破壞金融管理秩序和金融詐騙罪的區(qū)別是什么
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時(shí)間： 2023-02-20 16:12:40
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破壞金融管理秩序和金融詐騙罪的不同之處如下：
一、構(gòu)成不同金融詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類(lèi)別。在金融領(lǐng)域里，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、保險(xiǎn)金等，或者進(jìn)行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱(chēng)。金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來(lái)的，但金融詐騙犯罪又不是傳統(tǒng)意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來(lái)，除了要分解詐騙罪這個(gè)口袋罪之外，更主要的原因是為了維護(hù)金融管理秩序。破壞金融管理秩序罪是指違反國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，從事危害國(guó)家對(duì)貨幣、外匯、有價(jià)證券以及金融機(jī)構(gòu)、證券交易和保險(xiǎn)公司管理的活動(dòng)，破壞金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
二、罪名不同金融詐騙罪包括了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪。破壞金融管理秩序罪包括了洗錢(qián)罪逃匯罪騙購(gòu)?fù)鈪R罪對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪違規(guī)出具金融票證罪吸收客戶(hù)資金不入賬罪違法發(fā)放貸款罪違法運(yùn)用資金罪背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪操縱證券、期貨市場(chǎng)罪誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約罪編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪利用未公開(kāi)信息交易罪內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪偽造、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券罪偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券罪竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪妨害信用卡管理罪偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪非法吸收公眾存款罪騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪高利轉(zhuǎn)貸罪偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪變?cè)熵泿抛锍钟?、使用假幣罪金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪。
三、處罰不同金融詐騙罪根據(jù)不同的罪行來(lái)進(jìn)行處罰。破壞金融管理秩序罪《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第二款規(guī)定：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。第一百七十三條變?cè)熵泿?，?shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。第一百七十二條規(guī)定：明知是偽造的貨幣而持有，處三年以上十年以下有期徒刑并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
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毒品犯罪洗錢(qián)罪是破壞金融秩序罪里的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。破壞金融管理秩序罪是違反國(guó)家對(duì)金融業(yè)和金融市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，從事危害國(guó)家對(duì)貨幣、外匯、有價(jià)證券及金融機(jī)構(gòu)、證券交易機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司管理的犯罪活動(dòng)。是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類(lèi)別。具體包括：①貨幣犯罪。如偽造貨幣罪，出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸偽造的貨幣罪，變?cè)熵泿抛锏龋趾Φ氖菄?guó)家貨幣管理制度。②破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序罪。如擅自設(shè)立2023-05-0290人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)破壞金融管理秩序罪包括：使用、制造、買(mǎi)賣(mài)假幣以及非法集資、變向集資等違法行為。出售、制造、使用偽造的貨幣者，數(shù)額較大的將被處以三年以下有期徒刑或者拘役，并處兩萬(wàn)元以上的罰金。破壞金融管理秩序罪第一百七十條偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：(一)偽造貨幣集團(tuán)的首要分子;(二)偽造貨幣數(shù)額特別巨大的;(三)有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。