如何發(fā)現(xiàn)套路貸公司的主謀？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-09-03 05:00:39
370 人看過
這段內(nèi)容講述的是對組織、指揮套路貸犯罪的主謀的處罰問題。根據(jù)犯罪行為的不同情況,處罰也會有所不同。如果構成詐騙罪,數(shù)額較大的,可對其處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大的,處三至十年有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
對于組織、指揮套路貸犯罪的主謀，應當對其全部犯罪行為進行處罰。如果構成詐騙罪，數(shù)額較大的，可對其處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的，處三至十年有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
怎 樣 判 斷 套 路 貸 公 司 的 主 謀 ？
套路貸公司的主謀通常較為隱蔽，但通過調(diào)查和分析，可以發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。首先，調(diào)查公司資金來源，了解其資金來源是否合法。其次，查看公司的經(jīng)營場所，了解其真實經(jīng)營情況。再者，了解公司的人員組成，查看是否存在與案件有關的熟悉人員。此外，還可以查看公司的財務狀況，了解其盈利模式。最后，查看公司與其他相關公司的關系，了解其是否存在利益輸送。通過以上措施，可以初步判斷套路貸公司的主謀。
以上是對組織、指揮套路貸犯罪的主謀應當受到何種處罰的分析和說明。雖然這些措施可以幫助初步判斷，但為了確保司法公正和維護社會公平正義,還需要司法機關進一步調(diào)查取證,確保判決公正、準確。
《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》4
實施“套路貸”過程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財物的，一般以詐騙罪定罪處罰。
《中華人民共和國刑法》第二十六條
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二百六十六條
詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
套路貸如何算不是主犯
99人看過
-
如何巧識套路貸主從犯
305人看過
-
套路貸的主要套路有哪些
379人看過
-
發(fā)現(xiàn)貸款套路，及時舉報
475人看過
-
套路貸主要表現(xiàn)形式是哪些
259人看過
-
該如何判刑套路貸不是主犯
190人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多管制相關文章
-
共同犯罪中,不是主犯的刑罰會根據(jù)其在共同犯罪中的地位和作用而有所不同。從犯會從輕、減輕或免除處罰,而脅從犯則可減輕或免除處罰。因此,從犯或脅從犯在共同犯罪中承擔的刑事責任比主犯輕。關于套路貸中不是主犯的形式責任問題，依據(jù)我國刑法相關規(guī)定，共同犯罪中，犯罪人的地位和作用的不同，可以分為主犯和從犯。在共同犯罪中，不是主犯，可能是從犯或者脅從犯，對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。對于脅從犯，應當按照他的犯罪情節(jié)減輕或者免除處罰。因此，從犯或者脅從犯承擔比主犯更輕的刑事責任，且屬于法定從輕、減輕或者免除處罰的情形。套路貸需要坐牢嗎套路貸屬于詐騙行為，當套路貸的數(shù)額比較大時會構成詐騙罪，詐騙罪是使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財產(chǎn)。套路貸需要坐牢與否主要取決于詐騙的數(shù)額，根據(jù)數(shù)額的多少判定是否構成詐騙罪，未達到2千元尚不構成詐騙罪，但是違反社會治安，會受到拘留以及1千元以下罰款；累計數(shù)額超過2千元2023-06-30367人看過 -
一般情況下的處理方式:向法院起訴解除合同或確認合同無效;與放貸人協(xié)商解除合同。具體情況必須要依據(jù)合同內(nèi)容和相關往來情況分析。一、解除合同時需要注意什么？解除合同一般需要注意一下幾點：1、合同解除一般只適用于單方違約的情形，在雙方違約的情形下則比較復雜，要看哪一方的違約是根本違約，解除權的行使要視具體情況而定。2、合同解除權的行使要符合正當目的。并不是只要對方違約就要解除合同，而要判斷這種違約是不是根本違約，是否不采取解除措施就可能避勉給自己造成更大的損失。3、從交易成本角度來分析，合同解除意味著交易失敗，一方違約就解除合同，將給市場交易帶來沉重的交易成本，并給市場交易秩序和安全帶來沖擊和破壞。4、一般來說，合同的目的是與合同的主要義務聯(lián)系在一起的，違反主要義務將使合同目的難以達到，而單純違反依誠實信用原則所產(chǎn)生的附隨義務，一般不會導致合同目的喪失，不能據(jù)此解除合同。5、不適當履行與合同解除2023-03-12432人看過 -
