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洗黑錢是什么意思

2022-04-17 30,809
視頻內(nèi)容
洗黑錢指的是將從事違法所得或進(jìn)行非法交易的贓款通過銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行中轉(zhuǎn)，進(jìn)而掩蓋非法性質(zhì)和來源，讓其以合法的身份進(jìn)入市場(chǎng)。 根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定，明知道是毒品交易、或黑社會(huì)性質(zhì)的組織、走私、或貪污賄賂、破壞金融管理秩序、詐騙等所得產(chǎn)生的收益，通過掩飾、隱瞞其來源，出現(xiàn)有下列情況之一的，將沒收所得及產(chǎn)生的收益，并處以五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)較為嚴(yán)重的，處以五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： 1、提供資金賬戶的； 2、幫忙將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)的； 3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算形式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； 4、協(xié)助將資金轉(zhuǎn)至境外賬戶的； 5、以其他形式掩飾、或隱瞞犯罪的非法所得及其收益的性質(zhì)的。
《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一） 提供資金賬戶的； （二） 協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三） 通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四） 協(xié)助將資金匯往境外的； （五） 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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  • 洗錢的意思是指什么？
    洗錢的意思是指什么？

    洗錢是指通過毒品交易、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、金融詐騙犯罪等等犯罪得到的貨物并且產(chǎn)生收益，再用各種方法掩飾、隱瞞這些得到的犯罪錢財(cái)及其收益的出處和本身性質(zhì)； 使這些物體在形式上成為合法合理物品的犯罪行為。主要包括為犯罪分子提供銀行賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)換

    2021-11-29 54
  • 洗黑錢定義是什么洗錢定義是什么？
    洗黑錢定義是什么洗錢定義是什么？

    簡(jiǎn)單地說，“洗黑錢”就是將從事犯罪所得或進(jìn)行非法交易的贓款通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)，掩蓋其非法性質(zhì)和來源，使之以合法的身份進(jìn)入流通市場(chǎng)。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、偷稅逃稅等。 《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定

    2024-04-27 98
  • 就是說為了洗錢什么意思？
    就是說為了洗錢什么意思？

    洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。

    2020-07-18 194
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  • 洗黑錢是什么，啥是洗黑錢？

    洗黑錢是通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款，掩蓋其非法性質(zhì)和來源，使其以合法身份進(jìn)入流通市場(chǎng)。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定，明知是毒品

    2021-11-26 15,340
  • 信用卡洗錢的意思是什么

    信用卡洗錢是指利用信用卡消費(fèi)，隱瞞或掩飾犯罪收益所得，并使之成為表面上看來源合法的所有犯罪活動(dòng)和過程的總稱。 《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)

    2022-12-13 15,340
  • 套現(xiàn)洗錢是什么意思什么是洗錢套現(xiàn)套現(xiàn)指的是什么

    套現(xiàn)洗錢立案標(biāo)準(zhǔn)如下：行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入。為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立

    2021-11-08 15,340
  • 洗黑錢是個(gè)什么鬼怎么證明洗黑錢不知情

    1.可以通過實(shí)施洗黑錢的活動(dòng)實(shí)施時(shí)自己未在場(chǎng)的錄音錄像，實(shí)施洗黑錢的行為人的陳述，其他人的證言等證據(jù)來證明自己對(duì)洗黑錢的行為不知情。 2.洗黑錢的行為構(gòu)成洗錢罪。 洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)

    2022-06-01 15,340
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  • 洗黑錢多少會(huì)被判刑 00:50
    洗黑錢多少會(huì)被判刑

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，行為人如果為掩飾、隱瞞毒品犯罪等犯罪所得，以及其中產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供了資金帳戶或者通過轉(zhuǎn)帳等支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，無論數(shù)額大小都構(gòu)成洗錢罪。也就是說，洗錢罪沒有數(shù)額上的定罪標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情

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  • 洗黑錢400萬判刑多久 00:56
    洗黑錢400萬判刑多久

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，如果犯罪分子通過提供資金賬戶等方式洗錢400萬，則要沒收犯罪分子實(shí)施毒品犯罪、走私犯罪、金融詐騙犯罪等所得財(cái)產(chǎn)以及由其產(chǎn)生的收益。并根據(jù)其他犯罪結(jié)果和情節(jié)進(jìn)行量刑，一般并判處五年以下有期徒刑或

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  • 洗黑錢可以保釋出來嗎 00:54
    洗黑錢可以保釋出來嗎

    根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》，只要符合取保候?qū)彽臈l件就可以對(duì)行為人進(jìn)行取保候?qū)彛幌拗葡春阱X就不能取保候?qū)?。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛海ㄒ唬┛赡芘刑幑苤?、拘役或者?dú)立適用附加刑的；（二）可能

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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