金融詐騙主要表現(xiàn)形式有哪些，金融詐騙的金額應(yīng)當達到多少符合立案標準
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-21 19:43:18
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一、金融詐騙主要表現(xiàn)形式有哪些
金融詐騙主要有以下表現(xiàn)形式：
1.掉包詐騙。不法分子以做生意需保證金為借口，要受騙人在銀行卡內(nèi)存入大額現(xiàn)金，并要求告知銀行卡密碼，然后想辦法用假卡與開戶人手中的卡調(diào)包，在受騙人毫無知覺的情況下將錢全部取走。
2.電話詐騙。不法分子先將受害人的通訊聯(lián)系關(guān)閉，再以受害人急需錢為借口，要求受害人的親屬向他們的賬戶匯款。
3.假幣詐騙。它幾乎輻射到每一個人，已成為社會的公害，行騙者往往利用大找小、整回零等手法詐騙。
4.低息貸款詐騙。“我公司在本市為資金短缺者提供貸款，月息3%，無需擔保，請致電××經(jīng)理”，此類詐騙短信，是騙子利用一些企業(yè)和個人急需周轉(zhuǎn)資金的心理，以低息貸款誘人上鉤，然后以預(yù)付利息名義騙錢。
二、金融詐騙的金額應(yīng)當達到多少符合立案標準
金融詐騙的金額達到三千元屬于詐騙。詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，屬于詐騙罪中數(shù)額較大的量刑標準。達到上述標準的，可對行為人判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。
三、金融詐騙罪員工怎么判刑
金融詐騙罪員工的判刑方式如下：
1.如果該公司合法且業(yè)務(wù)員不知道公司詐騙則不用承擔任何責(zé)任。
2.如果知道該公司是詐騙，而繼續(xù)在公司工作，應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任。
但不管怎么講，公司才是違法主體，作為主犯，公司老板及高管才是主要犯罪人員，主要后果應(yīng)該由公司承擔。
3.如果該公司本身就是空殼公司，沒有經(jīng)過正規(guī)注冊，這就有點復(fù)雜一點，責(zé)任大一點。
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