什么是網(wǎng)絡(luò)洗錢？
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時(shí)間： 2023-07-16 08:25:42
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網(wǎng)絡(luò)洗錢的途徑主要有電子商務(wù)、網(wǎng)上拍賣、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)。利用網(wǎng)上支付洗錢與網(wǎng)絡(luò)洗錢、電子資金轉(zhuǎn)賬洗錢一樣都屬于高科技洗錢方式。而其中利用電子商務(wù)交易，通過(guò)在線支付實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)洗錢的方式就是利用網(wǎng)上支付洗錢。
網(wǎng)絡(luò)洗錢會(huì)有刑事責(zé)任嗎？
如構(gòu)成洗錢罪則需承擔(dān)刑事責(zé)任。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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昨日，上海市虹口區(qū)人民法院一審判決潘儒民等4名被告人犯有洗錢罪，判處自兩年到一年三個(gè)月有期徒刑不等。該案是上海地區(qū)首例以洗錢罪定罪判決的案件，也是《反洗錢法》今年1月1日施行以來(lái)我國(guó)法院宣判的第一例洗錢罪案件。4從犯被判刑并處罰款法院認(rèn)為，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢罪，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛犯洗錢罪罪名成立。最后法院判決如下：被告人潘儒民犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；被告人祝素貞犯洗錢罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人李大明犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人龔媛犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。“洗白”贓款120余萬(wàn)2006年上半年，工商銀行上海市分行通過(guò)監(jiān)控反洗錢可疑交易2023-04-24180人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)借貸與洗錢罪怎么辦首先，采取欺詐手段獲取貸款數(shù)額達(dá)到了一百萬(wàn)元及以上的情況；其次，通過(guò)以欺騙為主導(dǎo)手段所獲取的貸款，給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)二十萬(wàn)元的限度；再次，雖然實(shí)際收到的貸款金額并未達(dá)到前述金額標(biāo)準(zhǔn)，但是卻多次采用欺騙手段獲取貸款的行為；最后，除了以上幾種情況之外，如果存在其他任何形式的行為，都可能對(duì)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失，甚至出現(xiàn)其他嚴(yán)重情節(jié)的情況。如果有人故意提供虛假資料，企圖從銀行或金融機(jī)構(gòu)獲得貸款，那么這種行為很可能已經(jīng)構(gòu)成了騙取貸款罪，相關(guān)部門將會(huì)依據(jù)騙取貸款罪的規(guī)定來(lái)進(jìn)行處理。然而，由于部分人群的法律意識(shí)較為淡薄，他們?cè)谌粘Ｉ钪械哪承┬袨榭赡軙?huì)被認(rèn)定為騙取貸款罪，當(dāng)他們意識(shí)到這一點(diǎn)時(shí)，往往會(huì)感到非?？謶?，擔(dān)心自己會(huì)因?yàn)轵_取貸款罪而面臨刑事處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)2024-07-08288人看過(guò) -
洗錢罪是指將一些違反犯罪得到的錢和收益，采用轉(zhuǎn)賬或者另外的一些結(jié)算方式將這些錢和收益轉(zhuǎn)移，隱瞞、掩飾這些錢的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪是：(一)毒品犯罪、(二)走私、(三)貪污賄賂、(四)金融詐騙、(五)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、(六)破壞金融管理秩序的犯罪、(七)恐怖活動(dòng)犯罪，這幾類犯罪得到的錢和收益，通過(guò)上訴的方式將錢的性質(zhì)和來(lái)源進(jìn)行隱瞞的行為，指著將錢轉(zhuǎn)移至境外的行為。對(duì)于洗錢罪的理解由兩種，第一種四將洗錢罪局限于將錢進(jìn)行“洗白”的行為，也就是重點(diǎn)在清洗行為，就是將犯罪所得的錢和收益，將其性質(zhì)和來(lái)源通過(guò)某些手段，將這些錢變得和普通的錢一樣。這種理解是嚴(yán)格意義上的理解。第二種是理解是指將“洗白”的錢重新投入我們正常的貨幣交易中，使這些錢披上合法的外衣繼續(xù)參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。者兩種觀點(diǎn)都是這個(gè)洗錢罪的構(gòu)成要件，我國(guó)新的刑法將在二種觀點(diǎn)涵蓋在了洗錢罪的行2023-06-02245人看過(guò) -
一般情形處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。一、賭博洗錢判多少年自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。二、洗黑錢50萬(wàn)判刑多久洗黑錢50萬(wàn)判刑5年至10年有期徒刑。此外，還將處以一定數(shù)額的罰金。洗錢罪，沒(méi)收毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2023-03-19298人看過(guò)
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網(wǎng)絡(luò)洗錢有刑事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)《刑法》明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。網(wǎng)絡(luò)洗錢的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？網(wǎng)絡(luò)洗錢量刑2023-07-06262人看過(guò) -
網(wǎng)上洗錢屬于犯法，會(huì)構(gòu)成洗錢罪。我國(guó)網(wǎng)警專門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。一、銀行卡洗錢多少會(huì)定罪根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，洗錢罪并沒(méi)有規(guī)定數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)，只要是實(shí)施了洗錢的行為就構(gòu)成洗錢罪，符合法定的情形的，就可以按洗錢罪追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度，有犯罪情節(jié)的都會(huì)被判刑。有犯罪情節(jié)的都會(huì)被判刑，如以下幾種情況：1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；3、單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑2023-03-06361人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)涉及利用網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行洗錢活動(dòng)的行為將被判定為洗錢罪，面臨最高長(zhǎng)達(dá)五年以下有期徒刑或拘役的處罰，同時(shí)可能還需繳納相應(yīng)比例（在洗錢金額的5％－20％之間）的罰款；倘若情節(jié)較為嚴(yán)重，該犯罪者將會(huì)面臨更加嚴(yán)厲的法律懲罰，即五年以上、十年以下有期徒刑的刑事責(zé)任以及對(duì)洗錢所得按同樣比例繳納罰款。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)2024-04-30263人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)絡(luò)洗錢被逮住了會(huì)處以五年以下的有期徒刑或者拘役。