資信調(diào)查表的用處
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時間： 2024-01-05 14:08:00
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資信調(diào)查的內(nèi)容包括：
1. 企業(yè)的組織機構(gòu)，包括企業(yè)性質(zhì)、創(chuàng)建歷史、內(nèi)部組織機構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人及擔(dān)任的職務(wù)、分支機構(gòu)等。需要了解企業(yè)的英文名稱、詳細地址，以避免差錯。
2. 政治情況，主要指企業(yè)負(fù)責(zé)人的政治背景、與政界的關(guān)系以及對我國的政治態(tài)度等。這是對客戶進行風(fēng)險評估的重要內(nèi)容。
3. 資金情況，包括企業(yè)的注冊資本、財產(chǎn)以及資產(chǎn)負(fù)債情況等。資金是企業(yè)運營的基礎(chǔ)，對企業(yè)的資信調(diào)查必須充分了解。
4. 經(jīng)營范圍，主要是指企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的商品、經(jīng)營的性質(zhì)，是代理商、生產(chǎn)商，還是零售批發(fā)商等。了解企業(yè)的經(jīng)營范圍，有助于評估其風(fēng)險。
5. 經(jīng)營能力，包括每年的營業(yè)額、銷售渠道、經(jīng)營方式以及在當(dāng)?shù)睾蛧H市場上的貿(mào)易關(guān)系等。評估企業(yè)的經(jīng)營能力，有助于預(yù)測其未來的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
6. 資信調(diào)查后，應(yīng)建立檔案卡備查，分類建立客戶檔案。對客戶資信進行調(diào)查后，建立檔案卡以便日后查詢和分類管理。
中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法：第七章 特定問題調(diào)查 第四十二條 調(diào)查委員會進行調(diào)查時，有關(guān)的國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和公民都有義務(wù)向其提供必要的材料。
提供材料的公民要求對材料來源保密的，調(diào)查委員會應(yīng)當(dāng)予以保密。
調(diào)查委員會在調(diào)查過程中，可以不公布調(diào)查的情況和材料。
中華人民共和國國家情報法（2018修正）：第五章 附 則 第三十二條 本法自2017年6月28日起施行。
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企業(yè)資信調(diào)查君子之言，信而有征，故怨遠于其身。隨著企業(yè)競爭的加劇，現(xiàn)金交易被限制在有限的交易范圍內(nèi)，更多的交易是信用交易。資信調(diào)查是完善的資本市場不可或缺的重要組成部分，大大降低了資本市場的運行風(fēng)險，是資本運作的重要的參考工具。資信調(diào)查服務(wù)內(nèi)容:企業(yè)概覽報告企業(yè)財務(wù)報告資信評估報告深度資信報告海外企業(yè)資信調(diào)查報告資信調(diào)查服務(wù)有何作用?1、增強企業(yè)間信用信息的透明度，降低交易成本;2、有利于建立企業(yè)信用的記錄、監(jiān)督和約束機制;3、有助于為企業(yè)的交易和信用管理決策提供信息和評估支持;4、為金融機構(gòu)與企業(yè)間的合作提供資信信息方面的支持;5、為整個國家社會信用體系的建立和完善奠定基礎(chǔ)。資信調(diào)查的服務(wù)對象主要是誰?資信調(diào)查的主要服務(wù)對象是從事外貿(mào)行業(yè)的會員。信息不對稱是出口企業(yè)面臨的最大風(fēng)險資信調(diào)查的結(jié)果為企業(yè)提供了風(fēng)險和收益的參考信息，能夠有效降低風(fēng)險。何時需要資信調(diào)查?會員在與其它企業(yè)合作時、與新客戶第一次2023-06-06176人看過 -
