探討洗黑錢罪行的刑罰及其衡量標準
來源：法律編輯整理
時間： 2023-11-01 21:20:07
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洗黑錢行為嚴重時可能構成洗錢罪。該罪的量刑標準包括自然人和單位。自然人犯洗錢罪時,沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益,并處罰款;情節(jié)嚴重的則處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰款。單位犯洗錢罪時,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或拘役。
洗黑錢行為如果情節(jié)嚴重，就可能構成洗錢罪。
其次，洗錢罪的量刑標準是：
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役；
并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
洗錢罪的量刑標準是什么？
洗錢罪是指金融機構及其工作人員通過各種手段和方法,將非法所得轉化為合法所得的行為。其量刑標準如下:
1. 金融機構工作人員犯洗錢罪,情節(jié)較輕的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
2. 金融機構工作人員犯洗錢罪,有下列情形之一的,處五年以上有期徒刑,并處罰金:
(一)洗錢數(shù)額特別巨大的;
(二)洗錢數(shù)額特別巨大并具有下列情形之一的:
(1)曾因洗錢受過刑罰或者行政處罰的;
(2)有其他嚴重情節(jié)的。
3. 金融機構工作人員犯洗錢罪,有下列情形之一的,處五年以上有期徒刑,并處罰金:
(一)洗錢數(shù)額特別巨大,且具有下列情形之一的:
(1)曾因洗錢受過刑罰或者行政處罰的;
(2)有其他嚴重情節(jié)的。
(二)洗錢數(shù)額特別巨大,并具有下列情形之一的:
(1)有其他嚴重情節(jié)的;
(2)給社會造成特別嚴重危害的。
根據(jù)以上規(guī)定,洗錢罪的量刑標準包括情節(jié)的輕重、洗錢數(shù)額的大小以及給社會造成的危害程度。金融機構工作人員犯洗錢罪,情節(jié)較輕的處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。同時,金融機構工作人員犯洗錢罪,有特定情形的處罰也會更加嚴厲。
總之，洗黑錢行為會受到法律的制裁。情節(jié)輕重、洗錢數(shù)額以及給社會造成的危害程度都是量刑標準。金融機構工作人員犯洗錢罪，處罰會根據(jù)具體情況而定。
《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪；
貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質；
有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；
情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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