網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)是怎么回事？
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-24 10:31:17
68 人看過(guò)
網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的途徑主要有電子商務(wù)、網(wǎng)上拍賣(mài)、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)。利用網(wǎng)上支付洗錢(qián)與網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)、電子資金轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)一樣都屬于高科技洗錢(qián)方式。而其中利用電子商務(wù)交易，通過(guò)在線支付實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的方式就是利用網(wǎng)上支付洗錢(qián)。從數(shù)學(xué)集合意義上表述，網(wǎng)上支付洗錢(qián)是網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的真子集。
電子資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)(EFTS)是指自然人或法人利用電子手段實(shí)現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)移和調(diào)撥，是一種安全有效的資金匯劃方式。電子資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)快速跨境資金轉(zhuǎn)移，可以通過(guò)電話銀行和網(wǎng)絡(luò)銀行對(duì)賬戶直接進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。
電子資金轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)就是對(duì)電子資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的運(yùn)用，從數(shù)學(xué)集合意義上表述，是網(wǎng)上支付洗錢(qián)方式與電子資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的交集。
網(wǎng)上支付洗錢(qián)的流程：網(wǎng)上支付洗錢(qián)大致經(jīng)歷放置、培育和融合三個(gè)階段。
1.放置階段。
即處理大額現(xiàn)金階段。犯罪分子X(jué)首先將犯罪所得由傳統(tǒng)貨幣形式如現(xiàn)金，轉(zhuǎn)化為便于控制且不易被懷疑的電子貨幣形式如電子現(xiàn)金等，即從有形變?yōu)闊o(wú)形，以用于網(wǎng)上支付。
2.培育階段。
主要通過(guò)復(fù)雜的金融交易，編織一個(gè)難以審查的復(fù)雜的交易網(wǎng)，徹底切斷犯罪收益與其來(lái)源的內(nèi)在聯(lián)系。在網(wǎng)上支付系統(tǒng)下，犯罪分子X(jué)利用不同的身份在互聯(lián)網(wǎng)上與商家A、商家B和商家C(這些商家或者受X控制，如商家A;或者為任何可以提供在線金融服務(wù)的商家，如商家B和C)等眾多商家進(jìn)行交易，重復(fù)多次地對(duì)網(wǎng)上商品和在線服務(wù)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。這些交易往往能夠立即完成，且不易留下任何可疑痕跡，也不會(huì)受到任何地域的限制，從而掩飾黑錢(qián)的真實(shí)來(lái)源。
3.整合階段。
這一階段是將清洗后的資金融合于正常經(jīng)濟(jì)體系中。犯罪分子X(jué)利用和控制參與網(wǎng)上交易的商家A，通過(guò)虛假交易使黑錢(qián)成為該商家的合法經(jīng)營(yíng)收入;或?qū)⒂煤阱X(qián)從商家B、商家C購(gòu)得的商品轉(zhuǎn)賣(mài)給他人，從而獲得合法的銷售收入，最終將清洗的資金融入合法的經(jīng)濟(jì)體系內(nèi)。
隨著網(wǎng)絡(luò)銀行的出現(xiàn)和日趨成熟，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)成長(zhǎng)迅速，交易額急速膨脹。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行網(wǎng)上支付可以在任何地方、任何時(shí)間辦理銀行提供的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，快捷地轉(zhuǎn)移非法資金，同時(shí)幾乎不留下任何可供追蹤的痕跡，這給反洗錢(qián)工作提出了新的挑戰(zhàn)。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
什么是網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)？
246人看過(guò)
-
網(wǎng)絡(luò)賭錢(qián)洗錢(qián)算洗錢(qián)罪嗎
467人看過(guò)
-
洗錢(qián)是網(wǎng)絡(luò)詐騙嗎
138人看過(guò)
-
網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)抓到會(huì)怎樣
298人看過(guò)
-
幫網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)是什么罪
207人看過(guò)
-
幫助網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)罪怎么判的
250人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多貨幣相關(guān)文章
-
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)借貸與洗錢(qián)罪怎么辦首先，采取欺詐手段獲取貸款數(shù)額達(dá)到了一百萬(wàn)元及以上的情況；其次，通過(guò)以欺騙為主導(dǎo)手段所獲取的貸款，給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)二十萬(wàn)元的限度；再次，雖然實(shí)際收到的貸款金額并未達(dá)到前述金額標(biāo)準(zhǔn)，但是卻多次采用欺騙手段獲取貸款的行為；最后，除了以上幾種情況之外，如果存在其他任何形式的行為，都可能對(duì)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失，甚至出現(xiàn)其他嚴(yán)重情節(jié)的情況。如果有人故意提供虛假資料，企圖從銀行或金融機(jī)構(gòu)獲得貸款，那么這種行為很可能已經(jīng)構(gòu)成了騙取貸款罪，相關(guān)部門(mén)將會(huì)依據(jù)騙取貸款罪的規(guī)定來(lái)進(jìn)行處理。然而，由于部分人群的法律意識(shí)較為淡薄，他們?cè)谌粘Ｉ钪械哪承┬袨榭赡軙?huì)被認(rèn)定為騙取貸款罪，當(dāng)他們意識(shí)到這一點(diǎn)時(shí)，往往會(huì)感到非?？謶?，擔(dān)心自己會(huì)因?yàn)轵_取貸款罪而面臨刑事處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)2024-07-08288人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡一、網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)屬于什么罪1、網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)屬于洗錢(qián)罪。具體如下：（1）為隱瞞違法取得的錢(qián)款的來(lái)源，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（2）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為構(gòu)成洗錢(qián)罪。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五2023-08-08416人看過(guò) -
