信用卡詐騙案立案標準有哪些立案標準
來源：法律編輯整理
時間： 2023-03-17 10:40:19
227 人看過
刑法第196條的規(guī)定：“有下列情形之
一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
(1)使用偽造的信用卡的;
(2)使用作廢的信用卡的;
(3)冒用他人信用卡的;
(4)惡意透支的?！边M行信用卡詐騙活動“數(shù)額較大”的，才構(gòu)成本罪。最高人民法院為了貫徹執(zhí)行《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》，于1996年12月16日發(fā)布施行了《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》，對本罪的定罪量刑標準作出了規(guī)定。行為人已實施：
1、“使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡”的行為，詐騙數(shù)額在5000元以上的，屬于“數(shù)額較大”;詐騙數(shù)額在5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;詐騙數(shù)額在20萬元以上的.屬于“數(shù)額特別巨大”。
2、惡意透支5000元以上的，屬于“數(shù)額較大”;惡意透支5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;惡意透支20萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。對于本罪.立案標準第1項規(guī)定，“使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的”，應當立案追究。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
哪一些標準下信用卡詐騙罪才立案
91人看過
-
立案標準下的信用卡詐騙罪
366人看過
-
網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案標準2024有哪些？
474人看過
-
立案標準合同詐騙罪的立案標準
313人看過
-
網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案標準，網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案標準
183人看過
-
2021年詐騙案立案標準有哪些調(diào)整？
473人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多信用卡相關(guān)文章
-
法律綜合知識一、信用卡詐騙罪怎么認定信用卡詐騙罪立案標準有哪些信用卡詐騙罪的立案：根據(jù)信用卡詐騙罪的行為方式：（1）使用偽造的信用卡進行詐騙，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡；（2）使用作廢的信用卡進行詐騙，如使用他人已掛失的信用卡；（3）冒用他人的信用卡進行作騙，如使用撿得的信用卡；（4）使用信用卡進行惡意透支，所謂“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責任的行為?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以2024-01-20144人看過 -
我國的刑法規(guī)定，一般情況下，2022年詐騙罪的立案標準全國各地的標準都是不一樣的，詐騙罪的立案標準如下：1、詐騙數(shù)額在三千元以上的，那么屬于詐騙數(shù)額較大的情形；2、詐騙數(shù)額在五萬元以上的，那么屬于詐騙數(shù)額巨大的情形；3、詐騙數(shù)額在二十萬元以上的，那么屬于詐騙數(shù)額特別巨大的情形。2022石家莊詐騙罪立案標準《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的，屬于數(shù)額較大；個2023-07-12498人看過 -
信用卡《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條，使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的，應當認定為刑法第196條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的，應當認定為刑法第196條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為刑法第196條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。刑法第196條第1款第（3）項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（1）拾得他人信用卡并使用的；（2）騙取他人信用卡并使用的；（3）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的；（4）其他冒用他人信用卡的情形。法律依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條使用偽造的信用卡、以虛2023-02-1087人看過 -
信用卡盜刷信用卡案立案標準，需要根據(jù)具體情形而定：1、如果只是盜竊信用卡并且刷用的，會構(gòu)成盜竊罪；2、如果盜竊冒用別人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應當構(gòu)成信用卡詐騙罪。進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；2、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。如何盜刷信用卡盜刷信用卡進行立案的法定標準是：盜竊的金額達到1000元至3000元以上的，或者是構(gòu)成多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，構(gòu)成盜竊罪，應當立案追訴。盜竊罪是指以非法占有為目的，盜竊公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】盜竊信用卡并使用的，依照規(guī)定定罪處罰。2023-07-21149人看過
-
信用卡立案追訴信用卡詐騙罪的標準是：1、惡意透支信用卡，詐騙數(shù)額在一萬元以上的，應當立案偵查；2、采用其他方式進行信用卡詐騙，數(shù)額在五千元以上的，應當立案偵查。一、虛報套取多少立案標準虛報套取資金，如果是國家工作人員，涉嫌貪污罪，根據(jù)法律規(guī)定，貪污數(shù)額在三萬元以上的，應當立案偵查。虛報套取資金，如果是公司、企業(yè)或者其他單位的人員，涉嫌職務(wù)侵占罪，根據(jù)規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應予立案追訴。二、欠信用卡錢，會坐牢嗎欠信用卡錢是否會坐牢要根據(jù)以下情況判斷：1、一般信用卡欠錢的行為是民事違法行為，不構(gòu)成犯罪，不會坐牢；2、債務(wù)人存在惡意透支的情況，應當認定為信用卡詐騙罪。惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。惡意透支信用卡，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，應當2023-03-2355人看過 -
信用卡信用卡詐騙是指使用偽造、虛假或作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，達到欺詐目的且數(shù)額在5000元以上的行為。根據(jù)法律規(guī)定，進行此類詐騙活動，數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑或拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴重情節(jié)的，處五年至十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。以下是對文本部分進行改寫的建議:這種行為包括使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,以達到信用卡詐騙的目的,且數(shù)額在5000元以上。進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 信 用 卡 詐 騙 立 案 標 準 是 什 么 ？信用卡詐騙罪的立案標準是什么？根據(jù)素材0中的描述，信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理2023-09-16414人看過 -