第一百七十一條出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;于數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處于五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)2022-11-05143人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、破壞金融管理秩序罪刑法第幾條規(guī)定《刑法》第一百七十一條第二款銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。第一百七十三條變?cè)熵泿?，?shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。第一百七十二條明知是偽造的貨幣而持有，處三年以上十年以下有期徒刑并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、破壞金融管理秩序罪構(gòu)成要件符合下列特征的認(rèn)定構(gòu)成2023-10-07492人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、解讀金融秩序破壞罪名是什么意思解讀金融秩序破壞罪名的意思是違反國(guó)家對(duì)金融業(yè)和金融市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，從事危害國(guó)家對(duì)貨幣、外匯、有價(jià)證券及金融機(jī)構(gòu)、證券交易機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司管理的犯罪活動(dòng)。屬于《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類(lèi)別?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十條【偽造貨幣罪】偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）偽造貨幣集團(tuán)的首要分子；（二）偽造貨幣數(shù)額特別巨大的；（三）有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。二、金融秩序破壞罪的減刑條件《中華人民共和國(guó)刑法》第七十八條【減刑的適用條件與限度】被判處管制、拘役、有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子，在執(zhí)行期間，如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī)，接受教育改造，確有悔改表現(xiàn)的，或者有立功表現(xiàn)的，可以減刑；有下列重大立功表現(xiàn)之一的，應(yīng)當(dāng)減刑：（一）阻止他人重大犯2023-11-06434人看過(guò)
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毒品犯罪破壞金融管理秩序罪包括以下罪名：1、偽造貨幣罪----是指?jìng)卧熵泿诺膱D案、形狀、色彩、防偽技術(shù)等特征，使用各種方法，非法制造假貨幣，冒充真貨幣的行為。2、出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪----是指出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而進(jìn)行運(yùn)輸，數(shù)額較大的行為。3、金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣，以假幣換取貨幣罪----是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員明知是偽造的貨幣而予以購(gòu)買(mǎi)，或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取真貨幣的行為。4、持有、使用假幣罪----是指明知是偽造的貨幣而故意使用或持有，數(shù)額較大的行為。5、變?cè)熵泿虐?---變?cè)熵泿抛?，是指?duì)真實(shí)的貨幣采取挖補(bǔ)、剪貼、涂改、揭層等方法加工處理，使原來(lái)的貨幣改變形態(tài)，面值升高，數(shù)額較大的行為。6、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪----是指未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。12023-04-25461人看過(guò) -
金融犯罪金融詐騙的構(gòu)成特征包括犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體和犯罪主觀方面。犯罪客體是公私財(cái)物所有權(quán)，犯罪客觀方面表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，犯罪主體是一般主體，犯罪主觀方面為故意。金融詐騙的構(gòu)成特征包括以下幾點(diǎn)：1.犯罪客體，本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；2.犯罪客觀方面，本罪表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物；3.犯罪主體，本罪的主體為一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪；4.犯罪主觀方面，本罪在主觀上為故意。 金融詐騙的特征包括哪些方面？金融詐騙是近年來(lái)犯罪活動(dòng)中的一個(gè)重要方面，其特征包括虛假陳述、隱瞞真相和非法侵占等。這些特征常常會(huì)導(dǎo)致受害者遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至威脅到他們的生命安全。首先，虛假陳述是金融詐騙的一個(gè)顯著特征。詐騙分子通常會(huì)編造一些虛假的信息，如虛構(gòu)的身份、虛構(gòu)的合同或者虛構(gòu)的投資機(jī)會(huì)等。這些虛假信息通常會(huì)被用來(lái)誤導(dǎo)受害者2023-08-28304人看過(guò) -
