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詐騙罪與民間借貸界限是哪些

來源：法律編輯整理時間： 2023-12-22 17:14:57 130 人看過

借貸關系和詐騙的主要區(qū)別在于，借款人是否具有非法占有財物的目的，借貸關系的當事人一般不具備非法占有的意圖，且會按照約定償還借款，而詐騙活動具有非法占有錢財?shù)哪康?，且不會償還該財物。

詐騙他人財物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。如果詐騙金額達到三千元以上的，構(gòu)成詐騙罪，應當承擔刑事責任。詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。詐騙公私財物價值五十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十九條

盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。

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《中華人民共和國治安管理處罰法》（2012修正）：第三章　違反治安管理的行為和處罰第三節(jié)　侵犯人身權利、財產(chǎn)權利的行為和處罰　　第四十九條　盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。

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民間借貸利滾利的界限和界定

借貸雙方對前期借款本息結(jié)算后將利息計入后期借款本金并重新出具債權憑證，如果前期利率沒有超過年利率24％，重新出具的債權憑證載明的金額可認定為后期借款本金；超過部分的利息不能計入后期借款本金。約定的利率超過年利率24％，當事人主張超過部分的利息不能計入后期借款本金的，人民法院應予支持。民間借貸利滾利是利滾利合法嗎？民間借貸的利滾利是屬于違法行為。借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數(shù)額返還借款并計算利息。并且超過一年期貸款市場報價利率四倍的利息屬于高利貸，超過部分不受法律的保護，債務人可以對這一部分利息拒絕償還?！蛾P于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十四條借貸雙方?jīng)]有約定利息，出借人主張支付利息的，人民法院不予支持。自然人之間借貸對利息約定不明，出借人主張支付利息的，人民法院不予支持。除自然人之間借貸的外，借貸雙方對借貸利息約定不明，出借人主張

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民間借貸行為與詐騙罪要如何區(qū)分

民間借貸糾紛是指借款人與出借人達成書面或口頭的借貸協(xié)議，由借款人向出借人借款，因借款人不能按期歸還借款而產(chǎn)生的民事糾紛。借貸雙方之間因借貸協(xié)議形成特定的債權債務關系，其借貸關系屬于民事法律關系，由民法調(diào)整。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。其模式一般為：行為人以非法占有為目的實施欺詐行為－－對方陷入錯誤認識－－對方基于錯誤認識而“自愿”處分財產(chǎn)－－行為人取得財產(chǎn)－－被害人受到財產(chǎn)損失。欺詐行為有兩種表現(xiàn)形式：虛構(gòu)事實和隱瞞真相。詐騙罪與民間借貸糾紛，罪與非罪之間的區(qū)分關鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有公私財物之目的。非法占有的目的，屬于行為人主觀上的心理活動，具有一定的隱蔽性?？疾煨袨槿说闹饔^目的，只能從行為人實施的具體客觀行為事實方面進行綜合判斷。具體到個案，應當根據(jù)行為人與出借人的相互關系、借款的原因、不能按期歸還的原因及借款人的

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與票據(jù)詐騙罪等的界限

與票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、信用證詐騙罪的界限。從理論上說，它們的主要區(qū)別是：(1)實施詐騙時所使用的金融道具不同。前者所使用的只能是偽造、變造的其他銀行結(jié)算憑證;后者使用的分別是票據(jù)、信用卡或信用證，可以是偽造、變造的或真實的。(2)詐騙的手段不盡相同。前者只有使用行為一種;后者除使用行為外，還包括其他法定的行為方式，如簽發(fā)空頭支票或無資金保證的匯票、本票，騙取信用證或其他方法的，惡意透支的等。(3)犯罪的直接客體不盡相同。前者侵犯的是國家對其他銀行結(jié)算憑證的監(jiān)督、管理制度和公私財產(chǎn)所有權;后者侵犯的分別是國家對金融票據(jù)、信用卡、信用證的監(jiān)督、管理制度和公私財產(chǎn)所有權。實踐中，如果從票據(jù)、信用卡、信用證均具有銀行結(jié)算功能看，刑法對金融憑證詐騙罪的規(guī)定是屬于普通性罪名，而對票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、信用證詐騙罪規(guī)定則屬于特殊性罪名，按照法學理論關于特別法優(yōu)先于普通法適用的一般精神，對以票據(jù)

