銀行卡被不知情扣款：資金去向不明確
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-07 20:04:54
110 人看過(guò)
法院不會(huì)無(wú)緣無(wú)故凍結(jié)銀行卡的，一定是被人起訴了，或者是債權(quán)人起訴，或者是發(fā)生其他糾紛，造成他人身體傷害，受害人起訴。法院凍結(jié)銀行存款后，一定會(huì)將凍結(jié)裁定書(shū)送達(dá)給你的，從裁定書(shū)上一定會(huì)知道是誰(shuí)起訴的，是因?yàn)槭裁词虑槠鹪V的。
花唄自動(dòng)還款怎么設(shè)置銀行卡
花唄自動(dòng)還款設(shè)置銀行卡，步驟如下：
1、登錄支付寶后點(diǎn)擊支付寶首頁(yè)右下角的選項(xiàng)；
2、在頁(yè)面，向上拖動(dòng)，找到“花唄”選項(xiàng)；
3、點(diǎn)擊并打開(kāi)；
4、在“花唄”的頁(yè)面內(nèi)，繼續(xù)點(diǎn)擊右下角的“設(shè)置”選項(xiàng)；
5、點(diǎn)擊“設(shè)置”頁(yè)面中的第一個(gè)選項(xiàng)“設(shè)置付款順序”。
花唄全稱(chēng)是螞蟻花唄，是螞蟻金服推出的一款消費(fèi)信貸產(chǎn)品，申請(qǐng)開(kāi)通后，將獲得500到50000元不等的消費(fèi)額度。用戶在消費(fèi)時(shí)，可以預(yù)支螞蟻花唄的額度，享受“先消費(fèi)，后付款”的購(gòu)物體驗(yàn)。螞蟻花唄支持多場(chǎng)景購(gòu)物使用。此前的主要應(yīng)用場(chǎng)景是淘寶和天貓，淘寶和天貓內(nèi)的大部分商戶均可使用其支付。
螞蟻花唄已經(jīng)走出阿里系電商平臺(tái)，共接入了40多家外部消費(fèi)平臺(tái)：大部分電商購(gòu)物平臺(tái)，比如亞馬遜、蘇寧等；本地生活服務(wù)類(lèi)網(wǎng)站，比如口碑、美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)等；主流3C類(lèi)官方商城，比如樂(lè)視、海爾、小米、OPPO等官方商城；以及海外購(gòu)物的部分網(wǎng)站。
因螞蟻花唄和支付寶合作，在淘寶、天貓等大型消費(fèi)平臺(tái)上來(lái)使用，也是很廣泛的。因此，螞蟻花唄也就具有一定的品牌保障，也值得信賴。
花唄逾期的后果如下：
1、產(chǎn)生罰息，花唄一旦逾期，就要繳納逾期利息，逾期利息會(huì)按當(dāng)期未還款金額的0．05％按日收取。直到還清為止；
2、影響芝麻信用，花唄逾期是會(huì)影響芝麻信用的。而芝麻信用分的降低也會(huì)讓個(gè)人在使用支付寶方面受到一定的限制；
3、后續(xù)貸款、辦卡受到阻礙，如果花唄逾期嚴(yán)重，那么以后是無(wú)法申請(qǐng)螞蟻金服旗下的任意一項(xiàng)貸款的；
4、在別處的貸款，以及辦卡都會(huì)受到阻礙；
5、承擔(dān)法律責(zé)任，如果逾期一直不還，那么造成惡意逾期的，花唄很可能會(huì)通過(guò)法律途徑來(lái)起訴，嚴(yán)重者是要承擔(dān)法律責(zé)任的。
操作環(huán)境：
品牌：蘋(píng)果12
系統(tǒng)版本：ios14
支付寶app，版本10．2．3
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零三條財(cái)產(chǎn)保全采取查封、扣押、凍結(jié)或者法律規(guī)定的其他方法。人民法院保全財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)立即通知被保全財(cái)產(chǎn)的人。財(cái)產(chǎn)已被查封、凍結(jié)的，不得重復(fù)查封、凍結(jié)。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
銀行卡錢(qián)不知情被還款了
315人看過(guò)
-
銀行卡被朋友拿去詐騙,我不知情
379人看過(guò)
-
銀行卡被親人借去詐騙但不知情
500人看過(guò)
-
銀行卡被法院凍結(jié)后的資金去向
245人看過(guò)
-
社保繳納資金去向不明
477人看過(guò)
-
銀行貸款還不上會(huì)被查錢(qián)去向嗎
431人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
律師普法
更多保全相關(guān)文章
-