網(wǎng)上洗錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。明知是毒品犯罪和黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入，有下列行為之一的，隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，沒(méi)收上述犯罪所得及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)金額5％以上20％以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)金額5％以上20％以下罰金：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)判幾年看具體情節(jié)而定。一般情節(jié)不嚴(yán)重的，處于五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗2023-07-04223人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)被逮住了會(huì)處以五年以下的有期徒刑或者拘役。我國(guó)相關(guān)的法律規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及洗錢(qián)的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處或者是單處以洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，處以五年以上十年以下的有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款。一、洗錢(qián)應(yīng)該怎樣判刑洗錢(qián)的判刑：1、自然人犯洗錢(qián)罪的，沒(méi)收毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以上二十以下洗錢(qián)金額的罰款；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，洗錢(qián)金額五百分之五十百分之二十以下的罰款。單位洗錢(qián)的，對(duì)單位判處罰金，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗錢(qián)犯罪量刑的數(shù)額（一）沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所2023-04-02217人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)怎么量刑最少1、洗錢(qián)最少判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，則判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并且均應(yīng)當(dāng)沒(méi)收行為人實(shí)施該犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。2、網(wǎng)絡(luò)詐騙罪最少處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、詐騙罪的構(gòu)成是什么（一）客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣(mài)婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利罪。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。（二）客觀要件本罪往客觀上表現(xiàn)為2024-02-02191人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)對(duì)于洗錢(qián)罪的判定標(biāo)準(zhǔn)，需明確了解其系針對(duì)已知是由毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等各類違法犯罪活動(dòng)所產(chǎn)生的利益，為掩飾或隱藏這些非法來(lái)源與性質(zhì)而采取的各種手段。如果在此過(guò)程中，個(gè)人存在以下任何一種行為，都將會(huì)被視為違法犯罪行徑，包括但不限于：1．提供資金賬戶；2．協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券；3．協(xié)助資金通過(guò)轉(zhuǎn)移或者其他結(jié)算方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移；4．協(xié)助將資金匯往境外；5．采用其他任何形式掩蓋和隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。在這種情況下，將面臨嚴(yán)厲的法律制裁，包括沒(méi)收實(shí)施犯罪及其所產(chǎn)生的全部收益，同時(shí)還可能被判處五年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重者則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，甚至更重的刑罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪2024-05-19493人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)犯罪協(xié)助網(wǎng)絡(luò)的賭博洗錢(qián)的最高判3年有期徒刑，這是行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情形下。若是行為人構(gòu)成洗錢(qián)罪的，會(huì)被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。唐山打人案前一天嫌犯網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)2022年6月9日，陳某志、陳某亮、李某等7人在唐山某酒店實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，涉案資金66．03萬(wàn)元。上述犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。此外，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)陳某志、陳某亮、沈某俊、馬某齊、李某等人其他尋釁滋事、聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪線索，相關(guān)人員是否涉嫌黑惡組織犯罪，目前正在加緊偵查調(diào)查。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的2023-08-14384人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)60萬(wàn)怎么判決？利用網(wǎng)絡(luò)詐騙涉嫌犯詐騙罪、洗錢(qián)60萬(wàn)涉嫌犯洗錢(qián)罪的公民可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券2024-01-26224人看過(guò)
-
網(wǎng)上洗錢(qián)判多少年要根據(jù)具體犯罪情形來(lái)判斷，但是洗錢(qián)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：沒(méi)收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。一、幫別人刷卡洗黑錢(qián)怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以2023-04-04125人看過(guò) -