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借貸和詐騙罪的界定？

借貸和詐騙罪的界定如下：1、犯罪對象不同。貸款詐騙罪的對象僅是指銀行等金融機構(gòu)的貸款；詐騙罪的對象既包括貨幣，亦包括財物；2、主觀目的不同。貸款詐騙罪的主觀目的是非法占有銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款；3、客觀行為的表現(xiàn)方式不完全相同；4、侵害的客體不同?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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如何區(qū)分借貸式詐騙與民間借貸糾紛

(一)行為人的主觀意圖不同詐騙人主觀上具有非法占有的故意，即行為人在借錢時就具有不歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有非法占有為目的作為主觀構(gòu)成要件的，因此，詐騙人“借錢”只是其虛構(gòu)的幌子，主觀上根本沒有歸還的意圖。而正常的借貸人在借款時卻具有歸還的意思，往往只是因為客觀原因造成債務不能及時歸還。(二)行為人采取的方式不同詐騙人在借款時都會采用虛構(gòu)事實和隱瞞真相的手段，導致被害人產(chǎn)生錯誤的認識，使被害人誤信其有歸還的能力。而正常借貸中，借款人往往會如實的告知其借款用途，很少采用欺騙的方法。(三)行為人對借款的態(tài)度不同詐騙人在騙得財物后不會考慮歸還財物，因此在財物的使用上毫無顧慮和節(jié)制，直接造成財物的滅失，如將借款用于賭博、吸毒或個人揮霍;而民間借貸中，借款人本身具有歸還借款的能力，或者將借款用于可產(chǎn)生合法收益的途徑，以保障歸還借款。一、詐騙500萬能判多久詐騙500萬，能判處十年以上有期徒刑或者

2023-06-26

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本罪與詐騙罪、有價證券詐騙罪的界限

本罪必須具有偽造或變造的行為，如果沒有偽造或變造的行為而是將失效的國家有價證券或其他物品直接拿出謊稱為有價證券騙取他人錢財?shù)?，則構(gòu)成詐騙罪而不是本罪。行為人如果在偽造、變造國家有價證券后又用之去騙取他人錢財?shù)?，則同時觸犯本罪與有價證券詐騙罪，對之應按牽連犯擇一重罪處罰的原則選擇一重罪從重處罰。一、如何判斷是否構(gòu)成變造國家有價證券罪判斷是否構(gòu)成變造國家有價證券罪如下：客體要件本罪所侵害的客體是國家有關證券的管理制度?？陀^要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券數(shù)額較大的行為。所謂偽造，是指仿照有價證券的圖案、形式、顏色、面值、格式等外面形態(tài)特征，通過復印、繪制、印刷等方法制作假證券的行為，使非有價證券搖身而變成“有價證券”，是從無到有的假。所謂變造，是指對真實有效的有價證券使用涂改、挖補、拼湊、剪接、覆蓋等各種方式進行加工，使其主要內(nèi)容如發(fā)行的面額、發(fā)行期限或張數(shù)等

2023-03-25

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承諾
民間借貸集資與非法吸收公眾存款罪的界限

民間借貸集資與非法吸收公眾存款罪的界限由于缺乏監(jiān)管，民間借貸集資處于灰色地帶，目前主要的規(guī)制手段是刑罰。最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號對與民間借貸集資密切相關的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的法律適用作出了具體解釋?！督忉尅芬?guī)定了非法吸收公眾存款罪的內(nèi)涵定義和認定標準，同時須具備的四個條件，并對非法吸收公眾存款罪的具體行為方式進行了列舉。對該罪的定罪量刑標準分別從公眾存款數(shù)額、吸收公眾存款的人數(shù)以及經(jīng)濟損失數(shù)額三個方面予以了量化。1.民間借貸集資用于生產(chǎn)經(jīng)營的，不應適用非法吸收公眾存款罪首先，《解釋》未明確將民間借貸集資列入非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為?！督忉尅返?條所列舉的11種非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的具體行為。第十一種行為是兜底條款，前十種行為不包括民間借貸集資。其次，從刑法與民商法的關系看，如果將民間

2023-04-19

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合同詐騙
合同詐騙罪與民間借貸糾紛的區(qū)別是什么?

