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身份證怎么洗黑錢
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2022-07-11 08:48:49 337 人看過

禁止使用身份證洗黑錢,涉嫌洗錢罪。犯本罪的處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。身份證怎么洗黑錢的法律依據(jù)

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:\n(一)提供資金帳戶的;\n(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;\n(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;\n(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;\n(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。\n    單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識(shí)
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      貴州在線咨詢 2021-12-30
      禁止用身份證洗錢,涉嫌洗錢。本罪處五年以下有期徒刑或者拘役,并處五年以上二十以下洗錢金額的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,洗錢金額的五百分之二十以下。
    • 洗黑錢是什么,啥是洗黑錢?
      湖北在線咨詢 2021-11-26
      洗黑錢是通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款,掩蓋其非法性質(zhì)和來源,使其以合法身份進(jìn)入流通市場(chǎng)。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收
    • 身份證能在洗衣機(jī)里洗嗎
      山西在線咨詢 2023-07-10
      1、能用 身份證被洗衣機(jī)洗了還能用,身份證具有防水功能,其中的磁卡沒有受到損壞就可以繼續(xù)使用,如果身份證出現(xiàn)扭曲折損,可能會(huì)導(dǎo)致磁卡損壞,就不能正常使用了。 2、檢測(cè)身份證 身份證被洗衣機(jī)洗了可以拿去附近派出所進(jìn)行檢測(cè),放在派出所里的讀卡器上,如果讀卡器出現(xiàn)反應(yīng),則身份證沒有問題,讀卡器沒有反應(yīng)就說明身份證損壞,應(yīng)該及時(shí)辦理補(bǔ)辦。 3、補(bǔ)辦身份證 補(bǔ)辦身份證需要攜帶戶口本到常住戶口所在地的公安機(jī)關(guān)
    • 黑戶有身份證嗎
      西藏在線咨詢 2024-05-17
      黑戶沒有身份證。成年人黑戶辦理戶口的流程如下:1、到戶口所在地的派出所申請(qǐng)查原始戶口檔案復(fù)印一份,并請(qǐng)派出所蓋章予以證明;2、寫一份戶口補(bǔ)登申請(qǐng)書,將自己的基本情況、寫清楚即可;3、到所在的社區(qū)(村)出具你曾今在此居住過的證明;4、有單位的可以在原單位查檔案;5、提出申請(qǐng):由申請(qǐng)人向經(jīng)常居住在地戶口登記機(jī)關(guān)提出申請(qǐng),填寫補(bǔ)錄人口信息審核表。
    • 租房房東怎么拉黑身份證
      河南在線咨詢 2024-09-13
      對(duì)于銀行的征信系統(tǒng)來講,身份證有被拉黑的可能性,這是因?yàn)閭€(gè)人有欠款沒有及時(shí)還上,如果想解除,只能及時(shí)的還清貸款。對(duì)于公安機(jī)關(guān)來說,身份證沒有被拉黑的說法,可以上戶籍所在地派出所去試試身份證是否還有磁性或者是否重號(hào),如果派出所認(rèn)為正常一般就沒問題。 《中華人民共和國居民身份證法》 第十七條有下列行為之一的,由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款,或者處十日以下拘留,有違法所得的,沒收違法所得: (一)