洗錢(qián)犯罪昨日，上海市虹口區(qū)人民法院一審判決潘儒民等4名被告人犯有洗錢(qián)罪，判處自兩年到一年三個(gè)月有期徒刑不等。該案是上海地區(qū)首例以洗錢(qián)罪定罪判決的案件，也是《反洗錢(qián)法》今年1月1日施行以來(lái)我國(guó)法院宣判的第一例洗錢(qián)罪案件。4從犯被判刑并處罰款法院認(rèn)為，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢(qián)罪，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛犯洗錢(qián)罪罪名成立。最后法院判決如下：被告人潘儒民犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；被告人祝素貞犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人李大明犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人龔媛犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元?！跋窗住壁E款120余萬(wàn)2006年上半年，工商銀行上海市分行通過(guò)監(jiān)控反洗錢(qián)可疑交易2023-04-24180人看過(guò) -
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六章第七節(jié)第七百一十二條，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的，應(yīng)予立案追訴。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 網(wǎng) 絡(luò) 洗 錢(qián) 罪 量 刑 標(biāo) 準(zhǔn)2023-09-10483人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪的需要承擔(dān)刑事責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)是指利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)，隱瞞或掩飾犯罪收益所得，并使之成為表面上看來(lái)源合法的犯罪活動(dòng)。一、構(gòu)成洗錢(qián)罪的行為都有哪些構(gòu)成洗錢(qián)罪的行為有：1、提供資金賬戶的；2、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。二、被騙參與洗錢(qián)怎么處理不知情的情況下幫人洗錢(qián)是不構(gòu)成犯罪的，若確屬不知情，則有可能涉嫌詐騙，若轉(zhuǎn)移的資金不合法，會(huì)被追究刑責(zé)的。洗錢(qián)罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾2023-06-23204人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)網(wǎng)絡(luò)洗黑錢(qián)指的是通過(guò)各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉(zhuǎn)化為表面合法的收入。洗錢(qián)罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。行為人一般情形下會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的2024-04-30483人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)被騙2000塊錢(qián)怎么找回在遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，向警方報(bào)案通常是實(shí)現(xiàn)追回財(cái)產(chǎn)的唯一途徑。一旦遭受詐騙行為，即刻尋求警方協(xié)助，若是您所遭受的個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失已超過(guò)人民幣2000元整，那么對(duì)方很有可能已經(jīng)觸犯了《刑法》中的詐騙罪名，在此種情況下，公安機(jī)關(guān)將依法對(duì)該案件進(jìn)行立案調(diào)查。根據(jù)案件的具體發(fā)展情況以及受害者所提供的相關(guān)證據(jù)，若能成功偵破此案，便有可能將被騙取的財(cái)物追回。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、被騙通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的錢(qián)能追回來(lái)嗎在面對(duì)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬欺詐行為時(shí)，確實(shí)存在一定的可能性將被盜取的款項(xiàng)追回。若消費(fèi)者不幸遭遇此類事件，務(wù)2024-07-04495人看過(guò)
#銀行法
北京
律師推薦
#銀行法
知識(shí)導(dǎo)航
展開(kāi)
#貨幣
詞條
貨幣是度量?jī)r(jià)格的工具、購(gòu)買(mǎi)貨物的媒介、保存財(cái)富的手段，是財(cái)產(chǎn)的所有者與市場(chǎng)關(guān)于交換權(quán)的契約，本質(zhì)上是所有者之間的約定。它反映的是個(gè)體與社會(huì)的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系。 貨幣政策是一種宏觀經(jīng)濟(jì)政策，是調(diào)節(jié)社會(huì)總需求的政策，也是間接調(diào)控經(jīng)濟(jì)的政策，其具有長(zhǎng)... 更多>
#貨幣
最新文章
-
2024-08-07 -
2024-01-21 -
2024-01-12 -
2024-01-11 -
2024-01-05
#貨幣
相關(guān)咨詢
-
刑事案件網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)怎么量刑寧夏在線咨詢 2023-09-26有可能對(duì)嫌疑人判處5年以下有期徒刑并處罰金，也有可能單處罰金，因?yàn)橄村X(qián)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是需要結(jié)合犯罪情節(jié)確定的，如果情節(jié)嚴(yán)重，比如當(dāng)事人主要是以洗錢(qián)為主要業(yè)務(wù)的或者洗錢(qián)的數(shù)額達(dá)到了50萬(wàn)元以上，量刑的幅度是5~10年不等有期徒刑。 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)怎么能立案江蘇在線咨詢 2022-10-11根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定： 一、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金； 二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金； 三、單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。 四.自然人 -
網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)屬于什么罪甘肅在線咨詢 2024-04-02網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)屬于洗錢(qián)罪。具體如下：1、為隱瞞違法取得的錢(qián)款的來(lái)源，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；2、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為構(gòu)成洗錢(qián)罪。 -
什么是網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)是什么意思啊江西在線咨詢 2022-11-051、網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)是指利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行洗錢(qián)。 2、洗錢(qián)是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。 -
網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)中的針對(duì)性洗錢(qián)量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？寧夏在線咨詢 2023-05-141、網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)，這一行為涉嫌洗錢(qián)罪。 2、根據(jù)《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)