企業(yè)在職員工忠誠度調(diào)查1.個人財產(chǎn)調(diào)查2.在職期間品行調(diào)查3.是否與競爭對手聯(lián)系密切雇前調(diào)查1.身份、學(xué)歷、工作經(jīng)驗等背景情況2.社會關(guān)系、人際關(guān)系等調(diào)查3.求職原因、目的4.入職后動向調(diào)查員工競職調(diào)查競業(yè)限制，又稱競業(yè)禁止，是指為避免用人單位的商業(yè)秘密被侵犯，員工依法定或約定，在勞動關(guān)系存續(xù)期間或勞動關(guān)系結(jié)束后的一定時期內(nèi)，不得到生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)且具有競爭關(guān)系的其他用人單位兼職或任職，也不得自己生產(chǎn)與原單位有競爭關(guān)系的同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，商業(yè)競爭在市場經(jīng)濟條件下越來越激烈，有些商業(yè)秘密直接關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。目前，掌握用人單位商業(yè)秘密的勞動者跳槽到與本單位有競爭關(guān)系的單位工作，侵犯原單位權(quán)益的情況時有發(fā)生，這給相關(guān)企業(yè)特別是高新技術(shù)企業(yè)造成很大的損失。人才的頻繁流動給社會經(jīng)濟帶來了巨大的沖擊，據(jù)統(tǒng)計，70%的侵犯商業(yè)秘密的行為是跳槽者帶走商業(yè)秘密形成的。有專2023-06-06479人看過 -
企業(yè)資信調(diào)查正是由于這類調(diào)查機構(gòu)的存在及其所提供的服務(wù)，才使得整個社會的市場經(jīng)濟秩序有條不紊地發(fā)展，最終的結(jié)果必然是優(yōu)勝劣汰，社會的整體經(jīng)濟水平就會提高。信用調(diào)查服務(wù)機構(gòu)在現(xiàn)代市場經(jīng)濟環(huán)境中的職能與作用具體表現(xiàn)在以下幾個方面：一、信用調(diào)查機構(gòu)是企業(yè)存在的基礎(chǔ)之一在現(xiàn)代社會，尤其是改革開放以來，商業(yè)競爭、人才競爭等各種社會競爭都已逐漸商品化，在這日益激烈的競爭中，商品交換便會隨之越來越頻繁。而商品交換的性質(zhì)決定了商品的使用價值與交換價值將會產(chǎn)生分離，這就不可避免地出現(xiàn)交易雙方有可能進行欺詐，所提供的商品與自己所認(rèn)定的質(zhì)和量不一致。因此，交易的雙方在交易前首先必須對對方及其所提供的商品有一定的了解，只有這樣，才能及時防范交易風(fēng)險的發(fā)生，避免蒙受不必要的損失。信用調(diào)查機構(gòu)進行的企業(yè)資信調(diào)查服務(wù)就能為維護交易雙方的利益提供強有力的保障。資信調(diào)查，即是指企業(yè)的資質(zhì)和信譽。而資質(zhì)和信譽里面所包含的內(nèi)容是諸多的，例2023-06-06233人看過 -
從我國舉辦的中外合資經(jīng)營企業(yè)暴露出的問題來看，選擇合作伙伴極為重要。合作伙伴的好壞是關(guān)系到合營企業(yè)興衰成敗的決定性因素。因此，找到外方合營對象后，必須對它們的資信進行嚴(yán)格的調(diào)查。特別是對初次與我方交往、資信情況不明的外方合營者更要做好資信調(diào)查工作。所謂資信調(diào)查就是了解外方合營者的資格和信譽，其目的是搞清對方當(dāng)事人的法律地位和性質(zhì)。資信調(diào)查主要針對外方投資者的公司是否存在，其性質(zhì)、規(guī)模以及歷史發(fā)展情況如何等。有些外方投資者常常僅通過一張名片、一大堆頭銜蒙騙他人，所稱的公司實際上根本就不存在；有些雖然存在，但只有一張辦公桌、一部電話和幾個雇員；有的雖然登記注冊，但在談判過程中，往往是利用總公司的名義談判，而實際上是以子公司、分公司簽約，如果合同履行有了問題，就把風(fēng)險轉(zhuǎn)移給子公司、分公司，并宣告破產(chǎn)等等。面對如此復(fù)雜的情況，在審查合同時必須要求外方投資者提供有效的法律文件，防止非法組織或者已注銷2023-06-0662人看過