法律綜合知識(shí)若在不知情情況下參與洗錢(qián)活動(dòng)且涉及金額達(dá)七萬(wàn)元，則可能面臨五年以下的有期徒刑。具體處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：第一，當(dāng)洗錢(qián)行為構(gòu)成犯罪時(shí)，將受到至少五年以下有期徒刑或拘留的處罰，同時(shí)還需繳納洗錢(qián)金額百分之五至百分之二十之間的罰款；第二，如果情節(jié)較為嚴(yán)重，則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并且需要支付洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下的罰款。值得注意的是，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助他人進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)同樣屬于違法行為。一旦涉及到一定數(shù)額的資金，便有可能被認(rèn)定為犯罪，并承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，具體的刑罰程度將依據(jù)犯罪的具體情節(jié)而定。洗錢(qián)罪的構(gòu)成要素主要包括：第一，該罪名所侵害的是一個(gè)復(fù)雜的客體，既包括金融秩序、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序以及國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)和外匯管理的相關(guān)規(guī)定；第二，其客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等各類(lèi)犯罪的2024-04-25174人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡被別人拿去跑分自己不知情怎么判若是相關(guān)方對(duì)該事件完全不知曉其存在，那么依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，通常情況下只會(huì)給予罰款的處罰。但需要指出的是，對(duì)于涉及到銀行卡跑分這樣的違法活動(dòng)，已然構(gòu)成了欺詐犯罪。根據(jù)刑法規(guī)定，只要涉案金額達(dá)到三千元左右，便可以成為定罪的基礎(chǔ)；若涉及的金額達(dá)到一定程度，便會(huì)面臨三至十年不等的有期徒刑以及相應(yīng)的罰金責(zé)任?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙罪詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、銀行卡被別人拿去貸款對(duì)于此類(lèi)情況，首先需要您立即與您開(kāi)戶的銀行取得聯(lián)系，詳細(xì)闡述相關(guān)事宜，并請(qǐng)求將您的銀行賬戶予以凍結(jié)，盡可能地保障您自身的合法權(quán)益不受損害。2024-07-07216人看過(guò) -
社?？ū蛔N(xiāo)前交的社保費(fèi)會(huì)自動(dòng)保存在個(gè)人的醫(yī)保帳戶內(nèi)，以后再交，會(huì)接著以前的繼續(xù)累計(jì)。里面的錢(qián)，關(guān)于個(gè)人部分是可以取出來(lái)的，但是單位或者企業(yè)交的那部分是不可以取出來(lái)的，但是一般個(gè)人交的部分比較少所以可取出來(lái)的不多。銀行社保卡多扣了一筆錢(qián)怎么辦個(gè)人社保多扣的部分可以通過(guò)社保局窗口辦理返還。在當(dāng)?shù)厣绫＞稚习嗟臅r(shí)間進(jìn)行辦理，辦理時(shí)需要提供一些資料。如本人的身份證復(fù)印件、戶口本的復(fù)印件、1寸照片，到社保局業(yè)務(wù)窗口說(shuō)明情況，填寫(xiě)個(gè)人信息登記表，在工作人員人員的協(xié)助下即可完成返還。《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第五十八條：用人單位應(yīng)當(dāng)自用工之日起三十日內(nèi)為其職工向社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記。未辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記的，由社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核定其應(yīng)當(dāng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。自愿參加社會(huì)保險(xiǎn)的無(wú)雇工的個(gè)體工商戶、未在用人單位參加社會(huì)保險(xiǎn)的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)向社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理社會(huì)保2023-07-0863人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪銀行卡被拿去洗錢(qián)本人不知道的可以到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。