成為本罪主體。網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢手段構(gòu)成洗錢罪的要件有哪些?1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為:(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金,如人
    2023-07-13
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      妨害作證罪,是指以暴力、威脅、賄買等方法組織證人作證或者指使他人做偽證的行為。犯罪客體是國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正常訴訟活動(dòng)。犯罪客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的行為。 中華人民共和國(guó)刑法》第307條第1款之規(guī)定,以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑。
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      湖南在線咨詢 2021-11-20
      對(duì)證言,只要經(jīng)過(guò)公訴人、受害人、被告人、辯護(hù)人的質(zhì)證,就可以作為定案的依據(jù)。一般來(lái)說(shuō),由于受害者家屬與受害者之間存在血緣關(guān)系,受害者家屬的證言容易受到受害者的影響,故意偏向受害者一方,故意隱瞞不利于受害者一方的證言,使得檢察院在調(diào)查中難以保證受害者家屬提供的證言的公正性。在我國(guó)的司法實(shí)踐中,如果受害者家屬的證言傾向于不利于受害者,其效力會(huì)更高,很容易被法官作為有力證據(jù)采納;如果受害者家屬的證言傾向