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嚴(yán)懲欺詐上市行為

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-04-24 22:12:51 271 人看過

欺詐上市時(shí)有發(fā)生。有些公司在預(yù)披露的招股說明書申報(bào)稿以及上會(huì)稿中存在重大遺漏，且在年度報(bào)告中虛假記載；有些公司在招股說明書中虛增資產(chǎn)和業(yè)務(wù)收入。證監(jiān)會(huì)依法對(duì)此類公司和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰，為上市公司敲響警鐘。

首發(fā)申請(qǐng)文件存重大遺漏

XX案件中，XX在2012年4月12日預(yù)披露的招股說明書申報(bào)稿以及上會(huì)稿中存在重大遺漏，且在2009年至2011年年度報(bào)告中虛假記載。具體事實(shí)如下：XX通過多種手段虛增2011年利潤總額1,521.07萬元，占當(dāng)年利潤總額的36.13%。XX虛增2010年利潤總額289.15萬元，占當(dāng)年利潤總額的10.89%。XX2009年虛增利潤總額251.9萬元，占當(dāng)年利潤總額的14.87%。此外，XX2009年至2011年虛增固定資產(chǎn)，其中，2009年虛增固定資產(chǎn)227.68萬元，2010年虛增固定資產(chǎn)648.73萬元，2011年虛增固定資產(chǎn)264.5萬元。XX在2012年4月12日預(yù)披露的招股說明書申報(bào)稿以及上會(huì)稿中遺漏關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易，并遺漏控股股東股份轉(zhuǎn)讓情況。

XX上述行為違反了《證券法》第十三條、第二十條第一款、第六十三條的規(guī)定，構(gòu)成了《證券法》第一百九十三條第一款發(fā)行人、上市公司或者其他信息披露義務(wù)人未按照規(guī)定披露信息，或者所披露的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的和第二款發(fā)行人、上市公司或者其他信息披露義務(wù)人未按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)報(bào)告，或者報(bào)送的報(bào)告有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的的行為。

證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，XX主動(dòng)撤回首發(fā)申請(qǐng)文件，只能表明從形式上看是其自主作出的行為，但并不屬于其反省自己的違法行為、為減輕危害后果而主動(dòng)中止的行為，不具有法定從輕、減輕情節(jié)。XX具有報(bào)送、預(yù)披露有虛假記載、重大遺漏報(bào)告的主觀故意，情節(jié)十分惡劣，相關(guān)申辯意見不予采納。

經(jīng)證監(jiān)會(huì)復(fù)核，與XX相同申辯意見不予采納。對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的處罰已考慮不同情節(jié)，并區(qū)別認(rèn)定直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，上述人員在招股說明書等申報(bào)材料中簽字，做出了承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任的聲明，根據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。黃某某經(jīng)辦過XX用于資金周轉(zhuǎn)的梅州志聯(lián)、曼陀神露等多個(gè)公司或個(gè)人銀行賬戶的開銷戶、轉(zhuǎn)賬或存取款業(yè)務(wù)，是XX虛增收入事項(xiàng)的直接參與人員，相關(guān)申辯意見不予采納。

證監(jiān)會(huì)決定：對(duì)XX給予警告，并處以60萬元罰款；對(duì)黃某某、凌某某給予警告，并分別處以30萬元罰款；對(duì)凌某、黃某某、趙某給予警告，并分別處以20萬元罰款；對(duì)樊某某、邱某某、支某某、何某某、奚某某、馬某某、陳某某、林某某、李某、何某給予警告，并分別處以15萬元罰款。

虛增資產(chǎn)和業(yè)務(wù)收入

在YY案件中，經(jīng)查明，YY在招股說明書中虛增資產(chǎn)、虛增業(yè)務(wù)收入，且在2007年、2008年、2009年年度報(bào)告中虛增資產(chǎn)、虛增業(yè)務(wù)收入。

YY在招股說明書中虛增資產(chǎn)、虛增業(yè)務(wù)收入的行為違反了《證券法》第十三條關(guān)于公司公開發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)具有持續(xù)盈利能力，財(cái)務(wù)狀況良好和最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載的規(guī)定，違反了《證券法》第二十條關(guān)于發(fā)行人向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者國務(wù)院授權(quán)的部門報(bào)送的證券發(fā)行申請(qǐng)文件，必須真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的規(guī)定，構(gòu)成了《證券法》第一百八十九條所述的以欺騙手段騙取發(fā)行核準(zhǔn)的行為。

證監(jiān)會(huì)決定：對(duì)YY在2007年、2008年、2009年年度報(bào)告中虛增資產(chǎn)、虛增業(yè)務(wù)收入的行為，責(zé)令YY改正，給予警告，并處以60萬元罰款。由于司法機(jī)關(guān)已對(duì)YY在招股說明書中虛增資產(chǎn)、虛增業(yè)務(wù)收入的行為刑事處罰，不再行政處罰。對(duì)趙某某、胡某、黎某、鐘某某、普某、羅某某、譚某某、毛某某、徐某某、陳某某給予警告，并分別處以30萬元罰款。對(duì)鄭某某給予警告，并處以10萬元罰款。

