一、集資詐騙
(一)定義
根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋,集資詐騙是:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是:指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款的手段。
(二)具體表現(xiàn)
(1)攜帶集資款逃跑;
(2)揮霍集資款,致使集資款無(wú)法返還的;
(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無(wú)法返還的;
(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無(wú)法返還的。
二、集資詐騙涉案資金由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)追繳
公安局(經(jīng)偵大隊(duì))公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作管轄下列案件:
(1)生產(chǎn)、銷售偽劣商品案,《刑法》第140條—148條。
(2)走私案,《刑法》第151條—155條。
(3)妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序案,刑法第158條—169條(其中第163條第3款規(guī)定的案件由檢察院管轄)。
(4)破壞金融管理秩序案,《刑法》第170條—191條(其中第183條第2款、第184條第2款、第185條第2款規(guī)定的案件由檢察院管轄)。
(5)金融詐騙案,《刑法》第192條—198條。
(6)危害稅收征管案,《刑法》第201條—209條。
(7)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案,《刑法》第213條—219條。
(8)擾亂市場(chǎng)秩序案,《刑法》第221條—230條。
(9)侵犯財(cái)產(chǎn)案,《刑法》第271條第1款職務(wù)侵占案和第272條第1款挪用資金案
-
資金凍結(jié)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?
306人看過
-
集資詐騙款的追繳的部門是什么?
157人看過
-
投資被騙找哪個(gè)部門負(fù)責(zé)
333人看過
-
涉嫌集資詐騙罪訴訟主體是哪個(gè)部門
264人看過
-
集資案件找哪個(gè)部門
131人看過
-
公司集資詐騙罪責(zé)任由誰(shuí)負(fù)責(zé)
279人看過
經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
-
集資詐騙由什么部門來(lái)追繳廣東在線咨詢 2023-06-15集資詐騙涉案資金由公安局公安機(jī)關(guān)進(jìn)行追繳,公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作管轄下列案件: 1、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案,刑法第140條—148條。 2、走私案,刑法第151條—155條。 3、妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序案,刑法第158條—169條(其中第163條第3款規(guī)定的案件由檢察院管轄)。
-
集資報(bào)案由什么部門負(fù)責(zé)江蘇在線咨詢 2022-08-23非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌和,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。案件受理實(shí)行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作,區(qū)別不同情況進(jìn)行處理。非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?1、成立專案組。 2、制定處置方案。 3、公告取締。 4、債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。 5、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。 6、資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資
-
集資詐騙款的追繳的部門是什么?北京在線咨詢 2023-10-24集資詐騙涉案資金由公安局(經(jīng)偵大隊(duì))/公安機(jī)關(guān)進(jìn)行追繳,公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作管轄下列案件: 1、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案,《刑法》第140條—148條。 2、走私案,《刑法》第151條—155條。 3、妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序案,刑法第158條—169條。
-
訴訟欺詐由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?河北在線咨詢 2025-02-02一、虛假訴訟由哪個(gè)部門管轄? 虛假訴訟罪是一個(gè)公訴案件,由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案管轄。如果證據(jù)確鑿并構(gòu)成犯罪,那么檢察院將會(huì)審查起訴,之后由法院審理并作出判決。虛假訴訟是指民事訴訟中,雙方當(dāng)事人惡意串通,共同編制虛假事實(shí)和證據(jù)向法院提起訴訟,利用法院的審判權(quán)、執(zhí)行權(quán),非法侵占或損害國(guó)家、集體、公民的財(cái)產(chǎn)或權(quán)益的訴訟行為。 《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》第三百二十八條 二、虛假訴訟屬于哪一類犯罪?
-
公司集資詐騙罪責(zé)任由誰(shuí)負(fù)責(zé)重慶在線咨詢 2023-06-01刑法規(guī)定,單位構(gòu)成犯罪的,對(duì)負(fù)直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員,應(yīng)當(dāng)定罪判刑。 《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以