銀行卡在不知情的情況下被別人拿去洗錢(qián)的，應(yīng)該及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，洗錢(qián)是性質(zhì)極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪，如果確認(rèn)是別人冒用自己的銀行卡洗錢(qián)的，本人肯定不需要承擔(dān)任何法律責(zé)任，涉嫌洗錢(qián)的犯罪嫌疑人會(huì)被判處5～10年不等有期徒刑。銀行卡被凍結(jié)會(huì)被抓嗎銀行卡凍結(jié)不會(huì)抓人，銀行卡持有者是不會(huì)被抓的。通常情況下。銀行卡凍結(jié)是不會(huì)抓人的，但是凍結(jié)的原因不一樣，其產(chǎn)生的影響也是不一樣的。如果是涉案銀行卡被凍結(jié)，涉案金額也會(huì)被扣押甚至是沒(méi)收。如果情節(jié)嚴(yán)重則會(huì)上門(mén)找人，或者是要求持卡人自己到指定的公安局去配合調(diào)查。債權(quán)人起訴前申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的，需要債權(quán)人提供擔(dān)保，但是不涉及司法拘留。如果是債權(quán)人要求凍結(jié)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的，寫(xiě)好申請(qǐng)書(shū)后向法院提出財(cái)產(chǎn)保全的申請(qǐng)即可。一般情況下，銀行卡被凍結(jié)后公安局不一定會(huì)上門(mén)找人的，只是輕微的涉及案件，一般是通過(guò)電話通知本人。如果是因?yàn)榻栀J導(dǎo)致的2023-07-05404人看過(guò)
-
有期徒刑需承擔(dān)責(zé)任。銀行卡借給他人首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定。其次如果他們拿該卡洗錢(qián)或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。一、銀行卡買(mǎi)給他人、他人用于詐騙有什么后果銀行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要負(fù)法律責(zé)任，根據(jù)銀行卡相關(guān)管理?xiàng)l例的規(guī)定，銀行賬戶應(yīng)當(dāng)是實(shí)名制，任何人不得將自己的銀行卡出租或者借給他人使用，一旦造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。所以，將銀行卡借給他人使用，也要承擔(dān)相信的民事或者刑事責(zé)任。 無(wú)論如何，卡的所有人應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。因?yàn)椋y行卡不能隨意借給他人使用，自己的出借行為是過(guò)錯(cuò)行為，應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任。同時(shí)，若自己能證明您不知情，不需要承擔(dān)行政或者刑事責(zé)任。二、銀行卡被洗錢(qián)要承擔(dān)什么法律責(zé)任銀行卡借給他人洗錢(qián)，是為他人洗錢(qián)提供資金賬戶的行為，可處沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五2023-03-24157人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡被洗錢(qián)不知情會(huì)判幾年洗錢(qián)罪必須是故意犯罪，即理解并希望其所實(shí)施的行為能掩蓋、隱藏犯罪所得的真實(shí)來(lái)源，且這一行為必須是基于獲得利益這一明確意圖而實(shí)施。若缺乏這一明確認(rèn)識(shí)，則無(wú)法判定是否構(gòu)成洗錢(qián)罪，也就無(wú)需承擔(dān)刑罰。若本人的銀行賬戶被他人用于洗錢(qián)活動(dòng)，但根據(jù)司法程序判定，行為人對(duì)該行為不知情，且與欺詐行為無(wú)關(guān)，那么他們不會(huì)因此而承擔(dān)法律責(zé)任。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)2024-05-10403人看過(guò) -