（一）破壞金融管理秩序罪侵犯的客體是金融管理秩序，即破壞我國(guó)的貨幣、外匯、有價(jià)證券管理制度以及對(duì)金融機(jī)構(gòu)、證券交易和保險(xiǎn)公司組織和行為的監(jiān)督管理制度。（二）破壞金融管理秩序罪在客觀方面表現(xiàn)為，違反國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)。（三）破壞金融管理秩序罪在主觀方面都是故意犯罪，其中有的犯罪，法律規(guī)定必須具有“明知”或“故意”。過(guò)失不構(gòu)成破壞金融管理秩序罪。破壞金融管理秩序罪包括哪些具體的罪名破壞金融管理秩序罪包括以下罪名：1．虛報(bào)注冊(cè)資本罪和虛假出資、抽逃出資罪的辨別2．非法吸收公眾存款罪與擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪以及集資詐騙罪的辨別3．洗錢(qián)罪與相關(guān)罪名的辨別4．偽造貨幣罪5．出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪6．金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪7．持有、使用假幣罪8．變?cè)熵泿抛?．擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪10．高利轉(zhuǎn)貸罪11．非法吸收公眾存款罪12．偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪13．偽造、變?cè)靽?guó)家2023-07-22431人看過(guò) -
金融犯罪一、金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序嗎？是金融管理秩序。金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。金融管理秩序是銀行管理秩序、貨幣管理秩序、外匯管理秩序、信貸管理秩序、證券管理秩序、票據(jù)管理秩序、保險(xiǎn)管理秩序等的總稱(chēng)，侵犯其中任何一種秩序都屬于侵害金融管理秩序。二、防范金融犯罪針對(duì)境外駐國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)或成立的公司在國(guó)內(nèi)從事非法活動(dòng)，相關(guān)管理部門(mén)在管理上存在的問(wèn)題，首先在思想上要高度重視，充分認(rèn)識(shí)保障金融穩(wěn)定對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所具有的重要性，積極防范有些境外人員在金融危機(jī)時(shí)期在我國(guó)進(jìn)行破壞性的金融犯罪活動(dòng)。因此，對(duì)此類(lèi)非法活動(dòng)要露頭就打決不手軟，同時(shí)各有關(guān)部門(mén)要相互支持，相互配合確實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管，建立和健全監(jiān)管機(jī)制，不給他們以任何可鉆的漏洞，為此建議如下：1、建立建全有關(guān)規(guī)定建立對(duì)境外駐中國(guó)辦事處、代表處的嚴(yán)格審批制度。對(duì)境外公司申請(qǐng)?jiān)趪?guó)內(nèi)設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)實(shí)行嚴(yán)格的審查。改變以往程序性的審查。不僅要審查其申2023-04-16145人看過(guò)
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破壞金融管理秩序罪辯護(hù)策略有：1．正面論述和證明一個(gè)和公訴機(jī)關(guān)提出的案件事實(shí)不同的被告人的具體行為。2．反駁公訴機(jī)關(guān)提出的對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定，即論述和證明公訴機(jī)關(guān)并沒(méi)有用證據(jù)充分證明被告人實(shí)施了犯罪行為。破壞金融管理秩序罪若干問(wèn)題暢想——第174條：轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文書(shū)，自公司股份制改革特別是國(guó)有企業(yè)改革之后，再限制轉(zhuǎn)讓是否有必要或者改為擅自轉(zhuǎn)讓更為妥當(dāng)只要保持企業(yè)原有設(shè)備和技術(shù)支持，更換部分或全部股東，發(fā)展的主要趨勢(shì)仍在控制中，應(yīng)該就可以穩(wěn)定金融秩序了?！?75條：高利轉(zhuǎn)貸罪，沒(méi)有包含全部放高利貸的行為，僅限于放貸資金來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的高利放貸。一般高利放貸行為應(yīng)否納入刑法規(guī)范抑或只用民法處理，那該如何作為是否作為合同自由行為再者，本條是否可以結(jié)合第186條的違法放貸罪進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，將高利放貸和向關(guān)系人放貸造成損失的情形列為加重情節(jié)，另設(shè)刑罰處罰年限？——第183條：保險(xiǎn)公司的工作人2023-07-26408人看過(guò) -
符合下列特征的認(rèn)定構(gòu)成破壞金融管理秩序罪：1．侵犯的客體是金融管理秩序，即破壞我國(guó)的貨幣、外匯、有價(jià)證券管理制度以及對(duì)金融機(jī)構(gòu)、證券交易和保險(xiǎn)公司組織和行為的監(jiān)督管理制度。2．在客觀方面表現(xiàn)為，違反國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)。3．在主觀方面都是故意犯罪。破壞監(jiān)管秩序罪量刑如何認(rèn)定1、毆打監(jiān)管人員。所謂毆打，是指對(duì)監(jiān)管人員實(shí)施拳打腳踢等輕微的暴力，其意在造成監(jiān)管人員的肉體痛苦，一般不會(huì)造成被毆打者身體組織完整及身體器官功能的破壞。即使造成破壞，也只限于輕傷的范圍。如果致人重傷甚或死亡的，則應(yīng)以故意傷害罪、故意殺人罪等論處。所謂監(jiān)管人員，則是指在監(jiān)獄、未成年犯管教年、勞動(dòng)改造隊(duì)、看守所、拘役所等監(jiān)管場(chǎng)所依法對(duì)罪犯實(shí)行監(jiān)督、管教的工作人員。2、組織其他被監(jiān)管人破壞監(jiān)管秩序。所謂組織，是指利用諸如勸說(shuō)、利誘、蠱惑、勾引、威脅、挑撥等手段召集、糾合他人一起去實(shí)施破壞監(jiān)管秩序的行為。至于組織2023-07-1969人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)做假存折，原本只是想騙騙妻子，不料，這個(gè)舉動(dòng)竟涉嫌了犯罪。近日，北京市朝陽(yáng)區(qū)檢察院以涉嫌偽造金融票證罪對(duì)糊涂丈夫王x依法提起公訴。王x平日里喜歡賭博，欠下許多賭債。為還債，他把家里的存款從銀行提了出來(lái)。因?yàn)楹ε缕拮影l(fā)現(xiàn)存款丟失后與自己吵架，王x按照存折的原樣偽造了一份。這一招，果然瞞過(guò)了妻子。不料，去年12月，妻子拿著存折到銀行取錢(qián)，銀行工作人員卻告訴她存折是假的，還報(bào)了案。警方通過(guò)調(diào)查，將作假的王x抓獲。辦理此案的檢察官告訴記者，王x蒙騙的雖是其妻，但他的行為破壞了金融管理秩序，涉嫌偽造金融票證罪。2023-04-22107人看過(guò) -