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預(yù)付款甲公司經(jīng)營鞋類產(chǎn)品出口近20年，有豐富的國際貿(mào)易經(jīng)驗。2014年年中，其副總率業(yè)務(wù)團隊一行三人赴西班牙拜訪新買方A。在此前幾個月的接洽中，通過A公司的介紹，甲公司了解到A是西班牙頗具規(guī)模的零售連鎖店，并且在當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)有一定知名度。A寬敞明亮的辦公環(huán)境、井然有序的工作氛圍給一行人留下良好印象。在甲公司的要求下，A帶他們參觀了當(dāng)?shù)氐囊患忆N售門店，店內(nèi)貨架上商品種類齊全，也有且不乏正在選購的顧客。通過三天的考察，甲公司對與A的合作信心大增，回國后不久即與其敲定了首個訂單，金額為8萬美元。備貨時甲向福建信保申請買方資信調(diào)查，卻得到了買方早在2013年年末已經(jīng)向法院申請破產(chǎn)的調(diào)查反饋，獲知該重要信息后，甲公司與A重新談判，爭取到了全額預(yù)付、分批供貨的有利條件，最終保障了貨款的安全。顯然，僅憑實地考察，聽信買方的一面之詞是不可取的。隨著國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，買方違約風(fēng)險事件的增多，出口企業(yè)開始重視資信調(diào)2023-06-06303人看過 -
資信調(diào)查報告資信調(diào)查的流程除了需要領(lǐng)取資料、聯(lián)系客戶、核實資料、寫資信調(diào)查報告，標(biāo)注地址，還要主管審核，最后掃描，存檔，才算完整的一個資信調(diào)查流程。一、領(lǐng)取資料1、每天早上到資信部主管處領(lǐng)取需家訪的客戶材料；2、檢查資料有無缺少資料或錯誤；3、檢查擔(dān)保費、資信費等是否已收齊。二、聯(lián)系客戶1、與客戶預(yù)約家訪時間、地點，注意核實地址，防止客戶常住地址與身份證、戶口本上地址不統(tǒng)一，并再次提醒客戶將缺少的材料準(zhǔn)備好；2、對于代車主，需提前說明代車主所需承擔(dān)的責(zé)任(還貸責(zé)任及交通事故責(zé)任承擔(dān)等)，之后詢問其是否愿意代購車輛。三、核實材料1、核實身份證，戶口本，結(jié)婚證等的出生年、月、日是否一致；2、核實房產(chǎn)所有權(quán)人是否與借款人一致；3、核實借款人與配偶的工作單位是否屬實；4、了解借款人家庭的基本狀況；5、在征得客戶同意的前提下對客戶家情況進行采相；6、收取費用并開立收據(jù)。四、寫資信調(diào)查報告，標(biāo)注地址1、寫資信調(diào)查2023-06-06393人看過 -
資產(chǎn)調(diào)查資產(chǎn)調(diào)查是對企業(yè)相關(guān)人員及企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營情況的調(diào)查，是根據(jù)國家賦予律師事務(wù)所的調(diào)查取證權(quán)。什么是資產(chǎn)調(diào)查?資產(chǎn)調(diào)查(又稱審慎調(diào)查)是根據(jù)國家賦予律師事務(wù)所的調(diào)查取證權(quán)，用于調(diào)查被告人、被執(zhí)行人、債務(wù)人或者相對人的經(jīng)營現(xiàn)狀和資產(chǎn)現(xiàn)狀，尤其是各種動產(chǎn)和不動產(chǎn)的狀況，協(xié)助債權(quán)人成功進行訴訟，保障勝訴后的判決執(zhí)行，或者保證經(jīng)營目的成功實現(xiàn)或者降低訴訟或者經(jīng)營成本成本。資產(chǎn)調(diào)查的內(nèi)容從法律角度講，企業(yè)(法人或非法人)的資產(chǎn)主要分為兩類，即不動產(chǎn)和動產(chǎn)，其中又包括有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)。