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洗錢一千塊算不算犯罪
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-16 08:30:40 378 人看過(guò)

有可能構(gòu)成犯罪。洗錢的金額只是參考,主要看為何種犯罪洗錢,以及情節(jié)的嚴(yán)重程度,有犯罪情節(jié)的都會(huì)被判刑的,如以下幾種情況:

1.自然人洗錢罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3、單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

一、洗錢罪有舉報(bào)就立案嗎

要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)進(jìn)行立案。

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

二、洗錢罪是否屬于行為罪

洗錢罪屬于行為罪,行為人實(shí)施了洗錢的行為的,需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

綜上,洗錢犯罪是一種下游犯罪,有些上游犯罪可以由調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行挖掘。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    一、給販毒集團(tuán)洗6萬(wàn)塊錢算幫信罪嗎?不算,這種行為涉嫌洗錢罪?!缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、洗錢罪和幫信罪的區(qū)別有哪些?1、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯
    2024-02-09
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  • 網(wǎng)絡(luò)賭錢洗錢算洗錢罪嗎
    (一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為:(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù));(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;(4)協(xié)助將資金匯往境外;(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。3、行為對(duì)象本罪的行為對(duì)象
    2023-04-17
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#犯罪
北京
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    洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往... 更多>

    #洗錢犯罪
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      1、幫人洗錢洗幾萬(wàn)犯罪。 2、法律依據(jù):《刑法》 第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (1)提供資金帳號(hào)的; (2)將
    • 一個(gè)男人喝酒發(fā)我?guī)浊K錢算犯罪嗎
      廣西在線咨詢 2023-06-02
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