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信用卡詐騙罪取保候?qū)徆ヂ砸挥[?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-12 09:44:05 341 人看過

信用卡詐騙罪取保候?qū)徚鞒?/a>:

1、將立案材料提交給經(jīng)偵大隊或市公安局經(jīng)偵支隊;

2、公安機關對已經(jīng)接受的材料進行核對、調(diào)查,以認定有無犯罪事實的發(fā)生,應否追究行為人的刑事責任;

3、對于需要立案的案件,進行立案,對無需立案的由工作人員制作不立案通知書,有關負責人同意后,將不立案的原因告知控告人,控告人如果不服,可以申請復議。

信用卡詐騙罪立案流程有哪些

1、對立案材料的接受:

根據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十條規(guī)定,公安機關對于報案、控告、舉報,都應當接受。對于不屬于自己管轄的,應當移送主管機關處理,并且通知報案人、控告人、舉報人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應當先采取緊急措施,然后移送主管機關。

2、對立案材料的審查:

主要是事實審查和證據(jù)或證據(jù)線索審查。通常的做法有:向報案人、控告人、舉報人或自首人進行詢問或訊問;向有關的單位或組織調(diào)閱與犯罪事實及犯罪嫌疑人有關的證據(jù)材料等。

3、對立案材料的處理:

公安司法機關對立案材料進行審查和必要的調(diào)查后,應分別不同情況予以處理:(一)決定立案并辦理相應的法律手續(xù);(二)決定不立案并辦理相應的法律手續(xù)。

二、信用卡詐騙罪的立案金額是多少

信用卡詐騙立案標準如下:

根據(jù)《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第五十四條規(guī)定,進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。

惡意透支,數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。

三、相關法律依據(jù)有哪些

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):

1、虛構單位或冒用他人名義簽訂合同,騙取對方財物的行為。

2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保,誘騙對方當事人與其簽訂合同,從而騙取財物的行為。

3、沒有實際履行能力也無履行意圖,以先履行小額合同或部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的行為。

4、收受對方當事人給付的貨物貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的行為。

5、以其他方法騙取對方當事人財物的行為。其他方法是指除前述四種詐騙手法之外的其他利用合同騙取對方當事人財產(chǎn)的行為。

《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零八條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。

被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。

公安機關、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報,都應當接受。對于不屬于自己管轄的,應當移送主管機關處理,并且通知報案人、控告人、舉報人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應當先采取緊急措施,然后移送主管機關。

犯罪人向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款規(guī)定。

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2025年05月21日 07:05
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