管制通過套路貸騙取貸款者40萬財產(chǎn)的，是屬于詐騙罪數(shù)額巨大的情形，可以對犯罪分子處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！蛾P于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民2023-07-24313人看過 -
上市公司依據(jù)我國公司法的規(guī)定，公司的股東出資后是不能撤資的，如果股東想套現(xiàn)的，可以轉(zhuǎn)讓手中持有的股份，也可以通過證券市場交易套現(xiàn)。相關法律規(guī)定《中華人民共和國公司法》第一百三十七條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第一百三十八條股東轉(zhuǎn)讓其股份，應當在依法設立的證券交易場所進行或者按照國務院規(guī)定的其他方式進行。第一百三十九條記名股票，由股東以背書方式或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式轉(zhuǎn)讓;轉(zhuǎn)讓后由公司將受讓人的姓名或者名稱及住所記載于股東名冊。股東大會召開前二十日內(nèi)或者公司決定分配股利的基準日前五日內(nèi)，不得進行前款規(guī)定的股東名冊的變更登記。但是，法律對上市公司股東名冊變更登記另有規(guī)定的，從其規(guī)定。2023-06-12451人看過
-
網(wǎng)貸套路貸是一種新型詐騙行為，具有隱蔽性強、獲利快、收益高且易于復制傳播等特點。若貸款人陷入套路貸，當事人應向公安機關報案求助。公安機關具有管轄權，可打擊此類違法犯罪行為，維護借款人的合法權益，擾亂正常金融秩序，衍生出多種刑事犯罪，影響社會穩(wěn)定。若貸款人在網(wǎng)上貸款陷入套路貸，當事人可以向公安機關報案求助。套路貸屬于新型詐騙行為，公安機關具有管轄權?！疤茁焚J”活動隱蔽性強、獲利快、收益高且易于復制傳播，危害極大。一是侵害借款人的合法權益。二是擾亂正常金融秩序。三是衍生出多種刑事犯罪。四是影響社會穩(wěn)定。借款人如何應對套路貸？套路貸是一種常見的非法金融服務，它通過虛假的借款信息和偽造的證件來欺騙借款人，從而獲取高額利息。為了應對套路貸，借款人可以采取以下措施：1. 了解套路貸的特征：借款人應了解套路貸的基本特征，如借款金額較高、利率較高、借款期限較長、要求提前還款等，以便在遇到類似情況時能夠及時采取2023-11-11320人看過 -
小額貸款一、如何分辨套路貸款客戶想要分辨套路貸款，可以從以下幾個方面出發(fā)：1、貸款利率不透明。2、存在貸款服務費。3、存在貸款保證金。4、收取貸款中介費。5、會有“砍頭息”。6、沒有貸款資質(zhì)。7、主體公司查不到。8、一般在網(wǎng)上發(fā)布貸款消息。9、故意制造陷阱讓客戶逾期。10、惡意催收。一般來說，套路貸會具有上述一些特征，客戶在貸款的時候，如果遇到了上面一些問題，那么就需要小心謹慎，當心是遇到了套路貸，避免個人資產(chǎn)受損。在申請貸款的時候，還是要盡量選擇正規(guī)的貸款機構，正規(guī)的貸款機構雖然審核比較嚴格，但是貸款利率透明，不存在其他的隱形費用，可以有效避免自己遇到套路貸。萬一已經(jīng)遇到了套路貸的情況，客戶就需要保存好相關的證據(jù)去有關部門舉報，維護好自己的權益。二、“套路貸”犯罪的基本特征1、制造民間借貸假象。被告人對外以“小額貸款公司”名義招攬生意，與被害人簽訂借款合同，制造民間借貸假象，并以“違約金”、“保2023-05-17180人看過 -
風險投資轉(zhuǎn)身：尋找解套路徑身陷逆境的國內(nèi)外風險投資公司并沒有坐以待斃，而是在尋找解套的路徑。最先是投資方向的改變。國內(nèi)外的風險投資商不約而同地把資金投向了傳統(tǒng)行業(yè)。最近，全球知名的風險投資公司———**創(chuàng)業(yè)投資公司，向一家做皮革加工的民營企業(yè)———**卡森實業(yè)股份有限公司注資2200萬美元。國內(nèi)風險投資公司轉(zhuǎn)身的速度也不慢：**招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司在2001年就與浙江的企業(yè)搭上了線，如今它又瞄上了農(nóng)業(yè)項目。發(fā)生改變的還不僅僅是投資方向。為了追求穩(wěn)妥，專門投資早期創(chuàng)業(yè)公司的“**基金”已經(jīng)越來越少。軟銀亞洲信息基礎設施基金(SAIF)中國區(qū)董事總經(jīng)理黃*生說：“用投資經(jīng)理圈子內(nèi)的話來說，我們都在‘往后靠’。”SAIF今年投資盛大的4000萬美元盡管是一項成功的投資，但明顯是后期投資了。“往后靠”的投資特點，決定了冒險精神漸漸被務實的業(yè)績評價所代替。越來越多的外資風險投資公司開始傾向于在一個項目投2023-04-27123人看過 -