申請(qǐng)破產(chǎn)(一)私營(yíng)企業(yè)法人帳冊(cè)不全的處理。私營(yíng)企業(yè)最普遍的問(wèn)題的財(cái)務(wù)帳冊(cè)不全，有的企業(yè)倒閉后甚至股東下落不明，帳冊(cè)不知去向。財(cái)務(wù)帳冊(cè)是辦理破產(chǎn)案件的重要資料，企業(yè)法人帳冊(cè)不全或沒(méi)有帳冊(cè)，是否應(yīng)以企業(yè)不具備法人資格駁回破產(chǎn)申請(qǐng)值得探討。一般認(rèn)為，帳冊(cè)不全或沒(méi)有帳冊(cè)，法院無(wú)法審查破產(chǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，無(wú)法認(rèn)定企業(yè)的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)不予受理或駁回破產(chǎn)申請(qǐng)。筆者認(rèn)為，帳冊(cè)不全或帳冊(cè)失落的私營(yíng)企業(yè)法人破產(chǎn)案件不宜輕易作不予受理或駁回起訴處理，可以區(qū)別情況對(duì)待。如企業(yè)查無(wú)財(cái)產(chǎn)的，進(jìn)入破產(chǎn)程序沒(méi)有實(shí)際意義，應(yīng)以企業(yè)不具備法人資格為由裁定不予受理后駁回破產(chǎn)申請(qǐng);如企業(yè)具有一定財(cái)產(chǎn)可以用于償還債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)入破產(chǎn)程序。理由是：1、有破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)即具有公平分配的必要，如果以其不具備法人資格為由駁回破產(chǎn)申請(qǐng)人的申請(qǐng)，可能造成企業(yè)財(cái)產(chǎn)流失、貶值等損失，債權(quán)人得不到公平受償可能造成新的矛盾，對(duì)該企業(yè)及其債權(quán)人均無(wú)益處。2、財(cái)務(wù)帳冊(cè)2023-06-01201人看過(guò) -
扶養(yǎng)貪污罪所涉及的財(cái)物需上繳國(guó)庫(kù)，根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物應(yīng)追繳或責(zé)令退賠，對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)應(yīng)及時(shí)返還，違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物應(yīng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。貪污罪所涉及的財(cái)物，一般需上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。 犯罪分子財(cái)產(chǎn)沒(méi)收處理辦法根據(jù)所給的標(biāo)題，《犯罪分子財(cái)產(chǎn)沒(méi)收處理辦法》是一部關(guān)于犯罪分子財(cái)產(chǎn)沒(méi)收處理的法律規(guī)定。該辦法旨在對(duì)犯罪分子所擁有的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行沒(méi)收，用于維護(hù)社會(huì)公平和公共利益。根據(jù)該辦法第二條的規(guī)定，犯罪分子違法所得的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。同時(shí)，沒(méi)收的財(cái)物應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)，任何單位和個(gè)人不得挪用或者私分。此外，該辦法還規(guī)定了沒(méi)收犯罪分子個(gè)人2023-08-28243人看過(guò)
-
銀行貸款銀行貸款逾期被銀行向法院起訴了的，應(yīng)該積極應(yīng)訴，并根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的措施：1、如果銀行起訴的金額有誤的，應(yīng)該及時(shí)在法院規(guī)定的舉證期限內(nèi)向法院提交相關(guān)證據(jù)，以便法院能夠查清事實(shí)，維護(hù)你的利益。2、如果金額無(wú)誤的，應(yīng)該盡量與銀行協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成分期還款協(xié)議，以減輕還款壓力。丈夫出交通事故妻子是否會(huì)被連累丈夫出交通事故妻子不會(huì)被連累。夫妻一方交通事故承擔(dān)的債務(wù)不屬于夫妻共同債務(wù)。夫妻共同債務(wù)，是以夫妻共同財(cái)產(chǎn)作為一般財(cái)產(chǎn)擔(dān)保，在夫妻共有財(cái)產(chǎn)的基礎(chǔ)上設(shè)定的債務(wù)。