1、看借款人與貸借人在借貸時的相互關系。一般民間借貸關系多發(fā)生在相互了解、相互往來的親友之間，借貸關系建立在相互信任的基礎之上。而詐騙則往往發(fā)生在雙方當事人相識不久，采取欺騙的手段騙取對方的信任。2、看發(fā)生借貸關系的原因。正常的借貸關系中，借款人確實遇到了困難，一時無力解決，才向他人借貸。而以借貸為名實行詐騙的，則往往是編造虛假的困難事實，或以高利息等利益為誘惑，騙取他人同情或信任。3、看借款人是否愿意歸還及不能按期歸還的原因。正當?shù)慕栀J關系，借用人并不否認借貸關系，并表示設法歸還。即使不能按期歸還，往往是因為遇到了不以其意志為轉(zhuǎn)移的客觀困難。而以借貸為名詐騙財物，則往往表現(xiàn)為攜款潛逃，或是大肆揮霍或賭博，根本不想到歸還。民事借貸糾紛，是指因借款人與貸款人達成借貸協(xié)議，由借款人向貸款人借款，借款人不能按期歸還而產(chǎn)生的糾紛。屬于一種民事法律關系，應受民事法律調(diào)整，不產(chǎn)生刑事責任。而詐騙罪，是

2023-03-12

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民間借貸詐騙罪的行為有哪些具體方面？

一、借貸式詐騙和民間借貸之間的區(qū)別詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的欺騙方法，使受害人陷于錯誤認識并“自愿”處分財產(chǎn)，從而騙取數(shù)額較大以上公私財物的行為。借貸式詐騙與民事債權債務糾紛在表現(xiàn)形式上有很多相似之處，如都是以借款為名轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、到期無法償還債務等等。主要有以下幾點：1、行為人的主觀意圖不同詐騙人主觀上具有非法占有的故意，即行為人在借錢時就具有不歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有非法占有為目的作為主觀構(gòu)成要件的，因此，詐騙人“借錢”只是其虛構(gòu)的幌子，主觀上根本沒有歸還的意圖。而正常的借貸人在借款時卻具有歸還的意思，往往只是因為客觀原因造成債務不能及時歸還。2、行為人采取的方式不同詐騙人在借款時都會采用虛構(gòu)事實和隱瞞真相的手段，導致被害人產(chǎn)生錯誤的認識，如虛構(gòu)借款用于某種投資或營利性的活動，又如虛構(gòu)自已的財務狀況，使被害人誤信其有歸還的能力。而正常借貸中，借款人往往會如

2023-03-22

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借款
詐騙罪中借款金額的界限

通常情況下，借款的金額與詐騙行為沒有必然聯(lián)系。然而，構(gòu)成詐騙罪的最低定罪標準幅度在詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上。這意味著，只要非法占有他人財產(chǎn)三千元，就能夠構(gòu)成詐騙罪。對于詐騙三千元的行為，刑法規(guī)定可能會處罪犯三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。通常情況下，借款的金額與詐騙行為沒有必然聯(lián)系。而構(gòu)成詐騙罪的最低定罪標準幅度在詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上，也就是說只需要非法占有他人財產(chǎn)三千元，就能夠構(gòu)成詐騙罪，而對于詐騙三千元的行為，刑法規(guī)定可能會處罪犯三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙罪金額劃分標準詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙手段，使被害人遭受財產(chǎn)損失的行為。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，詐騙罪可以分為多種類型，如合同詐騙、信用卡詐騙、運輸詐騙等。合同詐騙罪是指利用虛假的合同條件或者隱瞞真相，誘騙被害人簽訂合同，并以此為基礎進行詐騙活動，使被害