從經(jīng)濟和財務(wù)角度上劃分，企業(yè)的資產(chǎn)又可劃分為實收資本、對外投資、應(yīng)收帳款等。根據(jù)調(diào)查中的實際情況，在對一個企業(yè)的資產(chǎn)進行全面調(diào)查時，主要考察的幾種資產(chǎn)類型基本包括以下幾個方面：1.固定資產(chǎn)，即不動產(chǎn)，主要包括企業(yè)的自有房產(chǎn)(如廠房、辦公場所等)、投資房產(chǎn)，在個別特殊案件中有時也會涉及土地;2.大額動產(chǎn)，主要包括車輛、設(shè)備、辦2023-06-08422人看過 -
資信調(diào)查收費在我國，資信調(diào)查并沒有明確的收費標(biāo)準(zhǔn)。重要的是要強調(diào)，除了執(zhí)法機關(guān)人員以外，任何人都不得調(diào)查他人的個人信息。這是因為這種行為屬于“侵權(quán)行為”，侵犯了公民的“隱私權(quán)”。所以，無論涉及多少費用，進行資信調(diào)查都是違法的，且可能導(dǎo)致法律后果。有以下情況之一時應(yīng)考慮委托律師進行資信調(diào)查：1、與新客戶第一次往來交易時；2、遇有重大合作項目時；3、老客戶的資料超過一年時；4、客戶的訂單驟增或驟減時；5、客戶要求改變交易方式時；6、處理與客戶的各種糾紛時。律師資信調(diào)查及報告書的內(nèi)容：1、對方當(dāng)事人的基本情況即被調(diào)查對象的民事主體資格、法律地位和行為能力。如果是經(jīng)濟組織，應(yīng)當(dāng)包括是否具備法人資格，企業(yè)的性質(zhì)是有限責(zé)任公司還是無限責(zé)任公司，是否具有權(quán)利能力和行為能力；如果是自然人則應(yīng)當(dāng)查明：(1)出生日期；(2)身份證件、簽發(fā)日期；(3)戶籍所在地；(4)居住地2024-08-20479人看過
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客戶信用調(diào)查方法有多種，我們這里介紹三種基本的方法:1.銀行征信法銀行征信法是對客戶進行全方位的信息調(diào)查。企業(yè)間的交易，只有極少數(shù)情況下存在擔(dān)保品的問題，但我們還是參考相關(guān)內(nèi)容，將銀行征信套用在了企業(yè)間的信用調(diào)查中。2.信用6C分析法6c分析法是一種全方面的信用調(diào)查方法，它涉及6個方面:品質(zhì)、能力、資本、經(jīng)濟狀況、連續(xù)性、抵押品,這些方面的英文詞語第一個字母都是c，故稱6c分析法。3.5P分析法銀行征信法和6C分析法都是針對客戶整體情況來調(diào)查信用的方法，而5P分析法既可以針對全面情況進行調(diào)查，也可用于具體的債務(wù)項目的信用和風(fēng)險分析。該方法包括五個因素:人的因素、欠款意圖、還款因素、保障因素、企業(yè)前景。2023-06-06103人看過 -
營業(yè)執(zhí)照新《公司法》的頒布，降低了設(shè)立公司的門檻，不少小型公司如雨后春筍般出現(xiàn)。一方面，大量公司的出現(xiàn)有利于活躍市場經(jīng)濟;另一方面，大量小型公司的出現(xiàn)，也給企業(yè)之間的合作留下了不少隱患。因此，企業(yè)之間在進行合作時，首先應(yīng)做的一件事就是對合作伙伴進行資信調(diào)查和財產(chǎn)調(diào)查。調(diào)查的具體內(nèi)容：1、企業(yè)的工商登記詳細資料及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。2、企業(yè)辦事機構(gòu)的房產(chǎn)資料。3、企業(yè)所擁有的大型財產(chǎn)權(quán)利的調(diào)查。4、企業(yè)股東的身份調(diào)查。5、企業(yè)股東的財產(chǎn)調(diào)查。對不同的企業(yè)，不同的合作項目，應(yīng)該在資信調(diào)查和財產(chǎn)調(diào)查方面有所側(cè)重，這個應(yīng)根據(jù)具體情況而定。2023-06-05360人看過 -