包括夫妻在婚姻關(guān)系存續(xù)期間為解決共同生活所需的衣、食、住、行、醫(yī)、履行法定扶養(yǎng)義務(wù)、必要的交往應(yīng)酬，因共同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等所負(fù)之債，以及為撫育子女、贍養(yǎng)老人，夫妻雙方同意而資助親朋所負(fù)債務(wù)。《中華人民共和國(guó)民法典》第六百七十三條借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。第六百七十四條借款人應(yīng)當(dāng)按2023-07-10353人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)集資詐騙罪與詐騙罪的劃分是：詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)；集資詐騙罪侵犯的客體是國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)。客觀方面詐騙罪行為人一般在較小的范圍內(nèi)對(duì)某一特定的人或單位，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的欺騙方法進(jìn)行；集資詐騙罪則是規(guī)模較大、公開(kāi)的方式。立案的標(biāo)準(zhǔn)不同；量刑等也不同。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-05-17213人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡一、投資不讓知道投資款去向算詐騙嗎是?！缎谭ā返诙俣臈l(合同詐騙罪)規(guī)定：以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、詐騙罪的特征詐騙罪具有以下特征：1．行為人主觀上是出于故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。2．行為人實(shí)施了詐騙行為。至于詐騙財(cái)物是歸自己揮霍享用，還是轉(zhuǎn)歸第三人，都不影響本罪的成立。3．詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的才構(gòu)成犯罪，如果詐騙數(shù)額較小，則不構(gòu)成犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，犯詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處2023-04-01251人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、被人用手機(jī)銀行洗錢(qián)怎么證明不知情在對(duì)待洗黑錢(qián)這類(lèi)嚴(yán)重違法行為時(shí)，我們需要以事實(shí)為準(zhǔn)繩，充分利用各種合法手段收集和驗(yàn)證相關(guān)證據(jù)。以下是幾個(gè)常見(jiàn)的取證途徑：（1）通過(guò)記錄洗黑錢(qián)行為實(shí)施過(guò)程中的錄音錄像資料，即使您本人并未親自參與其中；（2）聽(tīng)取實(shí)施洗黑錢(qián)行為者的陳述，以及其他相關(guān)人員的證言，這些都是有力的證據(jù)；（3）對(duì)于洗黑錢(qián)行為的認(rèn)定，我國(guó)刑法明確規(guī)定了洗錢(qián)罪。為了防止洗錢(qián)罪名過(guò)于寬泛，導(dǎo)致執(zhí)法難度加大，該法案特別將洗錢(qián)罪的適用范圍限制在毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織罪及走私罪這三種社會(huì)危害性極其嚴(yán)重的犯罪類(lèi)型之中。洗錢(qián)犯罪在大多數(shù)情況下都會(huì)借助金融中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作，銀行等金融機(jī)構(gòu)及其工作人員往往成為此類(lèi)犯罪的主要實(shí)施者。這并不代表洗錢(qián)犯罪只能通過(guò)金融機(jī)構(gòu)完成，或者說(shuō)銀行等金融機(jī)構(gòu)及其工作人員是唯一的犯罪主體?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條刑法第一百九十2024-07-11457人看過(guò)
-
銀行卡被拿去洗錢(qián)本人不知道的可以到公安機(jī)關(guān)報(bào)案?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的；(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；(四)協(xié)助將資金匯往境外的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以2023-03-28317人看過(guò) -