住房公積金提取公積金的手續(xù)有：申請人攜帶本人身份證復印件、住房公積金提取申請表以及其他相關材料至公積金管理中心審核，審核通過后到銀行支用公積金辦理提取手續(xù)。一、公積金異地能購房嗎？公積金異地購房要的手續(xù)有：1.到銀行服務網(wǎng)點領購住房公積金提取申請書和現(xiàn)金支票；2.提取公積金職工按照規(guī)定攜帶住房公積金提取申請書和相關證明材料到銀行服務網(wǎng)點申請異地購房提取住房公積金；3.辦理提取公積金審核，打印受理回執(zhí)交還給職工確認；4.住房公積金管理中心應當自受理申請之日起3日內(nèi)作出準予提取或者不準提取的決定，并通知申請人；準予提取的，由受委托銀行辦理支付手續(xù)。二、住房公積金可以用來租房嗎？租房時可以使用住房公積金。提取租房用公積金應提交申請人身份證原件復印件、《住房公積金支取申請書》、承租發(fā)票（收據(jù)）原件及復印件、《房屋租賃合同》、房屋所有權證原件復印件、提取申請人銀行儲蓄存款賬戶等經(jīng)公積金管理中心審核，審核通過到2023-04-12134人看過
-
高利貸“套路貸”是指通過簽訂虛高借款協(xié)議，制造資金走賬流水，肆意認定違約、轉(zhuǎn)單平賬等方式，采用欺騙、脅迫、滋擾、敲詐勒索、虛假訴訟等手段，非法占有公私財物的犯罪?！疤茁焚J”并沒有法定的概念，容易與民間高利貸行為發(fā)生混淆。對于此類案件的定性，一般應以侵財類犯罪認定。其中未采用明顯暴力或者威脅手段的，一般可以認定為詐騙罪；如果采用了暴力、威脅、虛假訴訟等手段的，應當數(shù)罪并罰或者按照處罰較重的罪名定罪處罰。對于以犯罪集團形式實施“套路貸”犯罪的，對首要分子應當按照集團所犯的全部罪行處罰了對于參與人員，如果明知他人實施“套路貸”犯罪的，應當以共同犯罪論處。以詐騙罪為例，《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。一、相關套路貸的量刑標準1、如果套路貸涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、搶劫罪等多種犯罪，那么法院會依照刑法規(guī)定，數(shù)2023-03-1252人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸該段內(nèi)容介紹了“套路貸”的定義和特點。套路貸是指以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“擔?！钡认嚓P協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債務，并借助訴訟或者采用威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。兩高對套路貸的司法解釋指出,套路貸是指以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“擔?！钡认嚓P協(xié)議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債務,并借助訴訟或者采用威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。 兩 高 發(fā) 布 關 于 套 路 貸 的 司 法 解 釋近日，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了關于套路貸的司法解釋，旨在規(guī)范套路貸行為，遏制犯罪活動。這一司法解釋對套路貸的定義、特征、責2023-09-03461人看過 -
法律綜合知識律師解答：會。會發(fā)現(xiàn)。套的駕駛證會由公安機關交通管理部門予以收繳，扣留該機動車，處十五日以下拘留，并處二千元以上五千元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。一次記12分。《道路交通安全法》最新修正案第九十六條偽造、變造或者使用偽造、變造的機動車登記證書、號牌、行駛證、駕駛證的，由公安機關交通管理部門予以收繳，扣留該機動車，處十五日以下拘留，并處二千元以上五千元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。2024-04-21409人看過 -
1、電話錄音，建議保留全部與貸款機構的通話和催款錄音2、短信、微信，如果對方以暴力、威脅、恐嚇、滋擾等發(fā)送信息給借款人或家人朋友，那么可以保留相關記錄3、合同、協(xié)議、書面文字、轉(zhuǎn)賬憑證4、錄像，如果對方有進行暴力催收，那么可以采用錄像的方式記錄下來，后續(xù)作為證據(jù)5、與貸款機構接觸過程中的所有資料建議都保留，以備后用。6、幾個關鍵點：①證據(jù)應該合法合規(guī)②證據(jù)能有力證明套路貸的非法行為③證據(jù)不能出現(xiàn)自相矛盾的地方2023-04-2159人看過
-
