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洗錢犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)
來源:法律編輯整理 時間: 2023-02-19 20:51:42 413 人看過

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十八條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

法律依據(jù):

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十八條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

一、幫人洗錢罪判幾年

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

量刑標(biāo)準(zhǔn):

(一)自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

(二)單位犯本罪,對單位處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、何種情況構(gòu)成洗錢罪

洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾,通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式,在理解上有兩種不同的含義,一種將其局限于清洗行為,即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源,將其換上合法的外衣,這是嚴(yán)格意義上的洗錢;另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動之中,這被稱為再投資。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

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  • 自愿協(xié)助洗錢罪量刑的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
    明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益;為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。一、洗錢一百萬被判多久洗錢一百萬,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融
    2023-06-24
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#犯罪
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    洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往... 更多>

    #洗錢犯罪
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      天津在線咨詢 2021-12-29
      《中華人民共和國刑法修正案(6)第十六條明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪的收入及其收入。涉嫌隱瞞其來源和性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)提起訴訟:(1)提供資本賬戶;(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融賬單和有價證券;(3)協(xié)助資金轉(zhuǎn)移通過轉(zhuǎn)移或其他結(jié)算方式;(4)協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到國外;(5)以其他方式隱瞞犯罪收入的來源和性質(zhì)。
    • 被洗錢犯的洗錢罪判刑標(biāo)準(zhǔn)
      新疆在線咨詢 2022-06-11
      行為人構(gòu)成洗錢罪既遂的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,實行雙罰制,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。
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      青海在線咨詢 2023-08-25
      達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的洗錢罪才立案:如果行為人明知是毒品犯罪等八種法定上游犯罪的違法所得及其收益,為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助財產(chǎn)轉(zhuǎn)換、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移或協(xié)助將資金匯往境外等,即應(yīng)予立案追究洗錢罪相應(yīng)的刑事責(zé)任。
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      黑龍江在線咨詢 2023-10-30
      法律分析 洗錢罪的特點(diǎn)包括: 1、缺乏可識別的受害者。洗錢犯罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴責(zé)性,所以難以引起人們的注意。 2、復(fù)雜性。洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務(wù)都有可能被洗錢者利用。 3、國際性。洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術(shù)的國際化。 4、資金的密集性。
    • 洗黑錢90萬最新立案標(biāo)準(zhǔn)
      湖北在線咨詢 2023-09-13
      (一)沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; (二)情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; (三)單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。 1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