一、破壞金融管理秩序罪破壞金融管理秩序罪（CrimesofUnderminingtheOrderofFinancialManagement）是指違反國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，從事危害國(guó)家對(duì)貨幣、外匯、有價(jià)證券以及金融機(jī)構(gòu)、證券交易和保險(xiǎn)公司管理的活動(dòng)，破壞金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。二、構(gòu)成特征破壞金融管理秩序罪作為破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一類(lèi)犯罪，具有以下主要特征：（一）這類(lèi)犯罪侵犯的客體是金融管理秩序，即破壞我國(guó)的貨幣、外匯、有價(jià)證券管理制度以及對(duì)金融機(jī)構(gòu)、證券交易和保險(xiǎn)公司組織和行為的監(jiān)督管理制度。（二）這類(lèi)犯罪在客觀方面表現(xiàn)為，違反國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)。這類(lèi)犯罪的客觀方面的表現(xiàn)形式雖然多種多樣，但可以將其歸納為以下七種類(lèi)型：破壞貨幣管理制度的犯罪行為妨害金融機(jī)構(gòu)的犯罪行為破壞有價(jià)證券管理制度的行為擾亂證券市場(chǎng)交易秩序的犯罪行為破壞金融機(jī)構(gòu)管理制度2023-04-13345人看過(guò)
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票據(jù)承兌1、監(jiān)管內(nèi)容方面：宏觀審慎監(jiān)管主要針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的整體行為以及金融機(jī)構(gòu)之間相互監(jiān)管上，同時(shí)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定因素，微觀審慎監(jiān)管則側(cè)重于對(duì)金融機(jī)構(gòu)的個(gè)體行為和風(fēng)險(xiǎn)偏好的監(jiān)管。／2、具體監(jiān)管對(duì)象方面：宏觀審慎監(jiān)管更關(guān)注具有系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的行為，金融市場(chǎng)整體趨勢(shì)及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的相互影響；而微觀審慎監(jiān)管則更關(guān)注于具體金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，避免使投資者和儲(chǔ)戶(hù)等個(gè)體遭受不應(yīng)有的損失。審慎評(píng)估動(dòng)產(chǎn)抵押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)1．對(duì)于質(zhì)押物的選擇。銀行對(duì)于企業(yè)用于質(zhì)押的物品要進(jìn)行嚴(yán)格的審查，判斷這些擬作質(zhì)押物的物資是否屬于銀行要求的品種范圍。質(zhì)押物的選擇直接關(guān)系到日后一旦企業(yè)無(wú)償換能力時(shí)，質(zhì)押物的變現(xiàn)能力，以及銀行的損失程度。2．對(duì)于質(zhì)押物的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行研究分析，充分意識(shí)到市場(chǎng)價(jià)格可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行一般會(huì)按照質(zhì)押物價(jià)款的70％左右發(fā)放貸款。但是有些貨物的價(jià)格上升或下降的幅度很大，這樣給銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)就比較大。2023-08-08233人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、法律視角下的金融秩序破壞罪名解析法律視角下的金融秩序破壞罪名如下：1．貨幣犯罪；2．破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序罪；3．破壞證券、股票、債券的發(fā)行、管理、買(mǎi)賣(mài)秩序罪；4．破壞金融票證、存貸款管理秩序罪；5．破壞外匯管理秩序罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第二款銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。二、金融秩序破壞罪可以適用緩刑的條件《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的2023-10-21398人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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刑事訴訟怎么處理破壞金融管理秩序罪遼寧在線咨詢(xún) 2023-05-29目前律師費(fèi)的收費(fèi)方法，主要有三種： 計(jì)件收費(fèi)。如簡(jiǎn)單的法律事務(wù)。 按標(biāo)的金額比例收費(fèi)。 按工作小時(shí)計(jì)時(shí)收費(fèi)。 具體收費(fèi)辦法及數(shù)額，由雙方在《聘請(qǐng)律師合同》中約定。 您應(yīng)當(dāng)提供的情況和證據(jù) 您在聘請(qǐng)律師時(shí)，應(yīng)當(dāng)向律師如實(shí)陳述與委托事項(xiàng)相關(guān)的情況和聘請(qǐng)律師的要求，并提供有關(guān)的證據(jù)材料： 委托事項(xiàng)的概況及產(chǎn)生過(guò)程。 委托事項(xiàng)所涉及的爭(zhēng)議。 與委托事項(xiàng)事實(shí)有關(guān)的證據(jù)和線索。 委托律師的主要要求。 承辦律師 -
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