管制套路貸，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔?！钡认嚓P協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。套路貸判刑標準同詐騙罪。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ鹤罡呷嗣駲z察院公安部司法部關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》1．“套路貸”，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔保”等相關協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違2023-07-06143人看過 -
管制對于套路貸款可以收集以下三個證據(jù)進行報案：1、可以把每次會見貸款機構的聊天、談條件、談合同等對話錄下來；2、可以留下所有可以和貸款機構進行溝通的信息；3、如果有必要，可以用隱蔽的一些方式，錄下相關的一些視頻作為證據(jù)。一、套路貸刑事構成要件：1、犯罪的主體是具有刑事責任承擔能力的套路貸實施者；2、客體是侵犯是復雜客體，侵犯我國金融秩序、侵犯被害財產(chǎn)權利、人身權利，犯罪的主觀要件是故意；3、客觀要件是實施了誘使或迫使被害人簽訂借貸合同，采取通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權債務等行為。二、被高利貸起訴的舉證有：1、對于借款糾紛，借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權憑證載明的借款金額，一般認定為本金。預先在本金中扣除利息的，人民法院應當將實際出借的金額認定為本金。2、對于借款的利息計算，是根據(jù)你約定償還的金額及實際借取的金額來進行計算的，出借人起訴償還借款，借款人抗辯2023-07-01157人看過
#刑罰種類
北京
律師推薦
#刑罰種類
知識導航
展開
#管制
詞條
管制是指對犯罪分子不實行關押，依法實行社區(qū)矯正，限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對犯罪分子不予關押，不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實行社區(qū)矯正，其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計，在勞... 更多>
2024-01-27
2024-01-26
2024-01-26
#管制
相關咨詢
-
套路貸主謀怎么起訴廣東在線咨詢 2022-11-26對套路貸的主謀，應按其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪來進行處罰。如果構成詐騙罪，數(shù)額較大的，可對其處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的，處三至十年有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 -
如何認定套路貸主從,怎么規(guī)定的四川在線咨詢 2023-08-24對于以套路貸行為為表現(xiàn)的詐騙行為，主從犯的認定規(guī)定包括：組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。以及在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。 -
套路貸怎么還款，套路貸有哪些，套路貸如何還錢四川在線咨詢 2022-06-22司法實踐中，套路貸常被列入詐騙罪的范疇。 我國《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金; 數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處或單處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
-
住房公積金套現(xiàn)是如何套現(xiàn)的呢?北京在線咨詢 2022-07-14根據(jù)《住房公積金管理條例》有下列情形之一，并能按規(guī)定提供合法、有效證明的，可以咨詢自己單位，可以申請?zhí)崛”救俗》抗e金套現(xiàn)賬戶內(nèi)的存儲余額： 1、購買、建造、翻建、大修具有所有權的自住住房的 2、離休、退休的 3、完全喪失勞動能力或重度殘疾，這是常見的情況之一，并與單位解除或終止勞動關系的 4、出國定居或赴港、澳、臺地區(qū)定居的 5、償還購買自住住房貸款本息的 6、租住住房的月房租超出家庭月工資收入 -
套路貸案態(tài)如何？江西在線咨詢 2023-05-18一般來說，套路貸是以詐騙罪來定罪處罰，因為套路貸的本質(zhì)特征是犯罪分子利用各種手段侵占借款人的合法財產(chǎn)。 另外，如果對方在“催債”的時候，采用了毆打、非法拘禁等手段，或者暴力威脅借款人及其家人，那么涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪。 如果對方對借款人起訴，以莫須有、捏造的事實提起民事訴訟，可能涉嫌虛假訴訟罪。 建議及時向警方以下證據(jù)： 1、錄音：每次與貸款機構見面談條件、簽合同、催收、聊天等對話都