我國(guó)相關(guān)的法律規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及洗錢的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處或者是單處以洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，處以五年以上十年以下的有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款。一、洗錢應(yīng)該怎樣判刑洗錢的判刑：1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以上二十以下洗錢金額的罰款；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，洗錢金額五百分之五十百分之二十以下的罰款。單位洗錢的，對(duì)單位判處罰金，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗錢犯罪量刑的數(shù)額（一）沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所2023-04-02217人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)洗錢怎么處罰？網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)洗錢應(yīng)當(dāng)是按照5年以下的有期徒刑來(lái)進(jìn)行處罰，視案件的情況來(lái)確定，只要有非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)洗錢的，一般判五年以下有期徒刑?！缎谭ā返谌倭闳龡l以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。組織中華人民共和國(guó)公民參與國(guó)（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照前款的規(guī)定處罰。二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件有哪些1、侵犯的客體：是社會(huì)管理秩序和社會(huì)風(fēng)尚。2、客觀方面：表現(xiàn)為提供賭博場(chǎng)所、提供賭具、資金、設(shè)定賭博的各種方式等組織賭博的行為，統(tǒng)稱“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”的行為。該行為還包括利用網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站、為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的網(wǎng)絡(luò)賭博行為。3、犯罪主體：一般主體。只要達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具備刑事責(zé)任能力的自然2024-02-01120人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)犯罪協(xié)助網(wǎng)絡(luò)的賭博洗錢的最高判3年有期徒刑，這是行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情形下。若是行為人構(gòu)成洗錢罪的，會(huì)被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。唐山打人案前一天嫌犯網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢2022年6月9日，陳某志、陳某亮、李某等7人在唐山某酒店實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢違法犯罪活動(dòng)，涉案資金66．03萬(wàn)元。上述犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。此外，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)陳某志、陳某亮、沈某俊、馬某齊、李某等人其他尋釁滋事、聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪線索，相關(guān)人員是否涉嫌黑惡組織犯罪，目前正在加緊偵查調(diào)查?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的2023-08-14384人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢60萬(wàn)怎么判決？利用網(wǎng)絡(luò)詐騙涉嫌犯詐騙罪、洗錢60萬(wàn)涉嫌犯洗錢罪的公民可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券2024-01-26224人看過(guò) -
視情況而定，行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）（3）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移（4）協(xié)助將資金匯往境外（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。警察憑銀行流水能確定網(wǎng)賭嗎警察一般只憑銀行流水是很難確定是網(wǎng)賭的。一般還需要根據(jù)是否聚眾賭博或者是以賭博為業(yè)的行為來(lái)進(jìn)行判斷。賭博罪是指聚眾賭博，以營(yíng)利為目的，或2023-07-05132人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)洗錢這一犯罪行為而言，犯罪嫌疑人選擇投案自首可能面臨被判刑的困境，但這類案件往往會(huì)得到法定的從輕或減輕處罰。自首意味著罪犯承認(rèn)了自己的罪行并展示了悔過(guò)之意，這將在法院的量刑過(guò)程中占據(jù)一定的考量因素。然而，最終是否對(duì)罪犯進(jìn)行判刑、判處何種程度的懲罰仍需根據(jù)案件的具體情節(jié)，即所涉及的洗錢金額以及所引發(fā)的潛在危害性等因素來(lái)綜合判斷。《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。2024-07-30280人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、如果網(wǎng)絡(luò)洗錢詐騙判幾年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行數(shù)罪并罰。犯洗錢罪情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。詐騙罪一般會(huì)被判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒2024-01-21249人看過(guò)
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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網(wǎng)絡(luò)賭錢屬于洗錢罪嗎？山西在線咨詢 2023-09-13如果是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博的方式來(lái)達(dá)到洗錢的目的，通常是會(huì)構(gòu)成洗錢罪的。犯此罪的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 -
網(wǎng)絡(luò)洗錢屬于犯法嗎廣東在線咨詢 2023-07-18網(wǎng)絡(luò)洗錢有刑事責(zé)任。 根據(jù)我國(guó)《刑法》為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： (一)提供資金帳戶的; (二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢怎么能立案江蘇在線咨詢 2022-10-11根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定： 一、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金； 二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金； 三、單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。 四.自然人