法律綜合知識一、信用卡詐騙罪的立案金額是五千元以上。二、實施信用卡詐騙行為，詐騙的數(shù)額達到較大的，就會構(gòu)成信用卡詐騙罪，如果是惡意透支信用卡的，達到一萬是數(shù)額較大，偽造騙領(lǐng)信用卡的，達到5千就數(shù)額較大。信用卡詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。信用卡詐騙數(shù)額特別巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。惡意透支的行為人在公安機關(guān)立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的，可以從輕處罰，情節(jié)輕微的，可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴2024-05-08109人看過 -
一般情況下，出現(xiàn)以下情況之一的，那么公安機關(guān)可以立案追訴：1、行為人使用偽造的信用卡，或者使用通過虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人的信用卡，進行詐騙活動，金額在五千元以上的；2、行為人實施了信用卡的惡意透支行為，并且數(shù)額在一萬元以上的。一、信用卡詐騙立案標準的5萬是指單張信用卡嗎信用卡詐騙立案標準5萬不是單張，是總計5萬。使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的;惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的，均涉嫌信用卡詐騙罪。二、經(jīng)偵大隊詐騙立案標準 詐騙罪立案標準進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：1.使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；2.惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。2023-03-12146人看過
-
法律綜合知識有人很喜歡刷信用卡，可是又還不起，結(jié)果逾期，甚至被認為惡意透支，以致被銀行催收。其實，大家看了最新信用卡立案標準，就知道不僅僅催收這么簡單，還有可能會承擔法律責任的。據(jù)了解，信用卡詐騙5萬元將立案起訴的。信用卡給人提供很多便利，所以現(xiàn)在不少人都申請信用卡。不過，使用信用卡的人多了，逾期還款的人也多了，甚至有人惡意透支，并且涉嫌詐騙。其實，這都是違法行為。不信？國家已經(jīng)公布最新信用卡立案標準，大家看了以下標準，就知道所言非虛了！一、信用卡詐騙數(shù)額在5000元以上不滿5萬元，惡意透支5萬元以上不滿50萬元為“數(shù)額較大”，應予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；二、信用卡詐騙數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元，惡意透支50萬元以上不滿500萬元為“數(shù)額巨大”，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；三、信用卡詐騙數(shù)額在50萬元以上，惡意透支500萬元以上為“數(shù)額特別巨大”，處十年以上有期徒刑2022-12-02116人看過 -
法律綜合知識詐騙案立案標準：《刑法》第266條“詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！薄缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-04-30136人看過 -
電信詐騙新刑法規(guī)定的電信詐騙案件立案標準為3000元。根據(jù)《刑法》第一條規(guī)定：詐騙公私財產(chǎn)價值3000元至1萬元、3萬元至10萬元、50萬元以上的，應當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。電信詐騙案件立案標準依據(jù)我國相關(guān)司法解釋的規(guī)定，實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙后，詐騙的財物價值達到三千元以上，就是屬于數(shù)額較大的情形，可追究刑事責任。相關(guān)法律規(guī)定《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計計算構(gòu)成犯罪的，應當依法定罪處罰。（二）實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達到相應2023-08-09116人看過 -
法律綜合知識1、詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；2、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-05-13191人看過
-
刑事犯罪信用卡詐騙罪的立案標準：1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的。2、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。一、信用卡欠款被催收要坐牢嗎信用卡欠款被催收是否要坐牢，要根據(jù)是否構(gòu)成刑事犯罪來確定。若惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的，構(gòu)成信用卡詐騙罪，要坐牢的。惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)2023-04-03424人看過 -
法律綜合知識詐騙信用貸款立案標準依據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，通過詐騙的方式取得銀行信用貸款的，詐騙的數(shù)額達到一萬以上的，是屬于數(shù)額較大的情形，可追究刑事責任。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑法》第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔?；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的；（五）以其他方法詐騙貸款的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條2024-04-10141人看過
#法律綜合
北京
律師推薦
#法律綜合
知識導航
民生政策知識頻道
展開
#信用卡
最新文章
-
2024-01-29 -
2024-01-29 -
2024-01-27 -
2024-01-24 -
2024-01-23
#信用卡
相關(guān)咨詢
-
2017信用卡詐騙案立案標準是多少江西在線咨詢 2021-11-01信用卡詐騙金額達到5000元以上可以立案。進行信用卡詐騙，金額在5000元以上不滿5萬元，5萬元以上不滿50萬元，50萬元以上的，應當認定為金額大、金額大、金額特別大。 -
騙刷信用卡案件立案標準香港在線咨詢 2023-05-24騙刷信用卡立案標準具體如下：如果行為人使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 -
電信詐騙立案標準立案標準之2000-2000湖南在線咨詢 2022-04-28電信詐騙的，涉嫌詐騙罪，立案標準2000元。量刑依據(jù)如下，【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 -
信用卡被詐騙，信用卡詐騙罪立案標準新疆在線咨詢 2022-07-04進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定來看，使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動 1、數(shù)額較大：在五千元以上不滿五萬 -
詐騙罪哪些案件立案標準寧夏在線咨詢 2022-05-051、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上，能達到刑事立案標準，但各省、自治區(qū)、直轄市立案標準都不一樣； 2、低于以上金額，則不會做為刑事案件立案，但屬于治安案件，也是公安的管轄范圍； 3、法律依據(jù)： 1）《治安管理處罰法》（2012修正）第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千