競爭對手調(diào)查旨在了解競爭對手綜合情況獲取競爭對手一手情報發(fā)掘競爭對手的發(fā)展模式和發(fā)展策略研究競爭對手的核心競爭力分析對手與自身的相對競爭優(yōu)勢及劣勢制定市場發(fā)展策略調(diào)查內(nèi)容競爭對手注冊資料及發(fā)展現(xiàn)狀競爭對手歷史變更情況及重大新聞競爭對手投資方介紹競爭對手組織結(jié)構(gòu)，管理層介紹，內(nèi)部運營機制調(diào)查競爭對手生產(chǎn)情況調(diào)查(生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)查)競爭對手經(jīng)營情況調(diào)查(供應(yīng)情況調(diào)查、銷售情況調(diào)查)競爭對手財務(wù)狀況調(diào)查競爭對手經(jīng)營發(fā)展策略調(diào)查(短期、中長期)競爭對手相對競爭力調(diào)查2023-06-0682人看過 -
2006年初春，某知名企業(yè)慕名來到我們公司。經(jīng)過一番詢問得知，該企業(yè)由于內(nèi)部員工私自以低價賣出該企業(yè)的產(chǎn)品，導(dǎo)致該企業(yè)受到嚴(yán)重?fù)p失，委托我們調(diào)查其中的原委。通過委托方提供的一點線索，我們順滕摸瓜找到了此件事情的可疑人——該企業(yè)一名內(nèi)部員工，在確認(rèn)此名可疑員工后，我們開始展開工作。我方工作人員在了解這名員工日常生活動向的過程中發(fā)現(xiàn)，此人居住的小區(qū)屬于高檔小區(qū)，在其居住的小區(qū)里的居民都是消費消水平較高的人群。而此人家中經(jīng)常進出一些身份不同的人，有的是年紀(jì)稍大的長者，也有的是中年婦女。而這些人百分之八十從其家中出來后手里都拎一小包，但不知包內(nèi)是何物品。我方人員想徹底追查這些人到其家中究竟是為什么事，從其家中帶走的又是什么東西。據(jù)此人居住的小區(qū)里的人透露，此人有可能是在賣某某產(chǎn)品的簡裝品，價格要比市場價低很多，此小區(qū)內(nèi)的一些居民因價格非常誘人，常到此人家中購買此產(chǎn)品，一次購買后感覺不錯就介紹給朋友2023-06-06100人看過
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房產(chǎn)證■銀行將為所有客戶個人信息保密招商銀行上海信用卡中心的工作人員向記者解釋說，銀行收集存款證明、房產(chǎn)證復(fù)印件等個人資料，是為了更好地確定申請人是否有信用和透支額度的大小。當(dāng)然，申請人不一定把所有的資料都給銀行，而銀行則是根據(jù)已有的資料建立內(nèi)部信息體系，決定是否發(fā)放信用卡及透支的額度到底是5000還是50000。該人士強調(diào)，作為國內(nèi)最大的上市公司，招商銀行會為所有客戶的所有信息保密。從每天接到的大量信用卡辦理上會發(fā)現(xiàn)，招商銀行的信譽讓人完全放心。北京信用管理有限公司的總經(jīng)理吳某波和上海征信公司的新聞發(fā)言人郁女士都向記者表示，信用公司就是靠信用吃飯的，豈能搬起石頭砸了自己的腳?不過，他們最終都談到了法律空白：由于目前國家尚沒有出臺相關(guān)信用法律，個人隱私并沒有明確界定，也讓信用公司很難開展工作。■我國首部個人信用法律有望明年出臺一位參與我國信用法律籌備的人士向記者透露，我國早在去年初就已成立由國務(wù)2023-06-06338人看過 -
資信調(diào)查報告資信調(diào)查指專業(yè)機構(gòu)對企業(yè)的注冊登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、人力資源、經(jīng)營業(yè)績、管理水平、財務(wù)狀況、行業(yè)聲譽、以往信用情況等進行調(diào)查研究，必要的時候進行實地調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具信用報告并對其信用等級給予評定。