2023-08-30

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刑事責任年齡
詐騙與刑法的界限

詐騙可以是刑事案件，通常來說，詐騙罪的定罪標準在3000元左右。對于財產(chǎn)犯罪而言，一般只保護值得法律保護的財產(chǎn)，如果是價值微薄，價值過于微小，刑法不予保護。所以一般財產(chǎn)犯罪是有定罪數(shù)額的。一、詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、客體要件，侵犯的客體是公私財物所有權。詐騙罪侵犯的對象，僅限于國家、集體或個人的財物，而不是騙取其他非法利益；2、客觀要件，往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物；3、主體要件，主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構(gòu)成本罪；4、主觀要件，在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。二、詐騙罪的相關規(guī)定包括：1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰

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盜竊罪與詐騙罪的界限理解

1.對欺詐行為的理解。行為人實施了欺騙行為進而取得了財產(chǎn)并非必然就成立詐騙罪，因為在盜竊罪中也可能存在著實施欺騙的行為。行為人是否采取欺騙手段并不是區(qū)分盜竊罪和詐騙罪的關鍵，行為人在取得財物之時或之前也使用欺詐手段，但是如果這種欺詐手段并沒有使被騙者陷入錯誤的認識而主動‘自愿’交出財物，則仍然只構(gòu)成盜竊罪。原則上，詐騙罪中的欺詐行為必須具有使他人產(chǎn)生錯誤認識而導致其自愿主動的交付財物的作用，假使并不具有這樣的作用，則并不屬于詐騙罪中的欺詐行為。2、對“錯誤認識”的理解。“認識錯誤”，是指由于行為人的欺詐行為，使得被害人對客觀事實的判斷產(chǎn)生偏差，從而與被害人的主觀認識不一致。而在這種錯誤認識的基礎上，被害人將財物按照行為人的意志加以交付處分。詐騙罪中的被害人仿佛“自愿”地交出財物，但其實這種“自愿”是違背被害人真實意思的。行為人實施欺詐行為是讓對方陷于錯誤認識然后交付財產(chǎn)。在欺詐行為與交付財

2023-03-29

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合同欺詐與合同詐騙罪的界限在哪里

一、合同欺詐與合同詐騙罪的界限在哪里合同欺詐與合同詐騙罪二者均能突出欺詐的特征和構(gòu)成。以是否侵權為標準劃分民事欺詐行為，包括民法典中的欺詐行為與法律行為制度中的欺詐行為兩種情形，民法典中的欺詐主要承擔的是違法責任，法律行為制度中的欺詐主要體現(xiàn)的是行為效力，而合同民事欺詐屬于后者。合同民事欺詐一方面以簽訂、履行合同使其行為表面合法化；另一方面以騙取財物的手段誘使相對人作出不真實的意思表示。其違背了誠實信用與意思自治，利用合同獲取非法利益，掩蓋對方侵權的本質(zhì)。二、根據(jù)什么來判斷合同欺詐的依據(jù)合同欺詐的認定依據(jù)：欺詐人有告知虛假事實或者隱瞞真實事實欺詐的故意；因欺詐行為使對方陷入錯誤認識；對方因錯誤認識而做出不真實的意思表示；欺詐具有不正當性，超出了法律、道德或交易習慣允許的限度?！吨腥A人民共和國民法典》第一百四十八條，一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權

2023-10-11

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詐騙罪與其他行為的界限

（一）與借貸行為的界限借款人由于某種原因，長期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒有非法占有的目的，也沒有揮霍一空，不賴賬，不再弄虛作假騙人，確實打算償還的；還有些打借條之后偽造還款收條的，詐稱已經(jīng)還款的，仍屬借貸糾紛，不構(gòu)成詐騙。（二）與因虧損躲債的界限如果確實是集資經(jīng)商辦企業(yè)，但因經(jīng)營不善，虧損負債，為躲債而外出，仍屬財產(chǎn)債務糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名，撈到錢財就逃之夭夭，以實現(xiàn)其非法占有的目的，有本質(zhì)區(qū)別。（三）與招搖撞騙罪的界限兩者都使用騙術，后者也可能獲得財產(chǎn)利益，這兩點相同；但是，主觀目的、犯罪手段、財物數(shù)額要求和侵犯的客體，均有不同。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的，冒充國家工作人員，進行招搖撞騙活動，是損害國家機關的威信、公共利益或者公民合法權益的行為，它所騙取的不僅包括財物（但無數(shù)額多少的限制），還包括工作、職務、地位、榮譽等等，

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