首次扣款失敗后會(huì)給車(chē)主發(fā)短信提醒車(chē)主此次扣款失敗，并在之后的2—3日內(nèi)再次嘗試扣款。再次扣款失敗，會(huì)進(jìn)入人工干預(yù)流程，查找扣款失敗的原因，如果是綁定卡出故障或系統(tǒng)故障的，工作人員會(huì)對(duì)系統(tǒng)或卡做相應(yīng)的更改的。銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行（含郵政金融機(jī)構(gòu)）向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通，使銀行業(yè)務(wù)突破了時(shí)間和空間的限制，發(fā)生了根本性變化。一般情況下，銀行卡按是否給予持卡人授信額度分為信用卡和借記卡。銀行卡的分類(lèi)如下：按信息載體不同分為磁條卡和芯片卡；按發(fā)行主體是否在境內(nèi)分為境內(nèi)卡和境外卡；按發(fā)行對(duì)象不同分為個(gè)人卡和單位卡；按賬戶幣種不同分為人民幣卡、外幣卡和雙幣種卡。全自動(dòng)電子收費(fèi)系統(tǒng)，是智能交通系統(tǒng)的服務(wù)功能之一，特別適合在高速公路或交通繁忙的橋隧環(huán)境下使用。高速公路收費(fèi)處，有專(zhuān)門(mén)的ETC收費(fèi)通道。車(chē)主只要在車(chē)輛前擋風(fēng)玻2023-02-21437人看過(guò)
#民事訴訟知識(shí)
北京
律師推薦
#民事訴訟知識(shí)
知識(shí)導(dǎo)航
民事訴訟知識(shí)頻道
展開(kāi)
#保全
詞條
保全是指人民法院在利害關(guān)系人起訴前或者當(dāng)事人起訴后，為保障將來(lái)的生效判決能夠得到執(zhí)行或者避免財(cái)產(chǎn)遭受損失，對(duì)當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)或者爭(zhēng)議的標(biāo)的物，采取限制當(dāng)事人處分的強(qiáng)制措施。保全的目的是為了防止可能因當(dāng)事人一方的行為或其他原因，使將來(lái)的判決難以執(zhí)... 更多>
#保全
最新文章
-
2024-09-24 -
2024-01-26 -
2024-01-19 -
2024-01-15 -
2024-01-14
#保全
相關(guān)咨詢
-
銀行卡被盜刷銀行卡資金來(lái)源不明, 銀行可以把銀行卡資金全部扣下來(lái)河北在線咨詢 2022-03-22你的情況大致我已經(jīng)了解，就你咨詢的情況我要和你核實(shí)幾個(gè)問(wèn)題，以便于具體給你合理的分析建議， 你有無(wú)欠條，這很關(guān)鍵， 這種情況需要看你當(dāng)時(shí)怎么給付對(duì)方的，有無(wú)轉(zhuǎn)賬記錄在，何時(shí)借的 需要有對(duì)方的身份信息 由于你提供的信息太少，很多案件關(guān)鍵信息無(wú)法確認(rèn)。 -
銀行卡錢(qián)不知情被還款了吉林省在線咨詢 2021-12-17法院不會(huì)無(wú)緣無(wú)故凍結(jié)銀行卡的，一定是被人起訴了，或者是債權(quán)人起訴，或者是發(fā)生其他糾紛，造成他人身體傷害，受害人起訴。法院凍結(jié)銀行存款后，一定會(huì)將凍結(jié)裁定書(shū)送達(dá)給你的，從裁定書(shū)上一定會(huì)知道是誰(shuí)起訴的，是因?yàn)槭裁词虑槠鹪V的。 -
銀行卡被盜刷銀行卡資金來(lái)源不明司法解釋福建在線咨詢 2022-03-23你的情況大致我已經(jīng)了解，就你咨詢的情況我要和你核實(shí)幾個(gè)問(wèn)題，以便于具體給你合理的分析建議， 具體什么法律糾紛和案情，取保在法律是有嚴(yán)格的適用條件，我們現(xiàn)需要了解清楚，你直接來(lái)電把你的案情說(shuō)清楚，具體給你分析， 由于你提供的信息太少，很多案件關(guān)鍵信息無(wú)法確認(rèn)。 -
不知情的銀行卡，被人拿去洗錢(qián)會(huì)怎么樣河南在線咨詢 2024-09-03【洗錢(qián)罪】明知是毒.品犯罪、黑社.會(huì)性質(zhì)的組.織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪.污賄.賂犯罪、破.壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘.役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金 -
- 我是律師 咨詢合作
- 申請(qǐng)成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