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管制
嚴(yán)懲聚眾賭博行為

處罰聚眾賭博的標(biāo)準(zhǔn)有：1、聚眾賭博以營利為目的，涉嫌下列情形之一的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金：（1）組織3人以上賭博，累計(jì)漁利5000元以上；（2）組織3人以上賭博，累計(jì)賭資5萬元以上；（3）組織3人以上賭博，累計(jì)賭博20人以上；（4）組織中華人民共和國民共和國公民出國賭博，收取回扣和介紹費(fèi)；（5）其他聚眾賭博應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任；2、不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的，處5日以下拘留或者500元以下罰款；3、情節(jié)嚴(yán)重的，處10日以上15日以下拘留，處500元以上3000元以下罰款。聚眾賭博的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)聚眾賭博的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的；2、組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬元以上的；3、組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的；4、組織公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費(fèi)的。5、不以營利為目的，進(jìn)行帶有少量財(cái)物輸贏的娛樂活動(dòng)，

2023-07-15

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拘役
嚴(yán)懲酒后駕車行為

飲酒駕駛（血液中的酒精含量大于或者等于20mg／100ml，小于80mg／100ml）駕駛機(jī)動(dòng)車輛，罰款1000元到2000元、記12分并暫扣駕照6個(gè)月；飲酒駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車，罰款5000元，記12分，處以15日以下拘留，并且5年內(nèi)不得重新獲得駕照。酒駕怎么處罰根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第九十一條規(guī)定飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的，處暫扣六個(gè)月機(jī)動(dòng)車駕駛證，并處壹仟元以上貳仟元以下罰款；因酒后駕駛被處罰，再次酒后駕駛的，處十日以下拘留，并處壹仟元以上貳仟元以下罰款，吊銷駕駛證。醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的，由公安交警部門約束至酒醒，吊銷駕駛證，依法追究刑事責(zé)任，五年內(nèi)不得重新取得駕駛證。飲酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車的，處十五日拘留，并處五千元罰款，吊銷駕駛證，依法追究刑事責(zé)任，五年內(nèi)不得重新取得駕駛證。；醉酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車的，由公安機(jī)關(guān)交通管理部門約束至酒醒，吊銷駕駛證，依法追究刑事責(zé)任，十年內(nèi)不得重新取得駕

2023-07-02

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上市公司
欺詐發(fā)行將終止上市

據(jù)了解，《退市意見》主要從五個(gè)方面改革完善了退市制度：包括健全上市公司主動(dòng)退市制度、明確實(shí)施重大違法公司強(qiáng)制退市制度、嚴(yán)格執(zhí)行市場交易類和財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市指標(biāo)、完善與退市相關(guān)的配套制度安排，以及加強(qiáng)退市公司投資者合法權(quán)益保護(hù)等。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張某某昨天表示，《退市意見》對(duì)進(jìn)一步健全完善資本市場基礎(chǔ)功能，實(shí)現(xiàn)上市公司退市的市場化、法治化和常態(tài)化具有重要意義。《退市意見》顯示，針對(duì)欺詐發(fā)行、重大信息披露違法等市場反應(yīng)強(qiáng)烈的兩類違法行為，落實(shí)《證券法》關(guān)于重大違法暫停上市和終止上市的規(guī)定，明確規(guī)定上市公司存在上述兩類違法行為，被證監(jiān)會(huì)依法作出行政處罰決定，或因涉嫌犯罪被證監(jiān)會(huì)依法移送公安機(jī)關(guān)的，證券交易所應(yīng)當(dāng)暫停其股票上市交易。對(duì)于上述重大違法暫停上市公司，《退市意見》原則上要求證交所在一年內(nèi)作出終止上市決定，但同時(shí)也區(qū)分欺詐發(fā)行與重大信息披露違法作了差異化安排：重大信息披露違法暫停上市公司在規(guī)

2023-06-06

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合同無效
房屋買賣欺詐行為有懲罰性賠償嗎

房屋買賣在一定的條件下，涉及到懲罰性賠償?shù)模缳u方明知房屋有缺陷，隱瞞相關(guān)問題，對(duì)購房者進(jìn)行欺詐的，購房者可以主張賠償損失?！蛾P(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條因房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗(yàn)確屬不合格，買受人請(qǐng)求解除合同和賠償損失的，應(yīng)予支持?！吨腥A人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第五十五條經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的，應(yīng)當(dāng)按照消費(fèi)者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償?shù)慕痤~為消費(fèi)者購買商品的價(jià)款或者接受服務(wù)的費(fèi)用的三倍；增加賠償?shù)慕痤~不足五百元的，為五百元。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。一、發(fā)現(xiàn)房與圖紙不符能告他詐騙嗎但是，盡管購房者感覺受到了欺騙，但是此時(shí)千萬要冷靜，因?yàn)檫@種情況一般不能以詐騙的名義起訴開發(fā)商，但可以起訴開發(fā)商違約，要求開發(fā)商承擔(dān)違約責(zé)任。因?yàn)殚_發(fā)商與購房者的房屋交易行為通常是民事行為，哪怕發(fā)

2023-03-22

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