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如何區(qū)分非法集資

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-07 15:44:28 166 人看過

我國相關(guān)司法解釋對非法集資行為進行了解釋。符合有關(guān)司法解釋條件的,，是非法集資行為

關(guān)于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問題的解釋

第一條違反國家財政法規(guī)的規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為符合下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等方式

<3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等形式償還本息或支付回報

<4）吸收公眾資金，即社會中未指明的對象

那些不向公眾宣傳并為親屬中的特定對象吸收資金的人，朋友或單位不屬于非法吸收或變相吸收公眾存款

如何募集和設(shè)立股份有限公司

1.發(fā)起人應(yīng)做的第一件事與上述發(fā)起和設(shè)立程序的前兩步相同。不同之處在于，發(fā)起人在發(fā)起和設(shè)立時應(yīng)認(rèn)購所有股份，而在募集和設(shè)立時，發(fā)起人僅認(rèn)購部分?jǐn)M議股份，中國《公司法》規(guī)定，認(rèn)購金額不得低于招股說明書編制的第一階段發(fā)行的股份數(shù)。招股說明書是對向非特定公眾發(fā)行的股份認(rèn)購的書面說明。招股說明書發(fā)行前須經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)

3.向國務(wù)院提出招股申請。申請時還必須提交《公司法》規(guī)定的一些文件，如公司章程、業(yè)務(wù)估算、發(fā)起人姓名、認(rèn)購股份數(shù)等。4.股票發(fā)行申請經(jīng)國務(wù)院主管部門批準(zhǔn)后，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)公告招股說明書，并制作股份認(rèn)購書。招股說明書的公告應(yīng)當(dāng)根據(jù)募集范圍在相應(yīng)的報刊上公告。同時，發(fā)起人必須制作《股份認(rèn)購書》，載明《公司法》規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)股人應(yīng)當(dāng)填寫所認(rèn)購的股份數(shù)量、認(rèn)購的股份數(shù)額、認(rèn)股人住所等有關(guān)事項，etc

5.發(fā)起人應(yīng)當(dāng)與依法設(shè)立的證券經(jīng)營機構(gòu)簽訂承銷協(xié)議，并與本行簽訂募集股份資金協(xié)議。發(fā)起人必須通過證券經(jīng)營機構(gòu)募集股份，并與銀行簽訂募集股份資金協(xié)議，銀行代為募集和保管認(rèn)購人繳納的股份資金。6.取得驗資證明。股份全部募集后，發(fā)起人必須要求中立機構(gòu)或?qū)＜页鼍呶募?，證明所有股份均已足額繳納。本文件是申請公司登記的必備文件

7.召開由認(rèn)股人組成的成立大會。創(chuàng)立大會的工作主要是選舉董事會和監(jiān)事會成員，審議發(fā)起人的首次公開募股事宜，決定是否設(shè)立公司

8.創(chuàng)立大會選舉產(chǎn)生的董事會應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)提交有關(guān)文件，申請設(shè)立登記。董事會應(yīng)在創(chuàng)立大會結(jié)束后的法定日期內(nèi)向公司登記機關(guān)提交《公司法》要求的相關(guān)文件，申請設(shè)立公司

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一、非法集資怎樣認(rèn)定非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。(三)

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一、非法集資如何處理集資款？向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（一）他人明知是上述資金及財物而收取的；（二）他人無償取得上述資金及財物的；（三）他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的；（四）他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的；（五）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護成本較高的涉案財物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還

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一、非法集資投資者有罪嗎非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。非法集資處罰的是進行非法集資的行為人，投資者是無罪的，不會受到處罰。二、非法集資該如何認(rèn)定(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和

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2023-02-28

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2023-02-24

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私募與非法集資區(qū)別，非法集資的特點

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如何認(rèn)定非法集資的非法性

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區(qū)分非法集資和非法不正當(dāng)行為的方法

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資是什么根據(jù)法律規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額較大的行為。也就是說，公司、企業(yè)、事業(yè)單位、個人未經(jīng)批準(zhǔn)，違反法律法規(guī)強制性規(guī)定，通過不正當(dāng)渠道，向社會公眾或集體非法募集資金的行為。非法集資主要形式有以典當(dāng)為名進行非法集資、發(fā)展會員、通過認(rèn)股入股分紅非法集資等?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒

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非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資的特征：一是非法集資方式變化多樣；二是多種犯罪行為相互交織；三是非法集資宣傳不惜血本，利用媒體造勢。《刑法》第192條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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什么是非法集資,如何識別和防范非法集資

非法集資是指是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。主要從以下幾方面進行防范：1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏著巨大風(fēng)險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權(quán)益。4、增強參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護。非法集資包括集資詐騙和非法吸收公眾存款等行為，這兩種違法行為都規(guī)定在了《刑法》中，國家嚴(yán)厲打擊非法集資等行為。一、親戚幫忙理財是屬于非法集資么幫親戚朋友理財一般不算非法集資。非法集資，是指單位或者個人未依照法定

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一、哪些是非法集資的特征?非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。二、如何識別和防范非法集資?1、認(rèn)清

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