改革開放以來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，一方面貿(mào)易交往已經(jīng)完全打破了地區(qū)和國境的局限，交易主體逐步多元化;另一方面由于市場競爭不斷加劇，信用交易方式已經(jīng)成為國內(nèi)外貿(mào)易的主要交易手段。交易主體的多元化和信用方式的廣泛采用，為企業(yè)的發(fā)展開辟了更為廣闊的市場，但同時也對企業(yè)的信用風(fēng)險管理提出了更高的要求。為了在獲取收益的同時有效規(guī)避風(fēng)險，我國許多企業(yè)已經(jīng)或正在著手建立專業(yè)化的信用管理部門;建立完整的信用管理制度;運用包括信用保險在內(nèi)的金融工具化解應(yīng)收賬款風(fēng)險。而信用管理的事前、事中和事后階段，資信調(diào)查報告都會是信用管理最基礎(chǔ)和最核心的依據(jù)。斯締爾公司作為專業(yè)為企業(yè)提供商務(wù)風(fēng)險控制服務(wù)的機構(gòu)，正在建立一套數(shù)據(jù)2023-06-06235人看過
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資信調(diào)查是現(xiàn)在商場上常見的一種手段,有利于降低合作風(fēng)險。很多企業(yè)在合作之前都會委托專門的人進行資信調(diào)查,資信調(diào)查表是給委托方的一個書面反饋,有利于合租的進行。 資信調(diào)查表的主要內(nèi)容包括對方當(dāng)事人的基本情況，即被調(diào)查對象的民事主體資格、法律地... 更多>
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資信調(diào)查類資信調(diào)查包括哪些臺灣在線咨詢 2022-03-20三、資信調(diào)查類 資信調(diào)查包括不限于：查詢公司工商注冊資料、事業(yè)單位登記資料、國有資產(chǎn)登記資料、自然人基本信息、軟件著作權(quán)登記、軟件產(chǎn)品登記信息、采集證人證言等，每件600－1500元之間協(xié)商收費。 四、審慎調(diào)查類 審慎調(diào)查指對公司、企業(yè)、個人等目標(biāo)客體進行的綜合性的調(diào)查，為委托方對外投資、合資合作、市場融資、處理債權(quán)債務(wù)等經(jīng)濟決策提供綜合性信息。根據(jù)審慎調(diào)查范圍、審慎調(diào)查需耗費時間、審慎調(diào)查的目 -
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機構(gòu)資信調(diào)查的手續(xù)內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-06-281、收集信息 收集調(diào)查對象個體相關(guān)資料，比如個人身份信息，企業(yè)基本信息，通過各種渠道收集盡量豐富的信息 2、制定調(diào)查計劃 對收集材料進行實證比對分析，找出調(diào)查關(guān)鍵點，制定實地的資信調(diào)查計劃，制定調(diào)查對象訪問的腹稿／ 3、資信調(diào)查 這一步應(yīng)為雙人作業(yè)，一個人負(fù)責(zé)調(diào)查，一個人負(fù)責(zé)核對情況，記錄反饋 -
個人資信調(diào)查一般調(diào)查什么內(nèi)容？內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-09-21個人資信調(diào)查一般包括如下幾個方面：1)信用調(diào)查調(diào)查您的商業(yè)伙伴的商業(yè)資信程度，信譽綜合評價，確保你與他合作過程中的風(fēng)險。4)學(xué)歷調(diào)查學(xué)歷的真假程度5)個人資質(zhì)人員以前工作單位、為何辭職、家庭住址、狀況。6)個人資信程度調(diào)查個人簡歷、成長經(jīng)歷、家庭情況、愛好、資產(chǎn)及信用調(diào)查。7)雇員忠誠度調(diào)查調(diào)查員公有無違反公司合同現(xiàn)象、有無損害公司利益行為以及其他需要調(diào)查的內(nèi)容。
